Ухвала

від 16.05.2017 по справі 202/2986/17

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

№ 202/2986/17

Провадження № 1-кс/202/916/2017

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

16 травня 2017 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання представника ТОВ "АК "Бюро" адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадження № 42017040000000325, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська звернувся представник ТОВ "АК "Бюро" адвокат ОСОБА_4 з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 22.04.2017 року у кримінальному провадження № 42017040000000325.

У своєму клопотанні заявник вказує на те, що ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 22.04.2017 року, накладено арешт на майно, яке було вилучено 20.04.2017 року під час проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 1а, поверх, 5, яке використовується ТОВ" АК "БЮРО" для здійснення своєї господарської діяльності. Зазначив, що ухвала постановлена з порушенням вимог кримінального процесуального кодексу.

Вважає, що клопотання про накладення арешту розглянуто з порушенням вимог, передбачених ч. 4 ст. 15 ЗУ "Про судоустрій і статус суддів", а саме при розподілі клопотання було порушено принцип об`єктивності та неупередженого розподілу судових справ між суддями з додержанням принципів випадковості та в хронологічному порядку надходження судових справ, з урахуванням завантаженості кожного судді.

Вказав, що посадові особи ТОВ "АК "Бюро" не є підозрюваними або обвинуваченими, особами, які можуть нести цивільну відповідальність у кримінальному провадженні № 42017040000000235, прокурором у клопотанні про накладення арешту не зазначено розмір шкоди завданої кримінальним правопорушенням та порушено порядок засвідчення копій документів. Подане прокурором клопотання про накладення арешту не відповідало положенням ст. ст. 170, 171 КПК України. Правові підстави для арешту майна, вилученого під час обшуку в ТОВ "АК "Бюро" відсутні, накладений арешт перешкоджає господарській діяльності ТОВ "АК "Бюро", а судовий розгляд клопотання прокурора про арешт майна був неповним та відбувся без виклику зацікавлених осіб, що призвело до порушення прав власника майна, на яке було накладено арешт. Звернув увагу на невідповідність ухвали про арешт майна вимогам до форми й змісту рішення.

У зв`язку з чим просив скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 22.04.2017 року під час обшуку в приміщенні за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 1а, поверх 5, яке використовується ТОВ" "АК "БЮРО" для здійснення господарської діяльності.

У судовому засіданні адвокат підтримав клопотання і просив його задовольнити.

Зазначив, що посадові особи ТОВ "АК "Бюро" жодного відношення до кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого внесенні до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 42017040000000325 не мають, підозру у кримінальному провадженні їм оголошено не було. Крім цього, вилучена під час обшуку документація не має жодного відношення до суб`єктів підприємницької діяльності відомості про протиправну діяльність яких, внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань та на відшукання доказів протиправної діяльності було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування ТОВ "АК "Бюро". Вказав, що під час накладення арешту на вилучене майно були порушені його права як власника, оскільки ТОВ "АК "Бюро" позбавлено можливості вести господарську діяльність.

Наголошував на неповноті та необґрунтованості ухвали про накладення арешту.

Прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 заперечувала проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що по кримінальному провадженню № 42017040000000325 ще здійснюється досудове розслідування, а вилучені документи мають значення для повного, об`єктивного, неупередженого досудового розслідування.

Заслухавши думку адвоката, прокурора, дослідивши матеріали даного клопотання та додані до нього документи, матеріали кримінального провадження № 42017040000000325, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею.

Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 12.04.2017 року з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення майна та знарядь кримінального правопорушення надано дозвіл на проведення обшуку за адресою м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, буд. 1а, поверх, 5. Згідно протоколу обшуку від 20.04.2017 року, складеного прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно та документи, на які ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 22.04.2017 року накладено арешт, а саме: печатку в корпусі синього кольору з відтиском синього кольору, який має надпис: "Київ Україна Товариство з обмеженою відповідальністю "ІнтерстейтКорп." ідентифікаційний код 40927569"; печатку в корпусі чорного кольору з відтиском синього кольору, який має надпис: "Україна м.Дніпропетровськ Товариство з обмеженою відповідальністю "Україна Статус-Груп" №38198987"; печатку в корпусі чорного-сірого кольору з відтиском синього кольору, який має надпис: "Україна м. Київ Товариство з обмеженою відповідальністю "ТД Статус-Груп" ідентифікаційний код 40514589"; печатку в корпусі сіро-чорного кольору з відтиском синього кольору, який має надпис: "Україна м. Київ Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгова Група Флагман" ідентифікаційний код 40884248"; печатку в корпусі чорного кольору з відтиском синього кольору, який має надпис: "Україна м.Дніпропетровськ Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Агротех-Дніпро" і.к. 40090503"; печатку в корпусі коричньо-білому корпусі з відтиском синього кольору, який містить підпис (факсиміле); копії правоустановчих документів ТОВ "ААПС ТОРГОВА ГРУПА" (код 37375132) на 15 аркушах; Акт прийома-передачі Згідно договору про надання бухгалтерських послуг № 0111/2 від 01 листопада 2016 року, між ТОВ "АК "Бюро" та ТОВ "ІнтерстейтКорп.", який містить відтиск печатки ТОВ "ІнтерстейтКорп." без підпису директора на 1 аркуші в двох примірниках; пакет коричньового кольору, який містить фінансово-господарські документи ТОВ "ТД СТАТУС ГРУП" (код 40514589) на 73 аркушах; ноутбук темно-сірого кольору "НР" з серійним номером № 5CD20638T1; швидкозшивач зеленого кольору, в якому містяться копії реєстраційної справи ТОВ "Гран Каскад" (код 40469421); швидкозшивач зеленого кольору, в якому містяться копії та оригінали реєстраційної справи ТОВ "Агротех-Дніпро" (код 40090503); швидкозшивач оранжевого кольору, в якому містяться копії та оригінали реєстраційної справи ТОВ "Гран Каскад" (код 40469421); швидкозшивач оранжевого кольору, в якому містяться копії та оригінали реєстраційної справи ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ); швидкозшивач чорного кольору, в якому містяться копії та оригінали реєстраційної справи ТОВ "Аудіторіус" (код 40457662); швидкозшивач червоного кольору, в якому містяться копії та оригінали реєстраційної справи ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ); швидкозшивач оранжевого кольору, в якому містяться копії та оригінали реєстраційної справи ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 ); швидкозшивач жовтого кольору, в якому містяться копії та оригінали реєстраційної справи ТОВ "ТД "Статус Груп" (код 40514589); швидкозшивач червоного кольору, в якому містяться копії та оригінали реєстраційної справи ТОВ "ІнтерстейтКорп." (код 40927569); швидкозшивач зеленого кольору, в якому містяться копії та оригінали реєстраційної справи ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 ); швидкозшивач червоного кольору, в якому містяться копії та оригінали реєстраційної справи ТОВ "Торгова Група Флагман" (код 40884248); швидкозшивач червоного кольору, в якому містяться копії та оригінали реєстраційної справи ТОВ "ТУ АР Коннет" (код 41093128); швидкозшивач синього кольору, в якому містяться копії та оригінали реєстраційної справи ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_5 ); швидкозшивач червоного кольору, в якому містяться копії та оригінали реєстраційної справи ТОВ "Сіно Форчун Ко. ЛТД" (код 41161873); швидкозшивач чорного кольору, в якому містяться копії та оригінали реєстраційної справи ТОВ "Україна Статус-Груп" (код 38198987); швидкозшивач червоного кольору, в якому містяться копії та оригінали реєстраційної справи ТОВ "Торгова Група Флагман", податкові накладні, податкова звітність (код 41093128); швидкозшивач оранжевого кольору, в якому містяться копії та оригінали реєстраційної справи ТОВ "Велес ПАК" (код 39752944); швидкозшивач жовтого кольору, в якому містяться копії та оригінали реєстраційної справи ТОВ "ТД "Статус Груп" (код 40514589). швидкозшивач жовтого кольору, на якому міститься надпис, виконаний чорнилами синього кольору "ИнтерстейтКорп.", в якому містяться копії та оригінали фінансово-господарської, звітної, податкової документації ТОВ "ІнтерстейтКорп." (код 40927569); швидкозшивач жовтого кольору, на якому міститься надпис, виконаний чорнилами чорного кольору "ООО "Гран Каскад", в якому містяться копії та оригінали фінансово-господарської, звітної, податкової документації ТОВ "Гран Каскад" (код 40469421); швидкозшивач жовтого кольору, на якому міститься надпис, виконаний чорнилами чорного кольору "ООО "Аудиториус", в якому містяться копії та оригінали фінансово-господарської, звітної, податкової документації ТОВ "Аудіторіус" (код 40457662); швидкозшивач жовтого кольору, на якому міститься надпис, виконаний чорнилами чорного кольору "ООО "ТД ЗИТА" 1", в якому містяться копії та оригінали фінансово-господарської, звітної, податкової документації ПП "ТД ЗИТА" (код 38272557); швидкозшивач жовтого кольору, на якому міститься надпис, виконаний чорнилами чорного кольору "ООО Камелия", "ООО "УСМТ-777", в якому містяться копії та оригінали фінансово-господарської, звітної, податкової документації; ТОВ "Камелия" (код 21536667) та ТОВ "УСМТ-777" (35059634); швидкозшивач жовтого кольору, на якому міститься надпис, виконаний чорнилами чорного кольору "ООО "Флагман", в якому містяться копії та оригінали фінансово-господарської, звітної, податкової документації ТОВ "Торгова Група Флагман" (код 40884248); швидкозшивач жовтого кольору, на якому міститься надпис, виконаний чорнилами чорного кольору "ООО "ТД Агротех", в якому містяться копії та оригінали фінансово-господарської, звітної, податкової документації ТОВ "Торговий Дім "Агротех-Дніпро" (код 40090503); швидкозшивач жовтого кольору, на якому міститься надпис, виконаний чорнилами чорного кольору "ООО "ТУ АР Коннект", в якому містяться копії та оригінали фінансово-господарської, звітної, податкової документації ТОВ "ТУ АР Коннет" (код 41093128).

Встановлено, що на теперішній час досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42017040000000325 не завершено у зв`язку з проведенням слідчих дій.

Ухвала слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 22.04.2017 року є законною, обґрунтованою і заявником не була оскаржена, а вилучене під час проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 1а, офіс № 503, майно має значення для повного, всебічного досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017040000000325

Слідчий суддя вважає, що станом на день розгляду клопотання не відпали підстави накладення арешту на вищевказане майно, які були доведені прокурором під час розгляду клопотання про накладання арешту на дане майно.

Посилання адвоката на необґрунтованістьнакладання арешту на вищевказане майно не було доведено в судовому засіданні.

Також, слідчому судді адвокатом не було надано будь-яких доказів обґрунтування скасування арешту на зазначене майно та відсутності потреби саме у цьому заході, необґрунтованість накладення арешту на дане майно також не доведено, та не наведені будь-які нові підстави, у зв`язку з якими потрібно скасувати накладений арешт.

Крім цього, при розгляді клопотання, поданого в порядкуст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту, у зв`язку з чим не приймає до уваги доводи адвоката про порушення слідчим суддею положень ч. 4 ст. 15 ЗУ "Про судоустрій і статус суддів" та неповідомлення заінтересованих осіб про розгляд клопотання про арешт майна.

Тому, виходячи із вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні про скасування арешту майна слід відмовити.

Згідно з ч. 1 ст. 309 КПК України зазначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст. 309 КПК України не може бути оскаржена.

Керуючись ст. ст. 110, 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання представника ТОВ "АК "Бюро" адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42017040000000325 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1