ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22784/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Мазепіна М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Смітюха О.Ф. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42017000000000627, -

В С Т А Н О В И В :

21.04.2017 старший слідчий в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Смітюха О.Ф., за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Торопчином С.О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у копіях, а саме: документів щодо відкриття ТОВ Східний геологічний союз ЄДРПОУ 32426289 та ЗАТ Природні ресурси ЄДРПОУ 33100376 у ПАТ Банк Кредит-Дніпро МФО 305749 (в Київській філії Банку Кредит-Дніпро МФО 320898) відповідно рахунків 2600830070801 та 2600830053701 (банківські справи з юридичного оформлення рахунків); документів про рух коштів по рахунках 2600830070801 ТОВ Східний геологічний союз ЄДРПОУ 32426289 та 2600830053701 ЗАТ Природні ресурси ЄДРПОУ 33100376 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках 2600830070801 ТОВ Східний геологічний союз ЄДРПОУ 32426289 та 2600830053701 ЗАТ Природні ресурси ЄДРПОУ 33100376 за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків 2600830070801 ТОВ Східний геологічний союз ЄДРПОУ 32426289 та 2600830053701 ЗАТ Природні ресурси ЄДРПОУ 33100376 за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахунках 2600830070801 ТОВ Східний геологічний союз ЄДРПОУ 32426289 та 2600830053701 ЗАТ Природні ресурси ЄДРПОУ 33100376; документів щодо проведення співробітниками банку фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку 2600830070801 ТОВ Східний геологічний союз ЄДРПОУ 32426289 та рахунку 2600830053701 ЗАТ Природні ресурси ЄДРПОУ 33100376, а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали; відомостей про ІР адреси віддалених персональних комп'ютерів, з допомогою яких надсилались до виконання у банківську установу електронні платіжні доручення по рахунку 2600830070801 ТОВ Східний геологічний союз ЄДРПОУ 32426289 та рахунку 2600830053701 ЗАТ Природні ресурси ЄДРПОУ 33100376.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Управлянням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000000627 від 07.03.2017 (виділено в окреме із кримінального провадження №42015000000002833 за підозрами ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, Ткаченко Ю.В., ОСОБА_7, ОСОБА_8) за фактами створення та діяльності злочинної організації за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255 КК України та заволодіння державним майном в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються у тому числі обставини створення екс-Прем'єр-міністром України ОСОБА_3 злочинної організації та її діяльності, заволодіння останнім у співучасті екс-Міністром Мінприроди ОСОБА_9, Головою правління НАК Надра України ОСОБА_8 та іншими державним майном в особливо великих розмірах, та інші факти.

Зокрема, у ході досудового розслідування установлено, що співучасниками злочину, пов'язаного із заволодінням державним майном в особливо великих розмірах, у спосіб прийняття окремих нормативно-правових актів та внесення змін до Статуту Національної акціонерної компанії Надра України , які, начебто, надавали можливість цією Компанією самостійно приймати рішення щодо відчуження державного майна, тобто застосування до правовідносин, пов'язаних із розпорядженням державного майна елементів іншого права, аніж прямо передбачених Законом України Про приватизацію державного майна від 04.04.1992 року, упродовж 2007 - 2008 років здійснили заволодіння державним майном в особливо великих розмірах, а саме: Комплексом відпочинку Пуща-Водиця урочища Межигір'я на території Вишгородського району Київської області; Об'єктами нерухомості на території м. Моршин Стрийського району Львівської області (об'єкти за адресами: м. Моршин, вул. Івана Франка, 4 та вул. Івана Франка, 12, санаторії); Об'єктами нерухомості у місті Чернігів (1/14 будинку по вул. Шевченка, 15 у м. Чернігів); Об'єктами нерухомості у селі Черніїв Івано-Франківської області (заправочна станція за адресою: Івано-Франківська область, Тисменицький район, с. Черніїв вул. Сонячна, 13 Г , керносховище за адресою: Івано-Франківська область, Тисменицький район, с. Черніїв вул. Надвірнянська-ГРП, 18, профілакторій з майстернею за адресою: Івано-Франківська область, Тисменицький район, с. Черніїв вул. Надвірнянська-ГРП, 17, КПП з диспетчерською за адресою: Івано-Франківська область, Тисменицький район, с. Черніїв вул. Надвірнянська-ГРП, 16, адміністративний корпус за адресою: Івано-Франківська область, Тисменицький район, с. Черніїв вул. Надвірнянська-ГРП, 1 А , маслосклад за адресою: Івано-Франківська область, Тисменицький район, с. Черніїв вул. Сонячна, 13 Л ); Об'єктами нерухомості у Черкаській області (за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, с/рада Коробівська, Коробівка база відпочинку); Розвідувальною свердловиною №2 Луценківського родовища глибиною 5301 м, що розташована за адресою: Полтавська область, Лохвицьий район, розвідувальною свердловиною №3 Луценківського родовища глибиною 5301 м, що розташована за адресою: Полтавська область, Лохвицьий район, розвідувальною свердловиною №13 Свиридівська глибиною 5306 м, що розташована на території Луценківського родовища за адресою: Полтавська область, Лохвицьий район, розвідувальною свердловиною №7 Мехедівська глибиною 5354 м, що розташована на території Луценківського родовища за адресою: Полтавська область, Лохвицьий район, розвідувальною свердловиною №2 Берестівської площі глибиною 2580 м, що розташована на території за адресою: Сумська область, область, Липоводолинський район, розвідувальною свердловиною №1 Різниківської площі глибиною 4688 м, що розташована на території за адресою: Сумська область, область, Липоводолинський район; Рядом інших об'єктів державної форми власності.

Так, з договорів купівлі-продажу нежитлових будівель від 19.11.2007, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Ткаченко Ю.В. та документів, на підставі яких такі договори було посвідчено, вбачається, що НАК Надра України в особі Голови правління цієї Компанії ОСОБА_8, відчужило на користь ТОВ Джерело Єднання об'єкти державної форми власності, розташовані за адресою: м. Моршин, вул. Івана Франка, 4 (вартість згідно договору купівлі-продажу 1 020 525, 60 грн. із ПДВ) та за адресою: м. Моршин, вул. Івана Франка, 12 (вартість згідно договору купівлі-продажу 2 624 142, 00 грн. із ПДВ).

З договору купівлі-продажу від 23.11.2007, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Ткаченко Ю.В. та документів, на підставі яких такий договір було посвідчено, вбачається, що НАК Надра України в особі Голови правління цієї Компанії ОСОБА_8, відчужило на користь ТОВ Спецтрубпром об'єкт державної форми власності, розташований за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, с/рада Коробівська, Коробівка база відпочинку, будинок б/н (вартість згідно договору купівлі-продажу 157 764 грн. із ПДВ).

З договору купівлі-продажу від 26.11.2007, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Ткаченко Ю.В. та документів, на підставі яких такий договір було посвідчено, вбачається, що НАК Надра України в особі Голови правління цієї Компанії ОСОБА_8, відчужило на користь ТОВ Мульті-Мобіл об'єкт державної форми власності - 1/14 частину об'єкту нерухомості, який розташований за адресою: місто Чернігів, вулиця Шевченка, 15 (вартість згідно договору купівлі-продажу 1 561 307, 00 грн. із ПДВ).

З договорів купівлі-продажу свердловин від 19.11.2007 посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Черниш Ю.В. та документів, на підставі яких такі договори було посвідчено, вбачається, що НАК Надра України в особі Голови правління цієї Компанії ОСОБА_8 та Дочірнє підприємство НАК Надра України Чернігівнафтогазгеологія в особі директора ОСОБА_11, відчужило на користь ЗАТ Природні ресурси об'єкти державної форми власності розвідувальну свердловину №2 Луценківського родовища глибиною 5301 м, що розташована за адресою: Полтавська область, Лохвицький район (вартість згідно договору купівлі-продажу 2 625 600,00 грн. з ПДВ); розвідувальну свердловину №3 Луценківського родовища глибиною 5301 м, що розташована за адресою: Полтавська область, Лохвицький район (вартість згідно договору купівлі-продажу 8 091 600,00 грн. із ПДВ), розвідувальну свердловину №13 Свиридівську глибиною 5306 м, що розташована на території Луценківського родовища за адресою: Полтавська область, Лохвицький район (вартість згідно договору купівлі-продажу 11 098 800,00 грн. із ПДВ), розвідувальну свердловину №7 Мехедівську глибиною 5354 м, що розташована на території Луценківського родовища за адресою: Полтавська область, Лохвицький район (вартість згідно договору купівлі-продажу 835 320,00 грн.), на користь ТОВ Східний геологічний союз розвідувальну свердловину №2 Берестівської площі глибиною 2580 м, що розташована на території за адресою: Сумська область, область, Липоводолинський район (вартість згідно договору купівлі-продажу 14 550 180,00 грн.), розвідувальну свердловину №1 Різниківської площі глибиною 4688 м, що розташована на території за адресою: Сумська область, область, Липоводолинський район (вартість згідно договору купівлі-продажу 5 840 160,00 грн.).

