Ухвала

від 23.05.2017 по справі 552/3117/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/3117/17

Провадження № 1-кс/552/906/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.05.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяності прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяності прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про проведення обшуку, клопотання обгрунтовував тим , що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №42015170010000036від 29.10.2015 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч ч.1 ст.205, ч.5 ст.191 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42015170010000036здійснюється слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області.

Зокрема у ході досудового слідства встановлено, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 спільно з іншими невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення від сплати податків, зареєстрували на себе підприємства ТОВ «Компанія «Агротара» (код 33532122), ТОВ «Антрім» (код 35724080) та ТОВ «Агро Центр-29» (код 34412063). У подальшому, упродовж 2015 року, шляхом використання ряду «транзитних» СГД та фізичних осіб мешканців м. Полтави, вказані особи надавали послуги по конвертації грошових коштів та ухиленню від сплати податків суб`єктам господарської діяльності реального сектору економіки. Загалом вказаними особами проконвертовано коштів в сумі понад 97 млн. грн.

З цією метою у 2015 році мешканець м. Полтави ОСОБА_4 зареєстрував на себе та ОСОБА_5 вказані підприємства ТОВ «Компанія «Агротара» (код 33532122), ТОВ «Антрім» (код 35724080) та ТОВ «Агро Центр-29» (код 34412063), реквізити яких використовувались в протиправній діяльності з конвертації грошових коштів. На розрахункові рахунки даних підприємств надходили грошові кошти від інших суб`єктів підприємницької діяльності (так званих «транзитних» СГД), які в подальшому перераховувались на рахунки фізичних осіб мешканців м. Полтави. Після надходження грошових коштів фізичні особи знімали кошти готівкою з власних рахунків у відділеннях банків або через мережу банкоматів.

Так, на розрахункові рахунки вказаних підприємств надходили грошові кошти від інших суб`єктів підприємницької діяльності, таких як ТОВ «ТД «Агродар» (код 36036864), ТОВ «Іліфіос-Груп» (код 39283109), ТОВ «Старвест-Груп» (код 39649264), ТОВ «Монтаж-Систем-Груп» (код 37508706), ТОВ «НВО «Трансенергобуд» (код 34487191), ТОВ «Європа Бізнес ЛТД» (код 39391698), ТОВ «Вініта Грейд» (код 39658420), ТОВ «БК «Стар» (код 39658258), ТОВ «Айворі-Груп» (код 39371692), ТОВ «ТД «Ротекс» (код 38592940), ТОВ «Екопродторг Груп» (код 39464315), ТОВ «ТД «Форінт» (код 38241162), ТОВ «Групмаш» (код 39723833), ТОВ «Діалант» (код 39207515), ТОВ «Дніпро-ПАЖ» (код 39510324), ПП «Діоніс-Трейд» (код 38924548), ТОВ «Лукас-СК» (код 38667942), ТОВ «Вентес ЛТД» (код 39574278), ТОВ «Акатек» (код 37164653), ТОВ «Партнер-Агроальянс (код 39510333), ТОВ «Ель-Лібро» (код 38114823), ТОВ «Будівельно-інвестиційний холдинг «Рост» (код 36727260), ТОВ «Ельмундо» (код 39295219), ТОВ «НВО «Ромсат» (код 38271506), ТОВ «Пром Бонус» (код 38898210), ПАФ «Гарант» (код 32478714), які в подальшому перераховувались на рахунки фізичних осіб мешканців м. Полтави. Після надходження грошових коштів фізичні особи знімали кошти готівкою з власних рахунків у відділеннях банків або через мережу банкоматів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що участі у здійсненні фінансово-господарської діяльності він не приймав, походження та призначення грошових коштів, які надходили на рахунки підприємства йому не відоме.

13.11.2015 року працівниками Служби безпеки України у Полтавській області на підставі ухвали Октябрського райсуду м. Полтави від 30.10.2015 року проведено обшук в автомобілі Шкода Фабіа д.н.з. НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_4 . В ході проведення обшуку у вказаному автомобілі виявлено та вилучено готівкові кошти в сумі 898500 грн.

14.11.2015 року старшим прокурором прокуратури м. Полтави ОСОБА_6 винесено постанову про визнання готівкових коштів в сумі 898500 грн., вилучених під час проведення обшуку в автомобілі Шкода Фабіа д.н.з. НОМЕР_1 , речовими доказами.

24.02.2016 року речові докази готівкові кошти в сумі 898500 грн. передано ОСОБА_4 на відповідальне зберігання. При цьому ОСОБА_4 , згідно ст.388 КК України, попереджено про кримінальну відповідальність за втрату та пошкодження майна, яке знаходиться у нього на відповідальному зберіганні.

08.08.2016 року ОСОБА_4 допитано в якості свідка. Під час допиту слідчим ставилось питання щодо місцезнаходження речових доказів готівкових коштів в сумі 898500 грн. та стану їх збереження. Проте, ОСОБА_4 відмовився відповідати на дане запитання, посилаючись на ст.63 Конституції України.

На сьогоднішній день, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні речових доказів готівкових коштів в сумі 898500 грн., оскільки слідство в подальшому планує накладення арешту на дані грошові кошти з метою забезпечення їх належного збереження та відшкодування збитків, завданих внаслідок кримінального правопорушення, у відповідності до положень ст.170 КПК України.

Також, існує необхідність у вилученні документів, в т.ч. бухгалтерських і фінансово-господарських документів ТОВ «Компанія «Агротара» (код 33532122), ТОВ «Антрім» (код 35724080) та ТОВ «Агро Центр-29» (код 34412063), банківських карток, банківських виписок, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, які свідчать про протиправну діяльність ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що на даний час ОСОБА_4 постійно проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Тобто адресою, де фактично знаходяться відшукуванні предмети (речові докази), документи та речі, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, є саме квартира мешкання ОСОБА_4 , розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №82814864 від 20.03.2017 в реєстрі відсутні відомості щодо власника нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 .

Водночас, згідно інформації Регіонального сервісного центру МВС у Полтавській області №31/16-8-991 від 22.03.2017 встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ), який є батьком ОСОБА_4 .

У судовому засіданні прокурора ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення.

Також надані до слідчого судді матеріали свідчать про те, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Зібраними органами досудового розслідування матеріалами, в тому числі проведеними оперативно-розшуковими заходами підтверджено ту обставину, що зазначені в клопотанні відшукувані речі та документи дійсно знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні особи.

Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі мешкання ОСОБА_4 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про право власності на яку відсутні в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, з метою виявлення та вилучення речових доказів готівкових коштів в сумі 898500 грн.; документів, в т.ч. бухгалтерських і фінансово-господарських документів ТОВ «Компанія «Агротара» (код 33532122), ТОВ «Антрім» (код 35724080) та ТОВ «Агро Центр-29» (код 34412063), банківських карток, банківських виписок, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, які свідчать про протиправну діяльність ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; інших документів, які містять дані про фінансово-господарські взаємовідносини вказаних СГД, та які можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і судового слідства.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1