Ухвала

від 25.04.2017 по справі 201/5973/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/5973/17

провадження № 1-кс/201/4011/2017

УХВАЛА

25 квітня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

25 квітня 2017 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2016 за №42016040000000923 щодо неправомірних дій службових осіб Головного управління Державної фіскальної служби України в Дніпропетровській області.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2015-2017 років ТОВ «Фарадей-Істок» (код ЄДРПОУ 35042133) придбало у ТОВ «Легіон-Медіа Україна» (код ЄДРПОУ 37562449) розчин хлористого водню, у ПП «МВВ-ПАК» (код ЄДРПОУ 37453977) мішки, у ТОВ «Промтехснаб» (код ЄДРПОУ 24604694) вугілля на загальну суму ПДВ близько 140 тис. грн., однак не здійснювало реалізацію зазначеної продукції, а лише надавало послуг цинкування.

Тобто виходячи з отриманої інформації можна припустити, що триває пересорт товарних позицій.

Вказані підприємства формують податкові кредити шляхом проведення безтоварних операцій та за допомогою «пересорту» товару, надають послуги ряду СГД реального сектору економіки по формуванню податкового кредиту та мінімізації податкових зобов`язань.

За первинними документами підприємство ТОВ «Фарадей-Істок» відображає надання послуг «ризиковим» підприємствам, внаслідок чого:

- формують сумнівний ПК для «ризикових» СГ;

- виводять грошові кошти з безготівкової форми в готівкову.

У зв`язку з викладеним, вважаю за доцільним, для повноти, всебічності та неупередженості розслідування провести за місцем реєстрації та діяльності ТОВ «Фарадей-Істок» обшуку щодо виявлення та вилучення інформації та документів а саме: договорів на виконання робіт, надання послуг, поставки товарів, накладні, кошториси, договірні ціни, розрахунки по виконанню робіт, документи що підтверджують підстави для виконання зазначених робіт, акти виконаних робіт, інші документи, на підставі яких здійснено виплату коштів за вказаними договорами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Фарадей-Істок» (код ЄДРПОУ 35042133) зареєстроване та діє за адресою: м. Дніпро, пр. Б. Хмельницького, 222-Б.

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні за адресою діяльності ТОВ «Фарадей-Істок» (код ЄДРПОУ 35042133): м. Дніпро, пр. Б. Хмельницького, 222-Б.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 42016040000000923, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , проведення обшуку у приміщенні за адресою діяльності ТОВ «Фарадей-Істок» (код ЄДРПОУ 35042133): м. Дніпро, пр. Б. Хмельницького, 222-Б з метою відшукання документів, чорнових записів, матеріальних носіїв інформації, в тому числі комп`ютерної техніки, електронних та магнітних носіїв інформації, які містять документи (відомості) у електронному вигляді, щодо укладених між ТОВ «Фарадей-Істок» (код ЄДРПОУ 35042133), ТОВ «Легіон-Медіа Україна» (код ЄДРПОУ 37562449), ПП «МВВ-ПАК» (код ЄДРПОУ 37453977), ТОВ «Промтехснаб» (код ЄДРПОУ 24604694) договорів купівлі-продажу ТМЦ, а також документів щодо їх виконання.

Доручити проведення обшуку, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 42016040000000923, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1