Ухвала

від 13.11.2015 по справі 201/16936/15-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/16936/15-к

провадження № 1-кс/201/9862/2015

УХВАЛА

13 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

13 листопада 2015 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні слідчого відділу Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №42015040650000014 за фактом внесення службовими особами ТОВ «Фрегат СП» завідомо неправдивих відомостей до податкової звітності по взаємовідносинам з ТОВ «Кіпаріс Груп», що призвело до втрат бюджету, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-2, ч.2 ст. 366 КК України.

В ході розслідування встановлено, що ПП «Скіф-Плюс» (код ЄДРПОУ 31737248) перебуває на обліку у ДПІ в Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

08.08.2014 року ДПІ у Ленінському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області складено акт №888/22-02/38299689 про неможливість проведення зустрічної звірки суб`єкта господарювання «ТОВ «Кіпаріс-груп» (код ЄДРПОУ 38299689) з питань дотримання вимог податкового. Валютного та іншого законодавства за період з 01.04.2013 по 31.05.2013 відповідно до якого звіркою ТОВ «Кіпаріс-груп» документально не підтверджено реальність здійснення господарських відносин із контрагентами-покупцями та контрагентами-продавцями, їх вид, обсяг, та розрахунки за період з 01.04.2013 по 31.05.2013, що свідчить про відсутність фактичних взаємовідносин з ПП «Скіф-Плюс» та іншими підприємствами-контрагентами.

З метою отримання вказаних документів прокуратурою Жовтневого району м. Дніпропетровська отримано ухвалу Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 04.06.2015 про тимчасовий доступ до речей та документів ПП «Скіф-Плюс» по взаємовідносинам з ТОВ «Кіпаріс-груп», яку оголошено директору ПП «Скіф-Плюс», проте до теперішнього часу документи не надано.

Допитаний 14.07.2015, як свідок директор ПП «Скіф-Плюс» ОСОБА_4 пояснив, що 29.05.2015 документи ПП «Скіф-Плюс» по взаємовідносинам з ТОВ «Кіпаріс-Груп» втрачено, заходи щодо їх відновлення до теперішнього часу не вживалися.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Скіф-Плюс» (код 31737248) знаходиться в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Барнаульська, 2а корпус А кім.6 та м. Дніпропетровськ, вул. Барнаульська, 2а корпус Б кім.12, де і потрібно провести обшук.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником нежитлового приміщення, розташованого за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Барнаульська, 2а є ТОВ «Інститут ДніпроВНІГРІенергопром».

На підставі викладеного, прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку в іншому володінні особи нежитловому приміщенні, розташованому за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Барнаульська, 2а з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання оригіналів первинних бухгалтерських документів, що підтверджують факт здійснення фінансово-господарських взаємовідносин на ПП «Скіф-Плюс» (код 31737248) з ТОВ «Кіпаріс-груп» (код ЄДРПОУ 38299689) за період з 01.01.2013 року до теперішнього часу, в т.ч.: договорів (контрактів), доповнення до договорів, листів, комерційних пропозицій, специфікацій, додаткових угод, актів прийому та передачі товарів, технічної документації за результатами виконання договірних зобов`язань, податкових накладних, накладних, рахунків фактур, реєстрів виписаних та отриманих податкових накладних, платіжних доручень, актів взаємозаліків, прибутково-видаткових касових ордерів, відомостей бухгалтерського обліку, документів обліку переміщень транспорту та вантажів, виписок банку про оплату, роздруківок коштів по рахунках, сертифікатів або паспортів якості на поставлену продукцію, товарно-транспортних та залізничних накладних, тендерної документації (аукціонів), довіреностей, оборотно-сальдовим відомостям по бухгалтерським рахункам, іншим рахункам, та інших документів які мають значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню.

У судове засідання сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України, Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №42015040650000014, вважаю клопотання прокурора не обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження не дають підстав дійти до висновку, що проведення зазначеної слідчої дії, є доцільним та необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання прокурора прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1