Ухвала

від 24.05.2017 по справі 757/28827/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28827/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 22016101110000026, -

В С Т А Н О В И В :

24.05.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать наступним особам: ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ТОВ «ХЕРСОНТОРГ» (код ЄДРПОУ: 39987127), ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (РНОКПП: НОМЕР_10 ), ТОВ «Преміум-Плюс» (код ЄДРПОУ: 32832195), СВОРІНА ІННА МИКОЛАЇВНА (РНОКПП: НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (РНОКПП: НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (РНОКПП: НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_18 (РНОКПП: НОМЕР_15 ), ОСОБА_19 (РНОКПП: НОМЕР_16 ), ОСОБА_14 (РНОКПП: НОМЕР_10 ), ОСОБА_20 (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_21 (РНОКПП: НОМЕР_18 ), ОСОБА_22 (РНОКПП: НОМЕР_19 ), ПП «Гілея-Інвест» (код ЄДРПОУ: 31918192), ОСОБА_23 (РНОКПП: НОМЕР_20 ), ОСОБА_24 (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_25 (РНОКПП: НОМЕР_22 ), ОСОБА_26 (РНОКПП: НОМЕР_23 ), ОСОБА_27 (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_28 (РНОКПП: НОМЕР_25 ), ОСОБА_29 (РНОКПП: НОМЕР_26 ), та які фактично використовуються ТОВ «Торговий Дім - «Фрегат» (код ЄДРПОУ 36100206) та співучасниками розслідуваного кримінального правопорушення, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення і їх вилучення, зокрема: обладнання для незаконного виготовлення, упаковки, зберігання та транспортування алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя та здоров`я людей; недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя та здоров`я людей, які використовуються при незаконному виготовленні алкогольних напоїв або інших підакцизних товарів; алкогольних напоїв, щодо яких є підстави вважати, що вони незаконно виготовлені з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя та здоров`я людей; українських та іноземних марок акцизного податку з ознаками підробки, документів щодо їх походження; обладнання для виготовлення та нанесення на продукцію підроблених марок акцизного податку; паспортних та інших ідентифікаційних документів з ознаками підробки, які посвідчують особи співучасників вчинюваного кримінального правопорушення; банківських пластикових карток, банківських виписок, документів щодо відкриття або закриття рахунків в банківських установах, платіжних доручень, документів щодо перерахування грошових коштів, документів фінансово-господарської діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, які стосуються виробництва, придбання та збуту алкогольної продукції, щодо якої є підстави вважати, що вона незаконно виготовлена з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя та здоров`я людей; грошових коштів, здобутих злочинним шляхом внаслідок незаконного виготовлення та збуту алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя та здоров`я людей; персональних електронно-обчислювальних машин, електронних приладів, носіїв інформації (флеш-карток, жорстких дисків), мобільних телефонів та сім-карток на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення розслідуваного злочину, що неможливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи; документів, печаток та штампів підприємств, установ та організацій, записних книжок або чорнових (робочих) записів з відомостями, що свідчать про вчинення розслідуваного злочину, були знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі його сліди та/або містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42016110000000566, внесеного 21.11.2016 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період 2016-2017 років група осіб із числа мешканців міста Києва та Київської області, одним з керівників якої є ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за участі ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у підпільних цехах на території міста Києва та Київської області, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво, незаконно виготовляли алкогольні напої з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя та здоров`я людей.

Так, при виготовленні фальсифікованої підакцизної продукції алкогольних напоїв, означені особи та наймані ними для здійснення зазначеної протиправної діяльності працівники, з метою підвищення проміле та доведення до заводських стандартів по хімічному та фізичному складу вказаної горілчаної продукції, використовували хімічні речовини та концентрати, які є небезпечним для життя людей та в разі їх споживання призводять до отруєння чи настання летальних наслідків.

В подальшому ОСОБА_32 та ОСОБА_33 , використовуючи можливості оптового збуту алкогольної продукції ТОВ «Торговий Дім - «Фрегат» (код ЄДРПОУ 36100206), за сприяння комерційного директора ТОВ «Торговий Дім - «Фрегат» ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_3 , керівника відділу продажів ТОВ «Торговий Дім - «Фрегат» ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_4 та фінансового директора ТОВ «Торговий Дім - «Фрегат» ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснювали збут виготовленої ними продукції на території України зі складських приміщень ТОВ «Торговий Дім - «Фрегат».

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що на даний час співучасники розслідуваного кримінального правопорушення продовжують свою злочинну діяльність. Встановлено, що після проходження завершеного циклу виробництва фальсифікованого алкоголю з недоброякісної сировини, готова до реалізації незаконно виготовлена алкогольна продукція відвантажувалась та відвантажується ОСОБА_37 та залученими ним до протиправної діяльності особами до складських приміщень ТОВ «Торговий Дім - «Фрегат», одне з яких розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Некрасова, 2.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належать наступним особам: ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ТОВ «ХЕРСОНТОРГ» (код ЄДРПОУ: 39987127), ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (РНОКПП: НОМЕР_10 ), ТОВ «Преміум-Плюс» (код ЄДРПОУ: 32832195), СВОРІНА ІННА МИКОЛАЇВНА (РНОКПП: НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (РНОКПП: НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (РНОКПП: НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_18 (РНОКПП: НОМЕР_15 ), ОСОБА_19 (РНОКПП: НОМЕР_16 ), ОСОБА_14 (РНОКПП: НОМЕР_10 ), ОСОБА_20 (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_21 (РНОКПП: НОМЕР_18 ), ОСОБА_22 (РНОКПП: НОМЕР_19 ), ПП «Гілея-Інвест» (код ЄДРПОУ: 31918192), ОСОБА_23 (РНОКПП: НОМЕР_20 ), ОСОБА_24 (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_25 (РНОКПП: НОМЕР_22 ), ОСОБА_26 (РНОКПП: НОМЕР_23 ), ОСОБА_27 (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_28 (РНОКПП: НОМЕР_25 ), ОСОБА_29 (РНОКПП: НОМЕР_26 ).

Таким чином, в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні обшуку нежитлових приміщень, які фактично використовуються ТОВ «Торговий Дім - «Фрегат» (код ЄДРПОУ 36100206) та співучасниками розслідуваного кримінального правопорушення, та які на праві приватної власності належать вказаним вище особам, оскільки у вказаних приміщеннях можуть знаходитись документальні матеріали, предмети, речі та цінності, які можуть слугувати доказами у кримінальному провадженні, а також інші дані, які можуть бути використані в ході досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку, а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення банківських пластикових карток, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом внаслідок незаконного виготовлення та збуту алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя та здоров`я людей, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42016110000000566 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать наступним особам: ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ТОВ «ХЕРСОНТОРГ» (код ЄДРПОУ: 39987127), ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (РНОКПП: НОМЕР_10 ), ТОВ «Преміум-Плюс» (код ЄДРПОУ: 32832195), СВОРІНА ІННА МИКОЛАЇВНА (РНОКПП: НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (РНОКПП: НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (РНОКПП: НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_18 (РНОКПП: НОМЕР_15 ), ОСОБА_19 (РНОКПП: НОМЕР_16 ), ОСОБА_14 (РНОКПП: НОМЕР_10 ), ОСОБА_20 (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_21 (РНОКПП: НОМЕР_18 ), ОСОБА_22 (РНОКПП: НОМЕР_19 ), ПП «Гілея-Інвест» (код ЄДРПОУ: 31918192), ОСОБА_23 (РНОКПП: НОМЕР_20 ), ОСОБА_24 (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_25 (РНОКПП: НОМЕР_22 ), ОСОБА_26 (РНОКПП: НОМЕР_23 ), ОСОБА_27 (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_28 (РНОКПП: НОМЕР_25 ), ОСОБА_29 (РНОКПП: НОМЕР_26 ), та які фактично використовуються ТОВ «Торговий Дім - «Фрегат» (код ЄДРПОУ 36100206) та співучасниками розслідуваного кримінального правопорушення, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення і їх вилучення, зокрема: обладнання для незаконного виготовлення, упаковки, зберігання та транспортування алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя та здоров`я людей; недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя та здоров`я людей, які використовуються при незаконному виготовленні алкогольних напоїв або інших підакцизних товарів; алкогольних напоїв, щодо яких є підстави вважати, що вони незаконно виготовлені з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя та здоров`я людей; українських та іноземних марок акцизного податку з ознаками підробки, документів щодо їх походження; обладнання для виготовлення та нанесення на продукцію підроблених марок акцизного податку; паспортних та інших ідентифікаційних документів з ознаками підробки, які посвідчують особи співучасників вчинюваного кримінального правопорушення; банківських виписок, документів щодо відкриття або закриття рахунків в банківських установах, платіжних доручень, документів щодо перерахування грошових коштів, документів фінансово-господарської діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, які стосуються виробництва, придбання та збуту алкогольної продукції, щодо якої є підстави вважати, що вона незаконно виготовлена з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя та здоров`я людей; персональних електронно-обчислювальних машин, електронних приладів, носіїв інформації (флеш-карток, жорстких дисків), мобільних телефонів та сім-карток на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення розслідуваного злочину, що неможливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи; документів, печаток та штампів підприємств, установ та організацій, записних книжок або чорнових (робочих) записів з відомостями, що свідчать про вчинення розслідуваного злочину, були знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі його сліди та/або містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28827/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

24.05.2017