Ухвала

від 13.04.2017 по справі 757/21346/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21346/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про накладення арешту, в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000000231 від 03.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

13 квітня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку 11.04.2017 року на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 05.04.2017 року за адресою проживання ОСОБА_4 - АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12017000000000231, зареєстрованому 03.03.2017 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, організувала діяльність, каналу незаконного переправлення осіб через державний кордон України з території Ісламської республіки Іран до країн Європейського союзу, транзитом через територію України. Встановлено, що для прибуття на територію України легальним шляхом з Ісламської республіки Ірану група осіб використовує юридичних осіб, до виду діяльності, яких належить туристичний бізнес, а саме: ТОВ «Айлін Тур», ПП «ЮІПГ» та інші невстановлені товариства за допомогою, яких потенційні незаконні мігранти, які в подальшому намагаються незаконно потрапити до країн Західної Європи, або незаконно легалізуватися в Україні, потрапляють на територію України.

Після прибуття потенційних незаконних мігрантів на територію України їх розміщують, до квартир та будинків, які заздалегідь приготовленні для поселення вказаних клієнтів. Після отримання визначеної грошової винагороди з метою перетину кордону України група осіб виготовляє підроблені шенгенські візи, які вклеюють в офіційні паспорти та також виготовляють нові підроблені документи, що посвідчують особу.

Зокрема встановлено, що група осіб організувала незаконне переправлення сім`ї громадян ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , через пункт пропуску «Одеса - аеропорт», з використанням дійсних паспортних документів Ірану з вклеєними в них підробленими шенгенськими візами, а саме було здійснено бронювання авіаквитків але потенційні незаконні мігранти на рейс не з`явилися.

Сім`я громадян Ірану подавали до посольства пакет завідомо підроблених документів з метою отримання шенгенських віз, але у видачі вказаним особам віз відмовило, після чого група осіб організувала вклейку підроблених шенгенських віз.

11.04.2017 року на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 05.04.2017 року проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 в ході обшуку було виявлено та вилучено:

? паспорт громадянина ісламської Республіки Іран № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , в якому на 10 сторінці наявна віза №038196835;

? паспорт громадянина ісламської Республіки Іран № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , в якому на 10 сторінці наявна віза №041717542;

? паспорт громадянина ісламської Республіки Іран № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , в якому на 10 сторінці наявна віза №041716947;

? проїзний документ №118855 на ім`я ОСОБА_6 ( ОСОБА_9 );

? проїзний документ № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 ( ОСОБА_9 );

? проїзний документ № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_11 ( ОСОБА_9 );

? картка платників податків ОСОБА_8 № НОМЕР_6 ;

? картка платників податків ОСОБА_12 № НОМЕР_7 ;

? картка платників податків ОСОБА_13 № НОМЕР_8 ;

? довідка про реєстрацію місця проживання особи на ім`я ОСОБА_12 від 01.12.2016;

? водійське посвідчення ісламської Республіки Іран з фотокарткою жінки;

? водійське посвідчення на ісламської Республіки Іран з фотокарткою чоловіка;

? посвідчення ісламської Республіки Іран на ім`я ОСОБА_8 ;

? посвідчення ісламської Республіки Іран на ім`я ОСОБА_6 ;

? підшивка переклад з перської мови на українську мову посвідчення особи ОСОБА_8 на 2 аркушах;

? підшивка переклад з перської мови на українську мову паспорту на ім`я ОСОБА_6 на 3 аркушах;

? посвідчення водія ісламської Республіки Іран;

? аркуш паперу формату А-4 з написами на іноземній мові чорнилами синього, червоного та чорного кольорів;

? упаковка з стартовим пакетом ТОВ «Лайфссел» НОМЕР_9 ;

? упаковка з стартовим пакетом ТОВ «Лайфссел» НОМЕР_10 ;

? упаковка з стартовим пакетом ТОВ «Лайфссел» НОМЕР_11 ;

? підшивка переклад з перської мови на українську мову свідоцтва про шлюб ОСОБА_6 та ОСОБА_8 на 5 аркушах А-4;

? підшивка переклад з перської мови на українську мову національного посвідчення Хакімзаде Рогані Мохсен на 3 аркушах А-4;

? підшивка переклад з перської мови на українську мову національного посвідчення ОСОБА_6 на 3 аркушах А-4;

? блокнот з написом «QUESTRA World» з рукописним текстом;

? жорсткий диск WD My Passport UHra серійний номер WXHIE93XYR69;

? посвідка на постійне проживання № НОМЕР_12 від 17.11.2016 на ім`я ОСОБА_6 ;

? посвідка на постійне проживання № НОМЕР_13 від 15.04.2016 на ім`я ОСОБА_8 ;

? планшет ASUS ZenPad з розбитим в лівому куті склом;

? посвідчення МГО МААК №4А-0178 на ім`я ОСОБА_4 на українській та на іноземній мові;

? кліше печатки ТОВ «АПАДАНА» код 35647656;

? кліше печатки ТОВ «Рай-Тур» код 35647656;

? печатка ТОВ «Євразія Груп ЛТД» код 37713491;

? свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_14 ;

? 9 стартових пакетів оператору мобільного зв`язку Лайфселл НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ;

? 4 сім карти оператора Лайфселл;

? 2 сім карти Водофон;

? 1 сім карта Київстар;

? 2 сім карти іноземного оператора;

? 6 фотокарток 3х4 особи чоловічої статі;

? 6 фотокарток 3х4 особи жіночої статі;

? 6 фотокарток 3х4 особи чоловічої статі (підлітка);

? CD-R диск з іноземним написом синього кольору;

? CD-R диск SONY з написом іноземною мовою в поліетиленовому пакеті в якому також знаходиться сім картка Лайфселл;

? сторінка паспорту Х НОМЕР_24 з вклеєною візою №902481548 на ім`я ОСОБА_15 ;

? флеш-носій TOSHIBA 16 gb серійний номер 1326WJ93133;

? флеш-носій micro sd PNY;

? флеш-носій micro sd Apacer;

? флеш-носій micro sd 16GB;

? флеш-носій Kingston 2gb серійний номер 0947WF6205F;

? флеш-носій SonDisk 4 GB micro SD;

? флеш-носій micro SD 16 GB;

? флеш-носій Apacer AP8GAHIII;

? флеш-носій Transcend SD 4 GB;

? флеш-носій SonDisk 64 GB серійний номер BN1607252760;

? флеш-носій CЄFC made in Taiwan;

? флеш-носій micro sd Apacer16 GB;

? флеш-носій micro sd 4 GB серійний номер KVSD162601;

? жорсткий диск синього кольору USB 2.0 HDD EXTERNAL CASE;

? печатка ТОВ «Ападана» код 35647656;

? печатка ТОВ «Рай Тур» код 25647656;

? печатка ТОВ «Роміна Тур» код 35647656;

? порожній конверт відправник ОСОБА_16 , одержувач ОСОБА_4 (телефон відправника НОМЕР_25 , одержувача НОМЕР_26 );

? флеш-накопичувач 32GB в прорезиненому корпусі коричневого кольору;

? ноутбук HP серійний номер 6CF4043359, модель 13 M210 DX сірого кольору.

? iPad serial DLXNMRAG591;

? копія перекладу паспорту ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_4 на 2 аркушах А-4 (2 шт.);

? візитниця чорного кольору з написом «Фраксипарин» в котрій знаходяться візитні картки та клаптики паперу з рукописними записами;

? копія паспортних документів громадян України на 27 аркушах формату А-4;

? копії заяв на 4 аркушах А-4;

? 60 туристичних ваучерів порожніх;

? 110 туристичних ваучерів заповнених на різних іноземних громадян;

? планшет Asus zenPad чорного кольору.

11.04.2017 року на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 05.04.2017 року проведено обшук офісного приміщення ПП «ЮІПГ» за адресою: м. Київ, провулок Михайлівський 21/13 оф. 104 в ході обшуку було виявлено та вилучено:

? договір №0411-0103-893 та копія вказаного договору на 1 аркуші кожний;

? бланк договору страхування на 1 арк.

? лист з готельного комплексу «Тиса» про бронювання номерів два листи на 1 аркуші кожний;

? чорнові записи на двох аркушах формату А-4;

? ксерокопія документів на двох аркушах А-4 також копія документу на одному аркуші А-4 який розірваний на дві частини;

? персональний комп`ютер Sony Model PCV-9911 s/n3002601 сірого кольору.

Вище вказані речі та документи, які були вилучені в ході обшуків визнано речовими доказами оскільки вони є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять відомості, які можуть бути використані як доказ під час кримінального провадження про що винесено постанову від 11.04.2017 року про визнання речовими доказами та приєднання їх до даного кримінального провадження.

На даний час є необхідність у проведенні судових експертиз вилучених речових доказів у зв`язку з чим виникла необхідність у забезпеченні збереженні вказаних речових доказів шляхом накладення арешту на них.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі за обставин, що викладені у ньому.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.04.2017 року надано дозвіл на відшукання та вилученні зазначених у вказаному клопотання речей і документів, а відтак необхідність накладення арешту не встановлена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволені клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її ухвалення.

Слідчий суддя ОСОБА_1