Ухвала
від 09.02.2017 по справі 201/2267/17
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/2267/17

провадження № 1кс/201/1789/2017

УХВАЛА

09 лютого 2017 року

Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні №12016040030000993 від 19.11.2016 року, прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого в ході обшуку майна,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що Прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні

№ 12016040030000993 від 19.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування у вказаному провадженні встановлено, що протягом 2015-2016 років невстановлені особи, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей здійснювали декларування фактів придбання товарів (робіт, послуг) по взаємовідносинах з суб`єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ПП «ГВС Плюс» (код ЄДРПОУ 36432647), ПП «ВКФ «Внешснаб» (код ЄДРПОУ 36727577), ТОВ «Веган-Фуд» (код ЄДРПОУ 38805036), ТОВ «Інтелект-КМ» (код ЄДРПОУ 39405438), внаслідок чого мінімізували податкові зобов`язання з ПДВ та ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

07.02.2017 у кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , процесуальним керівником у вказаному кримінальному провадженні проведено обшук у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 , яка надавала посередницькі послуги щодо експортних операцій, здійснюваних від імені «фіктивних» підприємств, а саме: ПП «ГВС Плюс» (код ЄДРПОУ 36432647), ПП «ВКФ «Внешснаб» (код ЄДРПОУ 36727577), ТОВ «Веган-Фуд» (код ЄДРПОУ 38805036), ТОВ «Інтелект-КМ» (код ЄДРПОУ 39405438).

За результатами проведення вказаного обшуку тимчасово вилучено наступні речі:

- мобільний телефон марки «Nokia» модель 2323с-2, чорного кольору з IMEI НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон марки «Nokia» модель 1616-2, чорного кольору з IMEI НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон марки «Nokia» модель 1800, чорного кольору з IMEI НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон марки «Nokia» модель 2630, білого кольору з IMEI НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон марки «Nokia» модель Х2-02, чорного кольору з IMEI НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон марки «Nokia» модель 2700с-2, чорного кольору з IMEI НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон марки «Samsung» модель GT-S5300, чорного кольору з IMEI НОМЕР_7

- мобільний телефон марки «Samsung» модель GT-S5300, чорного кольору з IMEI НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон марки «LG» модель Х220DS, чорного кольору з IMEI НОМЕР_9 ;

Вказані речі можуть мати значення для розкриття кримінального правопорушення, та рішення по них може бути прийнято лише після їх детального огляду, аналізу та проведення ряду судових експертиз та досліджень.

На підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська від 09.12.2016 Східним офісом Держаудитслужби з 23.12.2016 проводиться позапланова виїзна документальна ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності в ОКП «Електромережі Південне» (код ЄРДПОУ 26049417), перевіряємий період з 01.01.2013 по 23.12.2016.

На підставі викладеного, прокурор з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно зазначене в клопотанні.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучене в ході обшуку за адресою:

АДРЕСА_1 за місцем фактичного місця проживання ОСОБА_4 , а саме: