Ухвала

від 29.05.2017 по справі 200/8763/17

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А Справа № 200/8763/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5197/17

29 травня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12017040030000747 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

29 травня 2017 року слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділом прокуратури Дніпровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040030000747, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, До СУ ГУНП в Дніпропетровській області звернулась голова правління ПАТ «АКБ «КОНКОРД» ОСОБА_4 із заявою те, що 25.05.2017 до державного реєстратора КП «Дніпропетровьске міжміське бюро технічної інвентаризації» звернулась із заявою про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 та надала для проведення реєстраційних дій завідомо підроблені документи, а саме: заяви від імені нібито акціонерів ПАТ «АКБ «КОНКОРД» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 про їх вихід зі складу акціонерів ПАТ «АКБ «КОНКОРД», договори про продаж вказаними особами своїх часток у ПАТ «АКБ «КОНКОРД» на користь ТОВ «НЕПТУН-АН», ТОВ «СЕЛЕНА 77», ТОВ «ДІАНА-АМ», статут ПАТ «АКБ «КОНКОРД», а також протоколи загальних зборів учасників ТОВ «НЕПТУН-АН», ТОВ «СЕЛЕНА 77», ТОВ «ДІАНА-АМ».

Встановлено що деякі з перелічених підроблених документів були завірені від імені нотаріуса Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_16 . Допитаний як свідок ОСОБА_16 , від імені якого були посвідчені перелічені договори купівлі та заяви повідомив, що жодна із перелічених осіб не звертались до нього і вказані документи він не засвідчував, підписи від його імені є підробленими.

Допитана як представник потерпілого голова наглядової ради ПАТ «АКБ «КОНКОРД» ОСОБА_17 повідомила, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 не є та ніколи не були акціонерами ПАТ «АКБ «КОНКОРД», а поданий ОСОБА_5 до КП «Дніпропетровьске міжміське бюро технічної інвентаризації» статут ПАТ «АКБ «КОНКОРД» у редакції від 25.05.3017 містить завідомо неправдиві відомості і є підробленим.

Державним реєстатором КП «ДМБТІ» ДОР ОСОБА_18 , 26.05.2017 за результатами розгляду поданих ОСОБА_5 документів, прийнято рішення про залишення їх без розгляду, тому склад акціонерів ПАТ «АКБ «КОНКОРД» не було змінено, у зв`язку з чим злочин не було закінчено з причин, які не залежали від волі ОСОБА_5 .

Також встановлено, що подані ОСОБА_5 до КП «Дніпропетровьске міжміське бюро технічної інвентаризації» завідомо підроблені документи передбачали передачу ТОВ «НЕПТУН-АН», ТОВ «СЕЛЕНА 77», ТОВ «ДІАНА-АМ» ста відсотків статутного капіталу ПАТ «АКБ «КОНКОРД». Станом на 25.05.2017 статутний капітал ПАТ «АКБ «КОНКОРД» складав 200 000 000 гривень, що у понад п`ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Встановлено, що відповідно до поданих ОСОБА_5 до КП «Дніпропетровьске міжміське бюро технічної інвентаризації» підроблених документів, сто відсотків статутного капіталу ПАТ «АКБ «КОНКОРД» мали перейти у власність ТОВ «НЕПТУН-АН» (ідентифікаційний код юридичної особи 39825749), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Харківська, будинок 2, ТОВ «СЕЛЕНА 77» (ідентифікаційний код юридичної особи 39843444), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Білостоцького, будинок 98, ТОВ «ДІАНА-АМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39718615), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Люблянська (колишня назва - Булата), будинок 12.

ОСОБА_5 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , а також має право власності на нерухоме майно за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_1 .

Згідно відомостей з автоматизованих електронних обліків Національної поліції України, ОСОБА_5 належать автомобілі: FIAT 500L д.н. НОМЕР_1 , TOYOTA AVALON д.н. НОМЕР_2 , MITSUBISHI OUTLANDER д.н. НОМЕР_3 .

Виявлено, що засновником ТОВ «Діана-АМ» є ОСОБА_19 , який може мати родинні зв`язки з ОСОБА_5 та зареєстрований і може проживати за адресою: АДРЕСА_2 .

Також виявлено, що керівником ТОВ «ДІАНА-АМ» та ТОВ «СЕЛЕНА-77» є ОСОБА_20 , який має право власності та може проживати за адресою: АДРЕСА_6 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, майно за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення. Підстав надавати дозвіл на вилучення мобільних телефонів немає, оскільки слідчим не надано належних доказів тому, що такі речі та предмети здобуті злочинним шляхом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення:

- оригіналів, копій, дублікатів заяв про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо ПАТ «АКБ «КОНКОРД», ТОВ «НЕПТУН-АН», ТОВ «СЕЛЕНА 77», ТОВ «ДІАНА-АМ» та доданих до заяв документів;

- оригіналів, копій реєстраційних документів, статуту, реєстру засновників, протоколів загальних зборів чи будь-яких інших документів з печатками чи підписами службових осіб ПАТ «АКБ «КОНКОРД», ТОВ «НЕПТУН-АН», ТОВ «СЕЛЕНА 77», ТОВ «ДІАНА-АМ», або приватного нотаріуса Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_16 ;

- печаток ПАТ «АКБ «КОНКОРД», ТОВ «НЕПТУН-АН», ТОВ «СЕЛЕНА 77», ТОВ «ДІАНА-АМ» або приватного нотаріуса Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_16 ;

- жорстких дисків та принтерів;

- електронних носіїв інформації (USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках (стаціонарних на переносних), компакт-дисків, тощо), на яких можуть міститись електронні заготовки підроблених документів;

- SIM-карток мобільних операторів;

- зошитів, щоденників, записних книжок, аркушів паперу із рукописним текстом, чорновими записами а також документів, які містять вільні взірці почерку ОСОБА_5 , а також ОСОБА_19 та ОСОБА_20 .

Строк дії ухвали до 29 червня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1