Ухвала

від 19.11.2015 по справі 757/41659/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41659/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 листопада 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42015110330000074,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42015110330000074, яке належить ОСОБА_5 , а саме на:

- дві банкноти номіналом 500 гривень номери ВЖ2899007, ВД6238837; дві банкноти номіналом 1 гривня номери СГ 556653, ТБ5373597; банкнота номіналом 5 гривень номер РЕ9131821; банкнота номіналом 2 гривні номер РЄ4397916; банкнота номіналом 500 гривень номер ЛВ0914262; 5 банкнот номіналом 100 гривень номери КУ5231641, МВ3737003, КР4726340, ЗВ2267513, ТА90966; банкнота номіналом 200 гривень; банкнота номіналом 200 гривень номери КГ7028454, МВ3815244, КЖ5855143; товарний чек від 27.12.2014; чек № 505899; каблучка з металу жовтого кольору; ланцюжок та кулон у формі серця з металу жовтого кольору; 4 сережки з металу жовтого кольору з білими камінцями; дві сережки з металу білого кольору з камінням синього кольору; годинник Маnrісе Lасrоіхе з металу жовто-білого кольору; годинник Маnrісе Lасrоіхе з металу білого кольору; дві сережки з металу жовтого кольору з каміннями блакитного кольору; браслет з металу жовтого кольору; ланцюжок з металу жовтого кольору та кулон з хрестиком із металу жовтого кольору а білими камінцями; дві сережки з металу жовтого кольору та 1 камінцем білого кольору; каблучка з металу жовтого кольору з білими камінцями; пластинка з металу жовтого кольору; стільниковий телефон Nokia рожевого кольору; стільниковий телефон Nokia чорного кольору; стільниковий телефон НТС чорного кольору; пластикові ободи до сім-карток з номерами операторів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; флеш-накопичувач Transcеnd 16 Gb; каблучка з металу жовтого кольору з камінцями білого та жовтого кольорів; дві сережки з металу жовтого кольору з камінцями білого та жовтого кольорів; ланцюжок з металу жовтого кольору; ланцюжок в металу жовтого кольору в камінцями білого кольору; стільниковий телефон NokiaСЗ; стільниковий телефон Nokia сірого кольору; дві запонки в металу білого кольору; 3 пластикові банківські картки DrivatBank№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; аркуш паперу білого кольору квадратної форми із рукописними записами логінів та паролів; записник синього кольору «Україна твори історію»; копія ухвали Печерського районного суду м. Києва по справі № 757/13390/15-к; документи копії документів щодо будівництва будинку користування послугами стільникового зв`язку, туристичних подорожей тощо; конверт білого кольору із рукописним надписом « ОСОБА_6 »; 16 банкнот номіналом 50 гривень; 8 банкнот номіналом 200 гривень; 14 банкнот номіналом 100 гривень; 80 банкнот номіналом 100 гривень; 15 банкнот номіналом 100 гривень; 20 банкнот номіналом 500 гривень; 4 банкноти номіналом 100 доларів США; 8 банкнот номіналом 500 гривень; 5 банкнот номіналом 100 гривень; банкнота номіналом 20 гривень; 8 банкнот номіналом 2 гривні; банкнота номіналом 5 гривень; монети євроценти на загальну суму 3 евро 85 євроцентів; 16 пластикових банківських карток; документи та копії документів на право власності па житлові приміщення, земельні ділянки; договір «Вклад «Стандарт на 6 мес.» № SAMDNWFD0070628631301 від 19.05.2015; додаткова угода від 19.05.2015 до договору «Вклад «Стандарт на 6 мес.» № SAMDNWFD0070628631301, касовий чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 19.05.2015 па суму 200000,00 (двісті тисяч) грн.; договір «Вклад «Стандарт на 6 мес.» № SAMDNWFD0070628467201 від 19.05.2015; додаткова угода від 19.05.2015 до договору «Вклад «Стандарт на 6 мес.» № SAMDNWFD0070628467201, касовий чек ПАТ КБ Приватбанк» на суму 200000,00 (двісті тисяч) грн.;

- 27 банкнот номіналом 100 доларів США, 3 банкноти номіналом 1 долар США, 5 банкнот номіналом 5 грн., 8 банкнот номіналом 2 грн., 18 банкнот номіналом 1 грн., 2 банкноти номіналом 20 грн., 1 банкнота номіналом 10 грн., 1 банкнота номіналом 50 грн., 1 банкнота номіналом 100 грн., 2 банкноти номіналом 200 грн., 23 банкноти номіналом 500 грн., а саме; МА4360767, МА 4360772, МА 4360769, МА 4360774, МА436077І, МА4360776, МА4360773, МА4360778, МА4360775, МА4360616, М/4360777, МА4360614, МА4360617, МА4360612, МА4360615, ГТ3867967, МА4360610, МА4360613, ВА1903229, СБ0714593, JIГ6247098, ЗД2869376, ЗБ3239075, барсетка чорного кольору, футляр для документів схожий на гаманець, ключ від автомобіля Toyota Land Cruiser 200 д.н. НОМЕР_7 , податкова накладна №454 від 04.09.2015 року на 5 арк.; копія списку підприємств на 1 арк., тимчасове положення управління реєстрації платників та електронних сервісів на 27 арк., список телефонних номерів працівників ДПІ у Києво-Святошинському районі на 6 арк., ключниця з ключами у кількості 6 штук; посвідчення № НОМЕР_8 ; паспорт НОМЕР_9 і ідентифікаційний код ОСОБА_5 ; 4 банківські картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , універсальна банківська картка № НОМЕР_14 ; техпаспорт на автомобіль Toyota Land Cruiser 200 реєстраційний номер НОМЕР_15 ; положення управління реєстрації платників та електронних сервісів на 30 арк.; мобільний телефон Iphone 5 чорного кольору серійний номер НОМЕР_16 , комп`ютер НР НОМЕР_17 , речстраційні заяви платника податку на додану вартість наступних підприємств: 37474358 ТОВ "A.І.А." на 13 арк., 37786442 ТОВ "Донбасєнротранс" на 66 арк., 38176738 ТОВ "Укрфорт Лтд 2012" на 44 арк., 39447635 ТОВ "Індепенденс-Компані" на 14 арк., 39515139 ТОВ "Консалт-СО" на 12 арк., 39515170 ТОВ "Пермо-Транс" на 14 арк., 39515605 ТОВ "Сім-Фон" на 15 арк., 39515935 ТОВ "Агро-Вимпел" на 14 арк., 39538816 ТОВ "Будагроном-Партнер" на 12 арк., 39539013 ТОВ "Кольор-Прінт" на 14 арк., 39546628 ТОВ "Логі-Транс" на 12 арк., 39556657 ТОВ "Урожай-Агрозакупівля" на 17 арк., 39591890 ТОВ "Таун-Транс-Інвест" на 7 арк., 39591932 ТОВ "Консольбілд" на 8 арк., 39596695 ТОВ "Тамам 1" на 9 арк., 39600653 ТОВ "Мел-Ком" на 11 арк., 39610970 TOB "М.В.І. Консалт" на 20 арк., 3961 1052 ТОВ "Аневир" на 20 арк., 39611136 ТОВ "Лекес Груп" на 21 арк., 39638928 ТОВ "Енерго Статус" на 13 арк., 39643152 ТОВ "Малена Торг " на 9 арк., 39698950 ТОВ "Надежда Нск" на 11 арк., 39703043 ТОВ "Модерн Форм" па 17 арк., 39755259 ТОВ "Євробуд ДБН" на 9 арк., 39755717 ТОВ "Тенеріфе МТЛ" на 15 арк., 39756671 ТОВ "Глорія СТБ" на 11 арк., 39764195 ТОВ "Меланта-ЛТД" на 9 арк., 39779751 ТОВ "Агата Консалт" на 23 арк., 39784892 ТОВ "Меркурій Консалт" на 21 арк., 39799872 ТОВ "Хауслайн" на 17 арк., 39804667 ТОВ "Сітізен-ЛТД" на 7 арк., 39804735 ТОВ "Боніта-ЛТД" на 11 арк., 39804756 ТОВ "Міромакс-М" на 7 арк., 39804782 ТОВ "Макрос-Ком" на 16 арк., 39804850 ТОВ "Стайлекс Груп" на 7 арк., 39807610 ТОВ "Акронікс" на 7 арк., 39807804 ТОВ "Демікон Консалт" на 7 арк., 39807888 ТОВ "Фалькон Стріт" на 7 арк., 39808038 ТОВ "Сартана-М" на 7 арк., 39840972 ТОВ "Строй-Бьюти" на 14 арк., 39920869 ТОВ "Курмяс-Торг ЛТД" на 11 арк., 39921752 ТОВ "Техно Трейд Сервіс" на 10 арк., 39921925 ТОВ "Торг Пром-2015" на 9 арк., 39923608 ТОВ "Балатон Плюс" па 11 арк., 39999462 ТОВ "Клеогруп" на 13 арк., 39999567 ТОВ "Таунгруп" па 13 арк., 40003075 ТОВ "Еліт Пром Сервіс" на 15 арк., 40003232 ТОВ "Нікка-Ос" на 15 арк., 40016765 ТОВ "Хімавтосервіс" на 9 арк., 40020750 ТОВ "Лд Солюшенс" на 9 арк., 40029486 ТОВ "Фуд Трейд Груп" на 9 арк., 40029512 ТОВ "Буд Строй ЛТД" на 8 арк., 40029580 ТОВ "Стар Інвест ЛТД" на 9 арк., 40029638 ТОВ "Приват Інвест-2015" на 9 арк., 40034831 ТОВ "Аделіна Люкс" на 9 арк., 40034915 ТОВ "Мірабель 2015" на 9 арк., 40043720 ТОВ "Ол Медіа" на 8 арк., 40044169 ТОВ "Будівельна гільдія Юк" на 9 арк., 40046260 ТОВ "Дистрибуційний центр будівництва" на 7 арк., 40057094 ТОВ "Олаві"на 10 арк., 40057382 ТОВ "Сліас" на 9 арк., 39754355 ТОВ "Комерцмаркет" на 10 арк., 40070162 ТОВ "АГРОФІРМА «Українська оливка» на 2 арк., 40070141 ТОВ "Агрофірма «Золотий Луг" на 2 арк., 4007021 5 ТОВ "Драгобудстрой" на 10 арк.,

- флеш-носій чорного кольору «Transcend» 8GB №6362442152, документи по фінансово-господарській діяльності ТОВ «Він Сервіс» код 39881705, а саме копія рахунку на оплату №ВН00000536 від 28.09.2015 року, копія квитанції ТОВ «Він Сервіс» на оплату 330 грн. від 21.10.2015 року, та ТОВ «СБК-2015», копія видаткової накладної №ВН00000524 від 21.10.2015 року, копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Вінсервіс» в 2-х екземплярах, копія відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України по ТОВ «Він Сервіс» у 2-х екземплярах, квитанція ТОВ «Він Сервіс» на оплату 330 грн. від 21.10.2015, рахунок па оплату №ВН00000536 від 28.09.2015 року, видаткова накладна №ВН00000524 від 21.10.2015 року, документи по фінансово-господарській діяльності ТОВ «СБК-2015». копія зразку відтиску круглої печатки ТОВ «СБК- 2015» та підпису керівника даного підприємства, копія договору оренди нежитлового приміщення орендодавця ОСОБА_7 та орендаря ТОВ «СБК- 2015» в особі директора ОСОБА_8 від 01 жовтня 2015 року на 4 арк., копія акту прийому-передачі об`єкту оренди, заява про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій ТОВ «СБК-2015» кафе «Кухня», директор ОСОБА_9 на 3-х арк.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому 02.10.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 42015110330000074 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та ОСОБА_10 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

05.11.2015 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування проведено обшук в житловому будинку, який розташований на земельній ділянці, кадастровий номер 3222484200:02:001:0007, за адресою АДРЕСА_1 ; в кабінеті № НОМЕР_18 в приміщенні ДПІ Києво Святошинського району ГУ ДФС у Київській області за адресою Київська обл., Києво Святошинський район, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 34, в автомобілі Toyota Land Cruiser, д.н. НОМЕР_15 . В ході вказаних обшуків було виявлено та вилучено вищевказане майно.

Обґрунтовуючи необхідність арешту майна, прокурор вказує, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, санкція якої передбачає конфіскацію майна. Незастосування арешту на дорогоцінні речі та грошові кошти, які були вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 та місця роботи, призведе до неможливості виконання рішення суду в частині конфіскації.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував, зазначив, що прокурор в своєму клопотанні не навів достатності підстав вважати, що вилучені речі та грошові кошти є предметом кримінального правопорушення або одержані внаслідок його вчинення.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

У клопотанні цивільного позивача, слідчого, прокурора про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, іншої особи для забезпечення цивільного позову повинно бути зазначено:

1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.

Поряд із тим, звертаючись до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна речей та документів, прокурор не зазначає підстав для арешту такого майна, що не є цінним майном, яке може бути конфісковано за вироком суду, а саме вилучені в ході обшуків пластикові картки, записники, документи з приводу будівництва, користування послугами стільникового зв`язку, інші документи, ключі, барсетки тощо.

Крім того, всупереч п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України в клопотанні не зазначено власника майна. Так, прокурор просить накласти арешт в тому числі на ланцюжок та кулон у формі серця з металу жовтого кольору; 4 сережки з металу жовтого кольору з білими камінцями; дві сережки з металу білого кольору з камінням синього кольору; дві сережки з металу жовтого кольору з камінням блакитного кольору; браслет з металу жовтого кольору; дві сережки з металу жовтого кольору та 1 камінцем білого кольору; дві сережки з металу жовтого кольору з камінцями білого та жовтого кольорів, інші ювелірні вироби.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 57 Сімейного кодексу України особистою приватною власністю дружини та чоловіка є речі індивідуального користування, в тому числі коштовності, навіть тоді, коли вони були придбані за рахунок спільних коштів подружжя.

Отже звертаючись до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, прокурор не долучив до клопотання матеріалів, а в самому клопотанні не виклав доводів, що вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 ювелірні вироби, зокрема жіночі ювелірні вироби, є власністю ОСОБА_5 , а не особистою приватною власністю його дружини.

Згідно з положеннями ч.3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, а тому на підставі ч. 3 ст. 172 КПК України підлягає поверненню прокуророві, яким воно було погоджене, з встановленням строку сімдесят дві години для усунення недоліків.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст. ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42015110330000074 повернути прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 для усунення недоліків.

Встановити строк для усунення недоліків в сімдесят дві години з отримання копії ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1