Ухвала

від 13.04.2017 по справі 757/21384/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21384/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 442016000000003082, внесеного 01.11.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 321-1, ч. 2 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

13.04.2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на рахунок НОМЕР_1 (код валюти: 980), що відкритий ТОВ «Факультет» (код ЄДРПОУ 32447450) в банківській установі АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805). Крім того, просить заборонити розпоряджатися грошовими коштами на вказаному рахунку, зупинити видаткові операції з грошовими коштами та зобов`язати працівників банківської установи надати довідку про виконання судового рішення.

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003082 від 01.11.2016, за фактом здійснення організованою злочинною групою осіб незаконного виробництва та реалізації державним та комунальним установам лікарського засобу етилового спирту з порушенням ліцензійних умов провадження діяльності, без сплати відповідних відрахувань до державного бюджету України, за сприянням посадових осіб Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 321-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київської, Дніпропетровської, Вінницької, Сумської, Запорізької та Житомирської областей здійснюють діяльність ряд підприємств, підконтрольних організаторам злочинної схеми, які займаються виробництвом фальсифікованих лікарських антисептичних засобів для зовнішнього застосування під торговими марками «Вітасепт» (ТОВ «ПАНАЦЕЯ», ЄДРПОУ 31757369, м. Запоріжжя), «Септил» (ТОВ «ДКП «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА», ЄДРПОУ 32744083, м. Житомир), «Септил Плюс» (ТОВ «БІОНІК», ЄДРПОУ 38120926, м. Дніпропетровськ), «Біосепт» (ТОВ «Українська фармацевтична компанія», код ЄДРПОУ 30552921, м. Київ), «Спирт Етиловий 96» (ПАТ «БІОЛІК», ЄДРПОУ 00479712, Вінницька обл., м. Ладижин), «Фармасепт» (ПП «Віват», ЄДРПОУ 32496843, м. Київ), «Етанол 96» (ПП «КІЛАФФ», ЄДРПОУ 34940131, м. Суми), «Септостерил» (ТОВ «ВО «ТЕТЕРІВ», ЄДРПОУ 32783473, Київська обл., смт. Іванків), «Спирт Етиловий 96/70-екстра» (ДП «Ладижинський завод «Екстра» ДАК «Укрмедпром», ЄДРПОУ 2011900, Вінницька обл., м. Ладижин), «Спирт етиловий 96 та Етил 96» (Дубов`язівський спиртзавод Сумська обл., Конотопський р- н, смт. Дубов`язівка, вул. П.Лусти, 38), «Етіл 96 %» та Етіл 70%» , «Спирт етиловий 96 % та Спирт етиловий 70%» (ТОВ «ВФК «Біо -Фарма ЛТД» (ЄДРПОУ 34315041) Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 78, кв. 171), «Спирт етиловий 70%», «Спирт етиловий 96%», «Етанол 70%» (ТОВ «БІОНІК» - співзасновник Батс Аніл Кумар, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директор ОСОБА_5 , зареєстровано: м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 133Л), «Спиртол» (ПАТ Фітофарм, ЄДРПОУ 05430596), Етанол 70%, Етанол 96% (ТОВ «Фарма Черкас», ЄДРПОУ 38031098), «Антисептол» 96%, 70% (ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоровя», ЄДРПОУ 31437750).

З метою прикриття своєї злочинної діяльності, а також надання вигляду легального походження фальсифікованих лікарських засобів учасники злочинної схеми зареєстрували ряд підприємств-дистриб`юторів лікарських засобів, а саме: ТОВ «АЛПЕКС ЛТД» (ЄДРПОУ 35395271), ТОВ «БІО-ПРОДУКТ ЛТД» (ЄДРПОУ 33383147), ТОВ «ДНЕПРОФАРМ» (ЄДРПОУ 36615363), ТОВ «ФАРМА-СВІТ» (ЄДРПОУ 38479839), ТОВ «БІОХІМ-ФАРМА ЛТД» (ЄДРПОУ 40692758), ПП «ВКФ «СКАЙІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 30765625), ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «ВОСТОК-ФАРМ» (ЄДРПОУ 35809661), ПП «КОНЕКС» (ЄДРПОУ 23060192), ТОВ «ФАКУЛЬТЕТ-ФАРМ» (ЄДРПОУ 39318419), ТОВ «ФАКУЛЬТЕТ» (ЄДРПОУ 32447450), ТОВ «ФАКУЛЬТЕТ-Ф» (ЄДРПОУ 34277174), ТОВ «СВОЯ АПТЕКА» (ЄДРПОУ 40213841), ТОВ «ФІРМА МЕДСЕРВІС» (ЄДРПОУ 20280071), ТОВ «ВЕНТА. ЛТД» (ЄДРПОУ 21947206), ТОВ «РЕМЕДІГРУП» (ЄДРПОУ 39899743), ТОВ «БаДМ» (ЄДРПОУ 31816235), ТОВ АПТЕКА «ФАРМ-ЛАЙН» (ЄДРПОУ 37913226), ПП ФІРМА «САНІТАС» (ЄДРПОУ 22065477), ТОВ «СЕБ-ФАРМАЦІЯ» (ЄДРПОУ 21577761), ТОВ «Біохім-Фарма» (код за ЄДРПОУ 35982261), ТОВ «ФГ «Реал Фарма» (код за ЄДРПОУ 38381453), ТОВ «ПФК «Реал Фарма» (код за ЄДРПОУ 39614514), ТОВ «Укрбудсервис 2003» (код за ЄДРПОУ 40470924), ТОВ «Панацея» (код ЄДРПОУ 31757369), ПП «Кропива» (код за ЄДРПОУ 37740990), ТОВ «Лік-Фарм» (код за ЄДРПОУ 39756630), ТОВ «Авентіс 88» (код за ЄДРПОУ 40253821), ТОВ «Медикфарм» (код за ЄДРПОУ 39479337), ТОВ «Клів» (код за ЄДРПОУ 39814722), ТОВ «Аеровіт» (код за ЄДРПОУ 38955419), ТОВ «Логістік Фарм Груп» (код за ЄДРПОУ 39877007), ТОВ «Фармпланета» (код за ЄДРПОУ 36852896), ТОВ «Актімед» (код за ЄДРПОУ 39942416), ТОВ «Кормед» (код за ЄДРПОУ 37412155), ТОВ «Фармсепт 2014» (код за ЄДРПОУ 39282079), ТОВ «Аметрін ФК» (код за ЄДРПОУ 38218086), ТОВ «Біо-Медікал» (код за ЄДРПОУ 39565745), ТОВ «ВФК «Біо-Фарма ЛТД» (код за ЄДРПОУ 34315041), ТОВ «Фармсепт ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39518020), ТОВ «Медасепт» (код за ЄДРПОУ 38778013), ТОВ «Поділ Фарм» (код за ЄДРПОУ 39333840), ТОВ «Промтрансторг» (код за ЄДРПОУ 39917505), ТОВ «Борисфен Ольвія» (код за ЄДРПОУ 39967928), ТОВ «Медфармопт» (код за ЄДРПОУ 39506779), ТОВ «Тотус Фарм» (код за ЄДРПОУ 36066066), ТОВ «Оксамит» (код за ЄДРПОУ 31166592), ТОВ «Люд Фарм Груп» (код за ЄДРПОУ 39958075), ТОВ «Медична компанія «МАГАДФАРМ» (ЄДРПОУ 30166078), ТОВ «А-СЕПТ» (ЄДРПОУ 36832796), ТОВ «МЕДАСЕПТ» (ЄДРПОУ 38778013), ТОВ «Науково-виробнича компанія «Салават» (ЄДРПОУ 38451368), ТОВ «Фарма Мед Суми» (код за ЄДРПОУ 40564781), ТОВ «Юніон Трейд Суми» (код за ЄДРПОУ 40565104), ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка» (ЄДРПОУ 00481241), ТОВ «Нижнєфарм» (ЄДРПОУ 31768229).

На підставі аналізу державних публічних закупівель, стало відомо, що ТОВ «Факультет» (ЄДРПОУ 32447450, юридична адреса Дніпропетровська обл.., Магдалинівський р-н, смт. Магдалинівка, вул.. Радянська, 53, кв.6, яке не має ліцензії на право оптової торгівлі лікарськими засобами, однак має 19 роздрібних ліцензій з розташуванням аптечних закладів по Дніпропетровській області, підприємство працює в схемі збуту фальсифікату, під керівництвом ОСОБА_7 , часто виходить на державні закупівлі разом з ТОВ «Фарма Мед Суми») протягом грудня 2016-січня 2017 року приймало участь у відкритих торгах із пропозицією лікарського засобу «Спирт етиловий 96%», серія 011116, виробництва ДП спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт», виробництво якого здійснюється на виробничих потужностях Дубов`язівського заводу місця провадження діяльності(МПД) ДП «Укрспирт».

ТОВ «Факультет», підозрюється в мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки та поставці фальсифікованих лікарських засобів (препаратів).

Відповідно до ідентифікаційних даних ДФС України, ТОВ «Факультет» (код ЄДРПОУ 32447450) користується рахунком відкритим у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805):

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 частини другої цієї статті у випадку, передбаченому пунктом 1, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів, наявні обґрунтовані підстави для накладення арешту на рахунок НОМЕР_1 (код валюти: 980), що відкритий ТОВ «Факультет» (код ЄДРПОУ 32447450) в банківській установі АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805).

Щодо інших вимог клопотання, зокрема заборони розпоряджатися грошовими коштами на вказаному рахунку, зобов`язання працівників банківської установи надати довідку про виконання судового рішення, то вказані вимоги не охоплюються положеннями ст. 170 КПК України, якою врегульовано питання накладення арешту, тому у задоволені вказаних вимог слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунку НОМЕР_1 (код валюти: 980), що відкритий ТОВ «Факультет» (код ЄДРПОУ 32447450) в банківській установі АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805) та зупинити видаткові операції за вказаним рахунком.

В решті вимог відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1