Ухвала

від 15.05.2017 по справі 201/6853/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/6853/17

Провадження № 1-кс/201/4462/2017

УХВАЛА

15 травня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ Соборного ВП ДВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12015040000001173 від 15.12.2015 за фактом розкрадання майна ТОВ Торгівельна компанія АТК Україна , (ЄДРПОУ 37007284), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст. 191 КК України.

При проведенні досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно наказу №150311к від 15.03.2011 року, призначений на посаду директора ТОВ ТК АТК Україна (код ЄДРПОУ 37007284).

Так ОСОБА_3, будучи службовою особою, виконуючою організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зокрема згідно статуту ТОВ ТК АТК Україна (код ЄДРПОУ 37007284), затвердженого засновниками (учасниками) ТОВ ТК АТК Україна (код ЄДРПОУ 37007284) рішення №1 (протокол №1) від 24.02.2010 р. згідно п. 10.4 якого виконавчим органом Товаривства є колегіальний (Дирекція) або одноособовий (Директор), склад якого затверджується Загальними зборами Учасників. Директор вирішує усі питання діяльності Товаривства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Зборів. Директор підзвітний Зборам і організує виконання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов`язкові для Учасників Товаривства. Директор діє від імені Товаривства в межах, встановлених законом України Про господарські товаривства та Статутом.

Згідно п. 10.5 Статуту ТОВ ТК АТК Україна (код ЄДРПОУ 37007284) Директор у межах своєї компетенції:

• укладає та підписує від імені Товариства господарські та інші договори (угоди, контракти), виступає розпорядником його коштів та майна;

• відкриває рахунки в банку та проводить операції з ними;

• здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю Товариства;

• приймає на роботу та звільняє з неї працівників Товариства, застосовує щодо них заохочення та стягнення;

• видає накази і розпорядження, обов`язкові для всіх працівників Товаривства;

• визначає сферу компетенції, права і відповідальність праціаників Товаривства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;

• розробляє плани, положення =, інструкції та інші акти внутрішнього регулювання діяльності Товаривства;

• представляє без довіреності інтереси Товаривства у відносинах із всіма без виключення державними органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, з фізичними особами України і за кордоном;

• видає довіреності від імені Товариства на право вчинення тих дій, які належать до компетенції Директора;

• контролює організацію бухгалтерського обліку, звітності, своєчасність та повноту сплати податків та заробітної плати найманим працівникам, зберігання документів Товариства, печатки та штампів;

• вирішує всі інші питання, не віднесені до компетенції інших органів Товариства

Також, відповідно до положень п.10.6 Статуту ТОВ ТК АТК Україна (код ЄДРПОУ 37007284): у разі вчинення Директором дій, що виходять за межі його компетенції і які завдали майнової шкоди Товариству, він зобов'язаний відшкодувати заподіяну шкоду на вимогу зборів учасників. Дії, вчинені Директором з перевищенням наданих йому повноважень, не породжують правових наслідків для Товариства, якщо інше не передбачено законом .

Таким чином, ОСОБА_3 був службовою особою, директором ТОВ ТК АТК Україна (код ЄДРПОУ 37007284), наділений організаційно-розпорядчими функціями та був матеріально-відповідальною особою згідно статуту ТОВ ТК АТК Україна (код ЄДРПОУ 37007284) затвердженого засновниками (учасниками) ТОВ ТК АТК Україна (код ЄДРПОУ 37007284) рішення №1 (протокол №1) від 24.02.2010 р. тобто була наділений адміністративно-господарськими функціями, та відповідно примітки 1 до ст. 364 КК України - був службовою особою, який мав доступ до майна підприємства.

Так, ОСОБА_3, у не встановлений в ході досудового слідства день та час 2014 року, маючи умисел, спрямований на привласнення, розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, замовив у СПД ФО Ількевич ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1) для своєї власної потреби побутову техніку, а саме:

- акумулюючий бак NADO 1000/200v1 вартістю без ПДВ 9 520,00 гривень;

- бойлер DRAZICE OKC 400 NTR/1MPa, вартістю без ПДВ 7 090,33 гривень;

- бойлер DRAZICE OKC 160/1м2 вартістю без ПДВ 3 230,00 гривень;

- котел Viadrus Hercules DUO 35KW 6sec вартістю без ПДВ 22 993,00 гривень;

сплачуючи при цьому грошові кошти з розрахункового рахунку ТОВ ТК АТК Україна (код ЄДРПОУ 37007284), тим самим виконавши всі дії, спрямовані на розтрату чужого майна. Після чого, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на привласнення, розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, будучи директором вказаного підприємства, скріпив своїм власним підписом видаткову накладну № РН-00000149 від 29.05.2014, та отримав вказану побутову техніку. У подальшому ОСОБА_3 отриману ним побутову техніку не оприбуткував на підприємстві, а обернув на свою користь тим самим виконав всі дії, спрямовані на привласнення, розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, придбав вищевказану побутову техніку на загальну суму 42 833,33 гривень, чим завдав шкоду ТОВ ТК АТК Україна (код ЄДРПОУ 37007284) на вказану суму.

Далі ОСОБА_3, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на привласнення, розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиняючи злочин повторно, замовив y СПД ФО Ількевич ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1) для своєї власної потреби побутову техніку, а саме:

- акумулюючий бак NADO 1000/200 вартістю без ПДВ 5 691,00 гривень;

- трубa Rautherm S 17x2.0 вартістю без ПДВ 6,80 гривень;

- трубa Rautherm S 17x2.0 вартістю без ПДВ 6,80 гривень;

- трубa Rautherm S 17x2.0 вартістю без ПДВ 6,80 гривень;

- трубa Rautherm S 17x2.0 вартістю без ПДВ 6,80 гривень;

- трубa Rautherm S 17x2.0 вартістю без ПДВ 6,80 гривень;

сплачуючи при цьому грошові кошти з розрахункового рахунку ТОВ ТК АТК Україна (код ЄДРПОУ 37007284), тим самим виконавши всі дії, спрямовані на розтрату чужого майна. Після чого, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на привласнення, розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи повторно, будучи директором вказаного підприємства, скріпив своїм власним підписом видаткову накладну № РН-00000172 від 10.06.2014, та отримав вказану побутову техніку. У подальшому, ОСОБА_3 отриману ним побутову техніку не оприбуткував на підприємстві, а обернув на свою користь, тим самим виконав всі дії, спрямовані на привласнення, розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, придбав вищевказану побутову техніку на загальну суму 5 725,00 гривень, чим завдав шкоду ТОВ ТК АТК Україна (код ЄДРПОУ 37007284) на вказану суму.

Далі ОСОБА_3, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на привласнення, розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиняючи злочин повторно, замовив у ПНВП Електромир (код ЄДРПОУ 31219167), для своєї власної потреби техніку, а саме:

- стабілізатор Volter CHПТО-11 вартістю без ПДВ 10 125,00 гривень;

- стабілізатор Volter CHПТО-11 вартістю без ПДВ 10 125,00 гривень;

- стабілізатор Volter CHПТО-11 вартістю без ПДВ 10 125,00 гривень;

сплачуючи при цьому грошові кошти з розрахункового рахунку ТОВ ТК АТК Україна (код ЄДРПОУ 37007284), тим самим виконавши всі дії, спрямовані на розтрату чужого майна. Після чого, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на привласнення, розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, будучи директором вказаного підприємства, скріпив своїм власним підписом видаткову накладну № РН-00000574 від 28.08.2014, та отримав вказану техніку. У подальшому ОСОБА_3 отриману ним техніку не оприбуткував на підприємстві, а обернув на свою користь тим самим виконав всі дії, спрямовані на привласнення, розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, придбав вищевказану побутову техніку на загальну суму 30 375,00 гривень, чим завдав шкоду ТОВ ТК АТК Україна (код ЄДРПОУ 37007284) на вказану суму.

Далі ОСОБА_3, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на привласнення, розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиняючи злочин повторно, замовив у ТОВ ТД АТК УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 39090479), для своєї власної потреби побутову техніку, а саме:

- духова шафа BOSCH HBG63B450F вартістю без ПДВ 8 083,33 гривень;

- газові варильні поверхні BOSCH PRR726F71E вартістю без ПДВ 10 333,33 гривень;

- мікрохвильова піч BOSCH HMT85MR53 вартістю без ПДВ 6 666,67 гривень;

- посудомийні машини BOSCH SCE52M55EU вартістю без ПДВ 9 562,50 гривень;

- холодильники типу Side-by-side BOSCH KAD62S51 вартістю без ПДВ 32 625,00 гривень;

сплачуючи при цьому грошові кошти з розрахункового рахунку ТОВ ТК АТК Україна (код ЄДРПОУ 37007284), тим самим виконавши всі дії, спрямовані на розтрату чужого майна. Після чого, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на привласнення, розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи повторно, будучи директором вказаного підприємства, скріпив своїм власним підписом видаткову накладну № 61 від 04.02.2015, та отримав вказану побутову техніку. У подальшому ОСОБА_3 отриману ним побутову техніку не оприбуткував на підприємстві, а обернув на свою користь тим самим виконав всі дії, спрямовані на привласнення, розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, придбав вищевказану побутову техніку на загальну суму 67 270,83 гривень, чим завдав шкоду ТОВ ТК АТК Україна (код ЄДРПОУ 37007284) на вказану суму.

Далі ОСОБА_3, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на привласнення, розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиняючи злочин повторно, замовив у ТОВ ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ ЕЛТРОН (код ЄДРПОУ 36162922), для своєї власної потреби побутову техніку, а саме:

- панель нагрівальна ЕЛТРОН ІП-600 вартістю без ПДВ 1 509,75 гривень;

- панель нагрівальна ЕЛТРОН ІП-700 вартістю без ПДВ 1 660,50 гривень;

- панель нагрівальна ЕЛТРОН ІП-700 вартістю без ПДВ 1 660,50 гривень;

- панель нагрівальна ЕЛТРОН ІП-300 АМП , у кількості 36 одиниць, вартістю без ПДВ 1 388,25 гривень кожна;

сплачуючи при цьому грошові кошти з розрахункового рахунку ТОВ ТК АТК Україна (код ЄДРПОУ 37007284), тим самим виконавши всі дії, спрямовані на розтрату чужого майна. Після чого, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на привласнення, розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, дійчи почторно, будучи директором вказаного підприємства, скріпив своїм власним підписом видаткову накладну № 1 від 06.03.2015, та отримав вказану побутову техніку. У подальшому ОСОБА_3 отриману ним побутову техніку не оприбуткував на підприємстві, а обернув на свою користь тим самим виконав всі дії, спрямовані на привласнення, розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, придбав вищевказану побутову техніку на загальну суму 54 807,75 гривень, чим завдав шкоду ТОВ ТК АТК Україна (код ЄДРПОУ 37007284) на вказану суму.

Далі ОСОБА_3, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на привласнення, розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиняючи злочин повторно, замовив у ТОВ ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ ЕЛТРОН (код ЄДРПОУ 36162922), для своєї власної потреби побутову техніку, а саме:

- термостат механічний TGTEG 130, у кількості 10 одиниць, вартістю без ПДВ 402,50 гривень кожна, всього на загальну суму 4 025,00 гривень ; сплачуючи при цьому грошові кошти з розрахункового рахунку ТОВ ТК АТК Україна (код ЄДРПОУ 37007284), тим самим виконавши всі дії, спрямовані на розтрату чужого майна. Після чого, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на привласнення, розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, дійчи почторно, будучи директором вказаного підприємства, скріпив своїм власним підписом видаткову накладну № 3 від 11.03.2015, та отримав вказану побутову техніку. У подальшому ОСОБА_3 отриману ним побутову техніку не оприбуткував на підприємстві, а обернув на свою користь тим самим виконав всі дії, спрямовані на привласнення, розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, придбав вищевказану побутову техніку на загальну суму 4 025,00 гривень, чим завдав шкоду ТОВ ТК АТК Україна (код ЄДРПОУ 37007284) на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 вчинив злочин, передбачений ч.3 ст. 191 КК України, тобто - привласнення, розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно.

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_3 та його дружина ОСОБА_5 є засновниками ТОВ "ТД "АТК УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39090479), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Мандриківська 47.

Беручи до уваги те, що факти привласнення та розтрати грошових коштів підприємства, мають суттєве значення для підтвердження вчинення корисливого кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України, а додаткову інформацію, що підтверджує злочинну діяльність директора ТОВ ТК АТК Україна (код ЄДРПОУ 37007284) ОСОБА_3, неможливо отримати в інший спосіб (без шкоди досудовому розслідуванню).

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ з подальшим вилученням (виїмку) до оригіналів документів, а саме до: видаткових накладних, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), рахунків-фактури, довіреностей, чеків на оплату, договорів на товар, виписки з рахунку за дату проведення операції, тобто до всіх оригіналів документів, по відносинам з ТОВ Торгівельна компанія АТК Україна (ЄДРПОУ 37007284), в тому числі до оригіналів документів, наданих ТОВ ТД АТК Україна в якості замовника, покупця або уповноваженою особою за період часу з 01.01.2014 по 01.10.2015 які на теперішній час знаходяться у володінні ПНВП Електромир , МФО 313849, ІНН 312191605956.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 12015040000001173, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163- 166, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ з подальшим вилученням (виїмку) до оригіналів документів, а саме до: видаткових накладних, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), рахунків-фактури, довіреностей, чеків на оплату, договорів на товар, виписки з рахунку за дату проведення операції, тобто до всіх оригіналів документів, по відносинам з ТОВ Торгівельна компанія АТК Україна (ЄДРПОУ 37007284), в тому числі до оригіналів документів, наданих ТОВ ТД АТК Україна в якості замовника, покупця або уповноваженою особою за період часу з 01.01.2014 по 01.10.2015 які на теперішній час знаходяться у володінні ПНВП Електромир , МФО 313849, ІНН 312191605956.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12015040000001173, а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський