Ухвала

від 03.02.2017 по справі 201/1922/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/1922/17

провадження № 1кс/201/1582/2017

УХВАЛА

03 лютого 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_1, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

03 лютого 2017 року прокурор звернувся з клопотанням, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що у провадженні СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016040650003595 від 23.08.2016 за фактом шахрайських дій з боку

невстановлених осіб, що заволоділи грошовими коштами ОСОБА_2Х.М, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, який є засновником

ТОВ Транс-Логистик , ОСОБА_4 який є посередником ОСОБА_3, ОСОБА_5, яка є одним із засновників ТОВ Вуд Лайф ідентифікаційний код 40092034 та ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), шляхом обману, завідомо не бажаючи виконувати свої зобов'язання заволоділи грошовими коштами у сумі 115000,00 грн. та 78800,00 грн., спричинивши ОСОБА_2Х.М.. матеріальну шкоду на вказану суму, що мало місце

по вул. Новорічній, 71 в м. Дніпро. Фактично послуги зазначеними фізичними особами та підприємствами не виконувалися, про що достовірно було відомо службовим особам ТОВ Транс-Логистик та ТОВ Вуд Лайф .

Крім того, встановлено, що грошові кошти в розмірі 115 000 грн., які були отримані шахрайським шляхом, приховані на банківському рахунку №26002569427400, відкритому в ПАТ Укрсиббанк , МФО 351005, що належать ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1); грошові кошти в розмірі 78 000 грн., які були отримані шахрайським шляхом перераховані на банківську картку № 5168755604369120, відкриту в ПАТ КБ Приватбанк МФО 305299, що належить ОСОБА_4.

З метою перевірки цільового використання коштів, призначених для реалізації товару ПП ПКФ Автомаш необхідно одержати інформацію про рух коштів на вищезазначеному рахунку ТОВ УКР-ЄВРО-БУД , визначення розміру тіньового обігу безготівкових коштів, а також встановлення можливих посередників злочинної схеми.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України, доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурів у кримінальному порвадженні №12016040650003595 до банківського рахунку ОСОБА_4, а саме: № 5168755604369120 відкритому в ПАТ КБ Приватбанк МФО 305299, а також отримати можливість тимчасового вилучення належним чином завірених копій документів, що містять відомості про рух грошових коштів на вищезазначеному рахунку із зазначенням вхідних і вихідних сум, дат, виду та призначення платежу, відправників та одержувачів коштів, номера їх рахунків за період з 01.01.2016 по 01.02.2017 та залишок коштів (баланс) станом на теперішній час.

Вивчивши матеріали кримінального провадження № 12016040650003595 , вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_1, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський