Справа № 523/6223/17
Провадження №1-кс/523/1014/17
УХВАЛА
04.05.2017 р. cлідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_2 про дозвіл на проведення обшуку, -
ВСТАНОВИВ:
З клопотання про надання дозволу на проведення обшуку встановлено, що до Суворовського ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що йому стало відомо про шахрайські дії стосовно громадян з боку засновників ТОВ «Ювентум», ТОВ «УК Флагман» та інших товариств.
За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160490007959, СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області 16.12.2016р. внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КК України.
В ході досудового слідства допитаний в якості свідка заявник ОСОБА_3 пояснив, що на початку листопада він підшукував квартиру для купівлі, знайшовши варіант квартири, зустрівся з власником квартири, який надав йому документи на зазначену квартиру, зокрема, договір 971/05-16 від 12.05.2015р. про інвестування будівництва та зобов`язання учасника щодо подальшої здачі квартири АДРЕСА_1 , сторонами по якому є директор ТОВ «Ювентум» ОСОБА_4 учасник, та ОСОБА_5 інвестор. ОСОБА_5 надав ОСОБА_3 квитанцію про сплату ним грошових коштів у розмірі 1020720грн. на користь ТОВ «Ювентум» за договором 971/05-16 від 12.05.2015р.
Пізніше ОСОБА_3 дізнався про існування ще одного власника вказаної квартири відповідно договору № 970/05-16 від 11.05.2016р. про інвестування будівництва та зобов`язання учасника щодо подальшої здачі квартири АДРЕСА_2 , ж/р ІІІ-4 житлового масиву Котовського, сторонами по якому є директор ТОВ «Ювентум» ОСОБА_4 учасник, та ОСОБА_6 інвестор. До вказаного договору також існує квитанція про сплату ОСОБА_6 грошових коштів у розмірі 813000грн. на користь ТОВ «Ювентум» за договором 970/05-16 від 11.05.2015р.
Також досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4 та його родичі є засновниками багатьох товариств, які займаються будівництвом багатоквартирних будинків, в яких квартири продаються по декілька разів різним людям.
Допитаний ОСОБА_6 пояснив, що на початку квітня 2016р. він також інвестував 32400доларів США в будівництво квартири АДРЕСА_2 , ж/р ІІІ-4 житлового масиву Котовського. Гроші передавав особисто ОСОБА_4 як директору ТОВ «Ювентум», про що отримав від останнього квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 813000гривень. Після цього в грудні 2016р. його дружина виявила, що в їх квартирі хтось встановив двері. Як було встановлено пізніше, двері встановив інший власник квартири ОСОБА_5 , якому ОСОБА_4 також продав зазначену квартиру.
Допитаний свідок ОСОБА_5 пояснив, що дійсно придбав квартиру АДРЕСА_3 , але фактично договір інвестування будівництва № 971/05-16 від 12.05.2015р. (щодо квартири АДРЕСА_4 ), а також договір №971/05-16 про заміну боржника у зобов`язанні він уклав з ОСОБА_4 в один і той же день в червні 2016р., а не в дати, що зазначені в договорах. На підтвердження показань свідка ОСОБА_5 сформована довідка з реєстру юридичних осіб, відповідно до якої ОСОБА_4 є керівником ТОВ «УК Флагман» (код 38368055) з 26.08.2015р. Таким чином, ОСОБА_4 не міг 21.05.2015р. укладати з ОСОБА_5 угоду як керівник підприємства.
Відповідно до довідки з реєстру юридичних осіб ТОВ «Ювентум» (код 32679266) припинило свою діяльність 16.11.2015р., останній керівник ОСОБА_4 , голова ліквідаційної комісії ОСОБА_7 .
Крім того, допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 пояснила, що 15.06.2016р. за договором інвестування разом з ОСОБА_9 придбала квартиру АДРЕСА_5 . За вказаним договором вона передала ОСОБА_4 як директору ТОВ «Ювентум» 15000доларів США, а ОСОБА_9 10000доларів США. Проте, в вересні 2016р. в зазначену квартиру заїхали інші люди та стали робити ремонтні роботи. Зазначені події відбувались в червні 2016р., а договори ОСОБА_4 складені 11.05.2015р. На це ОСОБА_4 пояснив, що ТОВ «Ювентум» є банкротом, тому необхідно зазначати стару дату.
Зазначені факти свідчать про внесення недостовірних відомостей ОСОБА_4 в договори, їх підробку та заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян з боку посадових осіб ТОВ «Ювентум» та ТОВ «УК Флагман».
На теперішній час виникла необхідність в отриманні оригіналів наступних документів ТОВ «Ювентум» та ТОВ «УК Флагман»:
1.Договори інвестування будівництва, заміни боржника та інші договори щодо квартир АДРЕСА_6 , ж/р ІІІ-4 житлового масиву Котовського, а також документація щодо касових операцій відповідно до цих договорів (прибуткові касові ордери, квитанції, тощо);
2.Книга обліку та реєстрації договорів ТОВ «Ювентум»;
3.Книга обліку та реєстрації договорів ТОВ «УК Флагман»;
4.Інші договори з додатками, а також документація щодо касових операцій та операцій з іншими коштами, що можуть свідчити про вчинення посадовими особами ТОВ «Ювентум» та ТОВ «УК Флагман» кримінальних правопорушень.
Підставами для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення.
Обшук планується провести в господарському приміщенні котельної за адресою: Одеська область, Лиманський район, с.Крижанівка, вул.Генерала Бочарова, 46.
Таким чином, вивчивши матеріали клопотання, вважаю законними підставами для задоволення клопотання та надані дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.234, 235, КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_2 про дозвіл на проведення обшуку - задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_2 , слідчому Суворовського ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_10 , або за дорученням оперативним співробітникам, провести обшук у господарському приміщенні котельної, розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, с.Крижанівка, вул.Генерала Бочарова, 46, з метою відшукання наступних документів ТОВ «Ювентум» та ТОВ «УК Флагман»:
1.Договори інвестування будівництва, заміни боржника та інші договори щодо квартир АДРЕСА_6 , ж/р ІІІ-4 житлового масиву Котовського, а також документація щодо касових операцій відповідно до цих договорів (прибуткові касові ордери, квитанції, тощо);
2.Книга обліку та реєстрації договорів ТОВ «Ювентум»;
3.Книга обліку та реєстрації договорів ТОВ «УК Флагман»;
4.Інші договори з додатками, а також документація щодо касових операцій та операцій з іншими коштами, що можуть свідчити про вчинення посадовими особами ТОВ «Ювентум» та ТОВ «УК Флагман» кримінальних правопорушень.
Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:
Суд | Суворовський районний суд м.Одеси |
Дата ухвалення рішення | 04.05.2017 |
Оприлюднено | 07.03.2023 |
Номер документу | 66693766 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Суворовський районний суд м.Одеси
Лупенко А. В.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні