Ухвала

від 04.04.2017 по справі 760/6136/17

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№1-кс/760/5592/17

№760/6136/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04. 04. 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 - про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100090002519 від 03 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 - про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100090002519 від 03 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №12016100090002519 від 03.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.10.2015 до Солом`янського РВ ГУДМС України в м. Києві, звернувся громадянин України ОСОБА_5 , із заявою для оформлення запрошень на отримання віз для в`їзду в Україну двом громадянам Ісламської Республіки Афганістан, а саме ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом з вказаними заявами ОСОБА_5 , було надано довідку про наявність достатнього фінансового забезпечення (наявність грошових коштів на особовому рахунку) від 27.10.2015 № НОМЕР_1 виданої ПАТ «Комерційний банк «Преміум», яка має ознаки підроблення, так як згідно листа ПАТ «Комерційний банк «Преміум» довідка № 01522/1958 від 27.10.2015 громадянину ОСОБА_5 не видавалась. Як вбачається із заяви ОСОБА_5 , що з вказаними вище особами він познайомився у «Всесвітній мережі Інтернет» та бажає запросити останніх до України з метою ознайомлення з побутом та традиціями України. Одночасно з цим у всіх заявах ОСОБА_5 які подавалися ним до Солом`янського РВ ГУДМС України в м.Києві, було зазначено контактний номер телефону « НОМЕР_2 ». При цьому встановлено, що під час подання ОСОБА_5 зазначених документів до Солом`янського РВ ГУДМС в м. Києві йому надавалася допомога представниками компанії ТОВ «Солво» (код за ЄДРПОУ 39392246).

Встановлено, що ТОВ «Солво» (код ЄДРПОУ 39392246) зареєстроване за адресою: м. Київ, вул.Урлівська, 30, кв. 257 та фактично здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 , директором вказаного товариства являється ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 ( код ІПН НОМЕР_3 ), який також згідно даних Єдиного державного реєстру, являється директором та засновником ще декількох товариств, а саме: ТОВ «Рашар» ( код ЄДРПОУ 38266035), ГО «Україна для Всіх» (код ЄДРПОУ 40260708), які зареєстровані за адресою м. Київ, вул. Урлівська, 30, кв. 257, та фактично здійснюють свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 , які спеціалізуються на посередницьких послугах, пов`язаних з легалізацією іноземців в Україні.

Крім цього, ДМС України надало інформацію щодо можливого використання підроблених документів та сфальсифікованих даних представниками ТОВ «Солво» під час оформлення у Солом`янському РВ ГУДМС України у місті Києві посвідок на тимчасове проживання двом громадянам Іраку. Підставою для оформлення вказаних посвідок стала реєстрація шлюбу з громадянами України.

Також, під час проведення досудового слідства було встановлено, що 01.08.2015 до Солом`янського РВ ГУДМС України в м. Києві звернувся ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який відповідно до довіреностей є уповноваженою особою громадян Республіки Іраку ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також громадянок України ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 , з заявою про отримання посвідок на тимчасове проживання з метою возз`єднання сім`ї з громадянками України, які на момент звернення підтверджували факт свого законного проживання на території України, посвідками на тимчасове проживання, які 15.07.2015 рішенням ГУ ДМС у Донецькій області були скасовані.

Одночасно з цим необхідно зазначити, що на підставі вище вказаних скасованих посвідок 30.07.2015 відділом державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції у Київській області між громадянином Республіки Ірак ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 та громадянкою України ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 було укладено шлюб (свідоцтво про шлюб Серії НОМЕР_4 ), а також між ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 було укладено шлюб (свідоцтво про шлю Серії НОМЕР_5 ).

Крім цього, слідством було встановлено, що при подання ОСОБА_9 , документів на отримання посвідок на тимчасове проживання, іноземці ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також їхні дружини ОСОБА_12 та ОСОБА_13 присутні не були, а в заявах наданих ОСОБА_9 , до Солом`янського РВ ГУДМС України в м. Києві, а також в клопотаннях (поданні) приймаючої сторони (фізичної особи) які були складені від імені ОСОБА_12 та ОСОБА_13 був зазначений один контактний номер телефону « НОМЕР_2 »- який також зазначався в заяві ОСОБА_5 .

Також, разом зі всіма необхідними документами ОСОБА_9 до Солом`янського РВ ГУДМС України в м.Києві, були надані наступні довідки, а саме: довідка видана на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 , про те, що вона являється працівником товариства ТОВ «Рашар» ( код ЄДРПОУ 38266035) та працює на посаді «Менеджер по підбору, обезпечення та використання персоналу», та в період часу з 30.07.2015 по 22.09.2015 включно знаходиться у відрядженні в м. Львові, яка підписана директором ТОВ «Рашар» ОСОБА_14 , а також довідка видана на ім`я ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_8 , про те, що вона дійсно являється працівником товариства ТОВ «Солво» перебуває на посаді «Менеджер по підбору, обезпечення та використання персоналу», та в період часу з 30.07.2015 по 01.11.2015 включно знаходиться у відрядженні в м.Одеса, яка підписана директором ТОВ « Солво» ОСОБА_14 .

Крім цього, досудовим розслідування встановлено, 30.07.2015 громадяни Республіки Іраку ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 , та також громадянки України ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 уповноважили довіреністю представляти свої законні інтериси в державних установах нижче перерахованих осіб: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 ( який являється засновником та директором ТОВ «Солво» (код ЄДРПОУ 39392246), ТОВ «Рашар» ( код ЄДРПОУ 38266035), ГО « Україна для Всіх» (код ЄДРПОУ 40260708) , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Допитана як свідок ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 , пояснила, що 30.07.2015, в неї відбувся фіктивний шлюб з громадянином Республіки Ірак ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , так як йому потрібно було вступити до навчального закладу на території України. Також ОСОБА_12 , пояснила, що вона ніколи не працювала в товаристві ТОВ «Рошор», заробітною плату у вказаному товаристві вона не отримувала.

Допитана як свідок ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 , пояснила, що її сестра запропонувала укласти фіктивний шлюб, на що вона погодилася оскільки перебувала в дуже складному фінансовому стані. Так, 30.07.2015, вона прибуло до м. Києва, де її зустрів ОСОБА_18 для того, що б у відділі державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції у Київській області, укласти фіктивний шлюб з громадянином Республіки Ірок ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 . Крім цього, ОСОБА_18 надав їй документи та бланки, серед яких вона помітила довідку в якій було зазначено, що нібито на її ім`я в банківській установі відкрито особовий рахунок, на якому знаходяться грошові кошти, однак вона особисто ніяких рахунків на своє ім`я в банківських установах не відкривала.

Допитаний як свідок ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_11 , пояснив, що в мережі «Інтернет» він знайшов оголошення в якому фірма «Солво» надавала послуги щодо оформлення громадянства в Україні. Зателефонувавши за номером телефону який було вказано на сайті, йому повідомили, що необхідно прибути за адресою АДРЕСА_1 . Прибувши за вказаною адресою його зустрів чоловік на ім`я ОСОБА_20 та повідомив, що за 3500 доларі США йому оформлять фіктивний шлюб, а через місяці він зможе отримати паспорт громадянина України.

14.03.2017 оглядом сайту «http://solvo-ukraine.com» « Всесвітньої мережі інтернет» було встановлено, що товариство ТОВ «Солво» здійснює свою діяльність за адресою м. Київ, вул. Велика Васильківська, 25.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 82417226 від 14.03.2017, власником нерухомого майна, що за адресою АДРЕСА_1 загальною площею 66.4 кв. м., являється ТОВ «Мултіквенс Юкрейн» (код ЄДРПОУ 38650331).

Таким чином у слідства здобуто достатньо підстав вважати, що всі надані документи ОСОБА_21 , до Солом`янського РВ ГУ ДМС України в м. Києві, а також довідка про наявність в банківській установі особового рахунку, яка була надана ОСОБА_5 , до Солом`янського РВ ГУ ДМС України в м. Києві, є підроблені та були виготовлені в приміщенні офісу, де здійснюють свою діяльність ТОВ «Солво» (код за ЄДРПОУ 39392246), ТОВ «Рашар» ( код за ЄДРПОУ 38266035), ГО «Україна для Всіх» ( код за ЄДРПОУ 40260708) , який знаходиться за адресою м.Київ, вул. Велика Васильківська,25 кв.34.

Слідчий зазначав, що наявні підстави вважати, що в квартирі АДРЕСА_2 , де фактично знаходяться та здійснюють свою діяльність ТОВ «Солво» (код за ЄДРПОУ 39392246), ТОВ «Рашар» ( код за ЄДРПОУ 38266035), ГО «Україна для Всіх» ( код за ЄДРПОУ 40260708) можуть бути виявлені відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та зберігатися засоби та знаряддя вчинення злочину, а саме: підроблені документи; паспорти; печатки; штампи; кліше; зразки довідок про працевлаштування іноземних громадян; бланки паспортів іноземних громадян та громадян України; бланки довідок лікарських установ; грошові кошти здобуті злочинним шляхом; довіреності; електронні носіїв інформації, комп`ютерна техніка за допомогою якої здійснювалася підробка документів; чорнові записи, мобільні телефони та СІМ-картки за допомогою яких здійснювалось спілкування із співучасниками вказаного кримінального правопорушення, а також інші речі, предмети та документи, що були здобуті/виготовлені в результаті злочинної діяльності та які можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, наведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та відомості, які їх містять у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, вбачається необхідність проведення обшуку, а тому прихожу до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим слідчої групи та оперативним співробітникам, що будуть діяти на підставі доручення слідчого, на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_2 , де фактично знаходиться та здійснює свою діяльність ТОВ «Солво» (код за ЄДРПОУ 39392246), ТОВ «Рашар» ( код за ЄДРПОУ 38266035), ГО «Україна для Всіх» ( код за ЄДРПОУ 40260708), яка належить на праві власності ТОВ «Мултіквенс Юкрейн» (код ЄДРПОУ 38650331), з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні речей, предметів і документів, а саме: підроблених документів; паспортів; печаток; штампів; кліше; зразків довідок про працевлаштування іноземних громадян; бланків паспортів іноземних громадян та громадян України; бланків довідок лікарських установ; грошових кошти здобутих злочинним шляхом; довіреностей; електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки за допомогою якої здійснювалася підробка документів; чорнових записів, мобільних телефонів та СІМ-карткок за допомогою яких здійснювалось спілкування із співучасниками вказаного кримінального правопорушення, а також інші речі, предмети та документи, що були здобуті/виготовлені в результаті злочинної діяльності та які можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали до 04. 05. 2017 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1