Ухвала

від 12.05.2017 по справі 757/26131/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26131/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу ГПУ ОСОБА_3 клопотання про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

12.05.2017 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42017000000000929 від 24.03.2017.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000000929 від 24.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діюча під керівництвом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у складі співорганізаторів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , бухгалтерів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на території м. Києва та Київської областіздійснює злочинну діяльність, спрямовану на надання послуг з ухилення від сплати податків, обготівковування грошових коштів та їх легалізацію.

Так, у період 2015-2017 років підконтрольними ОСОБА_4 СГД - ТОВ «БК Фаворит Буд» (код 40205935), ТОВ «Аудиторська Фірма «Аудит-Сервіс» (код 32042062), ТОВ «ВКП «Шварц і КО» (код 39744083), ТОВ «Елен СТ» (код 40098008), ТОВ «Виробничо-Будівельна Компанія «Данко» (код 25386822), ТОВ «Ресторація-Плаза» (код 34298110), ТОВ «Ю-Пір-Глорія» (код 40717452), ПП «ТаерКлассік» (код 31352625), ТОВ «ТК Раткор» (код 35321810), ТОВ «Гарант-Інвест-Постач» (код 40718718), БО «Всеукраїнський Благодійний Фонд «Світ Чудес» (код 40849486) сформовано 100 млн. грн. «ризикового» податкового кредиту з податку на додану вартість (загальний обсяг операцій 600 млн. грн.).

В результаті порушень п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3 ст. 198, п. 200.1, п. 200.2, п. 200.4 ст. 200 Податкового кодексу України, допущеними службовими особами ТОВ «БК Фаворит Буд» у період з липня 2016 року по січень 2017 року, не нараховано та не сплачено в бюджет податок на додану вартість в розмірі 4111650 грн. та завищено суми від`ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду в декларації за січень 2017 року в розмірі 1619 грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах. Згідно висновку експертного дослідження від 17.03.2017 № 2-17/03/2017-до встановлено, що службові особи ТОВ «БК Фаворит Буд» (код 40205935) в період 2016 2017 року не сплатили в бюджет держави податок на додану вартість у розмірі 4111650 грн.

11.05.2017 відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_8 від 18.04.2017 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_5 , під час якого виявлені та вилучені грошові кошти у вигляді 122000 гривень, 1350 доларів США та 250 євро, а саме:

Купюри номіналом по 500 гривень. у кількості 244 штукиДолари СШАКупюри номіналом 50 ЄВРО номіналом по 100S61916682688 DВ 53860045ВS63758491054 K688256064AS63112340617 KB35038426BS32959148785 K688256083AS64059118603 HF36859850C HK17301056C HE35684770A KB64900379I HI02934409A HB26373994C KF06232589A номіналом по 50 IB65395473B GB24626664A IB62410232A номіналом по 20 EB46448723I JB01357892A номіналом по 10 JB63542417C IB36973293C IG48830955B IE66979979A IF27245696B номіналом по 5 IL74394973A IL74394974A

На теперішній час осіб, які є власниками вилучених грошових коштівне встановлено, джерело їх походження не відомо.

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п. 1ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченоїстаттею 235цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у вигляді 122000 гривень (сто двадцять дві тисячі гривень), 1350 доларів США (тисяча триста п`ятдесят гривень) та 250 євро (двісті п`ятдесят євро), які були вилучені 11.05.2017 під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_2 , у ОСОБА_5 , а саме:

Купюри номіналом по 500 гривень. у кількості 244 штукиДолари СШАКупюри номіналом 50 ЄВРО номіналом по 100S61916682688 DВ 53860045ВS63758491054 K688256064AS63112340617 KB35038426BS32959148785 K688256083AS64059118603 HF36859850C HK17301056C HE35684770A KB64900379I HI02934409A HB26373994C KF06232589A номіналом по 50 IB65395473B GB24626664A IB62410232A номіналом по 20 EB46448723I JB01357892A номіналом по 10 JB63542417C IB36973293C IG48830955B IE66979979A IF27245696B номіналомпо 5 IL74394973A IL74394974A

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1