При цьому встановлено, що для надання юридичного підгрунтя можливості укладення вищевказаних цивільних угод, співучасники (у тому числі Головою правління НАК Надра України ОСОБА_8) злочину, пов'язаного із заволодінням державним майном в особливо великих розмірах, було використано завідомо підроблений документ - протокол спостережної ради НАК Надра України від 21.09.2007, з відображенням у такому протоколі відомостей про начебто прийняття цим колегіальним органом рішень щодо надання згоди на відчуження вищеперерахованих об'єктів державної власності.

З метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, встановлення повної схеми заволодіння державним майном, орган досудового розслідування вбачає за необхідне дослідити джерела походження грошових коштів у ТОВ Східний геологічний союз та ЗАТ Природні ресурси , а саме джерела походжень грошових коштів у сумі 43 млн. 041 тис. 660, 00 грн., які вказаними товариствами було перераховано НАК Надра України за відчуження останнім на їх користь шести свердловин з видобутку вуглеводних ресурсів, розташованих у Полтавській та Сумській областях.

Встановлено, що для розрахунку з НАК Надра України ЗАТ Природні ресурси ЄДРПОУ 33100376 використовувало банківський рахунок 2600830053701, відкритий в Публічному акціонерному товаристві Банк Кредит-Дніпро , а ТОВ Східний геологічний союз ЄДРПОУ 32426289 банківський рахунок 2600830070801, відкритий у тій же банківській установі.

Іншим шляхом встановити зазначені вище обставини неможливо, у зв'язку з чим у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю клієнтів ПАТ Банк Кредит-Дніпро - ТОВ Східний геологічний союз ЄДРПОУ32426289 та ЗАТ Природні ресурси ЄДРПОУ 33100376.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні уповноваженої ПАТ Банк Кредит-Дніпро , мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Смітюха О.Ф., погоджене погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Торопчином С.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42017000000000627 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Смітюху О.Ф., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ Банк Кредит-Дніпро МФО 305749, юридична адреса: м. Київ вул. Мечникова, 3, а саме документів щодо відкриття ТОВ Східний геологічний союз ЄДРПОУ 32426289 та ЗАТ Природні ресурси ЄДРПОУ 33100376 у ПАТ Банк Кредит-Дніпро МФО 305749 (в Київській філії Банку Кредит-Дніпро МФО 320898) відповідно рахунків 2600830070801 та 2600830053701 (банківські справи з юридичного оформлення рахунків); документів про рух коштів по рахунках 2600830070801 ТОВ Східний геологічний союз ЄДРПОУ 32426289 та 2600830053701 ЗАТ Природні ресурси ЄДРПОУ 33100376 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках 2600830070801 ТОВ Східний геологічний союз ЄДРПОУ 32426289 та 2600830053701 ЗАТ Природні ресурси ЄДРПОУ 33100376 за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків 2600830070801 ТОВ Східний геологічний союз ЄДРПОУ 32426289 та 2600830053701 ЗАТ Природні ресурси ЄДРПОУ 33100376 за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахунках 2600830070801 ТОВ Східний геологічний союз ЄДРПОУ 32426289 та 2600830053701 ЗАТ Природні ресурси ЄДРПОУ 33100376; документів щодо проведення співробітниками банку фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку 2600830070801 ТОВ Східний геологічний союз ЄДРПОУ 32426289 та рахунку 2600830053701 ЗАТ Природні ресурси ЄДРПОУ 33100376, а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали; відомостей про ІР адреси віддалених персональних комп'ютерів, з допомогою яких надсилались до виконання у банківську установу електронні платіжні доручення по рахунку 2600830070801 ТОВ Східний геологічний союз ЄДРПОУ 32426289 та рахунку 2600830053701 ЗАТ Природні ресурси ЄДРПОУ 33100376.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22784/17-к

Примірник 2 та завірена копія - надано старшому слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Смітюху О.Ф.

Виконавець: Москаленко К.О.

11.05.2017

Дата ухвалення рішення 11.05.2017
Зареєстровано 24.05.2017
Оприлюднено 25.05.2017

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 757/22784/17-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону