Ухвала
від 19.05.2017 по справі 296/3982/17
КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/3982/17

1-кс/296/1691/17

УХВАЛА

Іменем України

19 травня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув внесене у кримінальному провадженні № 12016060000000127 слідчим СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 клопотання про арешт майна та додані до нього матеріали кримінального провадження,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016060000000127 від 23.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191, ч.1, ч.2 ст.15, ч.4 ст.191 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені проводиться групою слідчих СУ ГУНП в Житомирській області: старшими слідчими в особливо важливих справах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , старшими слідчими ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчими ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що службові особи ПАТ «Біо Мед Скло» (ЄРДПОУ 04763746) протягом 2015 року шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ на суму 1,7 млн. грн. за рахунок проведення операцій з ТОВ «Ерем» (ЄРДПОУ 39483982), що має ознаки фіктивності, штучно сформували від`ємне значення з податку на додану вартість, яке частково заявили до бюджетного відшкодування на банківський рахунок підприємства і фактично незаконно отримали (в автоматичному режимі) більше ніж 350 000 грн. та таким чином заволоділи державними коштами на вказану суму, що є великим розміром.

Крім того, в період серпня-жовтня 2015 року ПАТ «Біо Мед Скло» проводило за готівку закупівлю склобою у населення та фізичних осіб підприємців, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, штучно формуючи податковий кредит з податку на додану вартість, шляхом документального оформлення придбання «склобою змішаного» та «склобою безбарвного» у ТОВ «Ерем». Так, ПАТ «Біо Мед Скло» документально проводило безтоварні операції з ТОВ «Ерем», яке являється платником ПДВ, має ознаки фіктивності, та в свою чергу показує придбання склобою ще у ряду суб`єктів господарської діяльності, які є платниками ПДВ, а також у ФОП ОСОБА_13 .

Крім того, на протязі січня-лютого 2016 року посадовими особами ПАТ «Біо мед скло» в порушення п.198.1, п. 198.3 ст. 198, п.200.1 ст. 200 Податкового кодексу України формувався штучний податковий кредит з ПДВ за рахунок документального оформлення фінансово господарських операцій з придбання склобою від ТОВ «Ерем» (код ЄДРПОУ 39483982) у загальній сумі ПДВ 192 871 (в тому числі: за січень 2016 року на суму 125 727 грн., за лютий 2016 року на суму 67 144 грн.) та включення вказаної суми від`ємного значення з ПДВ до бюджетного відшкодування лютого 2016 року, що має ознаки вчинення дій спрямованих на незаконне отримання бюджетних коштів в сумі 192 871 грн.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.4 ст.191, ч.1, ч.2 ст.15, ч.4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування 17.05.2017 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_14 №296/3153/17 1-кс/296/1326/17 від 24.04.2017 року про проведення обшуку, в період з 08 год. 25 хв. до 16 год. 55 хв., проведено обшук у приміщенні ПрАТ «Біо Мед Скло», що розташований за адресою: м. Житомир, вул.Промислова, буд. 26, в ході виявлено та вилучено документи, копії документів, предмети, речі та носії інформації, які фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та які мають значення у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме:

1. Блокнот в обкладинці коричневого кольору, підписаний на ім`я ОСОБА_15 , на сторінках якого містяться рукописні записи, які належать зі слів ОСОБА_15 останньому.

2. Нетбук «ASUS», SN: С5ОАВС032673 VN:3257.

3. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПАТ «Біо Мед Скло» на 1 арк.

4. Копія довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій - юридичної особи ПАТ «Біо Мед Скло» на 1 арк.

5. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податків на додану вартість - юридичної особи ПАТ «Біо Мед Скло» на 1 арк.

6. Копія листа ПАТ «Біо Мед Скло» щодо реквізитів підприємства на 1 арк.

7. Копія наказу №7-АТ фонду державного майна від 07.12.1994 на 1 арк.

8. Журнал вивозу (виносу) товаро-матеріальних цінностей ПАТ «Біо Мед Скло» розпочатий 01.01.2015, закінчений 31.03.2015, який містить рукописні записи щодо дати вїзду та виїзду автотранспорта, даних водія, товарно-транспортної накладної, постачальника вантажу, назви вантажу, ваги, даних охоронника та підпис останнього.

9. Журнал ввозу (вносу) товаро-матеріальних цінностей ПАТ «Біо Мед Скло» розпочатий 01.04.2015, закінчений 30.06.2015

10. Журнал ввозу (вносу) товаро-матеріальних цінностей ПАТ «Біо Мед Скло» розпочатий 01.07.2015, закінчений 30.09.2015, який містить рукописні записи щодо дати вїзду та виїзду автотранспорта, даних водія, товарно-транспортної накладної, постачальника вантажу, назви вантажу, ваги, даних охоронника та підпис останнього.

11. Журнал ввозу (вносу) товаро-матеріальних цінностей ПАТ «Біо Мед Скло» розпочатий 01.10.2015, закінчений 29.01.2016, який містить рукописні записи щодо дати вїзду та виїзду автотранспорта, даних водія, товарно-транспортної накладної, постачальника вантажу, назви вантажу, ваги, даних охоронника та підпис останнього.

12. Журнал ввозу (вносу) товаро-матеріальних цінностей ПАТ «Біо Мед Скло» розпочатий 01.02.2016, закінчений 31.03.2016, який містить рукописні записи щодо дати вїзду та виїзду автотранспорта, даних водія, товарно-транспортної накладної, постачальника вантажу, назви вантажу, ваги, даних охоронника та підпис останнього.

13. Журнал ввозу (вносу) товаро-матеріальних цінностей ПАТ «Біо Мед Скло» розпочатий 01.04.2016, закінчений 06.07.2016, який містить рукописні записи щодо дати вїзду та виїзду автотранспорта, даних водія, товарно-транспортної накладної, постачальника вантажу, назви вантажу, ваги, даних охоронника та підпис останнього.

14. Журнал ввозу (вносу) товаро-матеріальних цінностей ПАТ «Біо Мед Скло» розпочатий 07.07.2016, закінчений 03.10.2016, який містить рукописні записи щодо дати вїзду та виїзду автотранспорта, даних водія, товарно-транспортної накладної, постачальника вантажу, назви вантажу, ваги, даних охоронника та підпис останнього.

15. Журнал ввозу (вносу) товаро-матеріальних цінностей ПАТ «Біо Мед Скло» розпочатий 03.10.2016, закінчений 30.12.2016, який містить рукописні записи щодо дати вїзду та виїзду автотранспорта, даних водія, товарно-транспортної накладної, постачальника вантажу, назви вантажу, ваги, даних охоронника та підпис останнього.

16. Сторінки 1, 12, 13 та копія титульної сторінки Журналу обліку та видачі печаток та штампів, які містять зразки відбитків печатки ПАТ «Біо Мед Скло», всього на 4 аркушах.

17. Копія протоколу №27 річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Біо Мед Скло» від 28.04.2014 на 10 арк.

18. Копія протоколу №28 річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Біо Мед Скло» від 23.04.2015 на 12 арк.

19. Копія протоколу №29 річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Біо Мед Скло» від 21.04.2016 на 13 арк.

20. Копія протоколу №30 річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Біо Мед Скло» від 20.04.2017 на 23 арк.

21. Копія Ухвали Житомирського апеляційного адміністративного суду від 29.08.2016 у справі №806/841/16 на 7 арк.

22. Копія витягу Ухвали Вищого адміністративного суду від 07.11.2016 у справі №К800/24961/16 на 2 арк.

23. Копія Ухвали Житомирського апеляційного адміністративного суду від 16.11.2016 у справі №806/1292/16 на 5 арк.

24. Копія витягу Ухвали Вищого адміністративного суду від 18.01.2017 у справі №К800/34208/16 на 3 арк.

25. Пояснення директора ТОВ «Ерем» ОСОБА_16 на ім`я голови правління ПАТ «Біо Мед Скло» на 1 арк., з додатками копія договору оренди №0203/2015 від 02.03.2015 між ПАТ «Біо Мед Скло» та ТОВ «Ерем» на 2 арк., копія договору оренди №01/ПР від 08.05.2015 між ТОВ «Ерем» та ФОП Шеремет на 2 арк., Копія акту прийому-передачі від 02.03.2015 ПАТ «Біо Мед Скло» та ТОВ «Ерем» на 1 арк., Копія витягу з ЄДРПОУ «ФОП Шеремет» на 1 арк.,

26. Копія примірника акта приймання-передачі від 02.03.2015 ПАТ «Біо Мед Скло» та ТОВ «Ерем» на 1 арк.

27. Аркуші 9-88 журналу ввозу (вносу) товаро-матеріальних цінностей ПАТ «Біо Мед Скло», які у розшитому стані, та містять записи розпочаті перед 01.12.2014 (дата не зазначена) та включно по 02.07.2015, щодо дати вїзду та виїзду автотранспорта, даних водія, товарно-транспортної накладної, постачальника вантажу, назви вантажу, ваги, даних охоронника та підпис останнього.

28. Жорсткий диск від системного блоку комп`ютера на якому є позначення НР-ВРС 436243-001, що містить текстові документи з «Договір Біо Ерем оренда», «Договір Шеремет…», «Договір Біо 2015…Ерем», «Додаткова угода Шеремет».

29. Жорсткий диск від системного блоку комп`ютера марки «lenovo», на якому є позначення моделі HDS 728080PLА380, який текстові файли документів з назвою «Шеремет від 30 серпня 2016».

30. Рахунок-фактуру №14 від 01.09.2016 постачальника ФОП ОСОБА_13 на ім`я платника ПАТ «Біо Мед Скло» на 1 арк.

31. Копію витягу з реєстру платників єдиного податку на ім`я ФОП ОСОБА_13 на 1 арк.

32. Копію довідки на ім`я ФОП ОСОБА_13 на 1 арк.

33. Копію виписки з ЄДРПОУ на ім`я ФОП ОСОБА_13 на 1 арк.

34. Акт затримання сировини від 14.09.16 постачальника ПП ОСОБА_13 на 1 арк.

35. Перелік керівників станом на 17.05.2017 р. від 17.05.2017 б/н на 1 аркуші;

36. Копія Наказу (розпорядження) ОСОБА_17 від 01.03.2013 № БМС/К-2 на 1 аркуші;

37. Копія Наказу (розпорядження) ОСОБА_15 від 30.08.2010 № РК6-к на 1 аркуші;

38. Копія Договір про виконання функцій члена наглядової ради від 23.04.2015 № 5 на 7 аркушах;

39. Копія Картка фізичної особи - платника податків (Поулопоулос) від 29.01.2008 № 4862 на 1 аркуші;

40. Копія Закордонний паспорт (Поулопоулос) від 23.08.2011 № НОМЕР_1 на 1 аркуші;

41. Копія Особова картка працівника ( ОСОБА_15 ) від 06.09.2004 № 47404 на 3 аркушах;

42. Договір оренди від 02.03.2015 № 0203/2015 на 2 аркушах;

43. Акт приймання-передачі обладнання (передача) від 02.03.2015 б/н на 1 аркуші;

44. Додаткова угода №1 до Договору оренди 0203/2015 від 10.05.2015 № 1 на 1 аркуші;

45. Акт приймання-передачі обладнання (повернення) від 10.05.2015 № - на 1 аркуші;

46. Довіреність (Ерем-Шеремет), копія паспорту Шеремет 1стор. від 10.05.2015 б/н на 2 аркушах;

47. Повідомлення про припинення дії договору оренди №0203/2015 від 02.03.2015 від 05.04.2016 № - на 1 аркуші;

48. Договір поставки від 12.03.2015 № 1202/2015/СТ на 2 аркушах;

49. Додаток №1 до Договору № 1203/2015/СТ від 12.03.2015 № 1 на 1 аркуші;

50. Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог від 27.05.2016 б/н на 1 аркуші;

51. Договір поставки від 30.08.2016 № 3008/2016/1 на 3 аркушах;

52. Додаток №1 до Договору № 3008/2016/1 від 30.08.2016 № 1 на 1 аркуші;

53. Реєстр отриманих та виданих податкових накладних. за період 01.01.2014-17.05.2017 р.р. б/н на 8 аркушах;

54. Акт звіряння розрахунків від 01.01.14-17.05.17 б/н на 1 аркуші;

55. Акт здачі-прийняття робіт,акт зняття показників лічильника. від 31.03.2015 № 2021814 на суму 16566,31 грн. на 2 аркушах;

56. Акт здачі-прийняття робіт ,акт зняття показників лічильника. від 30.04.2015 № 2021979 на суму 15000 грн. на 2 аркушах;

57. Акт здачі-прийняття робіт від 30.04.2015 № 2021981 на суму 2455,85 грн. на 1 аркуші;

58. Акт здачі-прийняття робіт ,акт зняття показників лічильника. від 31.05.2015 № 2022135 на суму 16644,66 грн. на 2 аркушах;

59. Акт здачі-прийняття робіт ,акт зняття показників лічильника. від 30.06.2015 № 2022335 на суму 17048,03 грн. на 2 аркушах;

60. Акт здачі-прийняття робіт від 20.07.2015 № 2022497 на суму 1400 грн. на 1 аркуші;

61. Акт здачі-прийняття робіт ,акт зняття показників лічильника. від 31.07.2015 № 2022484 на суму 16573,38 грн. на 2 аркушах;

62. Акт здачі-прийняття робіт від 31.07.2015 № 2022486 на суму 600 грн. на 1 аркуші;

63. Акт здачі-прийняття робіт ,акт зняття показників лічильника. від 31.08.2015 № 2022620 на суму 16643,68 грн. на 2 аркушах;

64. Акт здачі-прийняття робіт ,акт зняття показників лічильника. від 30.09.2015 № 2022806 на суму 17208,46 грн. на 2 аркушах;

65. Акт здачі-прийняття робіт ,акт зняття показників лічильника. від 31.10.2015 № 2023009 на суму 17116,7 грн. на 2 аркушах;

66. Акт здачі-прийняття робіт ,акт зняття показників лічильника. від 30.11.2015 № 2023155 на суму 17328,9 грн. на 2 аркушах;

67. Акт здачі-прийняття робіт ,акт зняття показників лічильника. від 31.12.2015 № 2023331 на суму 17884,01 грн. на 2 аркушах;

68. Акт здачі-прийняття робіт ,акт зняття показників лічильника. від 31.01.2016 № 2023468 на суму 18536,76 грн. на 2 аркушах;

69. Акт здачі-прийняття робіт ,акт зняття показників лічильника. від 29.02.2016 № 2023585 на суму 18639,95 грн. на 2 аркушах;

70. Акт здачі-прийняття робіт ,акт зняття показників лічильника. від 31.03.2016 № 2023777 на суму 17820,13 грн. на 2 аркушах;

71. Акт здачі-прийняття робіт ,акт зняття показників лічильника. від 30.04.2016 № 2023947 на суму 17939,57 грн. на 2 аркушах;

72. Акт здачі-прийняття робіт ,акт зняття показників лічильника. від 10.05.2016 № 2023973 на суму 4737,1 грн. на 2 аркушах;

73. Видаткова накладна від 16.03.2015 № 2 на суму 70459,2 грн. на 1 аркуші;

74. Видаткова накл. від 24.03.2015 № 3 на суму 73461,6 грн. на 1 аркуші;

75. Видаткова накл. від 24.03.2015 № 4 на суму 94780,8 грн. на 1 аркуші;

76. Видаткова накл. від 25.03.2015 № 5 на суму 54000 грн. на 1 аркуші;

77. Видаткова накл. від 25.03.2015 № 6 на суму 58276,8 грн. на 1 аркуші;

78. Видаткова накл. від 26.03.2015 № 7 на суму 54108 грн. на 1 аркуші;

79. Видаткова накл. від 26.03.2015 № 8 на суму 56160 грн. на 1 аркуші;

80. Видаткова накл. від 06.04.2015 № 11 на суму 64800 грн. на 1 аркуші;

81. Видаткова накл. від 06.04.2015 № 10 на суму 63914,4 грн. на 1 аркуші;

82. Видаткова накл. від 07.04.2015 № 13 на суму 75081,6 грн. на 1 аркуші;

83. Видаткова накл. від 08.04.2015 № 23 на суму 64800 грн. на 1 аркуші;

84. Видаткова накл. від 08.04.2015 № 22 на суму 71280 грн. на 1 аркуші;

85. Видаткова накл. від 08.04.2015 № 21 на суму 68450,4 грн. на 1 аркуші;

86. Видаткова накл. від 09.04.2015 № 19 на суму 176045,4 грн. на 1 аркуші;

87. Видаткова накл. від 10.04.2015 № 24 на суму 64800 грн. на 1 аркуші;

88. Видаткова накл. від 10.04.2015 № 25 на суму 65642,4 грн. на 1 аркуші;

89. Видаткова накл. від 15.04.2015 № 26 на суму 43502,4 грн. на 1 аркуші;

90. Видаткова накл. від 15.04.2015 № 27 на суму 45360 грн. на 1 аркуші;

91. Видаткова накл. від 17.04.2015 № 31 на суму 56160 грн. на 1 аркуші;

92. Видаткова накл. від 20.04.2015 № 32 на суму 54000 грн. на 1 аркуші;

93. Видаткова накл. від 20.04.2015 № 33 на суму 53373,6 грн. на 1 аркуші;

94. Видаткова накл. від 23.04.2015 № 35 на суму 60393,6 грн. на 1 аркуші;

95. Видаткова накл. від 24.04.2015 № 36 на суму 94953,6 грн. на 1 аркуші;

96. Видаткова накл. від 25.04.2015 № 37,38 на суму 98496 грн. на 1 аркуші;

97. Видаткова накл. від 28.04.2015 № 41 на суму 59400 грн. на 1 аркуші;

98. Видаткова накл. від 28.04.2015 № 39 на суму 58730,4 грн. на 1 аркуші;

99. Видаткова накл. від 28.04.2015 № 40 на суму 59400 грн. на 1 аркуші;

100. Видаткова накл. від 30.04.2015 № 44 на суму 84618,61 грн. на 1 аркуші;

101. Видаткова накл. від 30.04.2015 № 42 на суму 85344,48 грн. на 1 аркуші;

102. Видаткова накл. від 30.04.2015 № 43 на суму 84904,56 грн. на 1 аркуші;

103. Видаткова накл. від 06.05.2015 № 46 на суму 88142,38 грн. на 1 аркуші;

104. Видаткова накл. від 06.05.2015 № 45 на суму 88144,57 грн. на 1 аркуші;

105. Видаткова накл. від 08.05.2015 № 46 на суму 154521,9 грн. на 1 аркуші;

106. Видаткова накл. від 14.05.2015 № 48 на суму 155313,76 грн. на 1 аркуші;

107. Видаткова накл. від 15.05.2015 № 49 на суму 38009,09 грн. на 1 аркуші;

108. Видаткова накл. від 18.05.2015 № 50 на суму 93636,97 грн. на 1 аркуші;

109. Видаткова накл. від 19.05.2015 № 51 на суму 81803,12 грн. на 1 аркуші;

110. Видаткова накл. від 20.05.2015 № 52 на суму 48479,18 грн. на 1 аркуші;

111. Видаткова накл. від 21.05.2015 № 54 на суму 100433,74 грн. на 1 аркуші;

112. Видаткова накл. від 21.05.2015 № 53 на суму 33411,92 грн. на 1 аркуші;

113. Видаткова накл. від 22.05.2015 № 55 на суму 110133,97 грн. на 1 аркуші;

114. Видаткова накл. від 26.05.2015 № 56 на суму 173988,36 грн. на 1 аркуші;

115. Видаткова накл. від 27.05.2015 № 57 на суму 38866,94 грн. на 1 аркуші;

116. Видаткова накл. від 29.05.2015 № 58 на суму 89699,69 грн. на 1 аркуші;

117. Видаткова накл. від 30.05.2015 № 59 на суму 140026,54 грн. на 1 аркуші;

118. Видаткова накл. від 02.06.2015 № 60 на суму 179289,4 грн. на 1 аркуші;

119. Видаткова накл. від 04.06.2015 № 61 на суму 69529,36 грн. на 1 аркуші;

120. Видаткова накл. від 05.06.2015 № 65 на суму 71992,91 грн. на 1 аркуші;

121. Видаткова накл. від 08.06.2015 № 71 на суму 56243,77 грн. на 1 аркуші;

122. Видаткова накл. від 09.06.2015 № 74 на суму 53362,3 грн. на 1 аркуші;

123. Видаткова накл. від 10.06.2015 № 76 на суму 37063,26 грн. на 1 аркуші;

124. Видаткова накл. від 12.06.2015 № 78 на суму 82528,99 грн. на 1 аркуші;

125. Видаткова накл. від 12.06.2015 № 80 на суму 66163,97 грн. на 1 аркуші;

126. Видаткова накл. від 12.06.2015 № 79 на суму 80505,36 грн. на 1 аркуші;

127. Видаткова накл. від 12.06.2015 № 81 на суму 65724,05 грн. на 1 аркуші;

128. Видаткова накл. від 17.06.2015 № 83 на суму 77513,9 грн. на 1 аркуші;

129. Видаткова накл. від 17.06.2015 № 84 на суму 114687,14 грн. на 1 аркуші;

130. Видаткова накл. від 18.06.2015 № 85 на суму 96342,48 грн. на 1 аркуші;

131. Видаткова накл. від 19.06.2015 № 86 на суму 94692,78 грн. на 1 аркуші;

132. Видаткова накл. від 22.06.2015 № 89 на суму 59455,19 грн. на 1 аркуші;

133. Видаткова накл. від 23.06.2015 № 90 на суму 233047,62 грн. на 1 аркуші;

134. Видаткова накл. від 24.06.2015 № 91 на суму 92955,1 грн. на 1 аркуші;

135. Видаткова накл. від 25.06.2015 № 92 на суму 150870,56 грн. на 1 аркуші;

136. Видаткова накл. від 26.06.2015 № 93 на суму 18806,58 грн. на 1 аркуші;

137. Видаткова накл. від 30.06.2015 № 97 на суму 252228,13 грн. на 1 аркуші;

138. Видаткова накл. від 28.07.2015 № 104 на суму 99263,82 грн. на 1 аркуші;

139. Видаткова накл. від 29.07.2015 № 105 на суму 99395,82 грн. на 1 аркуші;

140. Видаткова накл. від 30.07.2015 № 106 на суму 121285,78 грн. на 1 аркуші;

141. Видаткова накл. від 31.07.2015 № 108 на суму 32647,4 грн. на 1 аркуші;

142. Видаткова накл. від 04.08.2015 № 115 на суму 115917,79 грн. на 1 аркуші;

143. Видаткова накл. від 05.08.2015 № 118 на суму 119525,78 грн. на 1 аркуші;

144. Видаткова накл. від 06.08.2015 № 119 на суму 157497,71 грн. на 1 аркуші;

145. Видаткова накл. від 07.08.2015 № 121 на суму 197977,64 грн. на 1 аркуші;

146. Видаткова накл. від 17.08.2015 № 129 на суму 206601,62 грн. на 1 аркуші;

147. Видаткова накл. від 17.08.2015 № 127 на суму 198637,64 грн. на 1 аркуші;

148. Видаткова накл. від 17.08.2015 № 128 на суму 102607,81 грн. на 1 аркуші;

149. Видаткова накл. від 02.09.2015 № 147 на суму 209895 грн. на 1 аркуші;

150. Видаткова накл. від 04.09.2015 № 149 на суму 212646 грн. на 1 аркуші;

151. Видаткова накл. від 08.09.2015 № 151 на суму 197526 грн. на 1 аркуші;

152. Видаткова накл. від 10.09.2015 № 152 на суму 120792 грн. на 1 аркуші;

153. Видаткова накл. від 14.09.2015 № 153 на суму 163422 грн. на 1 аркуші;

154. Видаткова накл. від 17.09.2015 № 157 на суму 291900 грн. на 1 аркуші;

155. Видаткова накл. від 18.09.2015 № 158 на суму 156954 грн. на 1 аркуші;

156. Видаткова накл. від 21.09.2015 № 159 на суму 120414 грн. на 1 аркуші;

157. Видаткова накл. від 22.09.2015 № 160 на суму 79695 грн. на 1 аркуші;

158. Видаткова накл. від 24.09.2015 № 162 на суму 112959 грн. на 1 аркуші;

159. Видаткова накл. від 25.09.2015 № 163 на суму 160041 грн. на 1 аркуші;

160. Видаткова накл. від 19.10.2015 № 195 на суму 76818 грн. на 1 аркуші;

161. Видаткова накл. від 20.10.2015 № 197 на суму 198828 грн. на 1 аркуші;

162. Видаткова накл. від 23.10.2015 № 199 на суму 76020 грн. на 1 аркуші;

163. Видаткова накл. від 26.10.2015 № 202 на суму 189630 грн. на 1 аркуші;

164. Видаткова накл. від 27.10.2015 № 203 на суму 116172 грн. на 1 аркуші;

165. Видаткова накл. від 29.10.2015 № 208 на суму 97251 грн. на 1 аркуші;

166. Видаткова накл. від 02.11.2015 № 210 на суму 138705 грн. на 1 аркуші;

167. Видаткова накл. від 05.11.2015 № 216 на суму 117684 грн. на 1 аркуші;

168. Видаткова накл. від 18.11.2015 № 218 на суму 78855 грн. на 1 аркуші;

169. Видаткова накл. від 27.11.2015 № 224 на суму 82656 грн. на 1 аркуші;

170. Видаткова накл. від 03.12.2015 № 230 на суму 121233 грн. на 1 аркуші;

171. Видаткова накл. від 04.12.2015 № 231 на суму 203700 грн. на 1 аркуші;

172. Видаткова накл. від 15.12.2015 № 241 на суму 39039 грн. на 1 аркуші;

173. Видаткова накл. від 18.12.2015 № 246 на суму 42105 грн. на 1 аркуші;

174. Видаткова накл. від 22.12.2015 № 250 на суму 41790 грн. на 1 аркуші;

175. Видаткова накл. від 28.12.2015 № 258 на суму 81543 грн. на 1 аркуші;

176. Видаткова накл. від 08.01.2016 № 1 на суму 59871 грн. на 1 аркуші;

177. Видаткова накл. від 11.01.2016 № 2 на суму 75432 грн. на 1 аркуші;

178. Видаткова накл. від 12.01.2016 № 3 на суму 80598 грн. на 1 аркуші;

179. Видаткова накл. від 14.01.2016 № 4 на суму 100800 грн. на 1 аркуші;

180. Видаткова накл. від 18.01.2016 № 5 на суму 96369 грн. на 1 аркуші;

181. Видаткова накл. від 22.01.2016 № 6 на суму 96537 грн. на 1 аркуші;

182. Видаткова накл. від 25.01.2016 № 7 на суму 99498 грн. на 1 аркуші;

183. Видаткова накл. від 28.01.2016 № 9 на суму 145257 грн. на 1 аркуші;

184. Видаткова накл. від 01.02.2016 № 10 на суму 80955 грн. на 1 аркуші;

185. Видаткова накл. від 02.02.2016 № 11 на суму 140721 грн. на 1 аркуші;

186. Видаткова накл. від 03.02.2016 № 12 на суму 60186 грн. на 1 аркуші;

187. Видаткова накл. від 09.02.2016 № 16 на суму 59577 грн. на 1 аркуші;

188. Видаткова накл. від 10.02.2016 № 18 на суму 61425 грн. на 1 аркуші;

189. Акт звірки взаєморозрахунків за березень 2015 р. б/н на 1 аркуші;

190. Акт звірки взаєморозрахунків за квітень 2015 р. б/н на 1 аркуші;

191. Акт звірки взаєморозрахунків за травень 2015 р. б/н на 1 аркуші;

192. Акт звірки взаєморозрахунків від 01.06.2015-15.06.2015 б/н на 1 аркуші;

193. Акт звірки взаєморозрахунків за червень 2015 р. б/н на 1 аркуші;

194. Акт звірки взаєморозрахунків за липень 2015 р. б/н на 1 аркуші;

195. Акт звірки взаєморозрахунків за серпень 2015 р. б/н на 1 аркуші;

196. Акт звірки взаєморозрахунків за вересень 2015 р. б/н на 1 аркуші;

197. Акт звірки взаєморозрахунків за жовтень 2015 р. б/н на 1 аркуші;

198. Акт звірки взаєморозрахунків за грудень 2015 р. б/н на 1 аркуші;

199. Акт звірки взаєморозрахунків за січень 2016 р. б/н на 1 аркуші;

200. Акт звірки взаєморозрахунків від 01.01.2016-04.02.2016 б/н на 1 аркуші;

201. Акт звірки взаєморозрахунків від 01.01.2016-04.02.2016 б/н на 1 аркуші;

202. Акт звірки взаєморозрахунків за лютий 2016 р. б/н на 1 аркуші;

203. Акт звірки взаєморозрахунків за березень 2016 р. б/н на 1 аркуші;

204. Акт звірки взаєморозрахунків від 01.01.2016-10.05.2016 б/н на 1 аркуші;

205. Акт звірки взаєморозрахунків від 01.01.2016-10.05.2016 б/н на 1 аркуші;

206. Реєстр отриманих та виданих податкових накладних. за період 01.01.14-17.05.17 рр № 1 на 2 аркушах;

207. Акт звіряння розрахунків за період 01.01.14-17.05.17 рр б/н на 2 аркушах;

208. Видаткова накладна від 23.06.2015 № 2022284 на суму 3390 грн. на 1 аркуші;

209. Видаткова накладна від 23.06.2015 № 2022283 на суму 1400 грн. на 1 аркуші;

210. Видаткова накладна від 10.08.2015 № 2022524 на суму 1350 грн. на 1 аркуші;

211. Видаткова накладна від 10.08.2015 № 2022525 на суму 5940 грн. на 1 аркуші;

212. Видаткова накладна від 15.09.2015 № 2022736 на суму 1620 грн. на 1 аркуші;

213. Видаткова накладна від 22.10.2015 № 2022951 на суму 5530 грн. на 1 аркуші;

214. Видаткова накладна від 05.11.2015 № 2023031 на суму 4500 грн. на 1 аркуші;

215. Видаткова накладна від 18.02.2016 № 2023533 на суму 15210 грн. на 1 аркуші;

216. Видаткова накладна від 01.06.2016 № 2024128 на суму 29585 грн. на 1 аркуші;

217. Видаткова накладна від 01.09.2016 № 14 на суму 16048 грн. на 1 аркуші;

218. Видаткова накладна від 12.09.2016 № 16 на суму 15572 грн. на 1 аркуші;

219. Контроль приходу матеріалів за період 2014-2017 рр б/н на 104 аркушах;

220. Копії виписок по банківському рахунку № НОМЕР_2 по банку ПАТ КБ «Приватбанк» за період 2014 -2017 р. б/н на 23 аркушах;

221. Копії виписок по банківському рахунку № НОМЕР_3 по банку ПАТ «Універсалбанк» за період 2014 -2017 р. б/н на 17 аркушах;

222. Обороти товарів за період з 01.01.2014 по 31.03.2017 р. б/н на 2 аркушах;

223. Картка товару СКЛОБІЙ МАТЕРІАЛИ за період: 2014-2017 рр б/н на 97 аркушах;

224. Реєстр прибуткових накладних (по складу) за період 2014-2017 рр б/н на 5 аркушах;

225. Копія статуту ПАТ «Біо мед скло» в редакції 2014 на 32 арк.

226. Копія статуту ПАТ «Біо мед скло» в редакції 2015 на 33 арк.

227. Копія посадової інструкції головного бухгалтера на 4 арк.

Крім того, 17.05.2017 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_18 №296/3154/17 1-кс/296/1327/17 від 24.04.2017 року про проведення обшуку, в період з 07 год. 00 хв. до 07 год. 45 хв., проведено обшук у житлі та іншому володінні де проживає ОСОБА_15 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході виявлено та вилучено документи, копії документів, предмети, речі та носії інформації, які фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та які мають значення у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме:

- договір купівлі продажу № 219 на 3-х арк.

- заява на 1-му арк.

- документи на яких містяться машинописні та рукописні надписи барвником чорного та графітним олівцем на 4-х арк.

- флеш носій без маркувальних позначок.

Також, 17.05.2017 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_14 №296/3160/17 1-кс/296/1333/17 від 24.04.2017 року про проведення обшуку, в період з 07 год. 00 хв. до 08 год. 05 хв., проведено обшук у приміщеннях та іншому володінні де розташований приймальний пункт склотари ФОП ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході виявлено та вилучено документи, копії документів, предмети, речі та носії інформації, які фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та які мають значення у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме:

- акт приймання наданих послуг від 31.05.2016 до цивільно-правового договору, 28.03.2016 від 28.03.2016 на 1-муарк.

- Цивільно-правовий договір № 01.06.2015 від 01.06.2015, на 3-х арк..

- Копія довідки ПАТ «Альфа Банк» № 20025 від 20.03.2015 на 1-му арк..

- Довідка ПАТ КБ «Приват Банк» № 16060391100252000 від 03.06.2016 на 1 арк.

- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, розпочата 18.05.2015 на 16 арк.

- Додаток до договору оренди від 01.02.2017 № 01/06/2016 від 01.06.2016 на 1-му арк..

- Відомості прорахування та виплати заробітної плати за січень 2017 на 1 арк.

- Перелік працівників ФОП « ОСОБА_19 » за 2016 рік на 1-му арк..

- Акт 3 прийому наданих послуг від 31.03.2016 до договору № 1/п1 про надання послуг на 1-му арк..

- Акт 2 прийому наданих послуг від 29.02.2016 до договору № 01/п1 про надання послуг на 1-му арк..

- Акт 2/1 прийому наданих послуг до договору № 01/п1 про надання послуг від 29.02.2016 на 1 арк.

- Акт 4 від 31.03.2016 прийому наданих послуг до договору № 1803/пр. про надання послуг на 1 арк.

- Видаткова накладна №3 від 29.04.2016 на 1 арк.

- Довіреність № 9, від 29.04.2016 на 1 арк.

- Зошит із чорновими записами, на 21 арк. в обкладенці зеленого кольору.

- Зошит із чорновими записами, на 75 арк.

- Зошит із чорновими записами в обкладенці із зображенням бика, на 54 арк.

- Цивільно-правовий договір № 01/11 2016 від 01.11.2016 на 3-х арк..

- Акт від 30.11.2016 прийому наданих послуг до цивільно-правового договору № 01/11-2016 від 01.11.2016 на 1-му арк..

- Акт від 30.12.2016 прийому наданих послуг до цивільно-правового договору № 01/11-2016 від 01.11.2016 на 1 арк.

- Штатний розпис ФОП « ОСОБА_19 » станом на 19.10.15 на 1 арк.

- Штатний розпис ФОП « ОСОБА_19 » станом на 05.05.2015 на 1 арк.

- Список працівників ФОП « ОСОБА_19 » за 2015 р. на 1-му арк..

- Товарно-транспортна накладна без номера та дати на 1-му арк.

Також, 17.05.2017 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_18 №296/3159/17 1-кс/296/1332/17 від 24.04.2017 року про проведення обшуку, в період з 07 год. 00 хв. до 09 год. 00 хв., проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_3 , в ході виявлено та вилучено документи, копії документів, предмети, речі та носії інформації, які фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та які мають значення у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме:

- цивільно-правовий договір № 15.03.2016 від 16.03.2015 на 2-х арк.

- акт прийому наданих послуг до цивільно-правового договору від 16.04.2015 на 1-му арк..

- цивільно-правовий договір № 15-01-02 від 02.01.2015 на 2-х арк.\

- акт прийому наданих послуг від 02.01.2015 на 1 арк.

- цивільно-правовий договір № 15-01-09 від 09.01.2015 на 2-х арк..

- акт прийому наданих послуг від 09.05.2015 на 2-х арк..

- договір № 2015/04/10 від 10.04.2015 на 2-х арк..

- акт прийому наданих послуг до договору № 2015/04/10 від 31.12.2015 на 1-му арк.

- акт прийому наданих послуг до договору № 2015/04/10 від 31.01.2016 на 1 арк.

- акт прийому наданих послуг до договору № 01/пр. від 31.12.2015 на 1-му арк..

- акт прийому наданих послуг до договору № 01/пр. від 31.01.2016 на 1 арк.

- Договір № 01/пр. про надання послуг від 08.05.2015 на 2 арк.

- акт прийому наданих послуг до договору № 01/пр. від 30.06.2015 на 1 арк.

- договір № 2015/04/10 ТР від 10.04.2015 на 2 арк.

- акт прийому наданих послуг до договору № 01/пр. від 31.05.2015 на 1 арк.

- акт прийому наданих послуг до договору № 2015/04/10 ТР від 30.06.2015 на 1 арк.

- акт прийому наданих послуг до договору № 2015/04/10 від 10.06.2015 на 1 арк.

- акт прийому наданих послуг до договору № 2015/04/10 від 11.05.2015 на 1-му арк..

- договір № 01/пр. від 08.09.2015 на 2-х арк..

- акт прийому наданих послуг до договору № 2015/04/10 від 31.10.2015 на 1 арк.

- акт прийому наданих послуг до договору № 2015/04/10 від 30.11.2015 на 1 арк.

- акт прийому наданих послуг до договору № 01/пр. від 31.10.2015 на 1 арк.

- акт прийому наданих послуг до договору № 01/пр від 30.11.2015 на 1 арк.

- договір № 2205/2015 від 22.05.2015 на 2 арк.

- Додаткова угода №1 до договору поставки № 2205/2015 від 16.09.2015 на 1 арк.

- Додаткова угода № 1 до договору поставки № 2205/2015 від 30.12.2015 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 2023533/Е2 від 18.02.2016 на 1 арк.

- Рахунок-фактури № 35607/91 від 18.02.2016 на 1-му арк..

- Перепустка № 2023533/Е2 від 18.02.2016 на 1-му арк..

- Видаткова накладна № 2022284/Е2 від 23.06.2015 на 1-му арк..

- Видаткова накладна № 2023031/е2 від 05.1.2015 на 1 арк.

- Рахунок фактури № 34683/91 від 05.11.2015 на 1-му арк..

- Видаткова накладна № 2022951/е2 від 22.10.2015 на1 арк.

- Перепустка № 2023031/е2 від 05.11.2015 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 2022525/Е2 від 10.08.2015 на 1-му арк..

- Рахунок-фактури №33804/S1 від 10.08.2015 на 1 арк.

- Рахунок-фактури №33803/S1 від 10.08.2015 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 2022524/Е2 від 10.08.2015 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 2022283/Е2 від 23.06.2015 на 1 арк.

- Рахунок фактури № 33454/ S1 від 23.06.2015 на 1 арк.

- Рахунок фаткури № 33455/ S1 від 23.06.2015 на 1-му арк.

- Видаткова накладна № 2022736/Е2 від 15.09.2015 на 1 арк.

- Копія договору № 2205/2015 від 22.05.2015 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 2024128 /Е2 від 01.06.2016 на 1 арк.

- Договір поставки № 3008/2016/1 від 30.08.2016 на 3 арк.

- Додаток №1 до договору № 3008/2016/1 від 30.08.2016 на 1 арк.

- Накладна № 16 від 12.09.2016 на 1 арк.

- Накладна № 14 від 01.09.2016 на 1 арк.

- Товарно-транспортна накладна № 01 від 01.09.2016 на 1 арк.

- Товарно-транспортна накладна № 02 від 12.09.2016 на 1 арк.

- Товаро-транспортні накладні за №№ з 71 по 201 за період з 16.03.2015 по 18.05.2015 на транспортування склобою автомобілем «ЗИЛ ММЗ» НОМЕР_4 на замовлення ТОВ «Ерем»

- Ноутбук марки «ASUS» у корпусі чорного кольору, моделі Х58L з серійним номером 94№ОАS13936916С

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Положеннями ч. 2 ст. 172 КПК України передбачено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

В ході досудового розслідування 18.05.2017 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_14 №296/3157/17 1-кс/296/1330/17 від 24.04.2017 року про проведення обшуку, в період з 08 год. 50 хв. до 09 год. 40 хв., проведено обшук за місцем проживання директора ТОВ Ерем» ОСОБА_20 , за адресою: АДРЕСА_4 , в ході виявлено та вилучено зошит на 9 аркушах та два аркуша з блокноту, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_20 .

Вказані документи зі зразками почерку та підпису ОСОБА_20 , можуть бути використані при проведенні експертного дослідження документів оформлених від імені ТОВ «Ерем» в особі директора ОСОБА_20 , а тому вони мають значення у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Без застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, які підлягають доказуванню.

З метою використання вилучених під час обшуків документів, копій документів, предметів, речей та носіїв інформації, як доказу у кримінальному провадженні, забезпечення збереження речових доказів, що були об`єктом кримінально протиправних дій, для запобігання можливості їх приховування, використання, передачі та відчуження, необхідно накласти на них арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.40, ст.131, ст.132, ст.167, ст.170, ст.171 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити повністю.

1. Накласти арешт на вилучені 17.05.2017 в ході обшуку в ПрАТ «Біо Мед Скло», що розташований за адресою: м. Житомир, вул.Промислова, буд. 26: документи, копії документів, предмети, речі та носії інформації, які фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та які мають значення у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме:

1. Блокнот в обкладинці коричневого кольору, підписаний на ім`я ОСОБА_15 .

2. Нетбук «ASUS», SN: С5ОАВС032673 VN:3257.

3. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПАТ «Біо Мед Скло» на 1 арк.

6. Копія листа ПАТ «Біо Мед Скло» щодо реквізитів підприємства на 1 арк.

7. Копія наказу №7-АТ фонду державного майна від 07.12.1994 на 1 арк.

8. Журнал вивозу (виносу) товаро-матеріальних цінностей ПАТ «Біо Мед Скло» розпочатий 01.01.2015, закінчений 31.03.2015.

9. Журнал ввозу (вносу) товаро-матеріальних цінностей ПАТ «Біо Мед Скло» розпочатий 01.04.2015, закінчений 30.06.2015

10. Журнал ввозу (вносу) товаро-матеріальних цінностей ПАТ «Біо Мед Скло» розпочатий 01.07.2015, закінчений 30.09.2015.

11. Журнал ввозу (вносу) товаро-матеріальних цінностей ПАТ «Біо Мед Скло» розпочатий 01.10.2015, закінчений 29.01.2016.

12. Журнал ввозу (вносу) товаро-матеріальних цінностей ПАТ «Біо Мед Скло» розпочатий 01.02.2016, закінчений 31.03.2016.

13. Журнал ввозу (вносу) товаро-матеріальних цінностей ПАТ «Біо Мед Скло» розпочатий 01.04.2016, закінчений 06.07.2016.

14. Журнал ввозу (вносу) товаро-матеріальних цінностей ПАТ «Біо Мед Скло» розпочатий 07.07.2016, закінчений 03.10.2016.

15. Журнал ввозу (вносу) товаро-матеріальних цінностей ПАТ «Біо Мед Скло» розпочатий 03.10.2016, закінчений 30.12.2016.