Ухвала

від 25.04.2017 по справі 757/23526/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23526/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМУКРАЇНИ

25 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040220000368 від 02.04.2015 за фактами розкрадання протягом 2011 2014 років службовими особами та акціонерами ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» та ПАТ «ТЕРРА БАНК», власником яких являвся ОСОБА_4 , грошових коштів шляхом укладення ряду сумнівних кредитних договорів з суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності, що прямо чи опосередковано були пов`язані з власниками та керівниками даних банківських установ, на загальну суму понад 4 млрд. гривень, в результаті чого банки опинились в стані неплатоспроможності, а також за фактом розкрадання коштів стабілізаційного кредиту на суму понад 120 млн. гривень, отриманого ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» в лютому 2014 року в Національному Банку України під заставу завідомо завищеного за вартістю нерухомого майна, які у подальшому були конвертовані в іноземну валюту та з надуманих підстав перераховані на адреси ряду офшорних компаній в республіці Панама, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 190, ч.1 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2013 року між ПАТ «ТЕРРА БАНК» і низкою суб`єктів господарської діяльності ТОВ «БЕСТ-КУРС», ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ ГІРНИЧОТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ», ТОВ «ГРАНД-БУД-ІНВЕСТ», ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНТЕК-ІНВЕСТ», ТОВ «КЛОМАР-ІНВЕСТ», ТОВ «КОМБІ ГРАНД», ТОВ «ПРАЙМЕРІ ТЕХНОРЕСУРС», ТОВ «СПЕЦТЕХЗВ`ЯЗОК», ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД», ТОВ «УНІВЕРСАЛ-КАПІТАЛ», ТОВ «ФОРТСТРОНГ», ТОВ «КОМПАНІЯ УКРАЇНСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СЕРВІС» і ТОВ «ДОСЛІДНЕ ФЕРРОВИРОБНИЦТВО», пов`язаних з фактичним їх власником та кінцевим бенефіціаром, який також прямо чи опосередковано був власником ПАТ «ТЕРРА БАНК», ОСОБА_4 , укладено ряд кредитних договорів на значні суми, кредитні зобов`язання по яким до теперішнього часу являються невиконаними, що призвело до визнання банку неплатоспроможним.

У слідства є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 , Голова Правління ПрАТ «МЕТАЛ ЮНІОН» ОСОБА_5 , директор ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» ОСОБА_6 , які приймали рішення щодо отримання кредиту і надання в заставу майна ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» для забезпечення кредитних зобов`язань інших позичальників та підписували відповідні договори, а також працівники ПАТ «ТЕРРА БАНК», а саме в.о. Голови Правління ОСОБА_7 , який як головуючий Головного кредитного комітету банку приймав рішення про надання кредитів, Голова та члени Спостережної ради банку ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які погоджували дані рішення Головного кредитного комітету, та директор Донецької дирекції (відділення №18) банку ОСОБА_11 і її заступник ОСОБА_12 , які безпосередньо від імені банку укладали ці кредитні договори та договори застав, перебували у злочинній змові з наміром вчинити розкрадання грошових коштів вкладників ПАТ «ТЕРРА БАНК» і довести дану банківську установу до стану неплатоспроможності.

На думку слідства, за місцем фактичного проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися речі і документи, щодо взаємовідносин ПАТ «ТЕРРА БАНК» з суб`єктами господарської діяльності, з якими укладались кредитні договори, за якими не були повернуті кошти, що призвело до визнання банку неплатоспроможним, а також інші предмети та речі, які можуть свідчити про протиправну діяльність службових осіб ПАТ «ТЕРРА БАНК».

Згідно наявних у слідства даних, ОСОБА_11 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_13 (1/4 частки), ОСОБА_14 (1/4 частки), ОСОБА_15 (1/4 частки) та ОСОБА_16 (1/4 частки).

