Ухвала
від 09.02.2017 по справі 201/2266/17
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/2266/17

провадження № 1кс/201/1788/2017

УХВАЛА

09 лютого 2017 року

Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні №12016040030000993 від 19.11.2016 року, прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого в ході обшуку майна,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12016040030000993 від 19.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування у вказаному провадженні встановлено, що протягом 2015-2016 років невстановлені особи, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей здійснювали декларування фактів придбання товарів (робіт, послуг) по взаємовідносинах з суб`єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ПП «ГВС Плюс» (код ЄДРПОУ 36432647), ПП «ВКФ «Внешснаб» (код ЄДРПОУ 36727577), ТОВ «Веган-Фуд» (код ЄДРПОУ 38805036), ТОВ «Інтелект-КМ» (код ЄДРПОУ 39405438), внаслідок чого мінімізували податкові зобов`язання з ПДВ та ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

07.02.2017 у кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , процесуальним керівником у вказаному кримінальному провадженні проведено обшук у приміщенні за адресою: м. Дніпро, вул. Глинки, 1 за місцем розташування ТОВ «Промолаб» (код ЄДРПОУ 40115805), ПП «ГВС Плюс» (код ЄДРПОУ 36432647), ПП «ВКФ «Внешснаб» (код ЄДРПОУ 36727577), ТОВ «Веган-Фуд» (код ЄДРПОУ 38805036), ТОВ «Інтелект-КМ» (код ЄДРПОУ 39405438).

За результатами проведення вказаного обшуку тимчасово вилучено наступні документи:

?копія першої сторінки протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Антеверта» (39991923) від 19.12.2016 на 1 аркуші;

?Акти безномерні, недатовані, незаповнені пропарки автоцистерн ТОВ «ЗОК «Агро-Альянс» підписані директором підприємства ОСОБА_4 в кількості 30 на 30 аркушах;

?Акти безномерні, недатовані, незаповнені пропарки автоцистерн ТОВ «ЗОК «Агро-Альянс» підписані директором підприємства ОСОБА_4 та пропечатані печаткою ТОВ «ЗОК «Агро-Альянс» в кількості 50 на 50 аркушах;

?Акти безномерні, недатовані, незаповнені догляду цистерни ТОВ «ЗОК «Агро-Альянс», підписані директором підприємства ОСОБА_4 та пропечатані печаткою ТОВ «ЗОК «Агро-Альянс» в кількості 49 на 49 аркушах;

?Акти безномерні, недатовані, незаповнені догляду цистерни ТОВ «ЗОК «Агро-Альянс», підписані директором підприємства ОСОБА_4 в кількості 30 на 30 аркушах;

?протоколи дослідження проб харчових продуктів Дніпропетровської обласної санітарно-епідеміологічної станції безномерні, недатовані та незаповнені підписані завідуючим відділом Дніпропетровської обласної СЕС ОСОБА_5 в кількості 50 примірників на 50 аркушах;

?протоколи дослідження проб харчових продуктів Дніпропетровської обласної санітарно-епідеміологічної станції безномерні, недатовані та незаповнені підписані завідуючим відділом Дніпропетровської обласної СЕС ОСОБА_5 та пропечатані печаткою Дніпропетровської обласної санітарно-епідеміологічної станції в кількості 50 примірників на 50 аркушах;

?інвойс № 011 від 05.12.2016 продавець Folton Trade Limited покупець Smart Trade Overseas Corp за контрактом 30112016 dd 30-11-2016 на 1 аркуші у 2 примірниках;

?інвойс № 010 від 05.12.2016 продавець Folton Trade Limited покупець Smart Trade Overseas Corp за контрактом 30112016 dd 30-11-2016 на 1 аркуші у 2 примірниках;

?реєстраційні дані ТОВ «Канкар» (код ЄДРПОУ 40165600) на 1 аркуші;

?рахунок № 674 від 07.12.2016 року від Дніпропетровської ТПП на ТОВ «Канкар» копія на одному аркуші;

?додаткова угода № 2 від 01.12.2016 року до контракту № 30112016 між Folton Trade Limited та American Foods Limited на 2 аркушах;

?договір поставки № 3011 від 30.11.2016 року між ТОВ «Канкар» та Folton Trade Limited на 6 аркушах;

?специфікація № 1 від 30.11.2016 року до договору поставки № 3011 від 30.11.2016 між ТОВ «Канкар» та Folton Trade Limited на 1 аркуші;

?контракт № 0112 від 01.12.2016 року укладений між ТОВ «Канкар» та Folton Trade Limited на 6 аркушах;

?додаткова угода № 1 від 01.12.2016 до контракту № 0112 укладений між ТОВ «Канкар» та Folton Trade Limited на 2 аркушах у 2 примірниках;

?додаткова угода № 1 від 30.11.2016 до контракту № 30112016 укладена між Folton Trade Limited та American Foods Limited на 3 аркушах;

?лист Folton Trade Limited щодо номінування ТОВ «Контрол Юнион Украина» на виконання послуг на 1 аркуші у 2 примірниках;

?комерційний лист щодо фрахтування судна за підписом представника Folton Trade Limited на 7 аркушах;

?договір № 411-К/6 від 01.12.2016 на виконання робіт з грануляції отрубів, укладений між ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів» та ТОВ «Канкар» на 5 аркушах;

?договір постачання № 30112016 від 30.11.2016 укладений між Folton Trade Limited та Smart Trade Overseas Corp на 6 аркушах;

?копія довідки ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів» про порядок виробництва гранульованих висівок пшеничних № 957/1 від 01.12.2016 на 1 аркуші;

?контракт № 30112016 від 30.11.2016, укладений між Folton Trade Limited та American Foods Limited на 6 аркушах;

?копія акту передачі права власності на товар № 1110 від 11.10.2016 між Cardiel Company LP та Greenomania LP на 1 аркуші;

?копія акту передачі права власності на товар № 1210 від 12.10.2016 між Cardiel Company LP та Greenomania LP на 1 аркуші;

?копія акту передачі права власності на товар № 1910 від 19.10.2016 між Cardiel Company LP та Greenomania LP на 1 аркуші;

?копія акту передачі права власності на товар № 2010 від 20.10.2016 між Cardiel Company LP та Greenomania LP на 1 аркуші;

?копія акту передачі права власності на товар № 2110 від 21.10.2016 між Cardiel Company LP та Greenomania LP на 1 аркуші;

?копія акту передачі права власності на товар № 2410 від 24.10.2016 між Cardiel Company LP та Greenomania LP на 1 аркуші;

?копія акту передачі права власності на товар № 2510 від 25.10.2016 між Cardiel Company LP та Greenomania LP на 1 аркуші;

?копія акту передачі права власності на товар № 2810 від 28.10.2016 між Cardiel Company LP та Greenomania LP на 1 аркуші;

?копія посвідчення якості № 120 від 04.10.2016 ТОВ «ЗОК «Агро-Альянс» на 1 аркуші;

?копія контракту № 553667 від 18.08.2016 між Greenomania LP та COFCO Resources S.A. на 17 аркушах;

?Заява про наміри від 02.12.2016 ТОВ «Канкар» на 2 аркушах;

?договір № 26/11/16-СОП від 26.11.16 про надання транспортних послуг з перевезення вантажів, укладена ТОВ «Інтерформ-М» з ТОВ «Будталі» на 3 аркушах без підписів та печаток;

?виписка по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Вест Голд Бізнес» у АТ «Південний» на 1 аркуші;

?оборотно-сальдова відомість за січень-листопад 2016 року ТОВ «Вест Голд Бізнес» на 2 аркушах;

?додаткова угода № 2 від 01.12.2016 до контракту № 30112016 між Folton Trade Limited та American Foods Limited на 4 аркушах, на останньому аркуші міститься копія підпису ОСОБА_6 , печатки ТОВ «Канкар» та підпис виконаний чорним кольором Скутельника Радія;

?копія специфікації № 1 від 30.11.2016 до договору постачання № 3011 від 30.11.2016 на 1 аркуші;

?специфікація № 1 від 30.11.2016 до договору постачання № 3011 від 30.11.2016 на 1 аркуші, на якому міститься копія підпису ОСОБА_6 , печатки ТОВ «Канкар» та підпис виконаний чорним кольором Скутельника Радія;

?ТТН без номерів та дат, незаповнені, вантажовідправник ТОВ «Канкар» в кількості 17 примірників на 17 аркушах;

?акт передачі права власності на товар між Greenomania LP та Nort Limited від 22.09.2016 копія на 1 аркуші у 2 примірниках;

?акт передачі права власності на товар між Greenomania LP та Nort Limited від 21.09.2016 копія на 1 аркуші у 2 примірниках;

?акт передачі права власності на товар між Greenomania LP та Nort Limited від 20.09.2016 копія на 1 аркуш у 2 примірниках і;

?акт передачі права власності на товар між Greenomania LP та Nort Limited від 19.09.2016 копія на 1 аркуші у 2 примірниках;

?акт передачі права власності на товар між Greenomania LP та Nort Limited від 16.09.2016 копія на 1 аркуші у 2 примірниках;

