Ухвала

від 18.05.2017 по справі 761/16693/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/16693/17

Провадження № 1-кс/761/10456/2017

У Х В А Л А

Іменем України

18 травня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення їх оригіналів, що містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 12016100100007567 від 16.06.2016, за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яким завищено суму бюджетного відшкодування за січень 2014 року в розмірі 198927332,00 грн. Відомості підтверджуються актом «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведеного фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_3 22.07.2015 №119/26-59-28-01-12-38926880. Як вказує в клопотанні слідчий, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 мала відносини з рядом юридичних осіб, що причетні до формування від`ємного значення ПДВ, внаслідок чого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулось нарахування грошових коштів на відшкодування ПДВ в розмірі 198927332,00 грн. З метою проведення почеркознавчої експертизи та технічного дослідження документів виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів, що містяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні, оскільки будуть використані для встановлення чи спростування факту проведення вказаних фінансово-господарських операцій, встановлення їх контрагентів, на підставі яких в подальшому незаконно службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими суб`єктами господарювання, які мали відношення по вчиненню замаху на заволодіння державними коштами на суму 198927332,00 грн.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №12016100100007567 від 16.06.2016 розслідується за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України, в рамках якого призначена почеркознавча експертиза, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 (або за його доручення іншій особі) тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів всіх фінансово-господарських, бухгалтерських документів, які пов`язані та підтверджують взаємовідносини з КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_68 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_69 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_70 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_71 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_72 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_73 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_74 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_75 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_79 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_80 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_81 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_83 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_84 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_86 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_87 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_88 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_89 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_90 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_91 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_92 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_93 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_94 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_95 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_96 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_97 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_98 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_99 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_100 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_101 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ) - за період 2014-2016 роки.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: