Ухвала

від 04.05.2017 по справі 523/6219/17

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 523/6219/17

Провадження №1-кс/523/1013/17

УХВАЛА

04.05.2017 р. cлідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_2 про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання про надання дозволу на проведення обшуку встановлено, що до Суворовського ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що йому стало відомо про шахрайські дії стосовно громадян з боку засновників ТОВ «Ювентум», ТОВ «УК Флагман» та інших товариств.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160490007959, СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області 16.12.2016р. внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства допитаний в якості свідка заявник ОСОБА_3 пояснив, що на початку листопада він підшукував квартиру для купівлі, знайшовши варіант квартири, зустрівся з власником квартири, який надав йому документи на зазначену квартиру, зокрема, договір 971/05-16 від 12.05.2015р. про інвестування будівництва та зобов`язання учасника щодо подальшої здачі квартири АДРЕСА_1 , сторонами по якому є директор ТОВ «Ювентум» ОСОБА_4 учасник, та ОСОБА_5 інвестор. ОСОБА_5 надав ОСОБА_3 квитанцію про сплату ним грошових коштів у розмірі 1020720грн. на користь ТОВ «Ювентум» за договором 971/05-16 від 12.05.2015р.

Пізніше ОСОБА_3 дізнався про існування ще одного власника вказаної квартири відповідно договору № 970/05-16 від 11.05.2016р. про інвестування будівництва та зобов`язання учасника щодо подальшої здачі квартири АДРЕСА_2 , ж/р ІІІ-4 житлового масиву Котовського, сторонами по якому є директор ТОВ «Ювентум» ОСОБА_4 учасник, та ОСОБА_6 інвестор. До вказаного договору також існує квитанція про сплату ОСОБА_6 грошових коштів у розмірі 813000грн. на користь ТОВ «Ювентум» за договором 970/05-16 від 11.05.2015р.

Також досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4 та його родичі є засновниками багатьох товариств, які займаються будівництвом багатоквартирних будинків, в яких квартири продаються по декілька разів різним людям.

Допитаний ОСОБА_6 пояснив, що на початку квітня 2016р. він також інвестував 32400доларів США в будівництво квартири АДРЕСА_2 , ж/р ІІІ-4 житлового масиву Котовського. Гроші передавав особисто ОСОБА_4 як директору ТОВ «Ювентум», про що отримав від останнього квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 813000гривень. Після цього в грудні 2016р. його дружина виявила, що в їх квартирі хтось встановив двері. Як було встановлено пізніше, двері встановив інший власник квартири ОСОБА_5 , якому ОСОБА_4 також продав зазначену квартиру.

Допитаний свідок ОСОБА_5 пояснив, що дійсно придбав квартиру АДРЕСА_3 , але фактично договір інвестування будівництва № 971/05-16 від 12.05.2015р. (щодо квартири АДРЕСА_4 ), а також договір №971/05-16 про заміну боржника у зобов`язанні він уклав з ОСОБА_4 в один і той же день в червні 2016р., а не в дати, що зазначені в договорах. На підтвердження показань свідка ОСОБА_5 сформована довідка з реєстру юридичних осіб, відповідно до якої ОСОБА_4 є керівником ТОВ «УК Флагман» (код 38368055) з 26.08.2015р. Таким чином, ОСОБА_4 не міг 21.05.2015р. укладати з ОСОБА_5 угоду як керівник підприємства.

Відповідно до довідки з реєстру юридичних осіб ТОВ «Ювентум» (код 32679266) припинило свою діяльність 16.11.2015р., останній керівник ОСОБА_4 , голова ліквідаційної комісії ОСОБА_7 .

Крім того, допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 пояснила, що 15.06.2016р. за договором інвестування разом з ОСОБА_9 придбала квартиру АДРЕСА_5 . За вказаним договором вона передала ОСОБА_4 як директору ТОВ «Ювентум» 15000доларів США, а ОСОБА_9 10000доларів США. Проте, в вересні 2016р. в зазначену квартиру заїхали інші люди та стали робити ремонтні роботи. Зазначені події відбувались в червні 2016р., а договори ОСОБА_4 складені 11.05.2015р. На це ОСОБА_4 пояснив, що ТОВ «Ювентум» є банкротом, тому необхідно зазначати стару дату.

Зазначені факти свідчать про внесення недостовірних відомостей ОСОБА_4 в договори, їх підробку та заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян з боку посадових осіб ТОВ «Ювентум» та ТОВ «УК Флагман».

На теперішній час виникла необхідність в отриманні оригіналів наступних документів ТОВ «Ювентум» та ТОВ «УК Флагман»:

1.Договори інвестування будівництва, заміни боржника та інші договори щодо квартир АДРЕСА_6 , ж/р ІІІ-4 житлового масиву Котовського, а також документація щодо касових операцій відповідно до цих договорів (прибуткові касові ордери, квитанції, тощо);

2.Книга обліку та реєстрації договорів ТОВ «Ювентум»;

3.Книга обліку та реєстрації договорів ТОВ «УК Флагман»;

4.Інші договори з додатками, а також документація щодо касових операцій та операцій з іншими коштами, що можуть свідчити про вчинення посадовими особами ТОВ «Ювентум» та ТОВ «УК Флагман» кримінальних правопорушень.

Підставами для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення.

Обшук планується провести в приміщенні відділу продаж ЖК Якоря (ТОВ «Новий район1») за адресою: Одеська область, Лиманський район, с.Крижанівка, вул.Генерала Бочарова, 58.

Таким чином, вивчивши матеріали клопотання, вважаю законними підставами для задоволення клопотання та надані дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.234, 235, КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_2 про дозвіл на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_2 , слідчому Суворовського ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_10 , або за дорученням оперативним співробітникам, провести обшук у приміщенні відділу продажу ОСОБА_11 (ТОВ «Новий район1»), розташованому за адресою: Одеська область, Лиманський район, с.Крижанівка, вул.Генерала Бочарова, 58, з метою відшукання наступних документів ТОВ «Ювентум» та ТОВ «УК Флагман»:

1.Договори інвестування будівництва, заміни боржника та інші договори щодо квартир 68, 129, розташованих в будинку № 3 за адресою: Одеська область, Лиманський район, с.Крижанівка, мкр. 4-5, ж/р ІІІ-4 житлового масиву Котовського, а також документація щодо касових операцій відповідно до цих договорів (прибуткові касові ордери, квитанції, тощо);

2.Книга обліку та реєстрації договорів ТОВ «Ювентум»;

3.Книга обліку та реєстрації договорів ТОВ «УК Флагман»;

4.Інші договори з додатками, а також документація щодо касових операцій та операцій з іншими коштами, що можуть свідчити про вчинення посадовими особами ТОВ «Ювентум» та ТОВ «УК Флагман» кримінальних правопорушень.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: