Ухвала

від 15.02.2017 по справі 200/2038/17

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 200/2038/17

Провадження №1-кс/200/1191/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Костівої О.В., розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №32017041640000004 від 23.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

Службові особи ТОВ "КРИВОРІЖСПЕЦРЕМОНТ" (код 33453203), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, протягом 2014 - 2016 років з метою ухилення від сплати податків, діючи умисно, в порушення вимог п.198.1, п.198.2, п.198.3 ст.198, п.200.1, п.200.2, п.200.4 ст.200 Податкового кодексу України від 02.12.10 №2755-VI, шляхом проведення безтоварних операцій, з підприємствами, які мають ознаки фіктивності - ТОВ Сіммбуд (код 38545822), ТОВ Маріот Груп (код 38917625), ТОВ Феніск (код 38782469), ТОВ Профіт Партнер (код 39207798), ТОВ Крістал Буд (код 39273897), ТОВ Смарт ОСОБА_2 (код 39209423), ТОВ Арт ОСОБА_3 (код 39194695), ТОВ Алінсо (код 39383247), ТОВ Кастром Груп (код 39446390), ТОВ Мікос Торг (код 39508193), ТОВ Черато (код 39507311), ТОВ Ротмент (код 39380597), , ТОВ Юпоком (код 39652722), ТОВ Юнітакс (код 39446359), ТОВ ТБС ік (код 35113434), ТОВ Промбіржа (код 40431162), занизили податок на додану вартість на суму 4 252 261 грн, що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету держави у особливо великих розмірах. На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов'язати керівника АТ УкрСиббанк (МФО 351005), надати слідчому СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), а саме до: документів, наданих службовими особами підприємства ТОВ "КРИВОРІЖСПЕЦРЕМОНТ" (код 33453203) для відкриття рахунків №26005039498900 (код валюти 643 - російський рубль, 840 - долар США, 980 - українська гривня), №26049039498900 (код валюти 980 - українська гривня), їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; виписок про рух грошових коштів по рахункам №26005039498900 (код валюти 643 - російський рубль, 840 - долар США, 980 - українська гривня), №26049039498900 (код валюти 980 - українська гривня), за період з 01.01.2014 року по момент виконання ухвали слідчого судді , на магнітних та паперових носіях , з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ "КРИВОРІЖСПЕЦРЕМОНТ" (код 33453203), за період з 01.01.2014 року по момент виконання ухвали слідчого судді , в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт» ; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з поданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці; відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ "КРИВОРІЖСПЕЦРЕМОНТ" (код 33453203) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 15.03.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко