Ухвала

від 22.05.2017 по справі 761/17269/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/17269/17

Провадження № 1-кс/761/10722/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №22016000000000091 від 21.03.2016 року за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.258-5 ККУкраїни,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, по кримінальному провадженню №22016000000000091, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.258-5 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що в період з 01.11.2015 по 01.03.2016 службові особи регіональної філії «Південно-Західна залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ 40081221, м. Київ, вул. Лисенка, 6, колишня назва - Державне територіально-галузеве об`єднання «Південно-Західна залізниця» Державної адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниця», далі ПЗЗ), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ«Гудтайм» (код ЄДРПОУ 39836704, м.Київ, вул. Львівська, б. 22, прим.12) заволоділи грошовими коштами ПЗЗ на загальну суму 4 млн. грн., тобто в особливо великих розмірах, шляхом укладання договорів на поставку комплектуючих по завищеній вартості.

Встановлено, що у вказаний період часу посадовою особою, відповідальною за організацію процесу проведення конкурсних торгів був заступник начальника (на даний момент - начальник) служби матеріально-технічного забезпечення ПЗЗ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказана посадова особа, використовуючи свої службові повноваження, створювала перешкоди участі в торгах незалежним учасникам шляхом складання документації відкритих торгів під конкретного постачальника або проведення торгів у заздалегідь визначений час.

Після того, як заздалегідь визначене ОСОБА_5 підприємство перемагає у відповідних торгах, останній шляхом впливу на своїх підлеглих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідальних за прийняття товарно-матеріальних цінностей, поставлених переможцями конкурсних торгів, змушує їх прийняти без зауважень товари, що не відповідають кількісним або якісним показникам, зазначеним в документації конкурсних торгів, та у зв`язку з чим коштують дешевше, ніж їх аналоги належної якості.

Зокрема, згідно акту службової перевірки ПЗЗ, яка проводилась 19-22 січня 2016 року, встановлено, що ОСОБА_5 (на той момент обіймав посаду заступника начальника служби матеріально-технічного забезпечення ПЗЗ) був підписантом договорів №ПЗ/НХ-151941/НЮ від 30.11.2015 на постачання підвісів на суму 970тис. 272грн., №ПЗ/НХ-151948/НЮ від 30.11.2016 на постачання контакторів на суму 968тис. 781грн., №ПЗ/НХ-151908/НЮ від 27.11.2016 на постачання коробок шкворневих на суму 933тис. 540грн., №ПЗ/НХ-151903/НЮ на постачання корпусів голчастих підшипників, кришок, вкладишів кульових на суму 977тис. 989грн. При цьому, вказані договори були укладені на підставі реверсивних аукціонів, в яких строк подання документів був встановлений з 17год. 00хв. 26.11.2015 до 08год. 30хв. 27.11.2015, тобто у неробочий час на протязі менш, ніж однієї доби. В результаті у вказаних торгах прийняв участь лише один учасник ТОВ«Гудтайм». Викладені обставини свідчать про те, що особи, відповідальні за проведення вказаних закупівель, умисно створювали умови для перемоги одного учасника.

На підставі вказаних договорів ТОВ«Гудтайм» здійснило поставки до виробничого підрозділу «Київський головний матеріальний склад», а також до виробничих підрозділів моторвагонне депо «Фастів» та локомотивне депо «Козятин» Південно-Західної залізниці комплектуючих, які не відповідали технічним вимогам предметів закупівель та вартість яких була завищеною.

При цьому, службові особи ПЗЗ за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності, з метою переведення незаконно отриманих коштів державного підприємства з безготівкової форми в готівкову, перерахували грошові кошти з рахунків ПЗЗ на рахунки ТОВ «Гудтайм», а в подальшому на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, що мають ознаки фіктивності.

Також встановлено, що ТОВ«АВС Холдинг» перемагало у тендерах Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» UA-2016-06-30-000349-c на послугу «виконання ремонту вузлів та агрегатів автотракторної техніки Шепетівської дистанції колії» на суму 141тис. грн. та UA-2016-09-20-001748-c на послугу «Виконання ремонту вузлів та агрегатів автогрейдерів, фронтальних навантажувачів» на суму 419тис. 750грн.

При цьому, серед тендерної документації, поданої ТОВ «АВС Холдинг» на вказані вище торги, були довідка про наявність досвіду роботи на ринку та виконання аналогічних договорів №0502-002 від 15.07.2016 і 0501-007 від 15.10.2016 відповідно, згідно яких вказане підприємство нібито надавало послуги з ремонту автотракторної техніки ТОВ«Український центр «Енергоремонт».

Однак перевіркою податкової звітності ТОВ«АВС Холдинг» встановлено, що в додатках №5 до податкової декларації з податку на додану вартість господарські відносини з ТОВ«Український центр «Енергоремонт» не відображені. Таким чином, ТОВ«АВС Холдинг» отримало перемогу у вказаних вище торгах шляхом подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

В ході перевірки якості виконання вказаних вище тендерів, а також джерел отримання комплектуючих для виконання робіт встановлено, що запчастини по вказаним тендерам, були придбані ТОВ«АВС Холдинг» у ТОВ«Істок-Автозапчастина» (ЄДРПОУ 36456783, м.Харків, вул.Слов`янська, 8, директор ОСОБА_9 , засновники ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ).

Зокрема, протягом 2015-2016 рр. посадовими особами ДП «Південна залізниця», за попередньою домовленістю з вказаними вище ОСОБА_11 та ОСОБА_4 було проведено ряд підконтрольних конкурсних закупівель товарів робіт та послуг із заздалегідь визначеним переможцем ТОВ «Істок-Автозапчастина», в результаті яких останньому було перераховано державних коштів на суму 22,63 млн. грн. (в т.ч. ПДВ 3,23 млн. грн.).

