Ухвала

від 01.06.2017 по справі 750/5189/17

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Cправа № 750/5189/17

Провадження № 1-кс/750/1336/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 червня 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Панасюк Т.М., слідчого Мірошника О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12017270010002563 від 01.04.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

31.05.2017 року старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, за місцем їх фактичного знаходження, а саме: документів, інформації та відомостей про рух грошових коштів (зарахування, переведення та зняття), із зазначенням дати, часу, номера банкомата, його адреси, коду авторизації, кореспондентів і призначення платежів, а також матеріалів фото та відео фіксації осіб, що знімали готівку в банкоматах ПАТ УкрСиббанк за період часу з 01.01.2016 року по 15.03.2017 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ МЕГАБАНК ; документів, інформації та відомостей про відкриття, обслуговування та закриття (заявок, договорів, інших документів, що стосуються відкриття, обслуговування, закриття зазначених рахунків) розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ МЕГАБАНК ; документів, інформації та відомостей (заявок, договорів, інших документів, що стосуються відкриття, обслуговування, закриття системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк)) щодо оформлення доступу та використання службовими особами ТОВ "РІА" ПАРТНЕР ПЛЮС" системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ МЕГАБАНК ; документів, інформації та відомостей (заявок, договорів, інших документів, що стосуються отримання службовими особами ТОВ "РІА" ПАРТНЕР ПЛЮС" електронного цифрового підпису для користуванням системою інтернет-банкінгу (клієнт-банк ПАТ МЕГАБАНК ; інформації та відомості про безпеку системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ МЕГАБАНК , яку використовували службові особи ТОВ "РІА" ПАРТНЕР ПЛЮС" щодо аутентифікації користувачів (ім'я користувача та багаторазовий пароль, токен для генерації одноразового/багаторазового паролю із зазначенням ідентифікаційних ознак, цифровий ключ для використання у криптографічних перетвореннях) та інформацію щодо типу системи захисту, яка використовувалася при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ МЕГАБАНК службовими особами ТОВ "РІА" ПАРТНЕР ПЛЮС"; інформації про те чи змінювали паролі, які використовувались службовими особами ТОВ "РІА" ПАРТНЕР ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39207604) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ МЕГАБАНК із зазначенням дати та часу зміни; документів, інформації та відомостей щодо протоколювання усіх дій користувача ТОВ "РІА" ПАРТНЕР ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39207604) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ МЕГАБАНК , щодо перерахування коштів у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ МЕГАБАНК користувачем ТОВ "РІА" ПАРТНЕР ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39207604) на розрахунковому рахунку № 26007240304 відкритого у ПАТ МЕГАБАНК ; інформації та відомостей, які містилася у загальному інформаційному блоці про користувача (представників) ТОВ "РІА" ПАРТНЕР ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39207604) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ МЕГАБАНК ; інформації та відомостей із профілів користувачів із системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ МЕГАБАНК ТОВ "РІА" ПАРТНЕР ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39207604); документів, інформації та відомостей щодо ведення (створення) зовнішніх документів чи документів із складним призначенням щодо перерахування коштів у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ МЕГАБАНК службовими особами ТОВ "РІА" ПАРТНЕР ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39207604) на розрахунковому рахунку № 26007240304 відкритого у ПАТ МЕГАБАНК ; інформації про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп'ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ МЕГАБАНК службовими особами ТОВ "РІА" ПАРТНЕР ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39207604) із зазначенням прив'язки до персонального комп'ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження; інформації про те які види IP-адрес використовувалися при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ МЕГАБАНК службовими особами ТОВ "РІА" ПАРТНЕР ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39207604) (статичні/динамічні); за відсутності необхідних документів, надати документи, що обґрунтовують їх відсутність, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства МЕГАБАНК (МФО 351629 , ЄДРПОУ 09804119) , за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30

В судовому засіданні слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження з доданими до нього документами, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017270010002563, розпочатому 01.04.2017 року за ч.4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів в розмірі 653 058 грн., бухгалтером ТОВ Енергосервіс-Славутич ОСОБА_3, вчиненого у великих розмірах .

В ході досудового слідства встановлено, що з розрахункового рахунку ТОВ ЕНЕРГОСЕРВІС-СЛАВУТИЧ № 26003558370200, відкритого у банківській установі Публічне акціонерне товариство УкрСиббанк (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), були безпідставно перераховані грошові кошти на рахунок ТОВ "РІА" Партнер ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39207604), юридична та фактична адреса ТОВ "РІА" Партнер ПЛЮС" : Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Крупська, буд. 15, № 26007240304 відкритий у банківській установі Публічному акціонерному товаристві УкрСиббанк .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи ; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні ; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом ч.5 ст. 163 КПК України, на слідчого покладений обов'язок саме довести наявність достатніх підстав в обґрунтування поданого клопотання. Тобто, за своїм змістом клопотання слідчого має бути конкретним, з посиланням на те, які обставини мають бути встановлені з урахуванням названих у клопотанні документів і яке саме значення вони матимуть для розслідуваного кримінального провадження, яке на даний час перебуває в провадженні слідчого.

Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Проте, в мотивувальній частині поданого клопотання слідчий зазначає, що безпідставно перераховані грошові кошти на рахунок ТОВ "РІА" Партнер ПЛЮС" були перераховані на рахунок товариства № 26007240304, який відкритий у банківській установі Публічному акціонерному товаристві УкрСиббанк , тоді як в резолютивній частині клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які стосуються інформації по рахунку № 26007240304, відкритого вже в ПАТ МЕГАБАНК . Більш того, суд звертає увагу й на те, що ані в мотивувальній частині клопотання, ані в доданих до клопотання документах, взагалі не зазначено, та не надано належних доказів того, що вищевказаний рахунок був відкритий ТОВ "РІА" Партнер ПЛЮС" саме в Публічному акціонерному товаристві МЕГАБАНК , оскільки, з копії виписки по ТОВ ЕНЕРГОСЕРВІС-СЛАВУТИЧ по рахункам 26003558370200, 26058000045221, долученої слідчим до матеріалів клопотання, не можливо встановити, в якому саме банку відкритий рахунок № 26007240304 . Тобто, в порушення ч.5 ст. 132 КПК України слідчим не надано доказів на підтвердження обставин, на які той посилається.

Враховуючи вищевикладене у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12017270010002563 від 01.04.2017 року - відмовити.

Роз'яснити, що слідчий за погодженням із прокурором або прокурор мають право повторно звернутися до слідчого судді з даним клопотанням після усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.В. Самусь