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована ОСОБА_17 (1/4 частки), ОСОБА_14 (1/4 частки), ОСОБА_15 (1/4 частки) та ОСОБА_16 (1/4 частки), яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_18 , оскільки, відшукуванні документи можуть бути в подальшому використані, як доказ фактів та обставин, які встановлюються в кримінальному провадженні та матимуть суттєве значення для з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні автотранспортному засобі.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_19 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12015040220000368 на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_13 (1/4 частки), ОСОБА_14 (1/4 частки), ОСОБА_15 (1/4 частки) та ОСОБА_16 (1/4 частки), з метою відшукання та вилучення, документів, предметів, речей, які можуть мати відношення до діяльності ПАТ «ТЕРРА БАНК» з кредитування ТОВ «ІНДУСТРІАЛ-ПРОГРЕС» (ЄДРПОУ 37217144), ТОВ «ВІГОРІШ» (ЄДРПОУ 34627120), ТОВ «ТРИСТАР-ГРУП» (ЄДРПОУ 34828311), ТОВ «СОЛІД-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 35793987), ТОВ «ФОРА-ЛАЙН» (ЄДРПОУ 35683123), ТОВ «СПЕКТР-ЕНЕРГО-ДОН» (ЄДРПОУ 37492817), ТОВ «ВУГЛЕПРОМ-ІНДАСТРІ» (ЄДРПОУ 37216360), ТОВ «ІНТЕРТЕХНОПРОМ» (ЄДРПОУ 37265198), ТОВ «УКРТРАЙЛІНГ» (ЄДРПОУ 37671020), ТОВ «СПЕЦКОКСОХІМ» (ЄДРПОУ 37332583), ТОВ «АЛІТЕК» (ЄДРПОУ 34686804), ТОВ «ФОКАРТ» (правонаступник ТОВ «ОФІОН-ПРЕМІУМ») (ЄДРПОУ 34627157), ТОВ «НОРКОВА ФЕРМА «ВІКІНГ» (ЄДРПОУ 36969979), ТОВ «РЕСУРС-ТРАНЗИТ» (ЄДРПОУ 37265219), ТОВ «ТРАНСМЕТ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 37670969), ТОВ «НАФТОПЕРЕРОБКА 2013» (ЄДРПОУ 37677661), ТОВ «БМБ» (ЄДРПОУ 32774076), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ОІЛ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38560018), ТОВ «ФІНАНСОВИЙ ДІМ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СОЮЗ» (ЄДРПОУ 34849834), ТОВ «АСТРА-МЕТ-ГРУП» (правонаступник ТОВ «ПЕЛОР-ДЕБЮТ) (ЄДРПОУ 37670378), ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 32520315), ТОВ «БЕСТ-КУРС» (ЄДРПОУ 35683060), ТОВ «СПЕЦТЕХЗВ`ЯЗОК» (ЄДРПОУ 37254390), ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНТЕК-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 37671303), ТОВ «УНІВЕРСАЛ-КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 37216376), ТОВ «КЛОМАР-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34828903), ТОВ «ГРАНД-БУД-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 37254118), ТОВ «ФОРТСТРОНГ» (ЄДРПОУ 37671282), ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ ГІРНИТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ» (ЄДРПОУ 32547845), ТОВ «КОМБІ-ГРАНД» (ЄДРПОУ 37332845), ТОВ «ПРАЙМЕРІ ТЕХНОРЕСУРС» (ЄДРПОУ 37201690), ТОВ «КОМПАНІЯ УКРАЇНСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 31992700), ТОВ «ДОСЛІДНЕ ФЕРРОВИРОБНИЦТВО» (ЄДРПОУ 37265230), ТОВ «МЕТИЗНО-КАЛІБРОВОЧНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 37265292), ТОВ «УНІВЕРСАЛ-ТЕХНОЛОГІЇ» (ЄДРПОУ 37265203), ТОВ «ЕНЕРГОКОМБУД» (ЄДРПОУ 37254102), ТОВ «СПЛАВ ФІНАНСИ» (ЄДРПОУ 37332562), ТОВ «УКРФЕРРОТЕХНОЛОГІЇ» (ЄДРПОУ 37332782), ТОВ «НОВІГАТОР Н» (ЄДРПОУ 35676755), ТОВ «МІДО-ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 31377571), ТОВ «АВУАР-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 36471089), ТОВ «АЛЬЯНС-КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 35530478), ПрАТ «УФІЮК» (ЄДРПОУ 32492063), ТОВ «АВУАР-АУДИТ» (ЄДРПОУ 36471073), ТОВ «АЛЬТІМА-СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 35676776), ПАТ «СИНЕРГІЯ» (ЄДРПОУ 35441949), ТОВ «АЛЬПАРІ ДОН-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 37379328), ТОВ «ФЛАГМАН-ЮНІОН» (правонаступник ТОВ «ТІФОН-ПРЕМ`ЄР» (ЄДРПОУ 37671334), ТОВ «ДОНФІНГРУП» (ЄДРПОУ 36442901), ТОВ «ТІНАЗ ЛТД» (ЄДРПОУ 34626939), Виробничий Кооператив «ГазБуд» (ЄДРПОУ 38185103), ТОВ «АН «ТРАЄКТОРІЯ» (ЄДРПОУ 36040011), ТОВ «СТЛ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34662385), ТОВ «АВІАЦІОННА ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 31992501), ТОВ «АЕРО КЛУБ» (ЄДРПОУ 37064269), ТОВ «НАУКОВО-ПРОЕКТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДИЗАЙН ТА АРХІТЕКТУРА МОЛОДИХ АВТОРІВ» (ЄДРПОУ 34484536), ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ВСЕСВІТ» (ЄДРПОУ 14274221), а також фінансово-господарської діяльності вищевказаних товариств і їх контрагентів та ПрАТ «МЕТАЛ ЮНІОН» (ЄДРПОУ 32988035), чорнових записів, печаток, штампів, комп`ютерної техніки, ноутбуків, накопичувачів флеш-пам`яті, переносних носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільних телефонів, планшетів тощо), на яких можуть зберігатися дані про господарську діяльність вказаних товариств, а також документів, фотознімків, переписки поштою, переписки електронною поштою, переписки в соціальних сітях, щодо зв`язків із фігурантами кримінального провадження, які можливо причетні до розтрати коштів ПАТ «ТЕРРА БАНК» і ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/23526/17-к.

Примірник 2 та завірена копія ухвали слідчому ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

25.04.2017