При цьому, процедура організації та проведення конкурсних закупівель, за попередньо домовленістю з невстановленими службовими особами ДП«Південна залізниця», мала формальний характер, конкурентами ТОВ «Істок-Автозапчастина» на торгах виступали інші, опосередковано підконтрольні громадянам ОСОБА_11 та ОСОБА_4 суб`єкти господарювання.

Вартість товарів, робіт та послуг, постачальником яких виступало ТОВ «Істок-Автозапчастина», була значно завищеною і фактично складала 15 млн. грн., що забезпечувало передачу невстановленим особам ДП «Південна залізниця» неправомірної вигоди за надання переваг зазначеному підприємству під час проведення вказаних закупівель.

В подальшому отримані грошові кошти за безпосередньою вказівкою громадян ОСОБА_11 та ОСОБА_4 службовими особами даного підприємства були перераховані, нібито в рамках виконання субпідрядних договорів, які мають ознаки безтоварних, на рахунки ТОВ «Ресурс-Трейдінг-Інвест» (ЄДРПОУ 39559244) та інших афілійованих суб`єктів господарювання, діяльність яких контролюється вказаними особами.

В свою чергу, з метою незаконного переведення отриманих від ТОВ«Істок-Автозапчастина» грошових коштів у готівку, ТОВ«Ресурс-Трейдінг-Інвест» в рамках здійснення безтоварних операцій перерахувало їх на рахунки ТОВ«СВП Плюс» (ЄДРПОУ 37244754), ІП«Логін» (ЄДРПОУ 38204178), ТОВ «Цифротех» (ЄДРПОУ 33164534), ТОВ «Інлай» (ЄДРПОУ 33818150) та інших підприємств.

Таким чином, громадяни ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , використовуючи ТОВ «Істок-автозапчастина», за попередньою змовою з невстановленими особами ДП «Південна залізниця» організували та впровадили протиправну схему спрямовану на привласнення державних коштів під час проведення контрольованих конкурсних закупівель, що призвело до нанесення збитків державі у сумі 7,63 млн. грн.

Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_4 на праві власності належить квартира АДРЕСА_1 .

Таким чином, за вказаною вище адресою можуть знаходитись речі і документи, які мають значення для даного провадження, а саме: комп`ютерна техніка, електронні носії інформації, записні книжки та чернетки із відомостями стосовно проведення закупівель ПАТ«Укрзалізниця» та/або її підрозділами; мобільні телефони та інші засоби зв`язку з відомостями стосовно проведення закупівель ПАТ«Укрзалізниця» та/або її підрозділами; печатки, штампи, корпоративні платіжні картки, статутні документи та електронні ключі подання податкової звітності і доступу до систем клієнт-банк ТОВ«АВС Холдинг», код ЄДРПОУ 39193655, та інших юридичних осіб, правові підстави знаходження яких в обшукуваній будівлі відсутні; значні суми грошових коштів та матеріальні цінності, докази походження яких за місцем обшуку відсутні.

Викладені обставини у своїй сукупності свідчать про те, що в результаті обшуку за вказаною вище адресою можуть бути виявленні та зафіксовані обставини вчинення кримінального правопорушення, щодо якого здійснюється дане досудове розслідування.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_12 просив клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_4 .

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання з огляду на таке.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч. 1 та ч. 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Крім того, заслухавши слідчого ОСОБА_12 та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими слідчим до клопотання документами, підтверджується наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення за ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.258-5 КК України, з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які слідчий зазначив у клопотанні, можуть знаходитись в квартирі АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_4 та можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому надається дозвіл на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення, а саме: комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, записних книжок та чернеток із відомостями стосовно проведення закупівель ПАТ«Укрзалізниця» та/або її підрозділами; мобільних телефонів та засобів зв`язку з відомостями стосовно проведення закупівель ПАТ«Укрзалізниця» та/або її підрозділами; печаток, штампів, корпоративних платіжних карток, статутних документів та електронних ключів подання податкової звітності і доступу до систем клієнт-банк ТОВ«АВС Холдинг», код ЄДРПОУ 39193655.

Як вбачається з поданого клопотання, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення: інших юридичних осіб, правові підстави знаходження яких в обшукуваній будівлі відсутні; значних сум грошових коштів та матеріальних цінностей, докази походження яких за місцем обшуку відсутні, проте дані вимоги клопотання не підлягають задоволенню, оскільки належним чином не обґрунтовано, у клопотанні відсутній зв`язок та докази такого зв`язку, між обставинами викладеними в клопотанні, в якому слідчий обґрунтовує необхідність обшуку, та витягом з кримінального провадження, крім того, слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати дозвіл на проведення обшуку, зазначено «інші» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №22016000000000091 від 21.03.2016 року за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.258-5 ККУкраїни - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції ОСОБА_3 або іншим слідчим, які входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженню, чи за його дорученням, на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_4 .

Обшук вказаного приміщення провести з метою виявлення та вилучення: комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, записних книжок та чернеток із відомостями стосовно проведення закупівель ПАТ«Укрзалізниця» та/або її підрозділами; мобільних телефонів та засобів зв`язку з відомостями стосовно проведення закупівель ПАТ«Укрзалізниця» та/або її підрозділами; печаток, штампів, корпоративних платіжних карток, статутних документів та електронних ключів подання податкової звітності і доступу до систем клієнт-банк ТОВ«АВС Холдинг», код ЄДРПОУ 39193655.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч. 2, ч. 3, ч. 9 ст. 236 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя