Ухвала

від 25.05.2017 по справі 761/17398/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/17398/17

Провадження № 1-кс/761/10789/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А.., розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Генеральної прокуратури України Антонець О.В., внесене по кримінальному провадженню №32014110130000014 від 19.02.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ Державна продовольча зернова корпорація України , код 37243279, які стосовно СФГ Ланагросервіс ММ , код 31295709, ТОВ Фортуна Сільвер , код 38919255, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Генеральної прокуратури України Антонець О.В., по кримінальному провадженню за №32014110130000014 від 19.02.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ Державна продовольча зернова корпорація України , код 37243279, які стосовно СФГ Ланагросервіс ММ , код 31295709, ТОВ Фортуна Сільвер , код 38919255.

Клопотання обґрунтовується тим, що службовими особами ДП Укрспирт , з метою розтрати чужого майна - грошових коштів ДП Укрспирт , та умисного ухилення від сплати податків, у період 2014 року, було здійснено безпідставне перерахування грошових коштів на ряд сумнівних підприємств, у тому числі на підприємство СФГ Ланагросервіс ММ (31295709), СФГ Промінь агросервіс (31295709) на суму біля 16 млн. грн.

СФГ Ланагросервіс ММ (31295709), СФГ Промінь агросервіс (31295709) являється фіктивним та здійснювало діяльність з порушенням діючого законодавства України.

Також встановлено, що у період травня - червня 2014 року на адресу двох структурних підрозділів ДП Укрспирт , а саме Марилівського МПД ДП Укрспирт та Підгайчивського МПД ДП Укрспирт здійснювалось постачання зерна з Богданівецького елеватору, а саме: з філії ПАТ ДПЗКУ Богданівецький комбінат хлібопродуктів , який розташований за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Богданівці, вул. Привокзальна, 1.

Постачання зерна згідно одних товарно-транспортних накладних здійснювало фіктивне підприємство СФГ Ланагросервіс ММ , код 31295709, а згідно інших товарно-транспортних накладних, які 17.06.2016 року були вилучені у ході обшуку на Підгайчивському МПД ДП Укрспирт , підприємство ТОВ Фортуна Сільвер , код 38919255, яке також має ознаки фіктивності.

Також в матеріалах кримінального провадження маються товарно-транспортні накладні СФГ Ланагросервіс ММ адресовані Марилівському МПД ДП Укрспирт за травень 2014 року, де в пункті навантаження вказано Богданівецьке КХП. В даних товарно - транспортних накладних відсутні підписи вантажовідправника та водіїв.

Вищевказані дані, свідчать про внесення недостовірних відомостей в товарно - транспортні накладні.

Документи ПАТ Державна продовольча зернова корпорація України по взаємовідносинам з СФГ Ланагросервіс ММ , код 31295709, ТОВ Фортуна Сільвер , код 38919255, за період 2014 року мають значення для встановлення фактичних даних про обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочину.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, прокурор просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригінали та копій усіх вказаних прокурором у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Генеральної прокуратури України Антонець О.В., внесене по кримінальному провадженню №32014110130000014 від 19.02.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ Державна продовольча зернова корпорація України , код 37243279, які стосовно СФГ Ланагросервіс ММ , код 31295709, ТОВ Фортуна Сільвер , код 38919255, - задовольнити.

Надати прокурору у кримінальному проваджені - прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Генеральної прокуратури України старший радник юстиції Антонець О.В., ст. слідчому з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковнику податкової міліції Поповичуку В.О., право тимчасового доступу до речей і документів (інформації) з можливістю вилучити їх оригінали та належним чином завірені копії, які перебувають у володінні ПАТ Державна продовольча зернова корпорація України , код 37243279, які стосовно СФГ Ланагросервіс ММ , код 31295709, ТОВ Фортуна Сільвер , код 38919255, за період 2014 року, а саме:

копії договорів, податкових накладних, розрахунків коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних, видаткових накладні, актів, платіжних документи, касових документів,

оригінали товарно-транспортних накладних, видаткові накладні, приходні ордери на сировину, видаткові ордери на сировину,

копії банківських документів, документів складського обліку, реєстру виданих та отриманих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, а також до журналів філії ПАТ Державна продовольча зернова корпорація України Богданівецький комбінат хлібопродуктів , де фіксується інформація про ввезення, вивезення та облік товарно-матеріальних цінностей.

Службовим особам ПАТ Державна продовольча зернова корпорація України , код 37243279, забезпечити прокурору, слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригінали та копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали прокурор, слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити ПАТ Державна продовольча зернова корпорація України , код 37243279 (службовим особам) її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ Державна продовольча зернова корпорація України , код 37243279 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: