Ухвала

від 23.05.2017 по справі 552/3118/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/3118/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2017 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області старшого радника юстиції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області старший радник юстиції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку автотранспортного засобу.

Посилався на знаходження в провадженні матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015170010000036 від 29.10.2015 р. за ч.1 ст.205, ч.5 ст.191 КК України.

Вказував, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42015170010000036 стосовно громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які спільно з іншими невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення від сплати податків, зареєстрували на себе підприємства ТОВ «Компанія «Агротара» (код 33532122), ТОВ «Антрім» (код 35724080) та ТОВ «Агро Центр-29» (код 34412063). У подальшому, упродовж 2015 року, шляхом використання ряду «транзитних» СГД та фізичних осіб мешканців м. Полтави, вказані особи надавали послуги по конвертації грошових коштів та ухиленню від сплати податків суб`єктам господарської діяльності реального сектору економіки. Загалом вказаними особами проконвертовано коштів в сумі понад 97 млн. грн.

Також вказував, що з цією метою у 2015 році мешканець м. Полтави ОСОБА_5 зареєстрував на себе та ОСОБА_6 вказані підприємства ТОВ «Компанія «Агротара» (код 33532122), ТОВ «Антрім» (код 35724080) та ТОВ «Агро Центр-29» (код 34412063), реквізити яких використовувались в протиправній діяльності з конвертації грошових коштів. На розрахункові рахунки даних підприємств надходили грошові кошти від інших суб`єктів підприємницької діяльності (так званих «транзитних» СГД), які в подальшому перераховувались на рахунки фізичних осіб мешканців м. Полтави. Після надходження грошових коштів фізичні особи знімали кошти готівкою з власних рахунків у відділеннях банків або через мережу банкоматів.

Зазначав, що 13.11.2015 працівниками Служби безпеки України у Полтавській області на підставі ухвали Октябрського райсуду м. Полтави від 30.10.2015 було проведено обшук в автомобілі Шкода Фабіа д.н.з. НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_5 .

В ході проведення обшуку у вказаному автомобілі було виявлено та вилучено готівкові кошти в сумі 898500 грн., які постановою старшого прокурора прокуратури Полтавської області від 14.11.15 р. було визнано речовими доказами.

24.02.2016 речові докази готівкові кошти в сумі 898500 грн. було передано ОСОБА_5 на відповідальне зберігання.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні речових доказів готівкових коштів в сумі 898500 грн., оскільки слідство в подальшому планує накладення арешту на дані грошові кошти з метою забезпечення їх належного збереження, а також у вилученні бухгалтерських і фінансово-господарських документів ТОВ «Компанія «Агротара» (код 33532122), ТОВ «Антрім» (код 35724080) та ТОВ «Агро Центр-29» (код 34412063).

Вказував, що в ході своєї діяльності ОСОБА_5 користується автомобілем Volkswagen Jetta д.н.з. НОМЕР_2 .

Таким чином, відшукуванні речі, предмети та документи, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, можуть знаходитися в автомобілі Volkswagen Jetta д.н.з. НОМЕР_2 , тому просив слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку у вказаному автомобілі.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015170010000036 від 29.10.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205, ч.5 ст.191 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджено, що відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Є достатні обґрунтовані підстави вважати, що вказані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні автомобілі.

Згідно інформації Регіонального сервісного центру МВС у Полтавській області №31/16-8-991 від 22.03.2017 власником транспортного засобу автомобіля Volkswagen Jetta д.н.з. НОМЕР_2 є ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), який є батьком ОСОБА_5 .

Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі Volkswagen Jetta д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), з метою виявлення та вилучення речових доказів готівкових коштів в сумі 898500 грн.; документів, в т.ч. бухгалтерських і фінансово-господарських документів ТОВ «Компанія «Агротара» (код 33532122), ТОВ «Антрім» (код 35724080) та ТОВ «Агро Центр-29» (код 34412063), банківських карток, банківських виписок, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, які свідчать про протиправну діяльність ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; інших документів, які містять дані про фінансово-господарські взаємовідносини вказаних СГД, та які можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і судового слідства.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

23.05.2017