Вирок

від 01.06.2017 по справі 760/6295/17

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 760/6295/17-к

Провадження № 1-кп/760/889/17

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2017 року Солом`янський районний суд м. Києва

в складі головуючого- судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2017 року за №32017100100000033 за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Києва, громадянина України, одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Обвинувачений ОСОБА_6 в січні 2016 року в денний час доби перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 отримав від невстановленої досудовим слідством особи пропозицію придбати підприємство ТОВ « УКР АзіяБіз»/ код 39546303/, на яку погодився, надавши невстановленій досудовим розслідуванням особі свої анкетні дані для виготовлення документів,що подаються для перереєстрації підприємства.

Реалізуючи злочинний умисел направлений на придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 14.01.2016 року діючи на прохання невстановлених досудовим розслідуванням осіб, без наміру в подальшому проводити законну підприємницьку діяльність, перебуваючи в м. Києві, біля зупинки « НАУ» в денний час доби, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи та засвідчив своїм підписом документи, а саме: договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі ТОВ « Укр Азія Біз», протоколи Загальних зборів учасників ТОВ « Укр Азія Біз» № 13/01/16 та № 26/01/16, наказ № 14/01 від 14.01.2016 про призначення на посаду директора ТОВ « Укр Азія Біз», згідно яких 13.01.2016 року ОСОБА_5 був прийнятий до Товариства як новий учасник та призначений директором з 14.01.2016 року.

Отримавши від ОСОБА_5 підписи та завірені ним необхідні для здійснення перереєстрації документи ТОВ « Укр Азія Біз», невстановлені досудовим розслідуванням особи в органах державної реєстрації Печерського району м. Києва за адресою: м.Київ, вул. Суворого,19 провели перереєстрацію юридичної особи ТОВ « Укр Азія Біз», що в подальшому надало можливість невстановленим досудовим розслідуванням особам використовувати ТОВ « Укр Азія Біз» для прикриття незаконної діяльності під виглядом податкової вигоди іншим суб`єктам господарської діяльності під виглядом здійснення реальних фінансово-господарських операцій з купівлі- продажу товарно-матеріальних цінностей.

Також, реалізуючи злочинний умисел, направлений на забезпечення прикриття незаконної діяльності ОСОБА_5 , погодився на пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи здійснити дії по оформленню на своє ім.»я у банківській установі поточного рахунку ТОВ « Укр Азія Біз»/ ЄДРПОУ 39546303/. Так, 31.03.2016 року, перебуваючи в приміщенні ПАТ « АльфаБанк»/МФО 300346/ за адресою: м. Київ,вул. Борщагівська,195/43, ОСОБА_5 надав банку необхідні документи і від імені директора ТОВ « Укр Азія Біз» оформив на своє ім.»я поточний рахунок № НОМЕР_1 , чим надав можливість зацікавленим особам одноособово контролювати й використовувати грошові кошти на розрахунковому рахунку під час вчинення злочинної діяльності.

Так, протягом 2016 року невстановлені особи використовували банківський рахунок ТОВ « Укр Азія Біз» для перерахунку грошових коштів за купівлю товарно- матеріальних цінностей, де зазначали контрагента з реквізитами: ТОВ « Лотос-Груп»/ЄДРПОУ 39025169/, що підтверджує факт використання ТОВ « Укр Азія Біз» для прикриття їх незаконної діяльності.

Жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « Укр Азія Біз» обвинувачений не мав, підприємство перереєстрував на своє ім`я на прохання невстановленої досудовим розслідуванням особи без мети здійснення господарської діяльності. Реєстраційних документів ТОВ «« Укр Азія Біз» не мав, лише підписував та передавав невстановленим досудовим розслідуванням особам, жодних документів податкової та бухгалтерської звітності вказаного підприємства не складав і не підписував, податкову звітність до органів Державної фіскальної служби не подавав та нікого на це не уповноважував, жодних службових осіб ТОВ «« Укр Азія Біз» не призначав, жодної дії з поточними рахунками підприємства в банківських установах ПАТ « Альфа-Банк» або інших, не вчиняв, ключами до систем дистанційного обслуговування рахунків « Клієнт-банк» він не володів, як не володів печаткою підприємства та місце її знаходження йому не відомо.

Вказані дії обвинуваченого ОСОБА_5 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України як співучасть у формі пособництва, а саме наданні засобів та усунення перешкод, сприяв у вчинені фіктивного підприємництва, тобто придбання суб`єкта підприємницького діяльності/ юридичної особи/ з метою прикриття незаконної діяльності.

29.03.2017 року між прокурором місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 якій на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні № №32017100100000033 та підозрюваним ОСОБА_5 в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та ОСОБА_5 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного провадження обставин, ОСОБА_5 зобов`язався під час судового розгляду у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнати свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення. Також, сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_5 повинен понести за вчинене кримінальне правопорушення, а саме за ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України у виді штрафу у розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 гривень.

В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз`яснені підозрюваному.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в угоді міру покарання.

Обвинувачений в судовому засіданні також просив вказану угоду з прокурором затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України в обсязі підозри, дав згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання, заявив, що здатен виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання.

Захисник також просив затвердити угоду про визнання винуватості від 29.03.2017 року.

Кримінальне правопорушення , у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_5 згідно із ст. 12 КК України є кримінальним правопорушенням невеликої тяжкості, від якого потерпілих немає.

Суд шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з`ясовано, що ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

На підставі об`єктивно з`ясованих обставин, суд дійшов висновку, що мале місце діяння, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_5 умови угоди про визнання винуватості, її форма та зміст відповідають вимогам КПК та КК України, діям обвинуваченого надана правильна правова кваліфікація за ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України, а тому наявні всі правові підстави для затвердження вказаної угоди та призначення ОСОБА_5 узгодженого сторонами цієї угоди покарання.

Враховуючи викладене, керуючись п. 1 ч. 3 ст. 314, ч. 2 ст. 373, ст. ст. 122, 374, 474 та 475 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 29.03.2017 року укладену між прокурором ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_7 .

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого за ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України та призначити йому узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 29.03.2017 року покарання у виді штрафу у розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500/Вісім тисяч п`ятьсот/ гривень.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до апеляційного суду міста Києва через Солом`янський районний суд міста Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення.

Суддя ОСОБА_1 .