Ухвала

від 15.02.2017 по справі 201/2444/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/2444/17

Провадження № 1-кс/201/1871/2017

УХВАЛА

15 лютого 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016040000000944, внесеному до ЄРДР 04.11.2016 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 27.10.2016 директор ТОВ «Прайм Ойл» ОСОБА_4 звернувся до директора КП «Трамвай» Дніпродзержинської міськради ОСОБА_5 з приводу укладення між ТОВ «Прайм Ойл» та КП «Трамвай» договору поставки паливно-мастильних матеріалів. Під час розмови директор КП «Трамвай» Дніпродзержинської міськради ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці у м. Кам`янське по вул. Москворецька, 19, повідомив ОСОБА_4 , що укладення вказаного договору поставки можливе лише за умови повернення йому 20% від суми поставки.

01.11.2016 ОСОБА_4 разом з менеджером ТОВ «Прайм Ойл» ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Кам`янське по вул. Москворецька, 19 в робочому кабінеті директора КП «Трамвай» звернулися до ОСОБА_5 з приводу обговорення умов укладення договору поставки паливно-мастильних матеріалів. Під час розмови з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 ОСОБА_5 вказав на повернення йому 20% від суми поставки як на обов`язкову умову укладення договору поставки, при цьому зазначив, що комунальному підприємству необхідно поставити паливно-мастильних матеріалів на суму 565 тис. грн. у термін 6 місяців.

Таким чином, директор КП «Трамвай» Дніпродзержинської міськради ОСОБА_5 з метою незаконного збагачення висунув прохання ОСОБА_4 про передачу йому неправомірної вигоди у розмірі 113 000 грн. за укладення між ТОВ «Прайм Ойл» та КП «Трамвай» договору поставки паливно-мастильних матеріалів, яка більше ніж у сто разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до примітки 1 до ст. 368 КК України є неправомірною вигодою у значному розмірі.

Будучи допитаним як свідок у кримінальному провадженні менеджер ТОВ «Прайм Ойл» ОСОБА_6 показав, що 31.01.2017, приблизно біля 13:00 год., на автомобільній заправці «WOG», що розташована на виїзді з м. Каменське у бік м. Дніпро, на правому березі, він зустрів ОСОБА_5 . Під час розмови той повідомив, що з часу укладення договорів про закупівлю паливно-мастильних матеріалів здійснено розрахунки на загальну суму 21485 грн. та 20% від вказаної суми становить 4297 грн. Також під час розмови ОСОБА_5 продиктував йому номер банківської карти, на яку необхідно перерахувати грошові кошти в розмірі 4297 грн., тобто 20% від суми поставок паливно-мастильних матеріалів, а саме: 5168742025397815. Даний номер карти свідок записав до свого блокноту. Під час цієї розмови зі ОСОБА_5 останній натякнув йому на те, щоб він найближчим часом перерахував на вказану ним банківську карту для нього 4297 грн., за укладання вказаних договорів про закупівлю товарів.

08.02.2017, о 08.45 год., на виконання попередньої домовленості зі ОСОБА_5 він перерахував на наданий останнім номер банківської картки 4300 грн., про що має відповідну квитанцію про оплату ПАТ КБ «ПриватБанк», яку добровільно надав слідству.

Протоколом огляду вказаної квитанції про сплату ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 4300 грн. встановлено, що платіж здійснено саме ОСОБА_6 на рахунок/карту ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 з метою відшукання та вилучення документації про фінансово-господарську діяльність вказаного комунального підприємства у взаємовідносинах з товариством з обмеженою відповідальністю «Прайм Ойл» (код ЄДРПОУ 37806814) та з товариством з обмеженою відповідальністю «ТВК Прайм» (код ЄДРПОУ 39232541), а саме: документів первинного фінансового обліку, договорів про закупівлю товарів із додатковими угодами, видаткових накладних, довіреностей, товарно-транспортних накладних. Також, метою проведення вказаного обшуку є виявлення та вилучення банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_6 08.02.2017 перераховано 4300 грн. у якості неправомірної вигоди за вирішення ОСОБА_5 питань з укладання договорів про закупівлю товарів з ТОВ «Прайм» та ТОВ «ТВК Прайм».

Вказана інформація, речі та документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ.

Оскільки ОСОБА_5 може бути зацікавлений у протидії встановленню істини у кримінальному провадженні, існує реальна загроза того, що вказана документація може бути знищена чи змінена, у зв`язку з чим судове засідання з розгляду клопотання доцільно провести без виклику ОСОБА_5 .

Згідно рапорту старшого оперативного уповноваженого в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області ОСОБА_7 від 10.02.2017, ОСОБА_5 мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зазначена квартира належить ОСОБА_8 .

В ході розслідування даного кримінального провадження з метою перевірки фактичних обставин, викладених у заяві ОСОБА_6 , пов`язаних з отриманням неправомірної вигоди директором КП КМР «Трамвай» ОСОБА_5 за укладання з ТОВ «Прайм Ойл» та ТОВ «ТВК «Прайм» договорів про закупівлю товарів, виникла об`єктивна необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення документації про фінансово-господарську діяльність вказаного комунального підприємства у взаємовідносинах з товариством з обмеженою відповідальністю «Прайм Ойл» (код ЄДРПОУ 37806814) та з товариством з обмеженою відповідальністю «ТВК Прайм» (код ЄДРПОУ 39232541), а саме: документів первинного фінансового обліку, договорів про закупівлю товарів із додатковими угодами, видаткових накладних, довіреностей, товарно-транспортних накладних, інших первинних бухгалтерських документів, а також виявлення та вилучення банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_6 08.02.2017 перераховано 4300 грн. у якості неправомірної вигоди.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення документації про фінансово-господарську діяльність вказаного комунального підприємства у взаємовідносинах з товариством з обмеженою відповідальністю «Прайм Ойл» (код ЄДРПОУ 37806814) та з товариством з обмеженою відповідальністю «ТВК Прайм» (код ЄДРПОУ 39232541), а саме: документів первинного фінансового обліку, договорів про закупівлю товарів із додатковими угодами, видаткових накладних, довіреностей, товарно-транспортних накладних, інших первинних бухгалтерських документів, а також виявлення та вилучення банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 .

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 42016040000000944, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення документації про фінансово-господарську діяльність вказаного комунального підприємства у взаємовідносинах з товариством з обмеженою відповідальністю «Прайм Ойл» (код ЄДРПОУ 37806814) та з товариством з обмеженою відповідальністю «ТВК Прайм» (код ЄДРПОУ 39232541), а саме: документів первинного фінансового обліку, договорів про закупівлю товарів із додатковими угодами, видаткових накладних, довіреностей, товарно-транспортних накладних, інших первинних бухгалтерських документів, а також виявлення та вилучення банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 .

Доручити проведення обшуку членам слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42016040000000944, а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1