Ухвала

від 24.05.2017 по справі 552/3171/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/3171/17

Провадження № 1-кс/552/931/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області старшого радника юстиції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області старший радник юстиції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотання про проведення обшуку в офісних приміщеннях, які фактично використовуються в своїй повсякденній фінансово господарській діяльності ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) та розташовані за адресою: м.Полтава, вул. Червоноармійська, 3, пов. 4, яка на праві власності належать ТОВ «Автомаркет» (код 30486372), з метою виявлення та вилучення документів ТОВ «Агромультіпродукт» (код 41097630), ТОВ «ТГ «Агро - Альянс» (код 37439816), ТОВ «САП «Мрія» (код 38921678) та ТОВ «СП Грано Трейд» (код 39562084) та інших підприємств за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали суду

Відповідно до ч.1 ст.107 фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи не викликалася на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016170000000313 від 08.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.1 ст.366 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені досудовим розслідуванням особи 03.08.2016 року придбали з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення від сплати податків суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335). У подальшому упродовж 2016 року вказані особи, шляхом маскування незаконного походження зерна кукурудзи унаслідок внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів щодо походження та джерел придбання зерна кукурудзи, використали реквізити фіктивного підприємства ТОВ «Бест-Полтава» для документального оформлення незаконних експортних операцій із постачання зерна за межі митної території України на користь підприємства-нерезидента «Plus Ultra L.P.» (Великобританія) у кількості 34,75 тис. тонн на суму 139 млн. грн.

Також встановлено, що невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335), вчинили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах для підприємств с/г виробників, постачальників зерна кукурудзи.

Крім цього, у даному кримінальному провадженні здійснюється розслідування фактів вчинення невстановленими особами від імені директора ТОВ «Вімес Агро Трейд» (код 37741286) ОСОБА_7 , директора ТОВ «АВМ Технолоджі» (код 40058323) ОСОБА_8 та вчинення службовими особами ПП «Кольчуга-С» (код 33250937) службового підроблення, за ч.1 ст.366 КК України.

Придбана за готівку сільськогосподарська продукція транспортувалась до складів морського порту в м. Миколаєві (ТОВ «МСП «Ніка-Тера» та ТОВ «Дунайська судноплавна стівідорна компанія») залізничним транспортом по документах як ТМЦ, які нібито належать ТОВ «Бест-Полтава», та зберігалась на терміналах вказаних портів з метою подальшого відвантаження в адресу підприємства-нерезидента «Plus Ultra L.P.» (Great Britain) для полаьшого продажу підприємствам-нерезидентам COFKO Resources S.A., Луи Дрейфус Компани Суис СА.

В ході проведення слідчо-оперативних заходів по кримінальному провадженню установлено, що учасниками групи, яка проводить незаконну закупівлю с/г продукції (кукурудзи) на території Полтавської області за готівкові кошти (в т.ч. за валюту) без оформлення відповідних документів бухгалтерського та податкового обліку та підпільного виробництво соєвої макухи і т.д. є ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ).

На сьогоднішній день, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні документів підприємств ТОВ «Агромультіпродукт», ТОВ «ТГ «Агро - Альянс», ТОВ «САП «Мрія» та ТОВ «СП Грано Трейд» за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали суду, зокрема угод, договорів та додатків до них, додаткових угод; видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних; актів приймання передачі виконаних робіт (надання послуг); актів приймання передачі ТМЦ; довіреностей на отримання ТМЦ; оригіналів договорів про складське зберігання продукції; складських квитанцій; свідоцтв (подвійних складських свідоцтв), у тому числі погашених; письмових вимог про видачу товару; оригіналів документів для відпуску та переоформлення продукції, у тому числі: письмових звернень власника, доручень на право отримання продукції, наказів керівника зернового складу (форми №16), актів-розрахунків; актів приймання-передавання продукції; пропусків; матеріальних перепусток; оригіналів документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); оригіналів документів, що засвідчують якість продукції, у тому числі: приймальних актів форми № 14 (форми №15), карток аналізу продукції (форма №47); оригіналів документів щодо зважування вантажів, вагових журналів; журналів обліку в`їзду/виїзду автотранспорту; чорнових записів; комп`ютерної техніки (жорстких дисків), на якій містяться бухгалтерський облік та бухгалтерські документи ТОВ «Агромультіпродукт», ТОВ «ТГ «Агро - Альянс», ТОВ «САП «Мрія» та ТОВ «СП Грано Трейд»; USB-флеш накопичувачів, на яких містяться бухгалтерський облік та бухгалтерські документи ТОВ «Агромультіпродукт», ТОВ «ТГ «Агро - Альянс», ТОВ «САП «Мрія» та ТОВ «СП Грано Трейд», мобільних телефонів, готівкових коштів в тому числі в іноземній валюті, а також інших речей та документів, які можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і судового слідства.

Згідно інформації з АІС «Податковий блок» юридичною адресою підприємств ТОВ «Агромультіпродукт» та ТОВ «САП «Мрія» є: м. Полтава, вул. Зигіна, 29, а юридичною адресою підприємств ТОВ «ТГ «Агро - Альянс» та ТОВ «СП Грано Трейд» є: м. Полтава, вул. Європейська, 27/24, кв. 38.

В ході досудового розслідування встановлено фактичну адресу розташування офісного приміщення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме: АДРЕСА_1 .

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №85802039 від 25.04.2017 право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , належить ТОВ «Автомаркет» (код 30486372).

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, в судовому засіданні слідчим було надано докази того, що відшукувані речі та документи можуть перебувати в офісних приміщеннях, які фактично використовуються в своїй повсякденній фінансово господарській діяльності ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) та розташовані за адресою: АДРЕСА_1

В зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. 234 , 235 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях, які фактично використовуються в своїй повсякденній фінансово господарській діяльності ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) та розташовані за адресою: м.Полтава, вул. Червоноармійська, 3, пов. 4, яка на праві власності належать ТОВ «Автомаркет» (код 30486372), з метою виявлення та вилучення документів ТОВ «Агромультіпродукт» (код 41097630), ТОВ «ТГ «Агро - Альянс» (код 37439816), ТОВ «САП «Мрія» (код 38921678) та ТОВ «СП Грано Трейд» (код 39562084) та інших підприємств за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали суду, зокрема угод, договорів та додатків до них, додаткових угод; видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних; актів приймання передачі виконаних робіт (надання послуг); актів приймання передачі ТМЦ; довіреностей на отримання ТМЦ; оригіналів договорів про складське зберігання продукції; складських квитанцій; свідоцтв (подвійних складських свідоцтв), у тому числі погашених; письмових вимог про видачу товару; оригіналів документів для відпуску та переоформлення продукції, у тому числі: письмових звернень власника, доручень на право отримання продукції, наказів керівника зернового складу (форми №16), актів-розрахунків; актів приймання-передавання продукції; пропусків; матеріальних перепусток; оригіналів документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); оригіналів документів, що засвідчують якість продукції, у тому числі: приймальних актів форми № 14 (форми №15), карток аналізу продукції (форма №47); оригіналів документів щодо зважування вантажів, вагових журналів; журналів обліку в`їзду/виїзду автотранспорту; чорнових записів; комп`ютерної техніки (жорстких дисків), на якій містяться бухгалтерський облік та бухгалтерські документи ТОВ «Агромультіпродукт», ТОВ «ТГ «Агро - Альянс», ТОВ «САП «Мрія» та ТОВ «СП Грано Трейд»; USB-флеш накопичувачів, на яких містяться бухгалтерський облік та бухгалтерські документи ТОВ «Агромультіпродукт», ТОВ «ТГ «Агро - Альянс», ТОВ «САП «Мрія» та ТОВ «СП Грано Трейд», мобільних телефонів, готівкових коштів в тому числі в іноземній валюті, а також інших речей та документів, які можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і судового слідства.

Виконання ухвали доручити слідчим ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та прокурорам ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали до 24.06.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1