Ухвала

від 17.03.2017 по справі 201/4017/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/4017/17

провадження № 1-кс/201/2807/2017

УХВАЛА

17 березня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

17 березня 2017 року заступник начальника звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017040000000140, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 лютого 2017 року, за фактом використання службовими особами ГУ ДФС у Дніпропетровській області службового становища всупереч інтересам служби з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самих себе, інших фізичних та юридичних осіб, що завдає істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, які є тяжкими наслідками, за попередньою правовою кваліфікацією правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що на території Дніпропетровської області, групою осіб, за сприянням службових осіб ГУ ДФС у Дніпропетровській області організовано схему виводу грошових коштів у тіньовий сектор економіки за принципом «конвертаційного» центру, з використанням документів фіктивних підприємств, що завдає шкоди державі в особливо великих розмірах.

Так, службові особи ГУ ДФС у Дніпропетровській області використовують службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самих себе, інших фізичних та юридичних осіб, проводять неякісні перевірки діяльності суб`єктів господарювання для приховування протиправної діяльності ТОВ «Електросила» (код ЄДРПОУ 32298590), яке має ознаки «фіктивного».

Протиправна діяльність вказаного «конвертаційного центру» спричиняє істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам, які є тяжкими наслідками.

Допитані як свідки директор ТОВ «Агромашсервіс» ОСОБА_4 , головний бухгалтер вказаного підприємства ОСОБА_5 та колишній менеджер підприємства ОСОБА_6 показали, що у липні 2015 року та у червні 2016 року ТОВ «Агромашсервіс» за попередньою домовленістю нібито з представниками ТОВ «Електросила» уклало договори на постачання насіння гречки та перерахувало на рахунки ТОВ «Електросила» грошові кошти на загальну суму 385 тисяч гривень (двома платежами 09.07.2015 на суму понад 115 тисяч гривень та 07.06.2016 на суму 270 тисяч гривень. Грошові кошти у подальшому були переведені у готівку та привласнені на загальну суму понад 380 тисяч гривень.

Юридичною адресою ТОВ «Електросила» (код ЄДРПОУ 32298590) є квартира АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, відсутні відомості про власника об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи за місцем реєстрації ТОВ «Електросила» (код ЄДРПОУ 32298590), розташованому у кв. АДРЕСА_1 .

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 42017040000000140, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити заступнику начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 проведення обшуку житла чи іншого володіння особи за місцем реєстрації ТОВ «Електросила» (код ЄДРПОУ 32298590), розташованому у кв. АДРЕСА_1 , з метою відшукання облікових та реєстраційних документів, податкової звітності, актів перевірок, «чорнової» бухгалтерії, яка відображає реальні доходи та розходи підприємств, документів, які відображають виконання трудових обов`язків найманими працівниками підприємств, які належним чином не оформлені, та інших документів, які відображають фінансово-господарську діяльність ТОВ «Електросила» (код ЄДРПОУ 32298590) та інших суб`єктів господарювання, документів, комп`ютерів, мобільних телефонів, інших електронних носіїв та пристроїв, грошових коштів, печаток та факсиміле, інших документів і предметів, які мають значення у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у суді.

Доручити проведення обшуку, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 42017040000000140, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1