Ухвала
від 09.02.2017 по справі 201/2268/17
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/2268/17

провадження № 1кс/201/1790/2017

УХВАЛА

09 лютого 2017 року

Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні №12016040030000993 від 19.11.2016 року, прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого в ході обшуку майна,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12016040030000993 від 19.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування у вказаному провадженні встановлено, що протягом 2015-2016 років невстановлені особи, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей здійснювали декларування фактів придбання товарів (робіт, послуг) по взаємовідносинах з суб`єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ПП «ГВС Плюс» (код ЄДРПОУ 36432647), ПП «ВКФ «Внешснаб» (код ЄДРПОУ 36727577), ТОВ «Веган-Фуд» (код ЄДРПОУ 38805036), ТОВ «Інтелект-КМ» (код ЄДРПОУ 39405438), внаслідок чого мінімізували податкові зобов`язання з ПДВ та ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

07.02.2017 у кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , процесуальним керівником у вказаному кримінальному провадженні проведено обшук у приміщенні за адресою: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 18 за місцем розташування ТОВ «Проект-А логістик» (39935283), яка надавало транспортно-експедиційні послуги, ряду «фіктивних» підприємств, а саме: ПП «ГВС Плюс» (код ЄДРПОУ 36432647), ПП «ВКФ «Внешснаб» (код ЄДРПОУ 36727577), ТОВ «Веган-Фуд» (код ЄДРПОУ 38805036), ТОВ «Інтелект-КМ» (код ЄДРПОУ 39405438).

За результатами проведення вказаного обшуку тимчасово вилучено наступні документи:

?договір комісії № ВІ042КОМ від 26.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» на 5 аркушах;

?акт прийому-передачі товару до зовнішньоекономічного контракту купівлі-продажу № 145С-16FB від 09.08.2016 року між ТОВ «Гранум Трейдінг» та STOUT AGRO OIL LP на 1 аркуші;

?акт надання послуг № 691 від 10.08.2016 року між ТОВ «Гранум Трейдінг» та ТОВ «Укрекспо Груп» на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ050КОМ від 02.09.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 71,240 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ050КОМ від 06.09.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 22,666 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ050КОМ від 07.09.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 51,820 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ050КОМ від 07.09.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 145,860 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ050КОМ від 08.09.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 19,020 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ050КОМ від 08.09.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 117,760 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ050КОМ від 09.09.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 79,776 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ013КОМ від 29.07.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 50,180 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ013КОМ від 30.07.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 21,221 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ015КОМ від 04.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 28,389 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ018КОМ від 07.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 24,580 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ015КОМ від 04.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 28,596 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ018КОМ від 05.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 70,560 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ015КОМ від 05.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 76,260 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ015КОМ від 05.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 77,160 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ018КОМ від 06.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 173,720 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ015КОМ від 02.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 68,260 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ015КОМ від 02.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 81,100 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ015КОМ від 03.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 28,453 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ015КОМ від 03.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 38,840 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ015КОМ від 03.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 75,480 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ020КОМ від 14.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 119,640 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ020КОМ від 13.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 73,440 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ020КОМ від 12.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 78,684 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ020КОМ від 11.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 23,980 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ020КОМ від 10.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 73,661 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ020КОМ від 11.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 29,467 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ019КОМ від 07.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 26,800 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ020КОМ від 11.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 23,260 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ019КОМ від 04.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 27,700 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ033КОМ від 19.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 22,600 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ019КОМ від 20.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 49,360 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ019КОМ від 21.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 26,260 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ020КОМ від 10.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 81,600 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ033КОМ від 21.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 76,756 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ033КОМ від 22.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 48,400 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ013КОМ від 29.07.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 50,180 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ013КОМ від 30.07.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 21,221 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ047КОМ від 30.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 286,459 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ043КОМ від 30.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 256,669 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ042КОМ від 30.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 199,660 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ043КОМ від 30.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 28,280 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ042КОМ від 29.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 234,499 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ036КОМ від 29.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 95,340 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ042КОМ від 29.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 74,760 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ045КОМ від 28.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 24,460 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ045КОМ від 27.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 98,740 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ045КОМ від 27.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 81,840 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ037КОМ від 25.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 113,180 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ036КОМ від 26.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 47,660 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ037КОМ від 26.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 380,260 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ037КОМ від 27.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 46,760 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ037КОМ від 27.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 48,900 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ036КОМ від 27.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 73,120 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ036КОМ від 28.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 52,660 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ037КОМ від 28.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 69,300 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ036КОМ від 29.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 68,280 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ027КОМ від 16.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 24,700 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ027КОМ від 16.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 66,540 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ027КОМ від 17.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 24,880 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ019КОМ від 17.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 29,720 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ027КОМ від 17.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 65,160 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ019КОМ від 17.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 119,460 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ019КОМ від 18.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 23,680 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ027КОМ від 18.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 57,359 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ019КОМ від 18.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 66,720 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ027КОМ від 19.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 48,340 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ027КОМ від 19.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 93,960 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ027КОМ від 21.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 119,050 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ037КОМ від 25.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 71,280 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ037КОМ від 24.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 91,300 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ033КОМ від 24.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 67,937 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ033КОМ від 23.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 47,080 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ037КОМ від 23.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 24,060 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ036КОМ від 23.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 23,620 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ033КОМ від 23.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 23,080 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ033КОМ від 23.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 71,266 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ037КОМ від 25.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 162,630 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ033КОМ від 23.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 23,640 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ033КОМ від 22.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 101,480 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ036КОМ від 22.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 29,200 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ033КОМ від 22.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 28,060 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ033КОМ від 21.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 119, 600 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ019КОМ від 19.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 47,160 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ020КОМ від 15.08.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 28,920 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ053КОМ від 23.09.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 22,540 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ053КОМ від 22.09.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 73,180 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ053КОМ від 22.09.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 23,720 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ053КОМ від 23.09.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 134,620 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ053КОМ від 24.09.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 41,800 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ053КОМ від 24.09.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 171,440 т. на 1 аркуші;

?акт прийому-передачі товару за договором комісії № ВІ053КОМ від 25.09.2016 між ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум трейдінг» із зазначенням тонажу у розмірі 25,840 т. на 1 аркуші;

?реєстр транспортних накладних № 1197 від 04.08.2016, здавальник ТОВ «Укрекспо Груп», отримувач - ТОВ «Гранум Трейдінг» на 1 аркуші;

?реєстр транспортних накладних № 1257 від 05.08.2016, здавальник ТОВ «Укрекспо Груп», отримувач - ТОВ «Гранум Трейдінг» на 1 аркуші;

?реєстр транспортних накладних № 1206 від 05.08.2016, здавальник ТОВ «Укрекспо Груп», отримувач - ТОВ «Гранум Трейдінг» на 1 аркуші;

?реєстр транспортних накладних № 1192 від 03.08.2016, здавальник ТОВ «Укрекспо Груп», отримувач - ТОВ «Гранум Трейдінг» на 1 аркуші;

?реєстр транспортних накладних № 1190 від 02.08.2016, здавальник ТОВ «Укрекспо Груп», отримувач - ТОВ «Гранум Трейдінг» на 1 аркуші;

?реєстр транспортних накладних № 1203 від 04.08.2016, здавальник ТОВ «Укрекспо Груп», отримувач - ТОВ «Гранум Трейдінг» на 1 аркуші;

?реєстр транспортних накладних № 1195 від 03.08.2016, здавальник ТОВ «Укрекспо Груп», отримувач - ТОВ «Гранум Трейдінг» на 1 аркуші;

?реєстр транспортних накладних № 1200 від 03.08.2016, здавальник ТОВ «Укрекспо Груп», отримувач - ТОВ «Гранум Трейдінг» на 1 аркуші;

?реєстр транспортних накладних № 1225 від 06.08.2016, здавальник ТОВ «Укрекспо Груп», отримувач - ТОВ «Гранум Трейдінг» на 1 аркуші;

?реєстр транспортних накладних № 1235 від 07.08.2016, здавальник ТОВ «Укрекспо Груп», отримувач - ТОВ «Гранум Трейдінг» на 1 аркуші;

?реєстр транспортних накладних № 1218 від 05.08.2016, здавальник ТОВ «Укрекспо Груп», отримувач - ТОВ «Гранум Трейдінг» на 1 аркуші;

?реєстр транспортних накладних № 1187 від 02.08.2016, здавальник ТОВ «Укрекспо Груп», отримувач - ТОВ «Гранум Трейдінг» на 1 аркуші;

?реєстр транспортних накладних № 1398 від 15.08.2016, здавальник ТОВ «Укрекспо Груп», отримувач - ТОВ «Гранум Трейдінг» на 1 аркуші;

?реєстр транспортних накладних № 1389 від 14.08.2016, здавальник ТОВ «Укрекспо Груп», отримувач - ТОВ «Гранум Трейдінг» на 1 аркуші;

?реєстр транспортних накладних № 1381 від 13.08.2016, здавальник ТОВ «Укрекспо Груп», отримувач - ТОВ «Гранум Трейдінг» на 1 аркуші;

?реєстр транспортних накладних № 1340 від 12.08.2016, здавальник ТОВ «Укрекспо Груп», отримувач - ТОВ «Гранум Трейдінг» на 1 аркуші;

?реєстр транспортних накладних № 1308 від 11.08.2016, здавальник ТОВ «Укрекспо Груп», отримувач - ТОВ «Гранум Трейдінг» на 1 аркуші;

?реєстр транспортних накладних № 1332 від 11.08.2016, здавальник ТОВ «Укрекспо Груп», отримувач - ТОВ «Гранум Трейдінг» на 1 аркуші;

?реєстр транспортних накладних № 1252 від 07.08.2016, здавальник ТОВ «Укрекспо Груп», отримувач - ТОВ «Гранум Трейдінг» на 1 аркуші;

?реєстр транспортних накладних № 1278 від 04.08.2016, здавальник ТОВ «Укрекспо Груп», отримувач - ТОВ «Гранум Трейдінг» на 1 аркуші;

?реєстр транспортних накладних № 1301 від 10.08.2016, здавальник ТОВ «Укрекспо Груп», отримувач - ТОВ «Гранум Трейдінг» на 1 аркуші;

?реєстр транспортних накладних № 1290 від 10.08.2016, здавальник ТОВ «Укрекспо Груп», отримувач - ТОВ «Гранум Трейдінг» на 1 аркуші;

?копія рахунку фактури № 66 від 14.11.2016 постачальник ПрАТ «Весело-Куцький комбінат хлібопродуктів», платник ТОВ «Укрекспо Груп» на 1 аркуші;

?банківська виписка по рахунку ТОВ «Лаур Агротрейд», відкритому в АТ «ОТП Банк» на 51 аркуші, які прошито та скріплено біркою за підписом понятих та прокурора;

?податкові накладні ТОВ «Укрекспо Груп» на 73 аркушах, які прошито та скріплено біркою за підписом понятих та прокурора;

?податкові накладні ТОВ «Укрекспо Груп» на 5 аркушах, які прошито та скріплено біркою за підписом понятих та прокурора;

?ВМД ТОВ «Укрекспо Груп» з додатками на 127 аркушах, які прошито та скріплено біркою за підписом понятих та прокурора;

?договори комісії та договори на транспортно-експедиційне обслуговування ТОВ «Укрекспо Груп» на 72 аркушах, які прошито та скріплено біркою за підписом понятих та прокурора;

?копії ВМД ТОВ «Укрекспо Груп» з додатками на 8 аркушах, які прошито та скріплено біркою за підписом понятих та прокурора;

?зовнішньо-економічні контракти ТОВ «Грунум Трейдінг» з додатками на 30 аркушах, які прошито та скріплено біркою за підписом понятих та прокурора;

?акти розрахунків ТОВ «Укрекспо Груп» на 16 аркушах, які прошито та скріплено біркою за підписом понятих та прокурора;

?податкові накладні ТОВ «Укрекспо Груп» на 46 аркушах, які прошито та скріплено біркою за підписом понятих та прокурора;

?податкові накладні ТОВ «Укрекспо Груп» на 16 аркушах, які прошито та скріплено біркою за підписом понятих та прокурора;

?податкові накладні ТОВ «Укрекспо Груп» на 36 аркушах, які прошито та скріплено біркою за підписом понятих та прокурора;

?акти здачі прийняття робіт (надання послуг), рахунки на оплату по замовленням та рахунки-фактури ТОВ «Укрекспо Груп» на 52 аркушах, які прошито та скріплено біркою за підписом понятих та прокурора;

?виписки по рахунку, фінансові звіти, акти звірок ТОВ «Укрекспо Груп» на 68 аркушах, які прошито та скріплено біркою за підписом понятих та прокурора;

?акти прийому-передачі виписки по банківських рахунках, акти-розрахунки, рахунки до сплати, акти надання послуг ТОВ «Укрекспо Груп» на 70 аркушах, які прошито та скріплено біркою за підписом понятих та прокурора;

?акти звірки взаєморозрахунків, акти інвентаризації розрахунків ТОВ «Укрекспо Груп», ТОВ «Лаур Агротрейд», ТОВ «Інфініті Імпекс» на 18 аркушах, які прошито та скріплено біркою за підписом понятих та прокурора;

?видаткові накладні, виписки по банківських рахунках, звіти про використання коштів, акти надання послуг, ВМД рахунки на оплату, податкові декларації

ТОВ «Укрекспо Груп» на 52 аркушах, які прошито та скріплено біркою за підписом понятих та прокурора;

?конверт з надписом КСД формату А-4, відправник ОСОБА_4 , отримувач ТОВ «Укрекспо Груп», які прошито та скріплено біркою за підписом понятих та прокурора та після розпаковування якого виявлено наступні документи:

1. акт-розрахунок від 28.07.2016 ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум Трейдінг» на 1 аркуші;

2. акт-розрахунок від 18.08.2016 ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум Трейдінг» на 1 аркуші;

3. акт-розрахунок від 08.09.2016 ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум Трейдінг» на 1 аркуші;

4. акт-розрахунок від 11.09.2016 ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум Трейдінг» з об`ємом вантажу 507901 кг на 1 аркуші;

5. акт-розрахунок від 11.09.2016 ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум Трейдінг» » з об`ємом вантажу 284379 кг на 1 аркуші;

6. акт-розрахунок від 11.09.2016 ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум Трейдінг» » з об`ємом вантажу 285886 кг на 1 аркуші;

7. акт-розрахунок від 13.10.2016 ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум Трейдінг» » з об`ємом вантажу 507126 кг на 1 аркуші;

8. акт-розрахунок від 27.10.2016 ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум Трейдінг» » з об`ємом вантажу 667442 кг на 1 аркуші;

9. акт-розрахунок від 20.11.2016 ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум Трейдінг» » з об`ємом вантажу 25 150 кг на 1 аркуші;

10. акт-розрахунок від 08.09.2016 ТОВ «Укрекспо Груп» та ТОВ «Гранум Трейдінг» » з об`ємом вантажу 498 989 кг на 1 аркуші;

11. Акт надання послуг № 1265 від 25.10.2016 між ТОВ «Новік Порт Сервіс» з ТОВ «Укрекспо Груп» на 1 аркуші в 2 примірниках;

12. Акт надання послуг № 374 від 14.10.2016 між ТОВ «Транспортна компанія «Карго Транс» з ТОВ «Укрекспо Груп» на 1 аркуші в 2 примірниках;

13. Рахунок на оплату № 378 від 14.10.2016 ТОВ «Транспортна компанія «Карго Транс» з ТОВ «Укрекспо Груп» на 1 аркуші;

14. Рахунок на опалту № 1548 від 16.12.2016 між ТОВ «Новік Порт Сервіс» з ТОВ «Укрекспо Груп» на 1 аркуші;

15. Копія ВМД № 500040408/2016/007440 від 16.12.2016 ТОВ «Укрекспо Груп» на 2 аркушах;

16. Акт надання послуг № 1780 від 16.12.2016 між ТОВ «Новік Порт Сервіс» з ТОВ «Укрекспо Груп» на 1 аркуші у 2 примірниках;

17. Акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Новік Порт Сервіс» та ТОВ «Укрекспо Груп» на 1 аркуші у 2 примірниках оригіналах та 2 примірниках в копіях;

18. Платіжні доручення № 206 від 24.11.2016, платник - ТОВ «Укрекспо Груп», отримувач - ТОВ «Новік Порт Сервіс», не підписані та без печаток на 1 аркуші;

19. Платіжні доручення № 204 від 24.11.2016, платник - ТОВ «Укрекспо Груп», отримувач - ТОВ «Новік Порт Сервіс», не підписані та без печаток на 1 аркуші;

20. Платіжні доручення № 202 від 24.11.2016, платник - ТОВ «Укрекспо Груп», отримувач - ТОВ «Новік Порт Сервіс», не підписані та без печаток на 1 аркуші.

Вказані документи можуть мати значення для розкриття кримінального правопорушення, та рішення по них може бути прийнято лише після їх детального огляду, аналізу та проведення ряду судових експертиз та досліджень.

На підставі викладеного, прокурор з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно зазначене в клопотанні.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

1. Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучене в рамках кримінального провадження

№ 12016040030000993 від 19.11.2016 в ході обшуку за адресою: м. Дніпро, проспект Гагаріна буд. 18 за місцем фактичного розташування ТОВ «Проект-А логістик», а саме: