Ухвала

від 26.05.2017 по справі 552/3241/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/3241/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2017 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля.

Посилався на знаходження в провадженні слідчого відділу кримінального провадження № 12016170040002834 від 16.07.2016 р. за ч. 2 ст.364 КК України.

Вказував, що дане кримінальне провадження відкрите за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Полтавського комунального автотранспортного підприємства 1628 (далі Полтавське КАТП 1628), м.Полтава, ЄДРПОУ 03351823, що призвело до тяжких наслідків.

Зазначав, що на території міського звалища твердих побутових відходів поблизу с.Макухівка ТОВ «Полтава-вторресурси» (м.Полтава, ЄДРПОУ 39559925) у відповідності до договору про співробітництво з питань відбору вторинної сировини від 31.07.2015 з Полтавським КАТП 1628 здійснюється збір вторинної сировини макулатури, скла, металобрухту, поліетилену, що у наступному транспортується на адресу приймальних підприємств на території України за готівку, яка не оприбутковується та не відображається у фінансовій та податковій звітності підприємства, що дає можливість занизити вартість даного договору та суму відрахувань за ним до комунальної власності громади м.Полтави.

Крім того, через застосування службовими особами Полтавського КАТП 1628 та ТОВ «Полтава-вторресурси» схеми виведення у тінь значних сум коштів створюються умови по заниженню об`єкту оподаткування від реалізації не облікованої вторинної сировини, а отримані кошти від цього привласнюються та використовуються на власні потреби, що призводить до втрат місцевого та державного бюджету.

Також зазначав, що у відповідності до акту №155/01-01-14 від 15.07.2016 перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства в галузі охорони атмосферного повітря, водних і земельних ресурсів щодо поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами Полтавським КАТП 1628 допущені численні порушення вимог природоохоронного законодавства.

При цьому, службові особи ТОВ «Полтава-вторресурси» здійснюють прийом за готівкові кошти вторинної сировини, зібраної офіційно неоформленими працівниками на території сміттєзвалища Полтавського КАТП 1628, а у подальшому відпускають її на адресу покупців різних регіонів України з використанням підроблених супровідних документів без їх відображення у власному бухгалтерському обліку так само з використання готівкового розрахунку.

Також слідчий вказував, що досудовим розслідуванням встановлено, що організатором діяльності по збору та реалізації вторинної сировини є ОСОБА_4 , який фактично займається пошуком покупців вторсировини, координує діяльність керівників ТОВ «Полтава-вторресурси» та Полтавського КАТП 1628, отримує готівкові кошти за реалізовану вторсировину, розпоряджається ними на власний розсуд, у т.ч. виплачує зарплату офіційно неоформленим працівникам сміттєзвалища, використовуючи власний автомобіль «Порше» д.н.з. НОМЕР_1 транспортує готівку та документи бухгалтерського обліку від покупців до місця розподілу.

Посилаючись на те, що є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 в автомобілі «PORSCHE CAYENNE» д.н.з. НОМЕР_2 , зберігає документи бухгалтерського та податкового обліку Полтавського КАТП 1628 та ТОВ «Полтава-вторресурси», які мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні просив слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку його автотранспортного засобу.

Розглянувши матеріали клопотання та заслухавши обґрунтування слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016170040002834 від 16.07.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджено, що відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Є достатні обґрунтовані підстави вважати, що вказані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні автомобілі.

Згідно реєстраційної картки транспортного засобу автомобіль «PORSCHE CAYENNE» д.н.з. НОМЕР_2 , належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у автомобілі, який належить ОСОБА_4 «PORSCHE CAYENNE» д.н.з. НОМЕР_2 з метою виявлення та вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів Полтавського КАТП 1628 по взаємовідносинах з ТОВ «Полтава-вторресурси», покупцями втор сировини та їх перевізниками за період з 01.01.2014 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, у т.ч. товарних накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, договорів з усіма додатками, сертифікатів якості та інших документів про якість товару, платіжних документів на оплату включаючи інформацію про здійснені платежі за допомогою системи «Клієнт-банк», документів складського обліку, у т.ч. щодо їх внутрішнього переміщення, залишку на складі, використання у виробничому процесі, носіїв електронної інформації, в яких містяться відомості про проведені операції та існуючі домовленості щодо поставки ТМЦ та виконання робіт, чорнових записів щодо здійснених фінансово-господарських операцій по «конвертації» грошових коштів.

Виконання ухвали про надання дозволу на проведення обшуку доручити : старшому слідчому відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП поліції в Полтавській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому Полтавського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

26.05.2017