Ухвала

від 25.05.2017 по справі 464/3343/17

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/3343/17

пр.№ 1-кс/464/903/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 травня 2017 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Мичка Б.Р., за участю секретаря судових засідань Янишин М.Б., слідчого Городецького Ю.Т., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Городецького Ю.Т. про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в:

старший слідчий з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Городецький Ю.Т. у зв'язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015140000000093 від 05.05.2015, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області Ніколайчук Г.А., про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів, які знаходяться у володінні уповноваженої особи ПАТ Укрінбанк (МФО 300142, м.Київ, вул.Вознесенський узвіз, 10а) ОСОБА_4, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: юридичної справи про відкриття рахунку №26002001100442 ТзОВ Ефект Груп (ЄДРПОУ 39282503); комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №26002001100442 ТзОВ Ефект Груп (ЄДРПОУ 39282503) за період з 01.12.2014 по 14.06.2016 в електронному вигляді; оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства; копії матеріалів відео, фото-фіксації із відеокамер банкоматів та приміщень банківських відділень з яких знімались (отримувались із каси) готівкові кошти з вказаного рахунку, що перебувають у володінні уповноваженої особи ПАТ Укрінбанк (МФО 300142, м.Київ, вул.Вознесенський узвіз, 10а) ОСОБА_4.

В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015140000000093 від 05.05.2015 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Підставою для реєстрації кримінального провадження ЄРДР слугувало повідомлення №035/15 від 28.04.2015 про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, яке надійшло до ГУ ДФС у Львівській області від Львівської митниці ДФС. Відповідно до даного повідомлення встановлено, що в ході проведення митного огляду транспортного засібу з р.н. НОМЕР_1/НОМЕР_2, під керуванням громадянина України ОСОБА_5. який 06.02.2015 року заїхав в зону митного контролю міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення Шегині-Медика митного поста Мостиська Львівської митниці ДФС, виявлено товар, який не відповідає відомостям, заявленим в товаросупровідних документах (одяг, взуття, комплектуючі до комп'ютерної техніки). Відповідно до митної декларація типу ЕЕ №209120000/2015/804488 від 06.02.2015 року, відправником товару виступає фірма HANDLOMIX Spolka Jawna, (Польща), продавець фірма REVANA ASSOCIATES CORP (Панама), а одержувачем ТОВ ТМ-Експорт (ЄДРПОУ 38457459) м. Львів, товар - автозапчастини в асортименті загальною вагою 19998 кг та вартістю 41878,75 доларів США. За результатами проведеного тимчасового доступу до банківських документів ТОВ ТМ-Експорт (ЄДРПОУ 38457459) на підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду було встановлено, що реалізація автозапчастин в асортименті здійснювалась на ТзОВ Ефект Груп (ЄДРПОУ 39282503), яке має ознаки фіктивності. Досудовим розслідуванням також встановлено, що розрахунки по проведених фінансово-господарських операціях службові особи ТзОВ Ефект Груп (ЄДРПОУ 39282503) здійснювали через рахунок №26002001100442 , відкритий у ПАТ Укрінбанк (МФО 300142, м.Київ, вул.Вознесенський узвіз, 10а). З метою встановлення всіх обставин здійснення фінансово-господарської діяльності ТзОВ Ефект Груп (ЄДРПОУ 39282503), виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів підприємства, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів, є його дослідження по вказаному банківському рахунку. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. Орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова з клопотанням про надання дозволу банківській установі на розкриття банківської таємниці, що містять відомості про клієнта банку та винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, шляхом їх вилучення, а тому звернувся до суду із клопотанням.

Відповідно до положень ч.1 ст.107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

У суді слідчий клопотання підтримав та просить таке задоволити.

Представник ПАТ Укрінбанк за судовим викликом до суду не з'явився, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, не повідомивши про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого у підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 Кримінального процесуального кодексу України, з доводів, викладених ним у клопотанні та у суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Городецького Ю.Т. про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області Городецькому Юрію Теодозійовичу, оперуповноваженим оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області Петрову Сергію Володимировичу та Петрику Руслану Степановичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні уповноваженої особи ПАТ Укрінбанк (МФО 300142, м.Київ, вул.Вознесенський узвіз, 10а) ОСОБА_4, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: юридичної справи про відкриття рахунку №26002001100442 ТзОВ Ефект Груп (ЄДРПОУ 39282503); комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №26002001100442 ТзОВ Ефект Груп (ЄДРПОУ 39282503) за період з 01.12.2014 по 14.06.2016 в електронному вигляді; оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства; копії матеріалів відео, фото-фіксації із відеокамер банкоматів та приміщень банківських відділень з яких знімались (отримувались із каси) готівкові кошти з вказаного рахунку, що перебувають у володінні уповноваженої особи ПАТ Укрінбанк (МФО 300142, м.Київ, вул.Вознесенський узвіз, 10а) ОСОБА_4.

Обов'язок виконання ухвали слідчого судді покласти на уповноважену особу ПАТ Укрінбанк (МФО 300142, м.Київ, вул.Вознесенський узвіз, 10а) ОСОБА_4.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Б.Р. Мичка