Ухвала
від 11.05.2017 по справі 757/22779/17-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22779/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42017000000000627, -

В С Т А Н О В И В :

21.04.2017 старший слідчий в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у копіях, а саме: тимчасовий доступ до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ЄДРПОУ: НОМЕР_3 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Управлянням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000000627 від 07.03.2017 (виділено в окреме із кримінального провадження №42015000000002833 за підозрами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ) за фактами створення та діяльності злочинної організації за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255 КК України та заволодіння державним майном в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються у тому числі обставини створення екс-Прем`єр-міністром України ОСОБА_6 злочинної організації та її діяльності, заволодіння останнім у співучасті екс-Міністром Мінприроди ОСОБА_12 , Головою правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 та іншими державним майном в особливо великих розмірах, та інші факти.

Зокрема, у ході досудового розслідування установлено, що співучасниками злочину, пов`язаного із заволодінням державним майном в особливо великих розмірах, у спосіб прийняття окремих нормативно-правових актів та внесення змін до Статуту Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які, начебто, надавали можливість цією Компанією самостійно приймати рішення щодо відчуження державного майна, тобто застосування до правовідносин, пов`язаних із розпорядженням державного майна елементів іншого права, аніж прямо передбачених Законом України «Про приватизацію державного майна» від 04.04.1992 року, упродовж 2007 - 2008 років здійснили заволодіння державним майном в особливо великих розмірах, а саме: Комплексом відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » урочища «Межигір`я» на території Вишгородського району Київської області; Об`єктами нерухомості на території м. Моршин Стрийського району Львівської області (об`єкти за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , санаторії); Об`єктами нерухомості у місті Чернігів (1/14 будинку по АДРЕСА_4 ); Об`єктами нерухомості у селі Черніїв Івано-Франківської області (заправочна станція за адресою: АДРЕСА_5 , керносховище за адресою: АДРЕСА_6 , профілакторій з майстернею за адресою: АДРЕСА_6 , КПП з диспетчерською за адресою: АДРЕСА_6 , адміністративний корпус за адресою: АДРЕСА_6 , маслосклад за адресою: АДРЕСА_5 ); Об`єктами нерухомості у Черкаській області (за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, с/рада Коробівська, «Коробівка» база відпочинку); Розвідувальною свердловиною №2 Луценківського родовища глибиною 5301 м, що розташована за адресою: Полтавська область, Лохвицьий район, розвідувальною свердловиною № НОМЕР_5 Луценківського родовища глибиною 5301 м, що розташована за адресою: Полтавська область, Лохвицьий район, розвідувальною свердловиною № НОМЕР_6 Свиридівська глибиною 5306 м, що розташована на території Луценківського родовища за адресою: Полтавська область, Лохвицьий район, розвідувальною свердловиною № НОМЕР_7 Мехедівська глибиною 5354 м, що розташована на території Луценківського родовища за адресою: Полтавська область, Лохвицьий район, розвідувальною свердловиною № НОМЕР_8 Берестівської площі глибиною 2580 м, що розташована на території за адресою: Сумська область, область, Липоводолинський район, розвідувальною свердловиною № НОМЕР_9 Різниківської площі глибиною 4688 м, що розташована на території за адресою: Сумська область, область, Липоводолинський район; Рядом інших об`єктів державної форми власності.

Так, з договорів купівлі-продажу нежитлових будівель від 19.11.2007, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та документів, на підставі яких такі договори було посвідчено, вбачається, що НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі Голови правління цієї Компанії ОСОБА_11 , відчужило на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » об`єкти державної форми власності, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 (вартість згідно договору купівлі-продажу 1 020 525, 60 грн. із ПДВ) та за адресою: АДРЕСА_2 (вартість згідно договору купівлі-продажу 2 624 142, 00 грн. із ПДВ).

З договору купівлі-продажу від 26.11.2007, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та документів, на підставі яких такий договір було посвідчено, вбачається, що НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі Голови правління цієї Компанії ОСОБА_11 , відчужило на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єкт державної форми власності 1/14 частину об`єкту нерухомості, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 (вартість згідно договору купівлі-продажу 1561307,00 грн. із ПДВ).

З договорів купівлі-продажу свердловин від 19.11.2007, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , та документів, на підставі яких такі договори посвідчено, вбачається, що НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі Голови правління цієї Компанії ОСОБА_11 та Дочірнє підприємство НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_14 , відчужило на користь ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » об`єкти державної форми власності розвідувальну свердловину №2 Луценківського родовища глибиною 5301 м, що розташована за адресою: Полтавська область, Лохвицький район (вартість згідно договору купівлі-продажу 2 625 600,00 грн. з ПДВ); розвідувальну свердловину №3 Луценківського родовища глибиною 5301 м, що розташована за адресою: Полтавська область, Лохвицький район (вартість згідно договору купівлі-продажу 8 091 600,00 грн. із ПДВ), розвідувальну свердловину №13 Свиридівську глибиною 5306 м, що розташована на території Луценківського родовища за адресою: Полтавська область, Лохвицький район (вартість згідно договору купівлі-продажу 11 098 800,00 грн. із ПДВ), розвідувальну свердловину №7 Мехедівську глибиною 5354 м, що розташована на території Луценківського родовища за адресою: Полтавська область, Лохвицький район (вартість згідно договору купівлі-продажу 835 320,00 грн.), на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розвідувальну свердловину №2 Берестівської площі глибиною 2580 м, що розташована на території за адресою: Сумська область, область, Липоводолинський район (вартість згідно договору купівлі-продажу 14 550 180,00 грн.), розвідувальну свердловину №1 Різниківської площі глибиною 4688 м, що розташована на території за адресою: Сумська область, область, Липоводолинський район (вартість згідно договору купівлі-продажу 5 840 160,00 грн.).

З метою встановлення відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, орган досудового розслідування вбачає за необхідне встановити осіб, які створювали/реєстрували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто підприємств, на користь яких здійснено відчуження об`єкти державної форми власності, тобто тих, які задіяні у схемі заволодіння державним майном.

Зазначені відомості можливо встановити шляхом дослідження та аналізу реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстровані ІНФОРМАЦІЯ_9 01.09.2006, 19.11.2007, 06.10.2005 та 28.07.2004 відповідно.

Згідно з витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ЄДРПОУ: НОМЕР_3 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ЄДРПОУ: НОМЕР_4 знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42017000000000627 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ЄДРПОУ: НОМЕР_3 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22779/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано старшому слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1 .

11.05.2017

Дата ухвалення рішення11.05.2017
Оприлюднено06.03.2023

Судовий реєстр по справі —757/22779/17-к

Ухвала від 11.05.2017

Кримінальне

Печерський районний суд міста Києва

Москаленко К. О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні