Ухвала

від 29.05.2017 по справі 461/3686/17

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/3686/17

Провадження № 1-кс/461/3496/17

УХВАЛА

про проведення обшуку

29.05.2017 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12016140180000677 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Старший слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора прокуратури Львівської області, звернувся в суд з клопотанням про надання згоди на проведення обшуку в усіх наявних приміщеннях за фактичним місцем проживанням керівника ТОВ «Захід-Капітал» код ЄДРПУО 38066817 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , (в тому числі будівлях, спорудах та підсобних приміщеннях) та всіх транспортних засобах (в тому числі причепах, напівпричепах та фургонах), що на момент виконання ухвали слідчого судді перебуватимуть у власності або користуванні останнього чи знаходяться за його адресою проживання, з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та вилучення оригіналів документів із взірцями підписів та почерку рукописного тексту ОСОБА_3 , зокрема:

- усіх оригіналів контрактів, договорів щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей (заготовки твердих листових порід), з усіма додатками, змінами та доповненнями, які укладеними між ТОВ «Уністікс» код ЄДРПУО 37780938 та ТзОВ «Захід Капітал» код ЄДРПОУ 38066817 за період часу з 01.01.2015 по час виконання ухвали слідчого судді, вантажно-митних декларацій, товаротранспортних накладних та інших супровідних документів, специфікацій до договорів, контрактів, накладних, рахунків-фактур, специфікацій-накладних по відвантаженню, усіх сертифікатів на сировину, договорів на здійснення перевезень вантажу, банківських виписок, меморіальних ордерів, які підтверджують поступлення валютних коштів на рахунки, листи переписки між вище вказаними СПД, та вищевказаними контрагентами, журнали вхідної і вихідної кореспонденції, особові справи керівника та головного бухгалтера, накази на їхнє призначення, посадові обов`язки та інші документи, які оформлялись при реалізації/купівлі лісоматеріалів впродовж 2015-2016 років;

- акти виконаних робіт закупок вище вказаної сировини; податкові накладні, видаткові накладні;

- документи щодо проведених взаєморозрахунків ТОВ «Уністікс» із ТОВ «Захід-капітал», ТОВ «Бріар-трейдінг» (попередня назва ТОВ «Фьюженс» (ЄДРПОУ 39246622), ТОВ «Укр-Інком-Плюс» (попередня назва ТОВ «Укр-Сервіс-Груп» (ЄДРПОУ 39123362), ТОВ «Вест-Трейдінг ЛТД» (попередня назва ТОВ «Вейсес» (ЄДРПОУ 39419613), ПП «Велтіс-Хім-Торг» (попередня назва ПП «Хімінвест» (ЄДРПОУ 32424590), ТОВ «Діал-Компані» (попередня назва ТОВ «Ідеал Інвест» (ЄДРПОУ 39421863), інші документи щодо поставки та реалізації товарно-матеріальних цінностей, бланки, печатки, дані бухгалтерського обліку, комп`ютерна техніка та магнітні носії, на яких виготовлялись документи та зберігаються на даний час, чорнові записи та записні книжки, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку, необліковані готівкові кошти, отримані внаслідок ведення господарської діяльності, документи подвійної бухгалтерії;

- інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення та слід надати згоду на проведення обшуку, так як доводи, викладені слідчим достатньо обґрунтовують необхідність його проведення.

Керуючись ст.234,235 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 дозвіл на проведення обшуку в усіх наявних приміщеннях за фактичним місцем проживанням керівника ТОВ «Захід-Капітал» код ЄДРПУО 38066817 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , (в тому числі будівлях, спорудах та підсобних приміщеннях) та всіх транспортних засобах (в тому числі причепах, напівпричепах та фургонах), що перебувають у власності або користуванні останнього, з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та вилучення оригіналів документів із взірцями підписів та почерку рукописного тексту ОСОБА_3 , зокрема:

- усіх оригіналів контрактів, договорів щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей (заготовки твердих листових порід), з усіма додатками, змінами та доповненнями, які укладеними між ТОВ «Уністікс» код ЄДРПУО 37780938 та ТзОВ «Захід Капітал» код ЄДРПОУ 38066817 за період часу з 01.01.2015 по час виконання ухвали слідчого судді, вантажно-митних декларацій, товаротранспортних накладних та інших супровідних документів, специфікацій до договорів, контрактів, накладних, рахунків-фактур, специфікацій-накладних по відвантаженню, усіх сертифікатів на сировину, договорів на здійснення перевезень вантажу, банківських виписок, меморіальних ордерів, які підтверджують поступлення валютних коштів на рахунки, листи переписки між вище вказаними СПД, та вищевказаними контрагентами, журнали вхідної і вихідної кореспонденції, особові справи керівника та головного бухгалтера, накази на їхнє призначення, посадові обов`язки та інші документи, які оформлялись при реалізації/купівлі лісоматеріалів впродовж 2015-2016 років;

- акти виконаних робіт закупок вище вказаної сировини; податкові накладні, видаткові накладні;

- документи щодо проведених взаєморозрахунків ТОВ «Уністікс» із ТОВ «Захід-капітал», ТОВ «Бріар-трейдінг» (попередня назва ТОВ «Фьюженс» (ЄДРПОУ 39246622), ТОВ «Укр-Інком-Плюс» (попередня назва ТОВ «Укр-Сервіс-Груп» (ЄДРПОУ 39123362), ТОВ «Вест-Трейдінг ЛТД» (попередня назва ТОВ «Вейсес» (ЄДРПОУ 39419613), ПП «Велтіс-Хім-Торг» (попередня назва ПП «Хімінвест» (ЄДРПОУ 32424590), ТОВ «Діал-Компані» (попередня назва ТОВ «Ідеал Інвест» (ЄДРПОУ 39421863), інші документи щодо поставки та реалізації товарно-матеріальних цінностей, бланки, печатки, дані бухгалтерського обліку, комп`ютерна техніка та магнітні носії, на яких виготовлялись документи та зберігаються на даний час, чорнові записи та записні книжки, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку, необліковані готівкові кошти, отримані внаслідок ведення господарської діяльності, документи подвійної бухгалтерії;

- інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останніх на працівників оперативного підрозділу УО Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвалу слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1