Ухвала

від 27.03.2017 по справі 200/5141/17

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 200/5141/17

Провадження №1-кс/200/3044/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12017040000000497 від 23.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

27 березня 2017 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, обґрунтувавши його наступним.

Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000000497 від 23.02.2017 за фактом розкрадання бюджетних коштів службовими особами Самарської районної у м. Дніпро ради, які у період 2016 року, вступивши злочинну змову із службовими особами ТОВ ВКП «Стандарт-ЛТД», зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розкрадання бюджетних коштів, виділених на виконання ремонту доріг і благоустрою території, шляхом перерахування коштів за безтоварні операції на рахунки фіктивних підприємств, з метою їх конвертування в готівку, внаслідок чого заволоділи бюджетними коштами, чим спричинили значні збитки державі. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ ВКП «СТАНДАРТ ЛТД» (ЄДРПОУ 13462148, протягом 2016 року отримано від ВКГ Самарської районної у м. Дніпро ради (ЄДРПОУ 13416788) та Любимівської сільради (ЄДРПОУ 04339741) бюджетні грошові кошти у сумі понад 6 млн. грн. за виконання поточних ремонтів доріг та благоустрою території. Проведеними заходами встановлено, що роботи фактично виконано не в повному об`ємі, а частина бюджетних коштів перераховується на підприємства з ознаками «фіктивності» з метою їх легалізації. В подальшому службовими особами ТОВ ВКП «СТАНДАРТ ЛТД» грошові кошти в сумі 2 млн. грн. перераховано на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності»:ТОВ «ЕКАТЕРИНИНСЬКИЙ КОНТРАКТ» (ЄДРПОУ 4020023), та ТОВ «АРТЕМІДА ІМПОРТ» (ЄДРПОУ 40551175). Підприємства за юридичними адресами не знаходяться, директори вказаних підприємств фактичної діяльності не здійснюють. Також, допитаний свідок у кримінальному провадженні пояснив, що дійсно за адресою м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14 групою осіб здійснюється діяльність щодо «конвертування» грошових коштів за допомогою підприємств: ТОВ «Дніпропетровський завод спеціального обладнання», ТОВ «АРТЕМІДА ІМПОРТ», ТОВ «Ротор електрік плюс» та інших. До вказаної групи осіб входять ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші особи. При цьому документи, які мають значення для встановленні істини у кримінальному провадженні, можуть зберігатись у автомобілях якими користується заступник директора ТОВ «Дніпропетровський завод спеціального обладнання» (код: 38923921), ТОВ «Дніпропетровський завод спеціального обладнання» (код: 40935683), громадянин ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме автомобілі: Nissan Micra реєстраційний знак НОМЕР_1 (згідно реєстраційної картки ТЗ належить ОСОБА_7 ), автомобілі Nissan Teana реєстраційний знак НОМЕР_2 (згідно реєстраційної картки ТЗ належить ОСОБА_7 ), автомобілі Daewoo Lanos реєстраційний знак НОМЕР_3 (згідно реєстраційної картки ТЗ належить ОСОБА_7 ).

Метою проведення обшуку є виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки вважаю доведеним що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні місці та іншим шляхом отримати відшукуванні речі і документи, тобто сприяти встановленню істини у справі, окрім проведення обшуку у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , або за дорученням слідчого членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017040000000497 від 23.02.2017, проведення обшуку автомобіля Daewoo Lanos реєстраційний знак НОМЕР_3 , з метою виявлення та вилучення предметів злочинної діяльності, а саме: виявлення (відшукування) і вилучення документів та інших суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності», «транзитності», фізичних осіб-підприємців, а саме: первинної документації по взаємовідносинам з контрагентами, списків співробітників, документів складського та чорнового обліку, банківських карток, ключів системи «клієнт-банк», печаток, штампів, факсиміле, мобільних телефонів, серверів, жорстких дисків електронних інформаційних систем, ноутбуків, паперових і магнітних носіїв інформації, змінних носіїв інформації, чорнових записів, чорнової бухгалтерії, угод, додатків і доповнень до них, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, книг обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), доручень, товарно-транспортних документів, податкових накладних, реєстрів податкових накладних, накладних, рахунків, актів виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжних документів, документів складського обороту, документів здачі товару, робіт (послуг) на збереження, інших документів пов`язаних із діяльністю вищезазначених підприємств, статутних, реєстраційних документів, інших предметів й цінностей (грошових коштів), здобутих злочинним шляхом, що мають значення для кримінального провадження.

Строк дії ухвали - до 27 квітня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1