Ухвала

від 30.05.2017 по справі 464/3778/17

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/3778/17

пр.№ 1-кс/464/1045/17

У Х В А Л А

про проведення обшуку

30 травня 2017 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням Законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про проведення обшуку,

установив:

прокурор відділу нагляду за додержанням Законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017140000000032 від 04.04.2017, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 Кримінального кодексу України, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , яке розміщене на території авто-гаражного кооперативу «Зубрівський» (ЄДРПОУ 22336628) за адресою: м.Львів, вул.Зубрівська, 1А (право власності не зареєстровано), з метою виявлення та вилучення оригіналів фінансово-господарських документів, бухгалтерських документів (чорнової бухгалтерії), печаток, штампів, кліше фіктивних фірм, комп`ютерної техніки, чорнових записів, робочих зошитів, не облікованих готівкових коштів, товарів (у тому числі підакцизних товарів), ввезених на територію України шляхом їх подрібнення, інших документів, предметів та речей, що можуть мати силу доказів у справі і вказувати на місцезнаходження усіх учасників злочинної діяльності.

В обґрунтування покликається на те, то слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017140000000032 від 04.04.2017 щодо вчинення невстановленими особами організації групи людей, з метою переміщення останніми через державний кордон України подрібнених партій товару без сплати відповідних митних платежів та податків, для подальшої реалізації таких товарів на території України фізичним особам, підприємствам, установам та організаціям з метою отримання прибутку, відповідно до матеріалів оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області від 31.03.2017. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.212 Кримінального кодексу України. З вищевказаних матеріалів вбачається, що оперативним управлінням ГУ ДФС у Львівській області у рамках операції «Рубіж-2017» та Львівською митницею ДФС відповідно до Розпорядження № 71-р від 15.06.2016 «Про вжиття додаткових заходів боротьби з незаконним ввезенням на митну територію України товарів, шляхом подрібнення партій товару» та на виконання п.5.1 протоколу апаратної наради ГУ ДФС у Львівській області № 12 від 28.09.2015 постійно здійснюються заходи з метою забезпечення боротьби з неправомірним ввезенням громадянами на митну територію України товарів, які за своїм характером ввезення (тобто перевищують особисті, сімейні потреби, зокрема ввезення громадянами однотипних товарів), свідчать про можливе здійснення громадянами незаконної підприємницької діяльності. Проведеним аналізом переміщення через державний кордон таких товарів громадянами, встановлено їх фактичне подрібнення на партії, що явно перевищує особисті, сімейні потреби громадян. Таким чином, невстановлені особи, з метою ухилення від сплати належних платежів, здійснюють на території Республіки Польща подрібнення товарів на окремі партії у межах неоподаткованої норми та передають їх громадянам, які переміщували їх на власних транспортних засобах за грошову винагороду через митний кордон України у пунктах пропуску МП «Краковець», «Мостиська», «Рава-Руська», «Смільниця», «Угринів» та «Грушів» Львівської митниці ДФС. Ввезені товари у великих кількостях накопичуються та акумулюються у складських приміщеннях на території Львівської області, з метою подальшої реалізації їх на тіньовому ринку за готівкові кошти. У ході відпрацювання оперативним управлінням ГУ ДФС у Львівській області встановлено, що рідними братами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_3 ), проживає за тією ж адресою, через інтернет - магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у великих кількостях здійснюється реалізація товарів народного споживання іноземного виробництва (продукти харчування, побутова хімія, засоби особистої гігієни, алкогольні напої без будь-яких марок акцизного податку), які ввозяться на територію України подрібненими паріями без сплати митних платежів. Згідно проведеного аналізу отриманих реєстраційних документів, для здійснення вищевказаної незаконної діяльності (накопичення/складування вище перелічених товарів) використовуються: нежитлові (складські) приміщення, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , які належать на праві власності, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ) та ТОВ «Ельвіс» (ЄДРПОУ 20788467), співзасновником якого є ОСОБА_6 , гаражне приміщення № НОМЕР_1 , яке розміщене на території авто-гаражного кооперативу «Зубрівський» (ЄДРПОУ 22336628) за адресою: м.Львів, вул.Зубрівська, 1А (право власності не зареєстровано). Товари, які акумулюються у вищевказаних приміщеннях, реалізовуються шляхом приймання замовлень на вказаному сайті та відправки товару через поштового оператора «Нова пошта» від імені ОСОБА_5 . Оплата проводиться готівковими коштами безпосередньо при зустрічі з ОСОБА_5 , а також через перерахунок на банківську картку «Приватбанк» його брата ОСОБА_4 № НОМЕР_5 . Також встановлено, що ОСОБА_5 зареєстрований в органах ГУ ДФС у Львівській області фізичною особою-підприємцем, однак починаючи з 2013 року податкову звітність до органів ДФС не подає. Беручи до уваги викладене, є достатні підстави вважати, що у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , яке розміщене на території авто-гаражного кооперативу «Зубрівський» (ЄДРПОУ 22336628) за адресою: м.Львів, вул.Зубрівська, 1А зберігються товари, які ввезені на територію України подрібненими партіями без сплати відповідних митних платежів, а також інші документи, предмети та речі: фінансово-господарські документи, бухгалтерські документи (чорнової бухгалтерії), печатки, штампи, кліше фіктивних фірм, комп`ютерна техніка, чорнові записи, робочі зошити, необліковані готівкові кошти, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому з метою запобігання пошкодження або знищення вищевказаних документів, просить клопотання задоволити.

Заслухавши думку прокурора, який заявлене клопотання підтримав у повному обсязі, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 Кримінального процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ч.3 ст.234 Кримінального процесуального кодексу України, з доводів, викладених ним у клопотанні та у суді, і матеріалів кримінального провадження, вбачаються передбачені ст.234 Кримінального процесуального кодексу України підстави до задоволення клопотання про обшук.

Керуючись ст.ст. 234-235, 309, 369-372, 532 Кримінального процесуального кодексу України,

постановив:

клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням Законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про проведення обшуку - задоволити.

Надати дозвіл старшим слідчим з ОВС 3-го відділу розслідувань кримінальних правопорушень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на проведення обшуку у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , яке розміщене на території авто-гаражного кооперативу «Зубрівський» (ЄДРПОУ 22336628) за адресою: м.Львів, вул.Зубрівська, 1А (право власності не зареєстровано), з метою виявлення та вилучення оригіналів фінансово-господарських документів, бухгалтерських документів (чорнової бухгалтерії), печаток, штампів, кліше фіктивних фірм, комп`ютерної техніки, чорнових записів, робочих зошитів, не облікованих готівкових коштів, товарів (у тому числі підакцизних товарів), ввезених на територію України шляхом їх подрібнення, інших документів, предметів та речей, що можуть мати силу доказів у справі і вказувати на місцезнаходження усіх учасників злочинної діяльності у кримінальному провадженні № 32017140000000032 від 04.04.2017.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1