Ухвала

від 22.05.2017 по справі 357/3441/17

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 357/3441/17

1-кп/357/662/17

Категорія 24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2017 року Білоцерківський міськрайонний суд Київської області в складі:

головуючого ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

розглянувши в підготовчому судовому провадженні в залі суду № 2 міста Біла Церква, Київської області клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 у кримінальному провадженні внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 32017110030000036 від 28.03.2017 року відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Біла Церква, Київської області, українця, громадянина України, освіта середня, столяра ТОВ «Палет Центр», зареєстрованого та проживаючого в АДРЕСА_1 , раніше не судимого, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності у кримінальному провадженні внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 32017110030000036 від 28.03.2017 року відносно ОСОБА_5 , який підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, тобто у створенні суб`єкту підприємницької діяльності(юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності. Як вказано в клопотанні, ОСОБА_5 у грудні 2009 року, в денний час, перебуваючи в м. Біла Церква, отримав від ОСОБА_6 пропозицію стати директором підприємства ТОВ «Тарнус» (код ЄДРПОУ 36822861) та створити зазначене товариство на своє ім`я шляхом проставляння підписів у реєстраційних, інших документах підприємства, прийняття участі у державній реєстрації підприємства та податковій інспекції, оформленні розрахункового рахунку в банківській установі.

Не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, ОСОБА_5 , добровільно погодився на пропозицію ОСОБА_6 зареєструвати на своє ім`я суб`єкт господарської діяльності підприємства ТОВ «Тарнус» (код ЄДРПОУ 36822861).

Для забезпечення складання статуту та інших документів, необхідних для реєстрації підприємства ТОВ «Тарнус» на початку січня 2010 року ОСОБА_5 добровільно надав ОСОБА_6 копію свого паспорт) серії НОМЕР_1 , виданий Білоцерківським МВ №2 МУ ГУ МВС України і Київській області 17 січня 2003 року та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера - № НОМЕР_2 .

В періоди з 05 січня 2010 року по 23 серпня 2011 року ОСОБА_5 , не маючи мети зайняття господарською діяльністю ТОВ «Тарнус», отримав від ОСОБА_6 протокол №1 одноосібного засновника ТОВ «Тарнус», згідно з яким ОСОБА_5 зареєстрував на себе ТОВ «Тарнус», наказ №1-10 про призначення директора ОСОБА_5 на посаду директора ТОВ «Тарнус», статут ТОВ «Тарнус» (код ЄДРПОУ 36822861), а також інші документи необхідні для реєстрації. Усвідомлюючи, що статутну діяльність ТОВ «Тарнус» будуть здійснювати інші особи, як ОСОБА_6 ОСОБА_5 підписав наказ про призначення на посаду директора товариства ТОВ «Тарнус» .

Підписані таким чином установчі документи ТОВ «Тарнус) (код ЄДРПОУ 36822861), а також інші документи, ОСОБА_5 надав ОСОБА_6 , з метою подальшого подання до органів, які здійснюють державну реєстрацію суб`єктів підприємництва, тим самим виконав всі необхідні умови для реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) метою прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_6 , використовуючи підписані ОСОБА_5 документи щодо ТОВ «Тарнус», виконав наступні ді щодо реєстрації вказаного підприємства, а саме 19 січня 2010 року до Білоцерківської міської у Київській області державної адміністрації надав установчі інші документи ТОВ «Тарнус», а також документи ОСОБА_5 , згідно яких проведено реєстраційну дію - державну реєстрації юридичної особи за №13531020000003799 від 19.01.2010 року.

На підставі зазначених дій, ОСОБА_6 , отримав змогу отримати в Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Білоцерківській реєстраційній службі Головного управління юстиції у Київські області, документ - виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб т фізичних осіб-підприємців, згідно якої зареєстровано особу, а саме ОСОБА_7 який мав право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи - ТОВ «Тарнус».

Після виконання зазначених дій та реєстрації суб`єкта підприємницьке діяльності в державних органах, ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний намір| направлений на забезпечення прикриття незаконної діяльності, погодився на пропозицію ОСОБА_6 здійснити дії по оформленню на своє ім`я банківській установі поточного рахунку ТОВ «Тарнус» (код ЄДРПОУ 36822861).

Так, 18.01.2010 року, перебуваючи в приміщенні АТ «Райффайзен Бан Аваль» (МФО 380805) за адресою м. Біла Церква, вул. Логінова, 39/2, ОСОБА_5 не маючи наміру зайняття господарською діяльністю товариства, свідомо надав банку необхідні документи і від імені директора ТОВ «Тарнус» оформив на своє ім`я поточний рахунок № НОМЕР_3 , чим надав можливість ОСОБА_6 одноособово контролювати й використовувати грошові кошти на розрахунковому рахунку під час вчинення злочинної діяльності.

Також, 17.01.2010 року, перебуваючи в приміщенні AT «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою м. Біла Церква, вул. Логінова, 39/2, ОСОБА_5 не маючи наміру зайняття господарською діяльністю товариства, свідомо надав банку необхідні документи і від імені директора ТОВ «Тарнус» та уклав додаткову угоду 03/456-04/227/001, щодо оформлення на своє ім`я поточного рахунку № НОМЕР_3 , чим надав можливість ОСОБА_6 одноособово контролювати й використовувати грошові кошти на розрахунковому рахунку під час вчинення злочинної діяльності.

Таким чином, ОСОБА_5 , внаслідок скоєння своїх злочинних дій, у повному обсязі реалізував свою мету, спрямовану на реєстрацію на своє ім`я суб`єкта господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності підприємства ТОВ «Тарнус», яка була виражена у документальному оформленні протягом 2010 року установчих та реєстраційних, банківських документів, їх підписання, в тому числі і протягом 2010-2011 років документів про неіснуючі операції на отримання товарно-матеріальних цінностей, послуг, робіт, надання цих документів замовникам для відображення в бухгалтерському і податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту і валових витрат, заниження податкових зобов`язань з податку на додану вартість і податку на прибуток підприємства, або незаконного відшкодування ПДВ легально діючим підприємствам - замовникам фіктивних послуг, серед яких ТОВ «Торговий дім «Ласар» (код ЄДРПОУ 36445876), ТОВ «Торговий дім «Інфанта» (код ЄДРПОУ 31952783), ТОВ «Баракуда і К» (код ЄДРПОУ 36632174).

Вищевказані дії ОСОБА_5 дали можливість ОСОБА_6 у повному обсязі реалізувати свою мету спрямовану на прикриття подальшої незаконної діяльності ТОВ «Тарнус».

В судовому засіданні ОСОБА_5 також заявив суду клопотання про закриття кримінального провадження та звільнення його від кримінальної відповідальності в зв`язку з закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Вислухавши думку учасників судового провадження, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання по слідуючих підставах.

Відповідно до ст.283 КПК України особа має право на розгляд обвинувачення проти неї в суді в найкоротший строк або на його припинення шляхом закриття провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.

Відповідно до ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

1) Два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;

Санкція ч.1 ст. 205 КК України передбачає покарання у виді штрафу, тому враховуючи вище наведені обставини суд вважає, що в судовому засіданні встановлені належні обставини для звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності на підставі ст. 49 КК України.

Керуючись ст.49 КК України, ст.285-288 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Біла Церква, Київської області, українця, громадянина України, освіта середня, столяра ТОВ «Палет Центр», зареєстрованого та проживаючого в АДРЕСА_1 , раніше не судимого, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України у зв`язку із закінченням строків давності на підставі ст. 49 КК України.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області через Білоцерківський міськрайонний суд протягом 7 днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1