Ухвала

від 23.05.2017 по справі 237/78/17

МАР`ЇНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 237/78/17

Провадження № 1-кс/237/181/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23.05.17 року м. Курахове

Слідчий суддя Мар`їнського районного суду Донецької області ОСОБА_1

при секретарі Бахтіяровій Н. В.

за участю прокурора Волноваської місцевої прокуратури ОСОБА_2,

слідчого СВ Мар'їнського ВП ГУНП в Донецькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання СВ Мар'їнського відділу ВП ГУНП в Донецькій області про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050690000013 від 05.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

Клопотання надійшло 22.05.2017 р.

Від учасників процесуальної дії про фіксування процесуальної дії не надійшло, відповідно до ст. 107 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про проведення процесуальної дії без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Мар`їнського районного суду звернувся слідчий СВ Мар'їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області ст.. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Під час досудового розслідування було встановлено, що у період з вересня-жовтня 2016 року, заступником директора училища ОСОБА_4 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 були укладені договори на проведення поточного та капітального ремонтів будівлі гуртожитку на суму 943 000 гривень 00 копійок.

На підставі актів виконаних робіт підписаних у листопаді 2016, посадовими особами Державного навчального закладу Красногорівське вище професійне училище , з державного бюджету перераховані кошти на розрахунковий рахунок підрядника.

Однак, до теперішнього часу роботи з ремонту гуртожитку, який належить училищу не виконані в повному обсязі. Загальний об'єм не виконаних робіт становить понад 300 000 гривень

Таким чином, у зв'язку з безпідставним перерахуванням посадовими особами навчального закладу на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5Г. коштів можливо було завдано збитків державному бюджету на суму близько 300 000 гривень.

Під час слідства було встановлено, що нарахування грошових коштів здійснювалось на рахунок ФОП Крупна Лариса Георгіївна (ІПН НОМЕР_1), ЄДРПОУ: 35917784, п/р 26000962487830.

24.10.2016 року державним учбовим закладом Красногорівське вище професійне училище і ФОП ОСОБА_5 укладена угода № 40 на виконання поточного ремонту гуртожитку державного учбового закладу Красногорівського вищого професійного училища , яке знаходиться за адресою Мар'їнський район, м. Красногорівка, вул. Совєтська, б.6 на суму 199 000 грн.

Не дивлячись на те, що роботи не були виконані в повному обсязі, адміністрацією складені акти виконаних робіт, на підставі яких проводилось перерахування грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_5 грошові кошти на суму 652 711 грн.

На підставі акту виконаних робіт №1 від 02.11.2016 року за договором № 40 від 24.10.2016 Красногорівське вище професійне училище перерахувало 17.11.2016 року на рахунок ФОП ОСОБА_5 грошові кошти на суму 101 605 грн.

На підставі ату виконаних робіт № 2 від 07.11.2016 року за договором № 40 від 24.10.2016 року Красногорівське вище професійне училище перераховано 17.11.2016 на рахунок ФОП ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 97 395 грн.

На підставі акту виконання робіт № 2 від 28.11.2016 року за договором № 41 від 21.10.2016 року Красногорівське вище професійне училище перераховано 29.11.2016 року на рахунок ФОП ОСОБА_5 грошові кошти на суму 744 097 грн.

Враховуючи положення банківського законодавства, яке відображено в Законі України Про банки та банківську діяльність від 07.12.2000 року № 2121-ІІІ, наявні підстави вважати, що документи, а саме розшифровка руху по рахунку ФОП Крупна Лприса Георгіївна , у тому числі електронна за період: 28.10.2016, 17.11.2016, 17.11.2016, 29.11.2016, є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю та наявна лише в центральному відділенні ПАТ Ощадбанк , розташованого за адресою м. Київ, ул. Госпітальна, 12-г.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Отже, перевірка у кримінальному провадженні не є заходом забезпечення кримінального провадження, в розумінні визначеному в розділі ІІ КПК, а є законним способом збирання стороною обвинувачення доказів, відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншим шляхом одержати вказану інформацію неможливо, суд дійшов висновку про необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних документів та можливість їх вилучити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 9, 40, 71, 91, 93-94, 99, 131-132 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Надати дозвіл слідчому Голоктіоновій А. О. або співробітникам МРВ УСБУ в Донецькій області, за дорученням слідчого до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме розшифровки руху по особистому рахунку, в тому числі й електронну, ФОП Крупна Лариса Георгіївна (ІПН НОМЕР_1), ЄДРПОУ: 35917784, п/р 26000962487830, про рух грошових коштів перерахованих державним учбовим закладом Красногорівське вище професійне училище , у період 28.10.2016, 17.11.2016, 17.11.2016, 29.11.2016., які знаходяться в Центральному відділенні ПАТ "Ощадбанк", за адресою м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.М. Ліпчанський

Дата документу 23.05.17