Ухвала

від 10.04.2017 по справі 761/11331/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/11331/17

Провадження № 1-кс/761/7127/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32015100000000273 від 27.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, клопотання про накладення арешту,

У С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить накласти арешт на корпоративні права ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) у вигляді 33% частки статутного капіталу ТОВ «СЕКНЕТ ТЕЛЕКОМ» (код ЄДРПОУ 39585117), що становить 14850000 грн.; ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) у вигляді 33% частки статутного капіталу даного товариства, що становить 14850000 грн., та ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) у вигляді 34% статутного капіталу підприємства, що становить 15300000 грн., заборонивши державним реєстраторам відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців Святошинської районної в місті Києві Державної адміністрації, а також службовим особам Міністерства юстиції України в порядку виконання ухвали вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «СЕКНЕТ ТЕЛЕКОМ».

Як зазначає слідчий у клопотанні, слідче управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015100000000273 від 27.11.2015, розпочатого за фактами скоєння службовими особами ТОВ «ВАЙЕРЛЕС ВОРЛД» (код ЄДРПОУ 39642232) та ТОВ «СЕКНЕТ ТЕЛЕКОМ» (код ЄДРПОУ 39585117) умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Відповідно до клопотання,підставою для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань про скоєння кримінального правопорушення службовими особами ТОВ «СЕКНЕТ ТЕЛЕКОМ» є надходження до СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві із управління фінансового контролю та операцій у сфері ЗЕД ГУ ДФС у м. Києві акта №5/26-15-14-06-05/39585117 від 05.01.2017 документальної невиїзної перевірки дотримання ТОВ «СЕКНЕТ ТЕЛЕКОМ» (код ЄДРПОУ 39585117) законодавства України з питань державної митної справи під час декларування товарів за митною декларацією від 29.05.2015 №100280101/2015/319060.

Крім того, як зазначає слідчий, з метою забезпечення проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «СЕКНЕТ ТЕЛЕКОМ» та недопущення уникнення відповідальності службових осіб вказаного підприємства за скоєне умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також в подальшому відшкодування заподіяних вчиненим кримінальним правопорушенням збитків, виникла необхідність в накладенні арешту на корпоративні права засновників даного підприємства, зокрема: ОСОБА_5 - у вигляді 33% частки статутного капіталу товариства, що становить 14850000 грн.; ОСОБА_6 - у вигляді 33% частки статутного капіталу товариства, що становить 14850000 грн., та ОСОБА_7 - у вигляді 34% статутного капіталу товариства, що становить 15300000 грн., шляхом заборони державним реєстраторам відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців Святошинської районної в місті Києві Державної адміністрації та службовим особам Міністерства юстиції України вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів зазначеного підприємства.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про необхідність відмови в задоволенні цього клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В той же час, слідчим в судовому засіданні не доведено, що корпоративні права ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) у вигляді 33% частки статутного капіталу ТОВ «СЕКНЕТ ТЕЛЕКОМ» (код ЄДРПОУ 39585117), що становить 14850000 грн.; ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) у вигляді 33% частки статутного капіталу даного товариства, що становить 14850000 грн., та ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) у вигляді 34% статутного капіталу підприємства, що становить 15300000 грн.,є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, або іншим чином підпадає під чітко визначені правові ознаки, передбачені ст. 170 КПК України.

Таким чином, на переконання слідчого судді, правових підстав для задоволення клопотання слідчого немає.

На підставі викладеного та керуючись ст. 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на корпоративні права ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) у вигляді 33% частки статутного капіталу ТОВ «СЕКНЕТ ТЕЛЕКОМ» (код ЄДРПОУ 39585117), що становить 14850000 грн.; ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) у вигляді 33% частки статутного капіталу даного товариства, що становить 14850000 грн., та ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) у вигляді 34% статутного капіталу підприємства, що становить 15300000 грн. відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1