Постанова

від 10.11.2009 по справі 4-3079/09

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-3079/09

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2009 року суддя П ечерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі Хоменко Р.В., за участю прокур ора Желтової Т.В., розглянувши подання слідчого в особливо важливих справах Генерально ї прокуратури України Корн елюка М.В. про розкриття бан ківської таємниці та про про ведення виїмки документів, щ о становлять банківську таєм ницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важлив их справах Генеральної проку ратури України Корнелюк М.В . за згодою заступника Гене рального прокурора України Щоткіна В.І. звернувся до с уду з поданням про розкриття банківської таємниці та про проведення виїмки в акціон ерному товаристві «Банк Веле с», код ЄДРПОУ 21593719, за адресою: в ул. Героїв Севастополя, 48, м. Киї в, кредитного договору № 2510-28-84 в ід 28.10.05 про видачу кредиту ТОВ « Пасат» (код ЄДРПОУ 25594414), додатко вих угод та додатків до цього договору, документів на підс таві яких видавався кредит Т ОВ «Пасат», довідки про рух ко штів по позичковому рахунку ТОВ «Пасат» за період з 28.10.05 до 27.10.09, оскільки Генеральною про куратурою України розслідує ться кримінальна справа № 49-2544 за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбач еного ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України , ОСОБА_4 за ознаками злочи нів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст . 366 КК України, ОСОБА_5 за озн аками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, а так ож за фактами зловживання сл ужбовим становищем, заволоді ння чужим майном в особливо в еликих розмірах та за фактом службового підроблення служ бовими особами ВАТ „Європейс ький банк розвитку та заощад жень” за ознаками злочинів, п ередбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

З матеріалів подання вба чається, що протягом 2007 року ОСОБА_3, працюючи на посадах провідного економіста та на чальника сектору обслуговув ання VIP-клієнтів управління по роботі із приватними клієнт ами ВАТ «Європейський банк р озвитку та заощаджень», а так ож після звільнення з цього б анку, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які п рацювали на посадах економіс тів кредитного відділу Київс ької філії ВАТ «Європейський банк розвитку та заощаджень », сприяв службовим особам ць ого банку у зловживанні свої м службовим становищем. А сам е ОСОБА_3 підшукував осіб, переважно серед студентів, я ким за винагороду в розмірі п риблизно від 1000 грн. до 2500 грн. пр опонував оформити у ВАТ «Євр опейський банк розвитку та з аощаджень» фіктивні кредити в особливо великих розмірах , пояснюючи при цьому, що повер тати кредитні кошти банку не потрібно.

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у с вою чергу підробляли докумен ти у кредитних справах осіб, н а підставі яких нібито видав ались цим особам кредитні ко шти.

Таким чином, службові особи ВАТ «Європейський банк розв итку та заощаджень» за пособ ництвом ОСОБА_3, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 уклали дого вори про відкриття кредитних ліній у банку з ОСОБА_7, О СОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 , ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСО БА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_ 18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 та і ншими, на суми в особливо вели ких розмірах.

З показань зазначених осіб вбачається, що кредитів у бан ку вони не отримували, але за в инагороду підписували деякі окремі документи, пусті блан ки та чисті аркуші паперу на п рохання ОСОБА_3

За результатами позаплано вої інспекційної перевірки з окремих питань діяльності В АТ «Європейський банк розвит ку та заощаджень», проведено ї Національним банком Україн и з 19.12.07 до 15.02.08, внаслідок зловжи вань службовими особами банк у у сфері кредитної та інвест иційної діяльності, заподіян о матеріальної шкоди банку н а загальну суму приблизно 74 мл н. 672 тис. грн., що є особливо вели ким розміром.

Це стало підставою для прий няття Правлінням Національн ого банку України постанови № 39 від 22.02.08 «Про відкликання ба нківської ліцензії та ініцію вання процедури ліквідації В АТ «Європейський банк розвит ку та заощаджень».

Крім цього, орган досудовог о слідства зазначає, що на вик онання умов кредитного догов ору № 091-05 між ВАТ «Європейський банк розвитку та заощаджень » та ОСОБА_21, останньому на даний кредит у сумі 4,5 млн. грн., шляхом їх перерахування 12.12.05 з позичкового рахунку на пото чний рахунок ОСОБА_21 НОМ ЕР_1. У подальшому ці кошти пе рераховані на поточний рахун ок ТОВ «ТМУ «Техно-прогрес» № 26005300003020, який знаходиться у ВАТ « Фінексбанк». Далі викрадені кошти, з метою маскування їх п оходження, були перераховані на рахунки ряду підприємств , у тому числі на рахунок ТОВ « Пасат». З рахунку останнього , кошти у вигляді сплати відсо тків по кредитному договору № 2510-28-84 від 28.10.05 перераховані на р ахунок АТ «Банк Велес».

Розглянувши подання, матер іали кримінальної справи, ви слухавши думку прокурора, як ий підтримав подання з підст ав, викладених у ньому, суд дій шов висновку, що в матеріалах кримінальної справи є доста тні підстави вважати, що у АТ « Банк Велес», код ЄДРПОУ 21593719, за адресою: вул. Героїв Севастоп оля, 48, м. Київ, знаходиться кред итний договір № 2510-28-84 від 28.10.05 про видачу кредиту ТОВ «Пасат» (к од ЄДРПОУ 25594414), додаткові угоди та додатки до цього договору , документів на підставі яких видавався кредит ТОВ «Пасат », довідки про рух коштів по по зичковому рахунку ТОВ «Паса т» за період з 28.10.05 до 27.10.09, які маю ть значення для встановлення істини в справі, а отже поданн я підлягає задоволенню.

На підставі викладеного , керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК Украї ни, ст. 62 Закону України «Про ба нки і банківську діяльність» , суд,-

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого в особли во важливих справах Генераль ної прокуратури України Ко рнелюка М.В. про розкриття б анківської таємниці та про п роведення виїмки документів , що становлять банківську та ємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл для Генераль ної прокуратури України на р озкриття банківської таємни ці в акціонерному товаристві «Банк Велес», код ЄДРПОУ 21593719, з а адресою: вул. Героїв Севасто поля, 48, м. Київ, що міститься у к редитному договорі № 2510-28-84 від 2 8.10.05 про видачу кредиту ТОВ «Па сат» (код ЄДРПОУ 25594414), додаткови х угодах та додатках до цього договору, документах на підс таві яких видавався кредит Т ОВ «Пасат», довідці про рух ко штів по позичковому рахунку ТОВ «Пасат» за період з 28.10.05 до 27.10.09.

Надати дозвіл на проведенн я виїмки в акціонерному това ристві «Банк Велес», код ЄДРП ОУ 21593719, за адресою: вул. Героїв С евастополя, 48, м. Київ, кредитно го договору № 2510-28-84 від 28.10.05 про ви дачу кредиту ТОВ «Пасат» (код ЄДРПОУ 25594414), додаткових угод та додатків до цього договору, д окументів на підставі яких в идавався кредит ТОВ «Пасат», довідки про рух коштів по поз ичковому рахунку ТОВ «Пасат » за період з 28.10.05 до 27.10.09.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: