Ухвала

від 22.03.2017 по справі 201/4304/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/4304/17

Провадження № 1-кс/201/2963/2017

УХВАЛА

22 березня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження№ 42017040000000010 від 05.01.2017 за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України стосовно посадових осіб Комунального спеціалізованого навчального закладу спортивного профілю «Дніпропетровське вище училище фізичної культури» Дніпропетровської обласної ради (код ЄДРПОУ 4544524) які за попередньою змовою з працівниками правоохоронних та контролюючих органів Дніпропетровської області привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах, що були передбачені на придбання продуктів харчування, для потреб учнів навчального закладу.

У ході досудового розслідування встановлено, що КСНЗСП «Дніпропетровське вище училище фізичної культури» ДОР протягом 2015 року здійснювало закупівлю товару (робіт, послуг) відповідно до Договору №10-Ц від 13.10.15 у ТОВ «Екватор Фудз» (код ЄДРПОУ 39942683):специфікація до договору на закупівлю «Яблук» (01.24.1).

Відповідно до Єдиного державного реєстру податкових накладних, встановлено відсутність поставок/покупок «Яблук» (отриманих податкових накладних від постачальників) на податкову адресу ТОВ «Екватор Фудз» за 2015 рік.

Крім того, КСНЗСП «Дніпропетровське вище училище фізичної культури» ДОР протягом 2015 року здійснювало закупівлю товару (робіт, послуг) відповідно до Договорів у ТОВ «Чогорі Груп» (код ЄДРПОУ 38931995):

Договір №4-П від 01.06.15

специфікація до договору на закупівлю «плодів цитрусових культур 2015» в кількості 5000 кг на суму 175 500,00 грн. без ПДВ;

Відповідно до Єдиного державного реєстру податкових накладних, встановлено реалізацію ТОВ «Чогорі Груп» (код ЄДРПОУ 38931995) зазначеного вище товару на податкову адресу КСНЗСП «Дніпропетровське вище училище фізичної культури» ДОР на суму без ПДВ 33 521,22 грн. в кількості 1 583,6 кг., тобто різниця поставки ТМЦ складає 141 978,78 грн.

Договір №3-П від 01.06.15

специфікація до договору на закупівлю «плодів цитрусових культур 2015» кількості 6000 кг на суму 210 600,00 грн. без ПДВ;

Відповідно до Єдиного державного реєстру податкових накладних, встановлено реалізацію ТОВ «Чогорі Груп» (код ЄДРПОУ 38931995) зазначеного вище товару на податкову адресу КСНЗСП «Дніпропетровське вище училище фізичної культури» ДОР на суму без ПДВ 148 480,81 грн. в кількості 5 203,8 кг., тобто різниця поставки ТМЦ складає 62 119,19 грн.

Договір №2-П від 01.06.15

специфікація до договору на закупівлю «плодів цитрусових (лимони та лайм) культур 2015» в кількості 684,77 кг на суму 27 815,36 грн. без ПДВ;

Відповідно до Єдиного державного реєстру податкових накладних, встановлено реалізацію ТОВ «Чогорі Груп» (код ЄДРПОУ 38931995) зазначеного вище товару на податкову адресу КСНЗСП «Дніпропетровське вище училище фізичної культури» ДОР на суму без ПДВ 8 424,52 грн. в кількості 268,5 кг., тобто різниця поставки ТМЦ складає 19 390,84 грн.

Договір №7-В від 17.03.15

специфікація до договору на закупівлю «масла вершкового та молочної пасти на 2015 рік» в кількості 2290,00 кг на суму 185 490,00 грн. без ПДВ;

Відповідно до Єдиного державного реєстру податкових накладних, встановлено реалізацію ТОВ «Чогорі Груп» (код ЄДРПОУ 38931995) зазначеного вище товару на податкову адресу КСНЗСП «Дніпропетровське вище училище фізичної культури» ДОР на суму без ПДВ 84 0665,20 грн. в кількості 1232 кг., тобто різниця поставки ТМЦ складає 101 424,80 грн.

Договір №25-В від 27.04.15

специфікація до договору на закупівлю «консерви та готові страви з м`яса м`ясних субпродуктів та крові» в кількості сосиски 984,00 кг. на суму 67 423,68 грн. без ПДВ та ковбаса напівкопчена 2168,00 кг. на суму 203 705,28 грн.

Відповідно до Єдиного державного реєстру податкових накладних, встановлено реалізацію ТОВ «Чогорі Груп» (код ЄДРПОУ 38931995) зазначеного вище товару на податкову адресу КСНЗСП «Дніпропетровське вище училище фізичної культури» ДОР сосиски на суму без ПДВ 39 280,88 грн. в кількості 677,12 кг., та ковбаси напівкопченої на суму без ПДВ 112 813,83 грн. в кількості 1 404,49 кг. тобто різниця поставки ТМЦ складає 119 034,25 грн.

Договір №19-В від 21.04.15

специфікація до договору на закупівлю «продуктів молочних інших на 2015 рік» в кількості 1535,00 кг. на суму 41 445,00 грн. без ПДВ.

Відповідно до Єдиного державного реєстру податкових накладних, встановлено реалізацію ТОВ «Чогорі Груп» (код ЄДРПОУ 38931995) зазначеного вище товару на податкову адресу КСНЗСП «Дніпропетровське вище училище фізичної культури» ДОР на суму без ПДВ 17 785,70 грн. в кількості 725,20 кг., тобто різниця поставки ТМЦ складає 23 659,30 грн.

Крім того, КСНЗСП «Дніпропетровське вище училище фізичної культури» ДОР протягом 2015 року здійснювало закупівлю товару (робіт, послуг) відповідно до Договорів у ТОВ «ВТП «Южний Полюс» (код ЄДРПОУ 39425559):

Договір №20-В від 22.04.15

специфікація до договору на закупівлю «виробів хлібобулочних, зниженої вологості, та кондитерські, борошняні, тривалого зберігання на 2015 рік» в кількості 9000 кг. на суму 247 320,00 грн. без ПДВ.

Відповідно до Єдиного державного реєстру податкових накладних, встановлено реалізацію ТОВ «ВТП «Южний Полюс» (код ЄДРПОУ 39425559) зазначеного вище товару на податкову адресу КСНЗСП «Дніпропетровське вище училище фізичної культури» ДОР на суму без ПДВ 113 542,06 грн. в кількості 4 050,40 кг., тобто різниця поставки ТМЦ складає 133 777,94 грн.

Договір №23-В від 27.04.15

специфікація до договору на закупівлю «шоколаду і цукрових кондитерських виробів на 2015 рік» в кількості 300,00 кг. на суму 20 538,00 грн. без ПДВ.

Відповідно до Єдиного державного реєстру податкових накладних, не встановлено реалізацію ТОВ «ВТП «Южний Полюс» (код ЄДРПОУ 39425559) зазначеного вище товару на податкову адресу КСНЗСП «Дніпропетровське вище училище фізичної культури» ДОР.

Таким чином загальна різниця між сумою договорів та фактичною сумою поставки деяких/вибіркових ТМЦ від постачальників ТОВ «Екватор Фудз» (код ЄДРПОУ 39942683), ТОВ «Чогорі Груп» (код ЄДРПОУ 38931995) і ТОВ «ВТП «Южний Полюс» (код ЄДРПОУ 39425559) на податкову адресу КСНЗСП «Дніпропетровське вище училище фізичної культури» ДОР (код ЄДРПОУ 4544524) за період з 01.01.15 по 31.12.15 становить 773 842,8 грн.

Вищенаведені факти дають змогу стверджувати про неможливість здійснення КСНЗСП «Дніпропетровське вище училище фізичної культури» ДОР (код ЄДРПОУ 4544524) операцій з придбання товарів (робіт/послуг) по взаємовідносинам з ТОВ «Екватор Фудз» (код ЄДРПОУ 39942683), ТОВ «Чогорі Груп» (код ЄДРПОУ 38931995) і ТОВ «ВТП «Южний Полюс» (код ЄДРПОУ 39425559) по ланцюгу постачання.

Фінансово-господарські відносини між КСНЗСП «Дніпропетровське вище училище фізичної культури» ДОР з ТОВ «Екватор Фудз», ТОВ «Чогорі Груп» і ТОВ «ВТП «Южний Полюс» у 2015 році є не підтвердженими та свідчать про відсутність їх фактичного здійснення, так як не були спрямовані на реальне настання наслідків.

Враховуючи, що КСНЗСП «Дніпропетровське вище училище фізичної культури» ДОР шляхом імітації (відсутності реально вчинених господарських операцій) в документах, було привласнено державні/бюджетні грошові кошти. Загальна сума, яка підпадає під визначення ст.4 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» легалізації (відмивання) доходів проведених КСНЗСП «Дніпропетровське вище училище фізичної культури» ДОР через ТОВ «Екватор Фудз» (код ЄДРПОУ 39942683), ТОВ «Чогорі Груп» (код ЄДРПОУ 38931995) і ТОВ «ВТП «Южний Полюс» (код ЄДРПОУ 39425559) у 2015 році грошових коштів ймовірно складає 773 842,80 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що СПД ТОВ «Екватор Фудз» (код ЄДРПОУ 39942683), ТОВ «Чогорі Груп» (код ЄДРПОУ 38931995) і ТОВ «ВТП «Южний Полюс» (код ЄДРПОУ 39425559) приймали участь та були визнані переможцями у державних закупівлях щодо постачання продуктів харчування КСНЗСП «Дніпропетровське вище училище фізичної культури» ДОР в 2016 році.

В результаті проведених слідчих (розшукових) дій, було встановлено, що ТОВ «Екватор Фудз» (код ЄДРПОУ 39942683) ТОВ «Чогорі Груп» (код ЄДРПОУ 38931995) і ТОВ «ВТП «Южний Полюс» (код ЄДРПОУ 39425559) закуповують продукти харчування у ФЛП та приватних підприємств, що здійснюють реалізацію продуктів харчування на території Дніпропетровської області.

Так у 2016 році ТОВ «Чогорі Груп» (код ЄДРПОУ 38931995) відповідно до укладених договорів з договорів КСНЗСП «Дніпропетровське вище училище фізичної культури» Дніпропетровської обласної ради здійснювало закупівлю та поставку м`ясних напівфабрикатів. Різниця між сумами договорів та фактичною сумою поставки ТМЦ КСНЗСП «Дніпропетровське вище училище фізичної культури» Дніпропетровської обласної ради складає 119 034,25 грн. Встановлено, що фактично ТОВ «Чогорі Груп» здійснювало закупівлю м`ясних напівфабрикатів у ТОВ «Приорілля» (код ЄДРПОУ 35203575), яке розташоване за адресою м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького (пр. Героїв Сталінграду), 169, безпосереднім керівником якого є ОСОБА_4 .

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Приорілля», за адресою: м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького (пр. Героїв Сталінграду), 169, з метою відшукання та вилучення предмету злочину, знаряддя злочину та використовувані для цього матеріали, статутних та первинних документів фінансово-господарської діяльності, документів бухгалтерського та податкового обліку, їх реєстрів, платіжних документів, у тому числі щодо взаємовідносин з КСНЗСП «Дніпропетровське вище училище фізичної культури» ДОР (код ЄДРПОУ 4544524), ТОВ «ВТП «Южний Полюс» (код ЄДРПОУ 39425559), ТОВ «Чогорі Груп» (код ЄДРПОУ 38931995) і ТОВ «Екватор Фудз» (код ЄДРПОУ 39942683) на закупку продуктів харчування, та інших, а також перерахування коштів щодо закупівлі та/або продажу продуктів харчування, в оригіналах, копіях, бланках, а також печаток та штампів суб`єктів господарювання, факсимільних кліше, чорнових записів та нотатків, комп`ютерної техніки, електронних та змінних носіїв інформації, мобільних телефонів, грошових коштів в готівковій формі, а також інші документи, які мають значення для проведення досудового розслідування.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 42017040000000010, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Приорілля», за адресою: м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького (пр. Героїв Сталінграду), 169, з метою відшукання та вилучення предмету злочину, знаряддя злочину та використовувані для цього матеріали, статутних та первинних документів фінансово-господарської діяльності, документів бухгалтерського та податкового обліку, їх реєстрів, платіжних документів, у тому числі щодо взаємовідносин з КСНЗСП «Дніпропетровське вище училище фізичної культури» ДОР (код ЄДРПОУ 4544524), ТОВ «ВТП «Южний Полюс» (код ЄДРПОУ 39425559), ТОВ «Чогорі Груп» (код ЄДРПОУ 38931995) і ТОВ «Екватор Фудз» (код ЄДРПОУ 39942683) на закупку продуктів харчування, та інших, а також перерахування коштів щодо закупівлі та/або продажу продуктів харчування, в оригіналах, копіях, бланках, а також печаток та штампів суб`єктів господарювання, факсимільних кліше, чорнових записів та нотатків, комп`ютерної техніки, електронних та змінних носіїв інформації, мобільних телефонів, грошових коштів в готівковій формі, а також інші документи, які мають значення для проведення досудового розслідування.

Доручити проведення обшуку членам слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017040000000010, а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1