Вирок

від 03.11.2009 по справі 1-100-2009

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Дело № 1-100-2009 г.

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

12 июня 2009 года Красног вардейский районный суд г. Дн епропетровска в составе:

председательствующ его: судьи Григоре нко Д.Ю.

при секретаре: Широков ой Ю.В.

с участием прокурора : Марченко В .А.

защитника: ОСОБА_1.,

рассмотрев в открытом суд ебном заседании в г. Днепропе тровске уголовное дело по об винению:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 года рождения, уроженца г. Дн епропетровска, гражданина Ук раины, имеющего среднее спец иальное образование, разведе нного, военнообязанного, не р аботающего, в соответствии с о ст. 89 УК Украины не имеющего с удимости, проживающего: АДР ЕСА_1,

в совершении преступлений , предусмотренных ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст . 15, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 209, ч . 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины , -

У С Т А Н О В И Л:

В середине мая 2005 год а, ОСОБА_2., находясь на пр. Л енина в г. Запорожье, имея умыс ел, направленный на совершен ие фиктивного предпринимате льства с целью прикрытия нез аконной деятельности в виде завладения чужим имуществом путем мошенничества, а также с целью не быть изобличенным в совершении указанных прес туплений, приобрел у неустан овленного следствием лица па спорт гражданина Украины на имя ОСОБА_3,ІНФОРМАЦІЯ_2 года рождения, после чего по месту своего временного жит ельства в г.Запорожье, путем в клеивания своей фотографии, изготовил поддельный паспор т на имя ОСОБА_3, ІНФОРМА ЦІЯ_2 года рождения, с вклеен ной в него своей фотографией . После этого, ОСОБА_2., 07.06.2005 го да, прибыл в г. Днепропетровск , где в дневное время этого же дня, имея умысел на приобрете ние субъекта предпринимател ьской деятельности с целью п рикрытия незаконной деятель ности, не имея намерения осущ ествлять предпринимательск ую деятельность, используя в ышеуказанный поддельный пас порт на имя ОСОБА_3, приобр ел у неустановленного следст вием лица субъект предприним ательской деятельности (юрид ическое лицо) - ООО «Днепроп етровская фирма Интернешнл» , зарегистрированное Кировск им райисполкомом г.Днепропет ровска, нотариально удостове рив изменения в уставе и внес я необходимые изменения в уч редительные документы.

После этого, ОСОБА_2 ., в первых числах июля 2005 года , разместил в газетах «Днепро вская неделя», «Рекламное по ле» и «Галицкие контракты» и нформацию о том, что ООО «Днеп ропетровская фирма Интернеш нл» продаст металлопрокат из нержавеющей стали по сходно й цене, указав номер мобильно го телефона. Затем 21.07.2005 года, на указанный в газете номер моб ильного телефона позвонил ди ректор ООО «Вастрон» ОСОБА _4., и заключил со ОСОБА_2. у стный договор на приобретени е металлопроката из нержавею щей стали, перечислив на расч етный счет ООО «Днепропетров ская фирма Интернешнл» денеж ные средства в сумме 82404 грн., по сле чего ОСОБА_2., не имея на мерения выполнять условия до говора, завладел путем обман а чужим имуществом - указанны ми денежными средствами, и ра спорядился ими по своему усм отрению, перечислив их 22.07.2005 год а на расчетные счета ООО «Фир ма «Астел» и ЧП «Укртехпром» с целью приобретения товарн о-материальных ценностей.

Продолжая свою прест упную деятельность, ОСОБА_2 ., 25.07.2007 года в дневное время, пр едставляясь доверенным лицо м ООО «Днепропетровская фирм а Интернешнл», путем предост авления в ЧП «ОСОБА_6», рас положенное по АДРЕСА_2, по ддельных документов - платеж ного поручения и доверенност и на имя ОСОБА_5., путем обма на завладел чужим имуществом , принадлежащим ОСОБА_6. на сумму 1132.03 грн., причинив матери альный ущерб на указанную су мму, после чего с места соверш ения преступления с похищенн ым скрылся.

Продолжая свою прест упную деятельность, ОСОБА_2 ., 25.07.2007 года в дневное время, пр едставляясь доверенным лицо м ООО «Днепропетровская фирм а Интернешнл», путем предост авления

в ЧП «ОСОБА_7», располож енное по АДРЕСА_3, поддель ных документов - платежного п оручения и доверенности на и мя ОСОБА_5., путем обмана за владел чужим имуществом, при надлежащим ОСОБА_7. на сум му 980 грн., причинив материальн ый ущерб на указанную сумму, п осле чего с места совершения преступления с похищенным с крылся.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2., 28.12.2007 года в дневное время, предста вляясь доверенным лицом ООО «Днепропетровская фирма Инт ернешнл», путем предоставлен ия в ЧП «ОСОБА_8», располож енное по АДРЕСА_4е, поддел ьных документов - платежного поручения и доверенности на имя ОСОБА_5., путем обмана з авладел чужим имуществом, пр инадлежащим ОСОБА_8. на су мму 6400 грн., причинив материаль ный ущерб на указанную сумму , после чего с места совершени я преступления с похищенным скрылся.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2., 30.01.2008 года в дневное время, предста вляясь доверенным лицом ООО «Днепропетровская фирма Инт ернешнл», путем предоставлен ия в ООО ПК «Могис», расположе нное, по ул. Рабочей, 22В в гор. Дн епропетровске, поддельных до кументов - платежного поруч ения и доверенности на имя ОСОБА_5., путем обмана завлад ел чужим имуществом, принадл ежащим ООО ПК «Могис» на сумм у 2435,28 грн., причинив материальн ый ущерб на указанную сумму, п осле чего с похищенным с мест а совершения преступления ск рылся.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2., 22.04.2008 года в дневное время, предста вляясь доверенным лицом ООО «Днепропетровская фирма Инт ернешнл», путем предоставлен ия в ООО «Полек-ТОП», располож енное, по ул. Ю. Савченко, 96А в го р. Днепропетровске, поддельн ых документов - платежного поручения и доверенности на имя ОСОБА_5., путем обмана з авладел чужим имуществом, пр инадлежащим ООО «Полек-ТОП» на сумму 7240 грн., причинив матер иальный ущерб на указанную с умму, после чего с похищенным с места совершения преступл ения скрылся.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2., 13.06.2008 года в дневное время, предста вляясь доверенным лицом ООО «Днепропетровская фирма Инт ернешнл», путем предоставлен ия в ЧП «ОСОБА_9», располож енное по ул. Калиновая, 8 в гор. Д непропетровске, поддельных д окументов - платежного поруч ения и доверенности на имя ОСОБА_5., путем обмана завлад ел чужим имуществом, принадл ежащим ОСОБА_9. на сумму 1638 г рн., причинив материальный ущ ерб на указанную сумму, после чего с места совершения прес тупления с похищенным скрылс я.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2., 14.11.2008 года в дневное время, предста вляясь доверенным лицом ООО «Днепропетровская фирма Инт ернешнл», путем предоставлен ия в ООО «Альянс», расположен ное по ул. Ударников, 30 в гор. Дн епропетровске, поддельных до кументов - платежного поруч ения и доверенности на имя ОСОБА_5., путем обмана покуша лся на завладение чужим имущ еством, принадлежащим ООО «А льянс» на сумму 1850 гривен, одна ко не довел свой умысел до кон ца по причинам, не зависящим о т его воли, так как был задержа н сотрудниками милиции.

Кроме этого, ОСОБА_2., име я умысел на завладение чужим имуществом путем обмана в ос обо крупном размере, в первых числах июля 2005 года, разместил в газетах «Днепровская неде ля», «Рекламное поле» и «Гали цкие контракты» информацию о том, что ООО «Днепропетровск ая фирма Интернешнл» продаст металлопрокат из нержавеюще й стали по сходной цене, указа в номер мобильного телефона. Затем 21.07.2005 года, на указанный в газете номер мобильного тел ефона позвонил директор расп оложенного в г. Луганске ООО « Вастрон» ОСОБА_4., и поинте ресовался наличием интересу ющего его металлопроката из нержавеющей стали, на что О СОБА_2., представляясь дирек тором ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» ОСОБА_10 ., 22.07.2005 года в утреннее время, за ключил с директором ООО «Вас трон» ОСОБА_4. устный дого вор на поставку металлопрока та из нержавеющей стали. Посл е чего 22.07.2005 года ООО «Вастрон», не сомневаясь в добросовест ности намерений ОСОБА_2., в ыдаваемого себя за директора ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл», перечислило на расчетный счет ООО «Днепроп етровская фирма Интернешнл» в качестве предоплаты денеж ные средства в сумме 82404 грн., по сле чего ОСОБА_2., не имея на мерения выполнять условия до говора, действуя умышленно и з корыстных побуждений, завл адел путем обмана чужим имущ еством, принадлежащим ООО «В астрон», денежными средствам и в сумме 82404 грн., что в 629 раз прев ышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, и со ставляет особо крупный разме р, после чего распорядился им и по своему усмотрению, переч ислив их 22.07.2005 года на расчетные счета ООО «Фирма «Астел» и ЧП «Укртехпром» в качестве опл аты за приобретаемые им това рно-материальные ценности.

Кроме этого, ОСОБА_2., 22.07.2005 г ода, осознавая, что денежные с редства, поступившие от ООО « Вастрон» на расчетный счет О ОО «Днепропетровская фирма И нтернешнл» № 26002092774031, открытый в ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», в сумме 82404 гривен, в качестве предопла ты за поставку металлопрокат а из нержавеющей стали, получ ены в ходе его преступной дея тельности, а именно завладен ия путем обмана чужим имущес твом принадлежащим ООО «Васт рон», с целью

дальнейшего использовани я указанных денежных средств в легальном обороте, легализ овал (отмыл) их путем совершен ия финансовых операций через вышеуказанный расчетный сче т.

Так, ОСОБА_2., имея в озможность распоряжаться по хищенными денежными средств ами, 22.07.2005 года совершил с ними ф инансовые операции, связанны е с оплатой за приобретаемые им товарно-материальные цен ности, перечислив денежные с редства в сумме 11565 грн. на расч етный счет ООО Фирма «Астел» и денежные средства в сумме 70 841,16 грн. на расчетный счет ЧП «У кртехпром», а всего на общую с умму 82406 гривен 16 копеек.

После чего, используя заведомо поддельные докумен ты - доверенности серии НО МЕР_1 от 21.07.2005 года, а также сери и НОМЕР_2от 22.07.2005 года, выданн ые на имя директора ООО «Днеп ропетровская фирма Интернеш нл» ОСОБА_3., выдавая себя з а вышеуказанное лицо, в дейст вительности таковым не являя сь, получил от ЧП «Укртехпром » и ООО Фирма «Астел» товарно -материальные ценности, кото рые реализовал за наличный р асчет, тем самым легализовал (отмыл) денежные средства, доб ытые преступным путем.

Кроме этого, ОСОБА_2 ., 22.07.2005 года в дневное время, им ея умысел на подделку докуме нта, который выдается предпр иятием и предоставляет права или освобождает от обязанно стей, с целью его дальнейшего использования, по неустанов ленному следствием адресу в г.Днепропетровске, изготовил поддельный документ - дове ренность серии НОМЕР_1 от 21.07.2005 года, выданную на имя ОСО БА_3., на право получения ценн остей в ЧП «Укртехпром», согл асно счета № 1622 от 22.07.2005 года, внес я в нее заведомо ложные сведе ния, с целью последующего исп ользования для получения тов арно-материальных ценностей в ЧП «Укртехпром».

Таким образом, ОСОБ А_2. изготовил заведомо подд ельный документ, который выд ается предприятием и предост авляет права или освобождает от обязанностей, с целью его д альнейшего использования дл я получения товарно-материал ьных ценностей в ЧП «Укртехп ром».

Кроме этого, ОСОБА_2 ., 22.07.2007 года в дневное время, им ея умысел на использование з аведомо поддельного докумен та, с целью завладения чужим и муществом путем обмана, дост оверно зная о том, что доверен ность серии НОМЕР_1 от 21.07.2005 г ода, выданная на имя ОСОБА_5 ., на право получения ценносте й в ЧП «Укртехпром», согласно счета № 1622 от 22.07.2005 года, является поддельной, выдавая себя за д оверенное лицо ООО «Днепропе тровская фирма Интернешнл» ОСОБА_5., прибыл в ЧП «Укрте хпром», расположенное по АД РЕСА_5, где предоставил, тем с амым использовал вышеуказан ный заведомо поддельный доку мент - доверенность серии Н ОМЕР_1 от 21.07.2005 года, выданную н а имя ОСОБА_5., на право полу чения ценностей в ЧП «Укртех пром», согласно счета № 1622 от 22.07 .2005 года, на основании которой п олучил товарно-материальные ценности в ЧП «Укртехпром».

Кроме этого, ОСОБА_2 ., совершая преступление пов торно, 24.07.2007 года в дневное врем я, имея умысел на подделку док умента, который выдается учр еждением и предоставляет пра ва или освобождает от обязан ностей, с целью его дальнейше го использования, находясь п о месту своего временного жи тельства, неустановленному с ледствием адресу в г. Запорож ье, при помощи имеющейся у нег о оргтехники изготовил подде льный документ - платежное по ручение № 176 от 25.07.2007 года о якобы осуществленном в Кировском отделении ДОФ АКБ «Укрсоцбан к» перечислении с расчетного счета ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» на расчет ный счет ЧП «ОСОБА_6» дене жных средств в сумме 1132,03 грн., за покупку автошин согласно сч ета № 24/7 от 24.07.2007 года, с целью посл едующего использования для з авладения путем обмана товар но-материальными ценностями ЧП «ОСОБА_6».

Таким образом, ОСОБ А_2. изготовил заведомо подд ельный документ, который выд ается учреждением и предоста вляет права или освобождает от обязанностей, с целью его д альнейшего использования дл я завладения путем обмана то варно-материальными ценност ями ЧП «ОСОБА_6».

Кроме этого, ОСОБА_2 ., 25.07.2007 года в дневное время, им ея умысел на использование з аведомо поддельного докумен та, с целью завладения чужим и муществом путем обмана, дост оверно зная о том, что платежн ое поручение № 176 от 25.07.2007 года о я кобы осуществленном в Кировс ком отделении ДОФ АКБ «Укрсо цбанк» перечислении с расчет ного счета ООО «Днепропетров ская фирма Интернешнл» на ра счетный счет ЧП «ОСОБА_6» денежных средств в сумме 1132,03 г рн., за покупку автошин соглас но счета № 24/7 от 24.07.2007 года, являет ся поддельным, выдавая себя з а доверенное лицо ООО «Днепр опетровская фирма Интернешн л» ОСОБА_5., прибыл в ЧП «О СОБА_6», расположенное по АДРЕСА_2, где предоставил, те м самым использовал вышеуказ анный заведомо поддельный до кумент - платежное поручение № 176 от 25.07.2007 года о якобы осущест вленном в Кировском отделени и ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» переч ислении с расчетного счета О ОО «Днепропетровская фирма И нтернешнл» на расчетный счет ЧП «ОСОБА_6» денежных сре дств в сумме 1132,03 грн., за покупку автошин согласно счета № 24/7 от 24.07.2007 года, на основании которы х завладел товарно-материаль ными ценностями ЧП «ОСОБА_6 ».

Кроме этого, ОСОБА _2., совершая преступление по вторно, 25.07.2007 года в дневное вре мя, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обма на, прибыл в ЧП «ОСОБА_6», ра сположенное по АДРЕСА_2, г де действуя умышленно, из кор ыстных побуждений, осознавая противоправность своих посл едующих действий, выдавая се бя за доверенное лицо ООО «Дн епропетровская фирма Интерн ешнл» ОСОБА_5., предостави л поддельные документы - плат ежное поручение № 176 от 25.07.2007 года о якобы осуществленном в Кир овском отделении ДОФ АКБ «Ук рсоцбанк» перечислении с рас четного счета ООО «Днепропет ровская фирма Интернешнл» на расчетный счет ЧП «ОСОБА_6 » денежных средств в сумме 1132,0 3 грн., за покупку автошин согл асно счета № 24/7 от 24.07.2007 года и дов еренность на право получения ценностей в ЧП «ОСОБА_6», в ыданную на имя ОСОБА_5., пос ле чего, завладев путем обман а чужим имуществом, принадле жащим ОСОБА_6.:

- 4 автошинами 205/70 R-14 ВЦ-16, с тоимостью 283,01 грн. каждая, на су мму 1132,04 грн., с места совершения преступления с похищенным с крылся.

Кроме этого, ОСОБА_2 ., совершая преступление пов торно, 24.07.2007 года в дневное врем я, имея умысел на подделку док умента, который выдается пре дприятием и предоставляет пр ава или освобождает от обяза нностей, с целью его дальнейш его использования, находясь по месту своего временного ж ительства, неустановленному следствием адресу в г. Запоро жье, изготовил поддельный до кумент - доверенность серии НОМЕР_3от 25.07.2007 года, выданну ю на имя ОСОБА_5., на право п олучения ценностей в ЧП «ОС ОБА_7», согласно счета № 44 от 24 .07.2007 года, внеся в нее заведомо л ожные сведения, с целью после дующего использования для за владения путем обмана товарн о-материальными ценностями Ч П «ОСОБА_7».

Таким образом, ОСОБ А_2. изготовил заведомо подд ельный документ, который выд ается предприятием и предост авляет права или освобождает от обязанностей, с целью его д альнейшего использования дл я завладения путем обмана то варно-материальными ценност ями ЧП «ОСОБА_7».

Кроме этого, ОСОБА_2 ., 25.07.2007 года в дневное время, им ея умысел на использование з аведомо поддельного докумен та, с целью завладения чужим и муществом путем обмана, дост оверно зная о том, что доверен ность серии НОМЕР_3 от 25.07.2007 г ода, выданную на имя ОСОБА_5 ., на право получения ценносте й в ЧП «ОСОБА_7», согласно с чета № 44 от 24.07.2007 года, является п оддельной, выдавая себя за до веренное лицо ООО «Днепропет ровская фирма Интернешнл» ОСОБА_5., прибыл в ЧП «ОСОБА _7», расположенное по АДРЕ СА_3, где предоставил, тем сам ым использовал вышеуказанны й заведомо поддельный докуме нт - доверенность серии НОМ ЕР_3 от 25.07.2007 года, выданную на и мя ОСОБА_5., на право получе ния ценностей в ЧП «ОСОБА_7 », согласно счета № 44 от 24.07.2007 год а, на основании которых завла дел товарно-материальными це нностями ЧП «ОСОБА_7».

Кроме этого, ОСОБА_2 ., совершая преступление пов торно, 25.07.2007 года в дневное врем я, имея умысел на завладение ч ужим имуществом путем обмана , прибыл в ЧП «ОСОБА_7», расп оложенное по АДРЕСА_3, где действуя умышленно, из корыс тных побуждений, осознавая п ротивоправность своих после дующих действий, выдавая себ я за доверенное лицо ООО «Дне пропетровская фирма Интерне шнл» ОСОБА_5., предоставил поддельные документы - плате жное поручение о якобы осуще ствленном перечислении с рас четного счета ООО «Днепропет ровская фирма Интернешнл» на расчетный счет ЧП «ОСОБА_7 » денежных средств за покупк у автошин и доверенность сер ии НОМЕР_3 от 25.07.2007 года, выда нную на имя ОСОБА_5., на прав о получения ценностей в ЧП « ОСОБА_7», согласно счета № 44 о т 24.07.2007 года., после чего завладе в путем обмана чужим имущест вом, принадлежащим ОСОБА_7 .:

- 4 автошинами 185/65 R-14 Мatador (С ловакия), стоимостью 295 грн. каж дая, на сумму 980 грн., с места сов ершения преступления с похищ енным скрылся.

Кроме этого, ОСОБА_2 ., совершая преступление пов торно, 28.12.2007 года в дневное врем я, имея умысел на завладение п утем обмана чужим имуществом , принадлежащим ЧП «ОСОБА_8 », действуя умышленно, из коры стных побуждений, осознавая противоправность своих посл едующих действий, выдавая се бя за доверенное лицо ООО «Дн епропетровская фирма Интерн ешнл» ОСОБА_5., подыскал не установленное следствием ли цо, которому передал изготов ленные им лично поддельные д окументы - платежное поручен ие о якобы осуществленном пе речислении с расчетного счет а ООО «Днепропетровская фирм а Интернешнл» на расчетный с чет ЧП «ОСОБА_8» денежных средств за покупку товарно-м атериальных ценностей и дове ренность на право получения ценностей в ЧП «ОСОБА_8», с целью их последующей переда чи для получения товарно-мат ериальных ценностей в ЧП «О СОБА_8», не ставя его в извест ность о том, что документы явл яются поддельными. Затем неу становленное следствием лиц о прибыло в ЧП «ОСОБА_8» по АДРЕСА_4, где предоставил о указанные поддельные докум енты, на основании которых

получило товарно-материа льные ценности и передало их ОСОБА_2., который завладев путем обмана чужим имуществ ом, принадлежащим ОСОБА_8. :

- духи «Fashion», в количестве 15 шт. , стоимостью 196,30 грн. каждый, на с умму 2959 грн.,

- молочко для тела, в количес тве 15 шт., стоимостью 75,20 грн. каж дый, на сумму 1128 грн.,

- геля для душа, в количестве 15шт., являющийся акционным то варом, не имеющим стоимости,

- крем дневной для лица, в кол ичестве 5 шт., стоимостью 180,60 грн . каждая, на сумму 903 грн.,

- крем ночной для лица, в коли честве 5 шт., стоимость. 195 грн. ка ждая, на сумму 975 грн.,

- крем для век, в количестве 5 шт., стоимостью 87 грн. каждая, на сумму 435 грн.,

- духи Мила, в количестве 5 шт. , являющийся акционным товар ом, не имеющим стоимости,

а всего на общую сумму 6400 грн ., с места совершения преступл ения с похищенным скрылся.

Кроме этого, ОСОБА_2 ., совершая преступление пов торно, 29.01.2008 года в дневное врем я, имея умысел на подделку док ументов, которые выдаются пр едприятием и учреждением, и п редоставляют права или освоб ождают от обязанностей, с цел ью их дальнейшего использова ния, находясь по месту своего временного жительства, неус тановленному следствием адр есу в г. Запорожье, при помощи имеющейся у него оргтехники изготовил поддельные докуме нты - платежное поручение № 30 от 30.01.2008 года о якобы осуществл енном в Топольском отделении ДОД «Райффайзен Банк Аваль» перечислении с расчетного с чета ООО «Днепропетровская ф ирма Интернешнл» на расчетны й счет ООО ПК «Могис» денежны х средств в сумме 2435,28 грн., за по купку спецодежды согласно сч ета № СФ 0000030 от 29.01.2008 года, и довере нность серии НОМЕР_4от 29.01.200 8 года, выданную на имя ОСОБА _5., на право получения ценнос тей в ООО ПК «Могис», согласно счета № СФ 0000030 от 2901.2008 года, внеся в нее заведомо ложные сведен ия, с целью последующего испо льзования для завладения пут ем обмана товарно-материальн ыми ценностями ООО ПК «Могис ».

Таким образом, ОСОБ А_2. изготовил заведомо подд ельные документы, которые вы даются предприятием и учрежд ением, и предоставляют права или освобождают от обязанно стей, с целью их дальнейшего и спользования для завладения путем обмана товарно-матери альными ценностями ООО ПК «М огис».

Кроме этого, ОСОБА_2 ., 30.01.2008 года в дневное время, им ея умысел на использование з аведомо поддельного докумен та, с целью завладения чужим и муществом путем обмана, дост оверно зная о том, что платежн ое поручение № 30 от 30.01.2008 года о я кобы осуществленном в Тополь ском отделении ДОД «Райффайз ен Банк Аваль» перечислении с расчетного счета ООО «Днеп ропетровская фирма Интернеш нл» на расчетный счет ООО ПК « Могис» денежных средств в су мме 2435,28 грн., за покупку спецоде жды согласно счета № СФ 0000030 от 29 .01.2008 года, и доверенность серии НОМЕР_4 от 29.01.2008 года, выданн ую на имя ОСОБА_5., на право получения ценностей в ООО ПК «Могис», согласно счета № СФ 0 000030 от 2901.2008 года, являются поддел ьными, выдавая себя за довере нное лицо ООО «Днепропетровс кая фирма Интернешнл» ОСОБ А_5., подыскал ОСОБА_11. и пе редал ему указанные документ ы с целью их последующей пере дачи для получения товарно-м атериальных ценностей в ООО ПК «Могис», не ставя его в изве стность о том, что документы я вляются поддельными. Затем ОСОБА_11. прибыл в ООО ПК «Мог ис», расположенное по ул. Рабо чей, 22В в гор. Днепропетровске , где предоставил вышеуказан ные поддельные документы - пл атежное поручение № 30 от 30.01.2008 го да о якобы осуществленном в Т опольском отделении ДОД «Рай ффайзен Банк Аваль» перечисл ении с расчетного счета ООО « Днепропетровская фирма Инте рнешнл» на расчетный счет ОО О ПК «Могис» денежных средст в в сумме 2435,28 грн., за покупку сп ецодежды согласно счета № СФ 0000030 от 29.01.2008 года, и доверенность серии НОМЕР_4 от 29.01.2008 года, в ыданную на имя ОСОБА_5., на п раво получения ценностей в О ОО ПК «Могис», согласно счета № СФ 0000030 от 2901.2008 года, на основани и которых получил товарно-ма териальные ценности ООО ПК « Могис».

Таким образом, ОСОБ А_2. использовал вышеуказан ные поддельные документы с ц елью последующего завладени я имуществом ООО ПК «Могис».

Кроме этого, ОСОБА_2 ., совершая преступление пов торно, 30.01.2008 года в дневное врем я, имея умысел на завладение п утем обмана чужим имуществом , принадлежащим ООО ПК «Могис », действуя умышленно, из коры стных побуждений, осознавая противоправность своих посл едующих действий, выдавая се бя за доверенное лицо ООО «Дн епропетровская фирма Интерн ешнл» ОСОБА_5., через ОСО БА_11., который не был посвяще н в его преступные намерения , предоставил в ООО ПК «Могис» , расположенное по ул. Рабочей , 22В в гор. Днепропетровске, под дельные документы - платежно е поручение № 30 от 30.01.2008 года о як обы осуществленном в Топольс ком отделении ДОД «Райффайзе н Банк Аваль» перечислении с расчетного счета ООО «Днепр опетровская фирма Интернешн л» на расчетный счет ООО ПК «М огис» денежных средств в сум ме 2435,28 грн., за покупку спецодеж ды согласно счета № СФ 0000030 от 29.01. 2008 года, и доверенность серии НОМЕР_4 от 29.01.2008 года, выданную на имя ОСОБА_5., на право по лучения ценностей в ООО ПК «М огис», согласно счета № СФ 0000030 о т 2901.2008 года, на

основании которых ОСОБ А_11. получил товарно-материа льные ценности и передал их ОСОБА_2., который, завладев п утем обмана чужим имуществом , принадлежащим ООО ПК «Могис »:

- костюм брезентовый сварщи ка усиленный, в количестве 3 ко мплектов, стоимостью 80,40 грн. ка ждый, на сумму 241,20 грн.,

- костюм брезентовый сварщи ка огнестойкий, в количестве 5 комплектов, стоимостью 65,04 гр н. каждый, на сумму 325,20 грн.,

- рукавицы брезентовые, в ко личестве 20 пар, стоимостью 3,30 г рн. за пару, на сумму 66 грн.,

- рукавицы двунитка с суконн ым наложением, в количестве 400 пар, стоимостью 3,40 грн. за пару , на сумму 1363,20 грн.,

- рукавицы из шинельного сук на, в количестве 80 пар, стоимос тью 5,49 грн. за пару, на сумму 439,68 г рн.,

а всего на общую сумму 2435,28 грн ., с места совершения преступл ения с похищенным скрылся.

Кроме этого, ОСОБА_2 ., совершая преступление пов торно, 21.04.2008 года в дневное врем я, имея умысел на подделку док ументов, которые выдаются пр едприятием и учреждением, и п редоставляют права или освоб ождают от обязанностей, с цел ью их дальнейшего использова ния, находясь по месту своего временного жительства, неус тановленному следствием адр есу в г. Запорожье, при помощи имеющейся у него оргтехники изготовил поддельные докуме нты - платежное поручение № 247 от 22.04.2008 года о якобы осуществ ленном в Кировском отделении ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» перечи слении с расчетного счета ОО О «Днепропетровская фирма Ин тернешнл» на расчетный счет ООО «Полек ТОП» денежных сре дств в сумме 7240 грн., за покупку автошин согласно счета № ДН 00 00606 от 21.04.2008 года, и доверенность с ерии НОМЕР_5 от 22.04.2008 года, вы данную на имя ОСОБА_5., на пр аво получения ценностей в ОО О «Полек ТОП», согласно счета № ДН 0000606 от 21.04.2008 года, внеся в нее заведомо ложные сведения, с ц елью последующего использов ания для завладения путем об мана товарно-материальными ц енностями ООО «Полек ТОП».

Таким образом, ОСОБ А_2. изготовил заведомо подд ельные документы, которые вы даются предприятием и учрежд ением, и предоставляют права или освобождают от обязанно стей, с целью их дальнейшего и спользования для завладения путем обмана товарно-матери альными ценностями ООО «Поле к ТОП».

Кроме этого, ОСОБА_2 ., 22.04.2008 года в дневное время, им ея умысел на использование з аведомо поддельных документ ов, с целью завладения чужим и муществом путем обмана, дост оверно зная о том, что платежн ое поручение № 247 от 22.04.2008 года о я кобы осуществленном в Кировс ком отделении ДОФ АКБ «Укрсо цбанк» перечислении с расчет ного счета ООО «Днепропетров ская фирма Интернешнл» на ра счетный счет ООО «Полек ТОП» денежных средств в сумме 7240 гр н., за покупку автошин согласн о счета № ДН 0000606 от 21.04.2008 года, и дов еренность серии НОМЕР_5от 22.04.2008 года, выданная на имя ОС ОБА_5., на право получения цен ностей в ООО «Полек ТОП», согл асно счета № ДН 0000606 от 21.04.2008 года, я вляются поддельными, выдавая себя за доверенное лицо ООО « Днепропетровская фирма Инте рнешнл» ОСОБА_5., подыскал неустановленное следствием лицо и передал ему указанные документы с целью их последу ющей передачи для получения товарно-материальных ценнос тей в ООО «Полек ТОП», не ставя его в известность о том, что д окументы являются поддельны ми. Затем неустановленное сл едствием лицо прибыло в ООО « Полек ТОП», расположенное по ул. Ю.Савченко, 96А в гор. Днепро петровске, где предоставил в ышеуказанные заведомо подде льные документы - платежное п оручение № 247 от 22.04.2008 года о якоб ы осуществленном в Кировском отделении ДОФ АКБ «Укрсоцба нк» перечислении с расчетног о счета ООО «Днепропетровска я фирма Интернешнл» на расче тный счет ООО «Полек ТОП» ден ежных средств в сумме 7240 грн., з а покупку автошин согласно с чета № ДН 0000606 от 21.04.2008 года, и довер енность серии НОМЕР_5 от 22.0 4.2008 года, выданную на имя ОСОБ А_5., на право получения ценно стей в ООО «Полек ТОП», соглас но счета № ДН 0000606 от 21.04.2008 года, на о сновании которых получил тов арно-материальные ценности О ОО «Полек ТОП».

Таким образом, ОСОБ А_2. использовал вышеуказан ные поддельные документы с ц елью последующего завладени я имуществом ООО «Полек ТОП» .

Кроме этого, ОСОБА_2 ., совершая преступление пов торно, 22.04.2008 года в дневное врем я, имея умысел на завладение п утем обмана чужим имуществом , принадлежащим ООО «Полек ТО П», действуя умышленно, из кор ыстных побуждений, осознавая противоправность своих посл едующих действий, выдавая се бя за доверенное лицо ООО «Дн епропетровская фирма Интерн ешнл» ОСОБА_5., через неуст ановленное следствием лицо, которое не было посвящено в е го преступные намерения, пре доставил в ООО «Полек ТОП», ра сположенное по ул. Ю.Савченко , 96А в гор. Днепропетровске, под дельные документы - платежно е поручение № 247 от 22.04.2008 года о як обы осуществленном в Кировск ом отделении ДОФ АКБ «Укрсоц банк» перечислении с расчетн ого счета ООО «Днепропетровс кая фирма Интернешнл» на рас четный счет ООО «Полек ТОП» д енежных средств

в сумме 7240 грн., за покупку ав тошин согласно счета № ДН 0000606 о т 21.04.2008 года, и доверенность сер ии НОМЕР_5 от 22.04.2008 года, выда нную на имя ОСОБА_5., на прав о получения ценностей в ООО « Полек ТОП», согласно счета № Д Н 0000606 от 21.04.2008 года, на основании к оторых неустановленное след ствием лицо получило товарно -материальные ценности и пер едало их ОСОБА_2., который, з авладев путем обмана чужим и муществом, принадлежащим ООО «Полек ТОП»:

- 4 автошины 10,00 R 20 Kormoran U, стоимость ю 1810 грн. каждая, на сумму 7240 грн., с места совершения преступле ния с похищенным скрылся.

Кроме этого, ОСОБА_2 ., совершая преступление пов торно, 12.06.2008 года в дневное врем я, имея умысел на подделку док ументов, которые выдаются пр едприятием и учреждением, и п редоставляют права или освоб ождают от обязанностей, с цел ью их дальнейшего использова ния, находясь по месту своего временного жительства, неус тановленному следствием адр есу в г. Запорожье, при помощи имеющейся у него оргтехники изготовил поддельные докуме нты - платежное поручение № 445 от 13.06.2008 года о якобы осуществ ленном в Кировском отделении ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» перечи слении с расчетного счета ОО О «Днепропетровская фирма Ин тернешнл» на расчетный счет ЧП «ОСОБА_9» денежных сред ств в сумме 1638 грн., за покупку м онтажной пены согласно счета № 43 от 12.06.2008 года, и доверенность серии НОМЕР_6 от 13.06.2008 года, в ыданную на имя ОСОБА_5., на п раво получения ценностей в Ч П «ОСОБА_9», согласно счет а № 43 от 12.06.2008 года, внеся в нее зав едомо ложные сведения, с цель ю последующего использовани я для завладения путем обман а товарно-материальными ценн остями ЧП «ОСОБА_9».

Таким образом, ОСОБ А_2. изготовил заведомо подд ельные документы, которые вы даются предприятием и учрежд ением, и предоставляют права или освобождают от обязанно стей, с целью их дальнейшего и спользования для завладения путем обмана товарно-матери альными ценностями ЧП «ОСО БА_9».

Кроме этого, ОСОБА_2 ., 13.06.2008 года в дневное время, им ея умысел на использование з аведомо поддельных документ ов, с целью завладения чужим и муществом путем обмана, дост оверно зная о том, что платежн ое поручение № 445 от 13.06.2008 года о я кобы осуществленном в Кировс ком отделении ДОФ АКБ «Укрсо цбанк» перечислении с расчет ного счета ООО «Днепропетров ская фирма Интернешнл» на ра счетный счет ЧП «ОСОБА_9» денежных средств в сумме 1638 гр н., за покупку монтажной пены с огласно счета № 43 от 12.06.2008 года, и доверенность серии НОМЕР_6 от 13.06.2008 года, выданная на имя ОСОБА_5., на право получени я ценностей в ЧП «ОСОБА_9» , согласно счета № 43 от 12.06.2008 года , являются поддельными, выдав ая себя за доверенное лицо ОО О «Днепропетровская фирма Ин тернешнл» ОСОБА_5., подыск ал неустановленное следстви ем лицо и передал ему указанн ые документы с целью их после дующей передачи для получени я товарно-материальных ценно стей в ЧП «ОСОБА_9», не став я его в известность о том, что документы являются поддельн ыми. Затем неустановленное с ледствием лицо прибыло в ЧП « ОСОБА_9», расположенное по АДРЕСА_5, где предоставил о вышеуказанные заведомо под дельные документы - платежно е поручение № 445 от 13.06.2008 года о як обы осуществленном в Кировск ом отделении ДОФ АКБ «Укрсоц банк» перечислении с расчетн ого счета ООО «Днепропетровс кая фирма Интернешнл» на рас четный счет ЧП «ОСОБА_9» д енежных средств в сумме 1638 грн ., за покупку монтажной пены со гласно счета № 43 от 12.06.2008 года, и д оверенность серии НОМЕР_6 от 13.06.2008 года, выданную на имя ОСОБА_5., на право получения ценностей в ЧП «ОСОБА_9», с огласно счета № 43 от 12.06.2008 года, н а основании которых получил товарно-материальные ценнос ти ЧП «ОСОБА_9».

Таким образом, ОСОБ А_2. использовал вышеуказан ные поддельные документы с ц елью последующего завладени я имуществом ЧП «ОСОБА_9».

Кроме этого, ОСОБА_2 ., совершая преступление пов торно, 13.06.2008 года в дневное врем я, имея умысел на завладение п утем обмана чужим имуществом , принадлежащим ЧП «ОСОБА_9 », действуя умышленно, из коры стных побуждений, осознавая противоправность своих посл едующих действий, выдавая се бя за доверенное лицо ООО «Дн епропетровская фирма Интерн ешнл» ОСОБА_5., через неуст ановленное следствием лицо, которое не было посвящено в е го преступные намерения, пре доставил в ЧП «ОСОБА_9», ра сположенное по ул. Калиновая , 8 в гор. Днепропетровске, подд ельные документы - платежное поручение № 445 от 13.06.2008 года о яко бы осуществленном в Кировско м отделении ДОФ АКБ «Укрсоцб анк» перечислении с расчетно го счета ООО «Днепропетровск ая фирма Интернешнл» на расч етный счет ЧП «ОСОБА_9» де нежных средств в сумме 1638 грн., за покупку монтажной пены со гласно счета № 43 от 12.06.2008 года, и д оверенность серии НОМЕР_6 от 13.06.2008 года, выданную на имя ОСОБА_5., на право получения ценностей в ЧП «ОСОБА_9», с огласно счета № 43 от 12.06.2008 года, н а основании которых неустано вленное следствием лицо полу чило товарно-материальные це нности и передало их ОСОБА_ 2., который, завладев путем об мана чужим имуществом, прина длежащим ЧП «ОСОБА_9»:

- пена монтажная KONNER в количе стве 84 шт., стоимостью 16,50 грн. ка ждая, на сумму 1638 грн., с места со вершения преступления с похи щенным скрылся.

Кроме этого, ОСОБА_2., со вершая преступление повторн о, 13.11.2008 года в дневное время, име я умысел на подделку докумен тов, которые выдаются предпр иятием и учреждением и предо ставляют права или освобожда ют от обязанностей, с целью их дальнейшего использования, находясь по месту своего вре менного жительства, неустано вленному следствием адресу в г. Запорожье, при помощи имеющ ейся у него оргтехники изгот овил поддельные документы - платежное поручение № 516 от 14.11.2 008 года о якобы осуществленном в Топольском отделении ДОД « Райффайзен Банк Аваль» переч ислении с расчетного счета О ОО «Днепропетровская фирма И нтернешнл» на расчетный счет ООО «Альянс» денежных средс тв в сумме 1882,80 грн., за покупку к раски согласно счета № 10-Д/ЛКП от 13.11.2008 года, и доверенность се рии НОМЕР_7 от 14.11.2008 года, выд анную на имя ОСОБА_5., на пра во получения ценностей в ООО «Альянс», согласно счета № 10-Д /ЛКП от 13.11.2008 года, с целью послед ующего использования для зав ладения путем обмана товарно -материальными ценностями ОО О «Альянс».

Таким образом, ОСОБА_2. из готовил заведомо поддельные документы, которые выдаются предприятием и учреждением, и предоставляют права или ос вобождают от обязанностей, с целью их дальнейшего исполь зования для завладения путем обмана товарно-материальным и ценностями ООО «Альянс».

Кроме этого, ОСОБА_2., 14.11.2008 г ода в дневное время, имея умыс ел на использование заведомо поддельных документов, с цел ью завладения чужим имуществ ом путем обмана, достоверно з ная о том, что платежное поруч ение № 516 от 14.11.2008 года о якобы осу ществленном в Топольском отд елении ДОД «Райффайзен Банк Аваль» перечислении с расчет ного счета ООО «Днепропетров ская фирма Интернешнл» на ра счетный счет ООО «Альянс» де нежных средств в сумме 1882,80 грн ., за покупку краски согласно с чета № 10-Д/ЛКП от 13.11.2008 года, и дове ренность серии НОМЕР_7 от 14.11.2008 года, выданная на имя ОСО БА_5., на право получения ценн остей в ООО «Альянс», согласн о счета № 10-Д/ЛКП от 13.11.2008 года, явл яются поддельными, выдавая с ебя за доверенное лицо ООО «Д непропетровская фирма Интер нешнл» ОСОБА_5., подыскал ОСОБА_12. и передал ему указа нные документы с целью их пос ледующей передачи для получе ния товарно-материальных цен ностей в ООО «Альянс», не став я его в известность о том, что документы являются поддельн ыми. Затем ОСОБА_12. прибыл в ООО «Альянс», расположенное по ул. Ударников, 30 в гор. Днепр опетровске, где предоставил вышеуказанные поддельные до кументы - платежное поручени е № 516 от 14.11.2008 года о якобы осущес твленном в Топольском отделе нии ДОД «Райффайзен Банк Ава ль» перечислении с расчетног о счета ООО «Днепропетровска я фирма Интернешнл» на расче тный счет ООО «Альянс» денеж ных средств в сумме 1882,80 грн., за покупку краски согласно счет а № 10-Д/ЛКП от 13.11.2008 года, и доверен ность серии НОМЕР_7 от 14.11.2008 г ода, выданную на имя ОСОБА_5 ., на право получения ценносте й в ООО «Альянс», согласно сче та № 10-Д/ЛКП от 13.11.2008 года, на основ ании которых ОСОБА_12. полу чил товарно-материальные цен ности ООО «Альянс».

Таким образом, ОСОБА_2. ис пользовал вышеуказанные под дельные документы с целью по следующего завладения имуще ством ООО «Альянс».

Кроме этого, ОСОБА_2., сов ершая преступление повторно , 14.11.2008 года в дневное время, имея умысел на завладение путем о бмана чужим имуществом, прин адлежащим ООО «Альянс», дейс твуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая проти воправность своих последующ их действий, выдавая себя за д оверенное лицо ООО «Днепропе тровская фирма Интернешнл» ОСОБА_5., через ОСОБА_12., к оторый не был посвящен в его п реступные намерения, предост авил в ООО «Альянс», которое р асположено по ул. Ударников, 30 в гор. Днепропетровске, подде льные документы - платежное п оручение № 516 от 14.11.2008 года о якоб ы осуществленном в Топольско м отделении ДОД «Райффайзен Банк Аваль» перечислении с р асчетного счета ООО «Днепроп етровская фирма Интернешнл» на расчетный счет ООО «Альян с» денежных средств в сумме 188 2,80 грн., за покупку краски согла сно счета № 10-Д/ЛКП от 13.11.2008 года, и доверенность серии НОМЕР_7 от 14.11.2008 года, выданную на имя ОСОБА_5., на право получени я ценностей в ООО «Альянс», со гласно счета № 10-Д/ЛКП от 13.11.2008 го да, таким образом покушаясь н а завладение путем обмана чу жим имуществом, принадлежащи м ООО «Альянс»:

- эмаль ПФ- 115 С, белая 0,9 кг., в к оличестве 180 банок, стоимостью 10,46 грн. каждая, на сумму 1882,80 грн., однако, не довел свой умысел д о конца по причинам, не завися щим от его воли, так как был за держан сотрудниками милиции .

Допрошенный в судебном зас едании подсудимый ОСОБА_2 . свою вину в инкриминируемых преступлениях признал полно стью и пояснил, что в одном из залов игровых автоматов в г. З апорожье, у администратора о н купил паспорт на имя ОСОБ А_3., в который, находясь

у себя дома, вклеил свою ф отографию. Затем в г. Днепропе тровске он купил фирму - ООО «Д непропетровская фирма Интер нешнл», которую перерегистри ровал при помощи указанного выше паспорта на имя ОСОБА_ 3.

Летом 2005 года он дал об ъявления в рекламные газеты о том, что фирма ООО «Днепропе тровская фирма Интернешенл» продаст нержавеющую сталь п о сходной цене, и дал координа ты своего мобильного телефон а. В действительности никако й стали у фирмы не было. Ему на мобильный телефон позвонил мужчина, который представилс я директором фирмы «Вастрон» , расположенной в г. Луганске, и попросил переслать ему пра йс-лист с ценами на нержавеющ ую сталь. Он переслал по факсу фирме «Вастрон» самостоятел ьно изготовленный прайс-лист . 22 июля 2005 года ему на мобильный телефон снова позвонил дире ктор фирмы «Вастрон» и попро сил сказать адрес склада, где находилась сталь, чтобы убед иться, что сталь есть в наличи и. Он сказал адрес одной из Дне пропетровских металлобаз. В тот же день директор фирмы «В астрон» снова позвонил ему и попросил выставить счет по ф аксу на 4 тонны стали, что он и с делал. Счет был на сумму 82404 гри вны. В тот же день фирма «Вастр он» оплатила указанный счет, перечислив деньги на расчет ный счет ООО «Днепропетровск ая фирма Интернешенл» в АКБ « Уксоцбанке». Он в этот же день перечислил деньги ЧП «Укрте хпром» в счет оплаты поставк и автомобильных шин на сумму 71000 гривен, а остальные 11000 гриве н перечислил ООО «Астел» - в сч ет оплаты поставки партии мо бильных телефонов. В тот же де нь он на основании изготовле нных им поддельных доверенно стей на имя ОСОБА_3. забрал купленные шины и мобильные т елефоны, которые продал, а выр ученные деньги потратил на с обственные нужды. Он не поста влял и изначально не имел нам ерения поставлять предприят ию «Вастрон» ни сталь, ни каку ю-либо другую продукцию.

Из корыстных побуждений о н разработал план мошенничес ких действий, направленных н а завладение имуществом юрид ических лиц и граждан-предпр инимателей. Для реализации э того плана он через объявлен ия в газетах подыскивал разл ичные фирмы и предпринимател ей г. Днепропетровска, реализ ующих товар по безналичному расчету. Он звонил на эти фирм ы и этим предпринимателям, пр едставлялся директором ООО « Днепропетровская фирма Инте рнешнл», узнавал реквизиты э тих фирм и предпринимателей и их расчетные счета в банках , договаривался о приобретен ии какого-то товара. У себя дом а, по адресу: АДРЕСА_1, при п омощи компьютера, а именно мо нитора, системного блока, ска нера и принтера, используя де йствительные платежные доку менты, на которых были штампы банков, он изготавливал подд ельные платежные поручения о перечислении денежных средс тв ООО «Днепропетровская фир ма Интернешенл» этим фирмам и предпринимателям в счет оп латы товара, а именно на плате жные поручения от имени ООО « Днепропетровская фирма Инте рнешенл» он накладывал путем распечатывания при помощи п ринтера изображение отскани рованных банковских штампов и подписывал поручения выду манной подписью от имени ОС ОБА_3, как директора предпри ятия. Кроме того, в канцелярск ом магазине в г. Запорожье он п окупал бланки доверенностей на получение товара, которые заполнял от имени ООО «Днепр опетровская фирма Интернеше нл». Согласно этим доверенно стям ООО «Днепропетровская ф ирма Интернешенл» уполномоч ивало некоего ОСОБА_5. - в ыдуманное им лицо - на получен ие приобретаемого товара. За тем он договаривался, как пра вило, с таксистами о том, чтобы последние по указанным плат ежным поручениям и доверенно стям получили товар, не посвя щая их в то, что поручения и до веренности поддельные и в де йствительности оплата за пол учаемый товар не производила сь.

Таким образом, 25 июля 2007 года, в дневное время, на ул. К аменской в г. Днепропетровск е, выдавая себя за доверенное лицо ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» ОСОБА_5 ., по поддельным платежному по ручению и доверенности на им я ОСОБА_5. получил у частно го предпринимателя ОСОБА_6 . четыре автошины на сумму 1132 ,04 грн., которыми распорядился по своему усмотрению.

В тот же день, по ул. Кри ворожской, 1, в г. Днепропетров ске, выдавая себя за доверенн ое лицо ООО «Днепропетровска я фирма Интернешнл» ОСОБА_5 ., по поддельным платежному поручению и доверенности на имя ОСОБА_5. получил у част ного предпринимателя ОСОБ А_7. четыре автошины на сумму 980 грн., которыми распорядился по своему усмотрению.

Аналогичным образом 28 декабря 2007 года, в дневное вре мя, посредством ранее незнак омого ему водителя такси, кот орому он заплатил денежное в ознаграждение, однако не пос вящал его в свои преступные п ланы, по поддельным платежно му поручению и доверенности на имя ОСОБА_5. получил от Ч П «ОСОБА_8», по ул. Московск ой в г. Днепропетровске, косме тическую продукцию на общую сумму 6400 грн., которой распоряд ился по своему усмотрению.

30 января 2008 года, в дневн ое время, посредством ранее н езнакомого ему водителя такс и, которому он заплатил денеж ное вознаграждение, однако н е посвящал в свои преступные планы, получил по поддельным платежному поручению и дове ренности на имя ОСОБА_5. в О ОО ПК

«Могис», расположенном по ул. Рабочей в г. Днепропетровс ке, партией спецодежды на общ ую сумму 2435,28 грн., которой распо рядился по собственному усмо трению.

22 апреля 2008 года, в дневн ое время, посредством ранее н езнакомого ему водителя, кот орому он заплатил вознагражд ение, но не посвящал его в свои преступны планы, по поддельн ым платежному поручению и до веренности на имя ОСОБА_5. получил в ООО «Полек ТОП», рас положенном по ул. Ю. Савченко в г. Днепропетровске, четыре ав тошины на сумму 7240 грн., которым и распорядился по своему усм отрению.

13 июня 2008 года, в дневное время, посредством ранее нез накомого ему водителя, котор ому он заплатил денежное воз награждение, но не посвящал в свои преступные планы, по под дельным платежному поручени ю и доверенности на имя ОСО БА_5. получил в ЧП «ОСОБА_9 », расположенном по АДРЕСА _5, монтажную пену KONNER на сумму 1638 грн., которой распорядился п о своему усмотрению.

14 ноября 2008 года, в дневн ое время, посредством ранее н езнакомого ему водителя, кот орому он заплатил денежное в ознаграждение, но не посвяща л в свои преступные планы, по п оддельным платежному поруче нию и доверенности на имя О СОБА_5. намеревался получит ь в ООО «Альянс», расположенн ом по ул. Ударников в г. Днепро петровске, краску в количест ве 180 банок на сумму 1882,80 грн., одна ко был задержан сотрудниками милиции. В содеянном раскаив ается.

Кроме полного признан ия своей вины подсудимым, его виновность в инкриминируемы х преступлениях подтверждае тся собранными по делу доказ ательствами:

по факту приобретения суб ъекта предпринимательской д еятельности (юридического ли ца):

- протоколом выемки от 10 фев раля 2009 года, в ходе которой в Д ОФ КБ «Укрсоцбанк» изъято юр идическое дело ООО «Днепропе тровская фирма Интернешнл» ( т. 2 л.д. 215-253);

- протоколом осмотра от 10 фев раля 2009 года, в ходе которого ос мотрено юридическое дело ООО «Днепропетровская фирма Инт ернешнл», из которого усматр ивается, что ООО «Днепропетр овская фирма Интернешнл» пер ерегистрировано по поддельн ому документу - паспорту на им я ОСОБА_3. с вклеенной в нег о фотографией ОСОБА_2. (т. 2 л .д. 256);

- протоколом выемки от 18 нояб ря 2008 года, в ходе которой в ГНИ Кировского района г. Днепроп етровска изъяты налоговое де ло ООО «Днепропетровская фир ма Интернешнл» и декларации по налогу на прибыль данного предприятия (т. 1 л.д. 115-210);

- протоколом осмотра от 10 фев раля 2009 года, в ходе которого ос мотрено налоговое дело ООО « Днепропетровская фирма Инте рнешнл», согласно которому О ОО «Днепропетровская фирма И нтернешнл» не осуществляло з аконную деятельность (т. 1 л.д. 21 1);

- вещественными доказатель ствами по делу (т. 1 л.д. 212, т. 2 л.д. 257);

по факту завладения в особ о крупных размерах имущество м ООО «Вастрон», а также по фак ту легализации (отмывания) до ходов:

- протоколом выемки от 10 февр аля 2009 года, в ходе которой в ДО Ф КБ «Укрсоцбанк» изъята инф ормация о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» (т. 2 л.д. 215, 255);

- протоколом выемки от 27 янва ря 2009 года, в ходе которой в ЧП « Укртехпром» изъяты банковск ая выписка № 12/2, подтверждающа я перечисление ООО «Днепропе тровская фирма Интернешнл» 7 0841,16 грн. ЧП «Укртехпром» за авт ошины согласно счета от 22 июля 2005 года, налоговая накладная № 1666 от 22 июля 2005 года и накладная № 1329 от 22 июля 2005 года на поставку Ч П «Укртехпром» автошин ООО « Днепропетровская фирма Инте рнешнл» на сумму 70841,16 грн., а так же доверенность на имя ОСОБ А_3. на получение товара от ЧП «Укртехпром» (т. 2 л.д. 199-203);

- вещественными доказатель ствами по делу (т. 2 л.д. 205, 257);

по факту завладения имуще ством ЧП «ОСОБА_6»:

- протоколом выемки от 09 янв аря 2009 года, в ходе которой у О СОБА_6. изъяты платежное пор учение № 176 от 25 июля 2007 года о пер ечислении ООО «Днепропетров ская фирма Интернешнл» 1132,03 грн . ОСОБА_6. за автошины, накла дная № 25/7 от 25 июля 2007 года на полу чение ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» автошин н а сумму 1132,03 грн. от ЧП «ОСОБА_6 » (т. 2 л.д. 86-91);

- вещественными доказатель ствами по делу (т. 2 л.д. 93);

по факту завладения имуще ством ЧП «ОСОБА_7»:

- протоколом выемки от 14 янв аря 2009 года, в ходе которой у О СОБА_7. изъяты доверенность серии НОМЕР_3 от 25 июля 2007 го да, выданная на имяОСОБА_5 . на получение товара от ЧП « ОСОБА_7», и расходная наклад ная № РН-0000253 от 25 июля 2007 года на по лучение ООО «Днепропетровск ая фирма Интернешнл» автошин на сумму 1470 грн. от ЧП «ОСОБА_ 7» (т. 2 л.д. 158-162);

- вещественными доказатель ствами по делу (т. 2 л.д. 164);

по факту завладения имущ еством ЧП «ОСОБА_8»:

- копией платежного поруче ния № 477 от 28 декабря 2007 года о пер ечислении ООО «Днепропетров ская фирма Интернешнл» 6400 гри вен ЧП «ОСОБА_8» (т. 1 л.д. 7);

- накладной № 3 от 28 декабря 2007 г ода на поставку косметическо й продукции ЧП «ОСОБА_8» О ОО «Днепропетровская фирма И нтернешнл» через ОСОБА_5. на сумму 6400 гривен, которую пре доставила ОСОБА_8 Н.И. (т. 1 л.д . 44);

- вещественным доказательс твом по делу (т. 1 л.д. 46);

по факту завладения имуще ством ООО ПК «Могис»:

- протоколом выемки от 15 ноя бря 2008 года, в ходе которой у пр едставителя ООО ПК «Могис» - ОСОБА_13. изъято платежное по ручение № 30 от 30 января 2008 года н а перечисление ООО «Днепропе тровская фирма Интернешнл» 2 435,28 грн. ООО ПК «Могис» за спецо дежду, а также доверенность с ерии НОМЕР_4 от 29 января 2008 г ода, выданная ООО «Днепропет ровская фирма Интернешнл» на имя ОСОБА_5. на получение т овара от ООО ПК «Могис» (т. 1 л.д. 90-94);

- заключением технической э кспертизы документов № 64/06-20 от 10 февраля 2009 года, согласно кот орому оттиск печати в платеж ном поручении № 30 от 30 января 2008 года изготовлен при помощи о ргтехники (струйного принтер а) (т. 3 л.д. 16-21);

- протоколом осмотра от 18 дек абря 2008 года, в ходе которого ос мотрены изъятые у ОСОБА_2. предметы и, в частности, СD-RW-ди ск, содержащий запись файла « АСДС», который в свою очередь содержит изображения штампа № 2 Кировского отделения ДОФ А КБ «Укрсоцбанк» и печати № 2 ДО Ф АКБ «Укрсоцбанк» (т. 1 л.д. 26-34);

- протоколом осмотра 15 ноябр я 2008 года, в ходе которого у ОС ОБА_2., в доме по месту прожив ания последнего - доме АДР ЕСА_1 были изъяты предметы о ргтехники, а именно сканер, пр интер, системный блок и монит ор, при помощи которых ОСОБ А_2. подделывал платежные до кументы, печать ООО «Днепроп етровская фирма Интернешнл» , чистые бланки доверенносте й, справка КБ «Укрсоцбанка» с оттиском печати банка, фрагм ент листа бумаги с оттиском ш тампа Кировского отделения « Райффазен банк «Аваль», печа тный датер (т. 1 л.д. 12);

- вещественными доказатель ствами по делу (т. 1 л.д. 18-19, 21-22, 24-25, 35-36, 9 6);

по факту завладения имуще ством ООО «Полек-ТОП»:

- протоколом выемки от 22 янв аря 2009 года, в ходе которой у пр едставителя ООО «Полек-ТОП» - ОСОБА_14. изъяты платежное поручение № 247 от 22 апреля 2008 год а на перечисление ООО «Днепр опетровская фирма Интернешн л» 7240 гривен ООО «Полек-ТОП» за автошины, доверенность сери и НОМЕР_5 от 22 апреля 2008 года , выданная ООО «Днепропетров ская фирма Интернешнл» на им я ОСОБА_5. а получение това ра от ООО «Полек-ТОП», расходн ая накладная № ДН-0000357 от 22 апрел я 2008 года на получение ООО «Дне пропетровская фирма Интерне шнл» автошин на сумму 7240 гриве н от ООО «Полек-ТОП» (т. 2 л.д. 63-67);

- заключением технической э кспертизы документов № 64/06-20 от 10 февраля 2009 года, согласно кот орому оттиск печати в платеж ном поручении № 247 от 22 апреля 2008 года изготовлен при помощи о ргтехники (струйного принтер а) (т. 3 л.д. 16-21);

- протоколом осмотра от 18 дек абря 2008 года, в ходе которого ос мотрены изъятые у ОСОБА_2. предметы и, в частности, СD-RW-ди ск, содержащий запись файла « АСДС», который в свою очередь содержит изображения штампа № 2 Кировского отделения ДОФ А КБ «Укрсоцбанк» и печати № 2 ДО Ф АКБ «Укрсоцбанк» (т. 1 л.д. 26-34);

- протоколом осмотра 15 ноябр я 2008 года, в ходе которого у ОС ОБА_2., в доме по месту прожив ания последнего - доме АДР ЕСА_1 были изъяты предметы о ргтехники, а именно сканер, пр интер, системный блок и монит ор, при помощи которых ОСОБ А_2. подделывал платежные до кументы, печать ООО «Днепроп етровская фирма Интернешнл» , чистые бланки доверенносте й, справка КБ «Укрсоцбанка» с оттиском печати банка, фрагм ент листа бумаги с оттиском ш тампа Кировского отделения « Райффазен банк «Аваль», печа тный датер (т. 1 л.д. 12);

- вещественными доказатель ствами по делу (т. 1 л.д. 18-19, 21-22, 24-25, 35-36, т . 2 л.д. 69);

по факту завладения имуще ством ЧП «ОСОБА_9»:

- протоколом выемки от 10 янв аря 2009 года, в ходе которой у О СОБА_9. изъяты платежное пор учение № 445 от 13 июня 2008 года на пе речисление ООО «Днепропетро вская фирма Интернешнл» 1638 гр ивен ЧП «ОСОБА_9» за монта жную пену, доверенность сери и НОМЕР_6 от 13 июня 2008 года, вы данную ООО «Днепропетровска я фирма Интернешнл» на имя ОСОБА_5. на получение товара от ЧП «ОСОБА_9», счет № 43 от 1 2 июня 2008 года, выставленный ЧП «ОСОБА_9» ООО «Днепропетр овская фирма Интернешнл» за монтажную пену на сумму 1638 гри вен (т. 2 л.д. 127-131);

- протоколом осмотра 15 ноябр я 2008 года, в ходе которого у ОС ОБА_2., в доме по месту прожив ания последнего - доме АДР ЕСА_1 были изъяты предметы о ргтехники, а именно сканер, пр интер, системный блок и монит ор, при помощи которых ОСОБ А_2. подделывал платежные до кументы, печать ООО «Днепроп етровская фирма Интернешнл» , чистые бланки доверенносте й, справка КБ «Укрсоцбанка» с оттиском печати банка, фрагм ент листа бумаги с оттиском ш тампа Кировского отделения « Райффазен банк «Аваль», печа тный датер (т. 1 л.д. 12);

- вещественными доказател ьствами по делу (т. 1 л.д. 18-19, 21-22, 24-25, 35-3 6, т. 2 л.д. 133);

по факту покушения на завл адение имуществом ООО «Альян с»:

- протоколом выемки от 18 ноя бря 2008 года, в ходе которой у пр едставителя ООО «Альянс» - По ходенко О.В. изъяты платежное поручение № 516 от 14 ноября 2008 год а на перечисление ООО «Днепр опетровская фирма Интернешн л» 1882 грн. ООО «Альянс» за краск у, доверенность серии НОМЕР _7 от 14 ноября 2008 года, выданная ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» на имя ОСОБА_5 . на получение товара от ООО « Альянс» (т. 1 л.д. 250-253);

- заключением технической э кспертизы документов № 64/06-20 от 10 февраля 2009 года, согласно кот орому оттиск печати в платеж ном поручении № 516 от 14 ноября 2008 года изготовлен при помощи о ргтехники (струйного принтер а) (т. 3 л.д. 16-21);

- протоколом осмотра 15 ноябр я 2008 года, в ходе которого у ОС ОБА_2., в доме по месту прожив ания последнего - доме АДР ЕСА_1 были изъяты предметы о ргтехники, а именно сканер, пр интер, системный блок и монит ор, при помощи которых ОСОБ А_2. подделывал платежные до кументы, печать ООО «Днепроп етровская фирма Интернешнл» , чистые бланки доверенносте й, справка КБ «Укрсоцбанка» с оттиском печати банка, фрагм ент листа бумаги с оттиском ш тампа Кировского отделения « Райффазен банк «Аваль», печа тный датер (т. 1 л.д. 12);

- вещественными доказатель ствами по делу (т. 1 л.д. 18-19, 21-22, 24-25, 35-36, 2 55);

- и другими материалами дела .

Оценивая собранные и исследованные доказательст ва по делу в их совокупности, с уд считает, что вина подсудим ого в рамках предъявленного обвинения нашла свое полное подтверждение в судебном зас едании.

Суд считает необходимым исключить из кв алификации действий ОСОБА _2. указание на ч. 1 ст. 358 УК Укра ины, поскольку действия ОСО БА_2., выразившиеся в подделк е документа, который выдаетс я предприятием и предоставля ет права или освобождает от о бязанностей, с целью его даль нейшего использования, охват ываются квалификацией по ч. 2 с т. 358 УК Украины.

Кроме того, суд считае т необходимым изменить форму лировку квалификации действ ий ОСОБА_2. по ч. 1 ст. 209 УК Укра ины, изложив ее в соответстви и с диспозицией статьи.

В остальной части дей ствия ОСОБА_2. правильно к валифицированы органом досу дебного следствия:

- по ч. 2 ст. 190 УК Украины - как з авладение чужим имуществом п утем обмана (мошенничество), с овершенное повторно;

- по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 УК Украины - как покушение на завладение чужим имуществом путем обма на (мошенничество), совершенн ое повторно;

- по ч. 4 ст. 190 УК Украины - как з авладение чужим имуществом п утем обмана (мошенничество), с овершенное в особо крупных р азмерах;

- по ч. 1 ст. 205 УК Украины - как ф иктивное предпринимательст во, то есть приобретение субъ екта предпринимательской де ятельности (юридического лиц а) с целью прикрытия незаконн ой деятельности;

- по ч. 1 ст. 209 УК Украины - как с овершение финансовых операц ий со средствами, полученным и вследствие совершения обще ственно опасного противопра вного деяния, которое предше ствовало легализации (отмыва нию) доходов;

- по ч. 2 ст. 358 УК Украины - как п одделка документов, которые выдаются предприятием и учре ждением и предоставляют прав а или освобождают от обязанн остей, с целью их использован ия, совершенная повторно;

- по ч. 3 ст. 358 УК Украины - как и спользование заведомо подде льных документов.

При назначении наказания суд учитывает степень тяжес ти совершенных преступлений , личность подсудимого, обсто ятельства, смягчающие наказа ние. Отягчающих наказание об стоятельств судом не установ лено. Совершенные преступлен ия относятся к категориям не большой, средней тяжести, тяж ким и особо тяжким. Подсудимы й по месту предварительного заключения характеризуется положительно, общественно п олезным трудом не занимался, в соответствии со ст. 89 УК Укра ины не имеет судимости. К смяг чающим наказание обстоятель ствам суд относит активное с пособствование раскрытию пр еступлений и чистосердечное раскаяние подсудимого. С уче том вышеизложенного суд счит ает, что исправление ОСОБА_ 2. невозможно без изоляции о т общества. Оснований для при менения ст. 69, ст. 75 УК Украины су д не усматривает. Суд не наход ит возможным назначение ОС ОБА_2. предусмотренного в ка честве обязательного санкци ей ч. 1 ст. 209 УК Украины дополнит ельного наказания в виде кон фискации средств и иного иму щества, добытых преступным п утем, поскольку таковые ОСО БА_2. в настоящее время не при надлежат.

В ходе досудебного следст вия потерпевшими (граждански ми истцами) были заявлены гра жданские иски о взыскании во змещения причиненного прест уплениями материального уще рба: ОСОБА_8. - на сумму 6400 грн ., Обществом с ограниченной от ветственностью «Промышленн ой компанией «Могис» - на сумм у 2435,28 грн., Обществом с ограниче нной ответственностью «Поле к-топ» - на сумму 7240 грн., ОСОБА _6. - на сумму 1132,03 грн., ОСОБА_9 . - на сумму 1638 грн., ОСОБА_7. - на сумму 980 грн., Обществом с огран иченной ответственностью «В астрон» - на сумму 82404 грн. Указа нные гражданские иски подлеж ат полному удовлетворению, к ак нашедшие свое подтвержден ие в судебном заседании.

На основании изложен ного, руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд -

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_2 приз нать виновным в совершении п реступлений, предусмотренны х ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч . 1 ст. 205, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК У краины, и назначить наказани е:

- по ч. 2 ст. 190 УК Украины - 1 год 6 месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 УК Украины - 1 год ограничения свободы;

- по ч. 4 ст. 190 УК Украины - 5 лет лишения свободы с конфискац ией всего имущества, принадл ежащего осужденному;

- по ч. 1 ст. 205 УК Украины - 1 год 6 месяцев ограничения свобод ы;

- по ч. 1 ст. 209 УК Украины - 3 год а лишения свободы с лишением права заниматься предприним ательской деятельностью на с рок 2 года с конфискацией всег о имущества, принадлежащего осужденному;

- по ч. 2 ст. 358 УК Украины - 1 год 6 месяцев лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 358 УК Украины - 1 год ограничения свободы.

На основании ст. 70 УК Ук раины, по совокупности прест уплений, путем поглощения ме нее строгих наказаний более строгим, определить окончате льное наказание в виде п яти лет лишения свободы с лиш ением права заниматься предп ринимательской деятельност ью на срок 2 года с конфискацие й всего имущества, принадлеж ащего осужденному.

Меру пресечения осужденн ому ОСОБА_2. до вступления приговора в законную силу ос тавить прежнюю - содер жание под стражей. Срок отбыв ания наказания исчислять с 15 н оября 2008 года.

Взыскать с осужденного ОСОБА_2 в счет возме щения причиненного преступл ениями материального ущерба :

- 6400 гривен в пользу потерпев шей ОСОБА_8, проживающей: АДРЕСА_6

- 2435 гривен 28 копеек в пользу О бщества с ограниченной ответ ственностью «Промышленной к омпании «Могис», расположенн ого: г. Днепропетровск, пер. Пи хтовый, 6/7, ОКПО 32906324, р/с 26006050804219 в КБ « Приватбанк», МФО 305299;

- 7240 гривен в пользу Общества с ограниченной ответственно стью «Полек-топ», юридически й адрес: г. Киев, ул. Ген. Наумова , 23-Б, фактический адрес: г. Киев , ул. Выборгская, д. 75/79, ЕГРПОУ 30300288 , р/с 26000005089701 в ОАО «Сведбанк», г. Ки ев, МФО 300164;

- 1132 гривны 03 копейки в пользу потерпевшего ОСОБА_6, прож ивающего: АДРЕСА_7

- 1638 гривен в пользу потерпев шего ОСОБА_9, проживающего : АДРЕСА_8

- 980 гривен в пользу потерпевш ей ОСОБА_7, проживающей: АДРЕСА_9

- 82404 гривны в пользу Общества с ограниченной ответственно стью «Вастрон», расположенно го: г. Луганск, кв. Гагарина, д. 1, к в. 8, ЕГРПОУ 33182270, р/с 2600801799 в ООО «Вост очно-Промышленный коммерчес кий банк», МФО 304706.

Вещественные доказат ельства: юридическое и налог овое дела ООО «Днепропетровс кая фирма Интернешнл», накла дную № 1329, налоговую накладную , доверенность НОМЕР_1 от 21. 07.2005 года на имя ОСОБА_3; плат ежное поручение № 176 от 25.07.2007 года на сумму 1132.03 грн., копии свидете льства № 04433848, расходную наклад ную № 25/7 от 25.07.2007 года на сумму 1132,03 г рн.; доверенность НОМЕР_3, р асходную накладную № 25/7 от 25.07.2007 года на сумму 1470 грн.; платежное поручение, доверенность и на кладную на получение в ООО ПК «Могис» товарно-материальны х ценностей; платежное поруч ение № 247 от 22.04.2008 года, доверенно сть НОМЕР_5; платежное пор учение № 516 от 14.11.2008 года, доверен ность НОМЕР_7, платежное

поручение № 445 от 13.06.2008 года, д оверенность НОМЕР_6, храня щиеся в материалах дела, - хранить в деле; сканер « Кенон» № 910111, монитор «Самсунг» модели ЛВ 17 КС ВВ/ЕДС, принтер « Кенон» PIXMA IP 1800, системный блок «М икротон», пакет с документам и и предметами, изъятыми у О СОБА_2., находящиеся на хране нии в камере хранения вещест венных доказательств Красно гвардейского РО ДГУ ГУМВД Ук раины в Днепропетровской обл асти (квитанции №№ 421-425 от 10 февр аля 2009 года), - конфисковат ь.

На приговор может быт ь подана апелляция в Апелляц ионный суд Днепропетровской области через Красногвардей ский районный суд г. Днепропе тровска в течение 15 суток с мо мента провозглашения, а осуж денным, находящимся под стра жей, - в тот же срок с момента вр учения ему копии приговора.

Судья Д.Ю. Григоренко