Ухвала

від 29.05.2017 по справі 552/3242/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/3242/17

Провадження № 1-кс/552/952/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 особи яка здійснює ведення бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «Полтава-вторресурси» (ЄДРПОУ 39559925) за адресою: м.Полтава, проспект Миру, 40, кв.9.

Відповідно до ч.1 ст.107 фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи не викликалася на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ НП в Полтавській області відкрите кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем особами Полтавського комунального автотранспортного підприємства 1628, що призвело до тяжких наслідків.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на території міського звалища твердих побутових відходів поблизу с.Макухівка ТОВ «Полтава-вторресурси» у відповідності до договору про співробітництво з питань відбору вторинної сировини від 31.07.2015 року з Полтавським КАТП 1628 здійснюється збір вторинної сировини макулатури, скла, металобрухту, поліетилену, що у наступному транспортується на адресу приймальних підприємств на території України за готівку, яка не оприбутковується та не відображається у фінансовій та податковій звітності підприємства, що дає можливість занизити вартість даного договору та суму відрахувань за ним до комунальної власності громади м.Полтави.

Директором ТОВ «Полтава-вторресурси» є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 і володіє автомобілями Мазда 6 д.н.з. НОМЕР_1 , 2008 р.в. та Лексус GS-350 д.н.з. НОМЕР_2 , 2008р.в.

При цьому, службові особи ТОВ «Полтава-вторресурси» здійснюють прийом за готівкові кошти вторинної сировини, зібраної офіційно неоформленими працівниками на території сміттєзвалища Полтавського КАТП 1628, а у подальшому відпускають її на адресу покупців різних регіонів України з використанням підроблених супровідних документів без їх відображення у власному бухгалтерському обліку так само з використання готівкового розрахунку.

Фактично веденням бухгалтерського та податкового обліку і складенням податкової та фінансової звітності ТОВ «Полтава-вторресурси» займається за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно МЮ України №87350941 відомості про право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_2 відсутні.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, в судовому засіданні слідчим було надано докази того, що відшукувані речі та документи можуть перебувати за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

В зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. 234 , 235 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 особи яка здійснює ведення бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «Полтава-вторресурси» (ЄДРПОУ 39559925) за адресою: м.Полтава, проспект Миру, 40, кв.9 з метою виявлення та вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Полтава-вторресурси» по взаємовідносинах з Полтавським КАТП 1628, а також з покупцями вторинної сировини та суб`єктами-перевізниками за період з 01.01.2014 по дату проведення обшуку, у т.ч. товарних накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, договорів з усіма додатками, сертифікатів якості, інших документів про якість товару, платіжних документів на оплату включаючи інформацію про здійснені платежі за допомогою системи «Клієнт-банк», документів складського обліку, у т.ч. щодо їх внутрішнього переміщення, залишку на складі, використання у виробничому процесі, носіїв електронної інформації, в яких містяться відомості про проведені операції та існуючі домовленості щодо поставки ТМЦ та виконання робіт, чорнових записів щодо здійснених фінансово-господарських операцій по «конвертації» грошових коштів.

Виконання ухвали доручити слідчому відділення поліції №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчому Полтавського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали до 24.06.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1