Ухвала

від 29.05.2017 по справі 359/1916/17

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа 359/1916/17

Провадження 1-кп/359/213/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«29» травня 2017 року

Бориспільський міськрайонний суд Київської області у складі

головуючого судді ОСОБА_1 ,

з участю прокурора ОСОБА_2 ,

обвинуваченої ОСОБА_3 ,

при секретарі ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м. Борисполі кримінальне провадження з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , з середньою освітою, працюючої двірником ЖЕКу №316 м. Києва, раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене кримінальне провадження з клопотанням прокурора про закриття зазначеного провадження за закінченням строків притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Прокурор просить клопотання задовольнити.

Обвинувачена відносно задоволення клопотання не заперечує.

Судом досліджені матеріали кримінального провадження і встановлено наступне:

Громадянка України ОСОБА_3 , вступила у попередню змову з невстановленою особою, з метою придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) «ОПТ ТОРГ КОМПЛЕКТ» на своє ім`я, за грошову винагороду.

ОСОБА_3 , згідно з даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України у період з 15.01.2014 по 02.09.2014 була засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи: Товариства з обмеженою відповідальністю «ОПТ ТОРГ КОМПЛЕКТ» код ЄДРПОУ 39040467 (далі - ТОВ «ОПТ ТОРГ КОМПЛЕКТ»).

Не зважаючи на те, що вказане підприємство зареєстровано в державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності юридична особа, ОСОБА_3 , взяла участь у його реєстрації не з метою здійснення господарської діяльності, передбаченої Статутом підприємства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, тобто вчинила злочин у сфері господарської діяльності, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3 у грудні 2013 року, перебуваючи біля станції метрополітену «Мінська» по проспекту Оболонському, в м. Києві вступила у попередню змову з невстановленою досудовим слідством особою, з метою придбання та державної реєстрації, за матеріальну винагороду суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особиТОВ «ОПТ ТОРГ КОМПЛЕКТ» на своє ім`я в органах державної влади, без наміру в подальшому здійснювати статутну господарську діяльність, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

При цьому, гр. ОСОБА_3 та невстановлена слідством особа на ім`я « ОСОБА_6 », розподілили між собою ролі у спільному злочинному плані. Так, ОСОБА_3 , відповідно до розробленого злочинного плану, повинна надати свої анкетні дані, документи, що посвідчують особу та підписати статутні та інші документи по придбанню фіктивного підприємства ТОВ «ОПТ ТОРГ КОМПЛЕКТ». У свою чергу, невстановлена досудовим слідством особа, відповідно до відведеної йому злочинної ролі, повинен підготувати документи, необхідні для реєстрації підприємства в органах державної влади та здійснити його державну реєстрацію, а також забезпечити відкриття рахунків ТОВ «ОПТ ТОРГ КОМПЛЕКТ» в банківських установах на території України та надати можливість невстановленим досудовим розслідуванням особам використовувати придбане підприємство, з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того, ОСОБА_3 , усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих їй невстановленою досудовим розслідуванням особою, як майбутній засновник та власник створюваного (зареєстрованого) товариства, усвідомлюючи, що підприємство створюється з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих спонукань погодилася на таку пропозицію, надавши невстановленій досудовим слідством особі, з метою підготування реєстраційних документів по створенню ТОВ «ОПТ ТОРГ КОМПЛЕКТ» копії власного паспорту громадянина України та картки фізичної особи платника податків.

У подальшому, у січні 2014 року невстановлена досудовим розслідуванням особа повідомила ОСОБА_3 , про необхідність підписання реєстраційних документів ТОВ «ОПТ ТОРГ КОМПЛЕКТ», у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, який знаходиться за адресою: місто Київ, площа Оболонська, будинок 3, офіс 6, на що ОСОБА_3 надала свою згоду.

У продовження раніше розробленого злочинного плану, ОСОБА_3 та невстановлена досудовим слідством особа, 14.01.2014, у невстановлений досудовим розслідуванням час, прибувши за адресою: місто Київ, площа Оболонська, будинок 3, офіс 6,направились до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (далі ПН КМНО ОСОБА_7 ). Перебуваючи в офісі ПН КМНО ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , реалізуючи спільний злочинний умисел, достовірно знаючи, що реєструє підприємство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, надала власний паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Довгинцівським РВ у м. Кривий Ріг ГУ ДМС України в Дніпропетровській області 23.05.2013 та довідку про присвоєння їй ідентифікаційного номеру №НОМЕР_2 , для нотаріального посвідчення її підпису на статуті ТОВ «ОПТ ТОРГ КОМПЛЕКТ», як засновника.

Після підписання ОСОБА_3 статуту ТОВ «ОПТ ТОРГ КОМПЛЕКТ», протоколу №2 від 13.01.14 загальних зборів учасників ТОВ«ОПТ ТОРГ КОМПЛЕКТ» та договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ОПТ ТОРГ КОМПЛЕКТ» від 13.01.2014, зазначені документи остання, отримавши винагороду в розмірі 100 грн., передала невстановленій досудовим розслідуванням особі для здійснення реєстрації товариства в органах державної влади.

Крім того, продовжуючи злочинну діяльність, невстановлена особа надала статут ТОВ «ОПТ ТОРГ КОМПЛЕКТ», протокол №2 від 13.01.14 загальних зборів учасників ТОВ«ОПТ ТОРГ КОМПЛЕКТ» та договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ОПТ ТОРГ КОМПЛЕКТ» від 13.01.2014 до державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Бориспільського міськрайонного управління юстиції Головного територіального управління юстиції у Київській області, який 15.01.2014 вніс запис до Єдиного Державного реєстру фізичних та юридичних осіб за №13541050002005107 щодо реєстрації ТОВ «ОПТ ТОРГ КОМПЛЕКТ» засновником товариства ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_3 , чим було створено фіктивне підприємство. Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, невстановлена особа використала підписаний та наданий йому ОСОБА_3 статут ТОВ «ОПТ ТОРГ КОМПЛЕКТ» та протокол №2 від 13.01.14 загальних зборів учасників ТОВ«ОПТ ТОРГ КОМПЛЕКТ» для постановки ТОВ «ОПТ ТОРГ КОМПЛЕКТ» на податковий облік в Бориспільській ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області за № 102813203781.

Обвинувачена в судовому засіданні вину у скоєному визнала у повному обсязі і просила суд задовольнити клопотання прокурора про звільнення її від кримінальної відповідальності.

Таким чином слід дійти висновку, що своїми умисними діями, що виразились пособництві фіктивному підприємництву, тобто придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_8 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Обвинувачена, відповідно до вимоги від 07.02.2017 року раніше не судима.

Потерпілих по даному кримінальному провадженню не має.

Шкода кримінальним правопорушенням не завдана.

Відповідно до вимог п.1 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Санкцією ч.1 ст.205 КК України передбачено менш суворе покарання, ніж позбавлення волі, а з часу вчинення підозрюваним злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України на час звернення з даним клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності - минуло два роки.

Враховуючи те, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вперше вчинила діяння, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205КК України, прокурор заявив клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності суд вважає за можливе клопотання задовольнити, обвинувачену звільнити від кримінальної відповідальності, а провадження закрити.

На підставі наведеного, керуючись п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України та ст. 285, 286, 287, 314 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Закрити кримінальне провадження №32016110200000011 від 25.02.2016 року.

Звільнити ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не судиму, обвинувачену у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, від кримінальної відповідальності на підставі п.1 ч.1 ст.49 КК України та ст.285 КПК України.

Ухвала суду може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області через Бориспільський міськрайонний суд Київської області шляхом подачі апеляційної скарги на протязі 7 (семи) днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1