Ухвала

від 24.05.2017 по справі 404/3183/17

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 404/3183/17

Номер провадження 1-кс/404/922/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2017 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда - Завгородній Є.В., при секретарі - Ткачук Л.О., розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12017120020004764, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24 травня 2017 року слідчий, за погодженням прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковим рахункам 26008001009143 (980 - українська гривня), №26042001009143 (980 - українська гривня) та №26150001009143(980 - українська гривня) ТОВ Енергобудпроект-2 (код ЄДРПОУ 34724556), за період часу з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року (включно), які знаходяться у володінні банку ПАТ Перший інвестиційний банк (МФО:300506, код ЄДРПОУ:26410155), м. Київ, площа Перемоги, 1, зокрема:

Документ про відкриття розрахункового рахунку №26008001009143(980 - українська гривня), № 26042001009143 (980 - українська гривня) та № 26150001009143 (980 - українська гривня)

Відомості чи підключено розрахункові рахунки № 26008001009143 (980 - українська гривня), №26042001009143 (980 - українська гривня) та №26150001009143 (980 - українська гривня)до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.01.2016 по 31.12.2016.

Карток зі зразками підписів, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по розрахунковим рахункам № 26008001009143 (980 - українська гривня), № 26042001009143 (980 - українська гривня) та № 26150001009143 (980 - українська гривня)та документи по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня у період з 01.01.2016 по 31.12.2016.

фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях та банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з розрахунковим рахункам № 26008001009143 (980 - українська гривня), № 26042001009143 (980 - українська гривня) та № 26150001009143 (980 - українська гривня) в тому числі переведення з вказаного розрахункового рахунку на інші рахунки даного клієнта, у період з 01.01.2016 по 31.12.2016 - з можливістю вилучення вказаних відомостей.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів (виїмку) ініціатор клопотання пов'язує з розслідуванням кримінального провадження №12017120020004764 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.191 КК України за фактом привласнення грошових коштів службовими особами ПАТ Кіровоградобленерго , які були виділені на проведення будівельних робіт.

В обґрунтування свого клопотання зазначив, що на замовлення ПАТ Кіровоградобленерго в період часу з 01.01.2016 по 31.12.2016 підприємствами ТОВ Будфактура , ДП Кіровоградська механізована колона ПАТ Київсільелектро , ТОВ Енергобудпроект-2 надавались будівельні послуги. В той же час встановлено, що частину товарів для робіт та послуг, які закуповувались вказаними вище підприємствами було закуплено у підприємств з ознаками фіктивності, що свідчить про часткове виконання будівельних робіт та виконання за завищеною вартістю на замовлення ПАТ Кіровоградобленерго . Як наслідок, службовими особами ПАТ Кіровоградобленерго , відповідно до встановлених вимог, подані звіти щодо виконання інвестиційної програми та документи до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕ КП) для затвердження тарифу на електричну енергію на 2017 рік з завищеною затратною частиною, що призвело до завдання збитків державі та споживачам в великих розмірах.

Зібраними матеріалами кримінального провадження встановлено, що службовими особами ТОВ Енергобудпроект-2 (код ЄДРПОУ 34724556) відкриті розрахункові рахунки 26008001009143 (980 - українська гривня), №26042001009143 (980 - українська гривня) та №26150001009143(980 - українська гривня) ТОВ Енергобудпроект-2 (код ЄДРПОУ 34724556) в ПАТ Перший інвестиційний банк (МФО:300506, код ЄДРПОУ:26410155), м. Київ, площа Перемоги, 1.

З метою встановлення осіб, причетних до відкриття та керування рахунками, а також встановлення документального підтвердження надходження коштів на рахунки та їх вибуття, можливе при проведенні виїмки даних по руху коштів у вигляді роздруківок руху коштів вказаного рахунку з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин). Така інформація матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також надасть можливість слідству провести повне та неупереджене розслідування всіх обставин кримінального провадження, в тому числі проведення необхідних судово-експертних досліджень.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КК України.

Згідно п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов'язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковим рахункам 26008001009143 (980 - українська гривня), №26042001009143 (980 - українська гривня) та №26150001009143(980 - українська гривня) ТОВ Енергобудпроект-2 (код ЄДРПОУ 34724556), за період часу з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року (включно), які знаходяться у володінні банку ПАТ Перший інвестиційний банк (МФО:300506, код ЄДРПОУ:26410155), м. Київ, площа Перемоги, 1, зокрема:

Документ про відкриття розрахункового рахунку №26008001009143(980 - українська гривня), № 26042001009143 (980 - українська гривня) та № 26150001009143 (980 - українська гривня)

Відомості чи підключено розрахункові рахунки № 26008001009143 (980 - українська гривня), №26042001009143 (980 - українська гривня) та №26150001009143 (980 - українська гривня)до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.01.2016 по 31.12.2016.

Карток зі зразками підписів, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по розрахунковим рахункам № 26008001009143 (980 - українська гривня), № 26042001009143 (980 - українська гривня) та № 26150001009143 (980 - українська гривня)та документи по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня у період з 01.01.2016 по 31.12.2016.

фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях та банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з розрахунковим рахункам № 26008001009143 (980 - українська гривня), № 26042001009143 (980 - українська гривня) та № 26150001009143 (980 - українська гривня) в тому числі переведення з вказаного розрахункового рахунку на інші рахунки даного клієнта, у період з 01.01.2016 по 31.12.2016 - з можливістю вилучення вказаних відомостей.

Строк дії цієї ухвали закінчується 24.06.2017 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній