Ухвала

від 26.05.2017 по справі 756/4584/17

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

26.05.2017 Справа № 756/4584/17

№ 756/4584/17

№1-кс/756/624/17

У Х В А Л А

Іменем України

26 травня 2017 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника цивільного позивача компанії «LORLEY INVESTMENTS LIMITED» - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши клопотання представника цивільного позивача компанії «LORLEY INVESTMENTS LIMITED» - адвоката ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 206, ч. 2 ст. 206-2, ст. 356, ч. 1 ст. 358 КК України, про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и в:

Слідчим відділом Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 31.12.2014 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 12014100050011851 за фактами підроблення договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі TOB «Амстор Трейд» та самоправних дій, а саме блокування діяльності ТЦ «Амстор», протидії законній господарській діяльності, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєст рації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців та протиправного заволодіння майном: TOB «Донінвестуніверсал», TOB «Транс-Буд», TOB «Фудторг», TOB «Торгівельний будинок «Амстор», Об`єднання «Донецькпродторг», TOB «Гратант», TOB «Амстор», вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 205-1 ч. 2, 206 ч. 2, 206-2 ч. 2, 356, 358 ч. 1 КК України, до участі в якому приватну компанію «LORLEY INVESTMENTS LIMITED», TOB «Гратант», TOB ДРВТО «Донецькпромресурси» залучено як потерпілих, а адвоката ОСОБА_3 - як їх представника.

Як вказується у клопотанні, під час досудового розслідування у згаданому кримінальному провадженні компанія «LORLEY INVESTMENTS LIMITED» до 29.12.14 була одним з учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041) з часткою у статутному капіталі TOB «Амстор» у розмірі 11,5547 %, що станом на кінець грудня 2014 року складало - 7 459 281,14 грн.

Основним напрямком діяльності TOB «Амстор» було надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Однак, вказує у клопотанні адвокат ОСОБА_3 , що у період з 29.12.14 по 30.12.14 невстановлені особи, що діяли з корисливих мотивів, з метою незаконного привласнення майна TOB «Амстор» через отримання права на управління справами товариства протиправно заволоділи часткою, що належить компанії «LORLEY INVESTMENTS LIMITED» у статутному капіталі вищезазначеного підприємства, шляхом вчинення правочинів щодо неї з використанням підроблених документів та печаток, які були надані державному реєстратору для внесення неправдивих відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Факт підроблення підписів і печаток у документах, що подавалися невідомими особами для проведення державної реєстрації змін до установчих документів TOB «Амстор» підтверджений висновком комплексної судово-почеркознавчої експертизи та судово-технічної експертизи документів № 41 від 13.02.2015р., проведеної НДЕКЦ при ГУМВС України в Київській області під час досудового розслідування у згаданому кримінальному провадженню № 12014100050011851 від 31.12.2014, згідно з висновками якої у реєстраційних картках, протоколах, довіреностях, нових редакціях статуту та інших документах, поданих для проведення державної реєстрації змін, підписи від імені в.о. директора ОСОБА_4 виконані не ОСОБА_4 , відбитки печатки TOB «Амстор» нанесені не печаткою TOB «Амстор», підписи від імені директорів підприємств-учасників TOB «Амстор» (Об`єднання «Донецькпродторг» та приватної компанії «Lorley Investments Limited») виконані не директорами, а відбитки печаток зазначених юридичних осіб нанесені не печатками цих юридичних осіб.

12.06.2015 року Донецьким окружним адміністративним судом у справі № 805/1616/15-а було задоволено адміністративний позов компанії «LORLEY INVESTMENTS LIMITED» та скасовано всі реєстраційні дії, що були пов`язані з її виключенням з учасників ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ -32123041).

Вказане рішення суду набрало законної сили 08.09.2015 року після його перегляду Донецьким апеляційним адміністративним судом, а отже компанія «LORLEY INVESTMENTS LIMITED» на даний час так і є одним з учасників ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041), однак останню не допускають до виконання своїх обов`язків, як його учасника, та не надають можливість їй розпоряджатися майном згаданого товариства.

Відповідно до державних актів на право власності на земельну ділянку товариству з обмеженою відповідальністю «Амстор» (код ЄДРПОУ -32123041) на праві приватної власності належать наступні земельні ділянки: площею - 7,7566 га, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, кадастровий номер 5110137300:67:002:0002 (державний акт серії ЯБ № 296913, виданий 28.04.2006 року); площею - 1,2663 га, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, кадастровий номер 5110137300:67:002:0022 (державний акт серії ЯЖ № 317986, виданий 03.10.2008 року); площею - 1,2662 га, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, кадастровий номер 5110137300:67:002:0023 (державний акт серії ЯЖ № 317987, виданий 03.10.2008 року).

Адвокат ОСОБА_3 зазначає у клопотанні, що на даний час особи, які рейдерським шляхом захопили ТОВ «Амстор», реалізовують все належне вказаному товариству майно, в тому числі бажають та мають можливість здійснити відчуження вказаних земельних ділянок, чим можуть спричинити ТОВ «Амстор», в тому числі і компанії «LORLEY INVESTMENTS LIMITED», як одному з його учасників, додаткової майнової шкоди та вчинити нове кримінальне правопорушення, передбачене ст. 209 КК України.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою забезпечення цивільного позову потерпілої юридичної особи - компанії «LORLEY INVESTMENTS LIMITED» (цивільного позивача), а також з метою запобігання можливості його відчуження та збереження речових доказів, в рамках кримінального провадження № 12014100050011851 від 31.12.14 представник цивільного позивача компанії «LORLEY INVESTMENTS LIMITED» - адвокат ОСОБА_3 просить винести ухвалу про накладення арешту, а саме тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить TOB «Амстор» (код ЄДРПОУ 32123041), а саме на наступні земельні ділянки: площею - 7,7566 га, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, кадастровий номер 5110137300:67:002:0002 (державний акт серії ЯБ № 296913, виданий 28.04.2006 року); площею - 1,2663 га, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, кадастровий номер 5110137300:67:002:0022 (державний акт серії ЯЖ № 317986, виданий 03.10.2008 року); площею - 1,2662 га, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, кадастровий номер 5110137300:67:002:0023 (державний акт серії ЯЖ № 317987, виданий 03.10.2008 року).

У судовому засіданні представник цивільного позивача компанії «LORLEY INVESTMENTS LIMITED» - адвокат ОСОБА_3 підтримав дане клопотання й просив його задовольнити.

Заслухавши думку представника цивільного позивача компанії «LORLEY INVESTMENTS LIMITED» - адвоката ОСОБА_3 , дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими представник, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з п. 4 ч. 2, ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Зважаючи на вищевказане, а також на те, що у кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 року немає особи, процесуальний статус якої дозволяє слідчому судді постановити ухвалу про накладення арешту на її майно, зокрема, з метою забезпечення цивільного позову, а також приймаючи до уваги загальні засади кримінального провадження, вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання представника цивільного позивача компанії «LORLEY INVESTMENTS LIMITED» - адвоката ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.

TOB «Амстор» або його посадові особи у вищевказаному кримінальному провадженні не є підозрюваними, обвинуваченими, засудженими, не є фізичними чи юридичними особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, які вчинии суспільно небезпечне діяння, а також не є юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Крім того, слідчому судді не надано було обґрунтованого цивільного позову у кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 170-173, 309 КПК України,

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання представника цивільного позивача компанії «LORLEY INVESTMENTS LIMITED» - адвоката ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно TOB «Амстор» (код ЄДРПОУ 32123041) у кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 206, ч. 2 ст. 206-2, ст. 356, ч. 1 ст. 358 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва.

Слідчий суддя