Ухвала

від 22.03.2017 по справі 201/4217/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/4217/17

провадження № 1-кс/201/2899/2017

УХВАЛА

22 березня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

22 березня 2017 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження №4201604000001082, яке внесене 13.12.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 364 КК України відносно посадових осіб виробничого підрозділу «Київський кар`єр» ПАТ «Гірничодобувний каменеобробний комбінат «Біличі» (код 052722890), який розташований на території ділянки «Центральна» Токівського родовища гранітів, поблизу с. Токівського Апостолівського району Дніпропетровської області, які в порушення діючого законодавства, а саме не маючи спеціального дозволу на добичу корисних копалин, здійснюють добичу граніту на території вищевказаного родовища з подальшою його реалізацією.

У ході досудового розслідування вказаного провадження встановлено, що ПАТ «Гірничодобувний каменеобробний комбінат «Біличі» (код 052722890) займається розробкою гранітного кар`єру який розташований на території ділянки «Центральна» Токівського родовища гранітів, поблизу с. Токівського Апостолівського району Дніпропетровської області. Під час розробки кар`єру промисловим шляхом проводиться видобуток граніту та подальша його реалізація на території України та за кордон. На проведення робіт у вказаного підприємства були в наявності всі необхідні документи, у тому числі дозвіл №554 від 21.06.1994 який було надано строком на 20 років, на розробку гранітного родовища, але 21.06.2016 строк дії вказаного дозволу закінчився, у зв`язку із чим керівництвом підприємства зібрано пакет документів, який спрямовано до профільного міністерства, з метою отримання нового дозволу. Згідно відповіді Державної служби Геології та Надр України від 04.11.2016 вих. № 20750/13/12, дію вказаного дозволу до цього часу іще не продовжено.

Незважаючи на викладене, керівництво ПАТ «Гірничодобувний каменеобробний комбінат «Біличі», в особі директора підприємства ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , м.т. НОМЕР_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , або АДРЕСА_2 , вступивши в злочинну змову зі своїм онуком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_2 , мешкає: АДРЕСА_3 , (знаходиться у користуванні транспортний засіб Ауді Q-7 державний номерний знак НОМЕР_3 ) та свою донькою, матір`ю ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , яка проживає в АДРЕСА_2 , продовжують займатися незаконною розробкою вказаного гранітного родовища та подальшою реалізацією граніту на території України та за кордон. Для незаконної реалізації граніту використовується комерційне підприємство ТОВ «КаміньУкраїни», (код 25528535), де директором є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а адресою: АДРЕСА_4 , засновником вищевказаного підприємства є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .. Також в незаконній діяльності вказаного підприємства приймає участь мати вищевказаної особи, а саме ОСОБА_6 , яка мешкає в АДРЕСА_2 . Також встановлені особи, які приймають участь у злочинній діяльності, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , брат ОСОБА_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_6 (бухгалтер підприємства).

В подальшому використовуючи свої корупційні зв`язки ОСОБА_5 оформлює документи на експорт незаконно добитого граніту, користуючись документами комерційного підприємство ТОВ «КаміньУкраїни», де він є засновником. В подальшому легалізований та «замитнений» граніт вивозиться за кордон автомобільним та залізничним транспортом (за допомогою залізної дороги від станції Ток Апостолівського району та використовуючи документи ФОП ОСОБА_10 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ).

Встановлено також, що ОСОБА_5 , під час незаконної діяльності стосовно видобутку корисних копалин, користується банківськими картками ПАТ Приватбанк, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (належить ОСОБА_5 , НОМЕР_8 (належить ОСОБА_11 ), НОМЕР_9 (за оперативною інформацією вказана картка належить ОСОБА_12 ), НОМЕР_10 (належить ОСОБА_13 ), НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (картка належить ОСОБА_8 ), НОМЕР_13 (картка належить ОСОБА_14 , дружині ОСОБА_5 ), НОМЕР_14 .

За місцем розташування центрального офісу та кар`єру ПАТ «Гірничодобувний каменеобробний комбінат «Біличі», а також за місцями проживання та реєстрації вказаних осіб, задіяних у реалізації злочинної схеми, можуть знаходитись документи, комп`ютери, інші електронні носії, грошові кошти, інші документи і предмети, які мають значення у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у суді.

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, а саме гаражу, розташованого поряд із житловим будинком АДРЕСА_3 , право власності на який та факт будівництва якого не зареєстровано у встановленому законом порядку, але який фактично належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 4201604000001082, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, а саме гаражу, розташованого поряд із житловим будинком АДРЕСА_3 , право власності на який та факт будівництва якого не зареєстровано у встановленому законом порядку, але який фактично належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання речей і документів, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами у суді, зокрема:

- документів щодо добування та відвантаження продукції ПАТ «Гірничодобувний каменеобробний комбінат «Біличі» за період з 21.06.2016 по час проведення обшуку;

- документів щодо придбання, зберігання, використання вибухових речовин, ТТН з їх переміщення, сертифікатів та актів списання за вказаний період часу;

- комп`ютерів, інших електронних носіїв, «чорнові» та облікові записи службових осіб ПАТ «Гірничодобувний каменеобробний комбінат «Біличі»;

- документів, якими відображено маркшейдерські заміри залишків видобутої товарної руди за період з 01.01.2016 по час проведення обшуку;

- інших документів? які відображають офіційну та реальну фінансово-господарську діяльність підприємства з видобутку корисних копалин, не обліковані у бухгалтерській звітності підприємства готівкові грошові кошти та матеріальні цінності, дозвільних, реєстраційних документів, документів податкової звітності, актів перевірок, інших документів і предметів, які мають значення у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у суді.

Доручити проведення обшуку, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 4201604000001082, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1