?акт передачі права власності на товар між Greenomania LP та Nort Limited від 12.10.2016 копія на 1 аркуші у 2 примірниках;

?акт передачі права власності на товар між Greenomania LP та Nort Limited від 06.10.2016 копія на 1 аркуші у 2 примірниках;

?акт передачі права власності на товар між Greenomania LP та Nort Limited від 04.10.2016 копія на 1 аркуші у 2 примірниках;

?акт передачі права власності на товар між Greenomania LP та Nort Limited від 29.09.2016 копія на 1 аркуші

?копія договору № 55/14 від 03.08.2016 між Nort Limited та Greenomania LP на 2 аркушах;

?копія специфікації № 1 до договору № 55/14 від 03.08.2016 між Nort Limited та Greenomania LP на 1 аркуші;

?копія специфікації № 2 до договору № 55/14 від 03.08.2016 між Nort Limited та Greenomania LP на 1 аркуші;

?копія договору № 55/18 від 15.09.2016 між Magnes Trade LP та Greenomania LP на 2 аркушах;

?копія специфікації № 1 до договору № 55/18 від 15.09.2016 між Magnes Trade LP та Greenomania LP на 1 аркуші;

?копія специфікації № 2 до договору № 55/18 від 15.09.2016 між Magnes Trade LP та Greenomania LP на 1 аркуші;

?копія акту передачі права власності на товар від 12.10.2016 між Magnes Trade LP та Greenomania LP на 1 аркуші;

?копія акту передачі права власності на товар від 21.09.2016 між Magnes Trade LP та Greenomania LP на 1 аркуші;

?копія акту передачі права власності на товар від 22.09.2016 між Magnes Trade LP та Greenomania LP на 1 аркуші;

?копія акту передачі права власності на товар від 26.09.2016 між Magnes Trade LP та Greenomania LP на 1 аркуші;

?копія акту передачі права власності на товар від 28.09.2016 між Magnes Trade LP та Greenomania LP на 1 аркуші;

?копія акту передачі права власності на товар від 29.09.2016 між Magnes Trade LP та Greenomania LP на 1 аркуші;

?копія інвойсу за контрактом № 55/18 від 12.10.2016 відправник Magnes Trade LP отримувач Greenomania LP на 1 аркуші, на якому міститься підпис виконаний синім кольором;

?копія інвойсу за контрактом № 55/18 від 21.09.2016 відправник Magnes Trade LP отримувач Greenomania LP на 1 аркуші, на якому міститься підпис виконаний синім кольором;

?копія інвойсу за контрактом № 55/18 від 22.09.2016 відправник Magnes Trade LP отримувач Greenomania LP на 1 аркуші, на якому міститься підпис виконаний синім кольором;

?копія інвойсу за контрактом № 55/18 від 26.09.2016 відправник Magnes Trade LP отримувач Greenomania LP на 1 аркуші, на якому міститься підпис виконаний синім кольором;

?копія інвойсу за контрактом № 55/18 від 28.09.2016 відправник Magnes Trade LP отримувач Greenomania LP на 1 аркуші, на якому міститься підпис виконаний синім кольором;

?копія інвойсу за контрактом № 55/18 від 29.09.2016 відправник Magnes Trade LP отримувач Greenomania LP на 1 аркуші, на якому міститься підпис виконаний синім кольором;

?договір постачання № 30112016 від 30.11.2016 між Folton Trade Limited та Smart Trade Overseas Corp на 6 аркушах.

?печатка круглої форми, на якій міститься надпис: « «Ісан Груп Трейд» ідентифікаційний код 38851124, Товариство з обмеженою відповідальністю, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе»;

?копія документів щодо фрахтування судна від 24.01.2017 на 16 аркушах;

?рахунок на оплату № 4 від 07.12.2016 постачальник ТОВ «Вест Голд Бізнес» (40106172) покупець ТОВ «Олан-Трейд» на 1 аркуші;

?рахунок на оплату № 3 від 01.12.2016 постачальник ТОВ «Вест Голд Бізнес» (40106172) покупець ТОВ «Олан-Трейд» на 1 аркуші у 3 примірниках;

?рахунок на оплату № 2 від 01.12.2016 постачальник ТОВ «Будталі» (40081745) покупець ТОВ «Інтерфом-М» на 1 аркуші;

?рахунок на оплату № 3 від 07.12.2016 постачальник ТОВ «Будталі» (40081745) покупець ТОВ «Інтерфом-М» на 1 аркуші;

?рахунок на оплату № 3 від 08.12.2016 постачальник ТОВ «Будталі» (40081745) покупець ТОВ «Інтерфом-М» на 1 аркуші;

?рахунок на оплату № 4 від 08.12.2016 постачальник ТОВ «Будталі» (40081745) покупець ТОВ «Інтерфом-М» на 1 аркуші;

?договір № 29/10 від 25.11.2016 року про надання транспортно-експедиційних послуг по здійсненню перевезень вантажів автомобільним транспортом у міжнародному та міжміському сполученні між ТОВ «Вест Гол Бізнес» та ТОВ «Олан-Трейд» на 3 аркушах;

?договір про міжнародні перевезення № 100-А від 20.11.2016 року між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та Kocatrans LTD на 2 аркушах;

?договір-заявка від 25.11.2016 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «Константа-Транс» на 1 аркуші;

?остання сторінка договору між ТОВ «Інтерформ-М» та ТОВ «Будталі» на 1 аркуші;

?остання сторінка договору між ТОВ «Вест Гол Бізнес» та ТОВ «Олан-Трейд» на 1 аркуші;

?остання сторінка договору між Nort Limited та Cineva LP на 1 аркуші;

?остання сторінка договору між Kocatrans LTD та ТОВ «Будталі» на 1 аркуші;

?рахунок на оплату № 2 від 01.12.2016 постачальник ТОВ «Будьалі» та ТОВ «Інтерформ-М» на 1 аркуші у 2 примірниках;

?Заявка № 01 від 26.11.2016 (додаток до договору № 26/11/16-СОП від 26.11.2016) між ТОВ «Інтерформ-М» та ТОВ «Будталі» на 1 аркуші;

?заявка № 1 без дати, додаток до договору № 29/10 від 25.11.2016 між ТОВ «Вест Гол Бізнес» та ТОВ «Олан-Трейд» на 1 аркуші у 2 примірниках;

?акт передачі права власності на товар № 1125-1 від 25.11.2016 між Nort Limited та Cineva LP у 2 примірниках;

?фотокопія довіреності від 31.05.2013, виданої громадянином РФ ОСОБА_7 на ім`я громадянина РФ ОСОБА_8 на представлення інтересів щодо продажу квартири, яка знаходится за адресою: АДРЕСА_1 , на 2 аркушах;

?фотокопія договору купівлі-продажу квартири від 26.12.2006 року між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 ;

?копія рахунку № 2/15 від 21.05.2015 постачальник ООО «Витроком» м. Москва, покупець ООО «Мастер комплект» пгт. Свердловський Московської області на 1 аркуші у 2 примірниках;

?копія картки із зразками підписів і відбитка печатки власника рахунку ТОВ «ЗОК «Агро Альянс» (код 38809067) в ПАТ АКБ «Південний», на 1 аркуші.

?копія експлуатаційного дозволу № 08-05-40/РF від 23.11.2015 для потужностей (об`єкта з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів) виданий ТОВ «ЗОК «Агро-Альянс» на 1 аркуші;

?виписка з ЄРДПОУ ТОВ «ЗОК «Агро-Альянс» від 22.12.2016 на аркуші;

?опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ «ЗОК «Агро-Альянс» від 20.12.2016 на 1 аркуші;

?копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_8 на 1 аркуші;

?наказ № 1 від 19.12.2016 по підприємству ТОВ «ЗОК «Агро-Альянс» на 1 аркуші;

?прокол № 19/12/2016 загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «ЗОК «Агро-Альянс» від 19.12.2016 року на 3 аркушах;

?статут ТОВ «ЗОК «Агро-Альянс» в редакції від 19.12.2016 року на 13 аркушах;

?копія паспорту громадянина РФ ОСОБА_8 на 21 аркуші;

?бірки ПАТ «Пологовський МЕЗ» та ТОВ КПФ «Рома» на 5 аркушах.

Вказані документи можуть мати значення для розкриття кримінального правопорушення, та рішення по них може бути прийнято лише після їх детального огляду, аналізу та проведення ряду судових експертиз та досліджень.

На підставі викладеного, прокурор з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно зазначене в клопотанні.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

1. Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучене в рамках кримінального провадження

№ 12016040030000993 від 19.11.2016 в ході обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Глинки буд. 1 за місцем фактичного розташування ТОВ «Промолаб» (код ЄДРПОУ 40115805), ПП «ГВС Плюс» (код ЄДРПОУ 36432647), ПП «ВКФ «Внешснаб» (код ЄДРПОУ 36727577), ТОВ «Веган-Фуд» (код ЄДРПОУ 38805036), ТОВ «Інтелект-КМ» (код ЄДРПОУ 39405438), а саме: