Ухвала

від 27.03.2017 по справі 200/5140/17

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 200/5140/17

Провадження №1-кс/200/3043/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Полонова С.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Полонова С.І. по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12017040000000497 від 23.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

27 березня 2017 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Полонов С.І. звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лавровичем А.І., про надання дозволу на проведення обшуку, обґрунтувавши його наступним.

Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000000497 від 23.02.2017 за фактом розкрадання бюджетних коштів службовими особами Самарської районної у м. Дніпро ради, які у період 2016 року, вступивши злочинну змову із службовими особами ТОВ ВКП Стандарт-ЛТД , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розкрадання бюджетних коштів, виділених на виконання ремонту доріг і благоустрою території, шляхом перерахування коштів за безтоварні операції на рахунки фіктивних підприємств, з метою їх конвертування в готівку, внаслідок чого заволоділи бюджетними коштами, чим спричинили значні збитки державі. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ ВКП СТАНДАРТ - ЛТД (ЄДРПОУ 13462148, протягом 2016 року отримано від ВКГ Самарської районної у м. Дніпро ради (ЄДРПОУ 13416788) та Любимівської сільради (ЄДРПОУ 04339741) бюджетні грошові кошти у сумі понад 6 млн. грн. за виконання поточних ремонтів доріг та благоустрою території. Проведеними заходами встановлено, що роботи фактично виконано не в повному об'ємі, а частина бюджетних коштів перераховується на підприємства з ознаками фіктивності з метою їх легалізації. В подальшому службовими особами ТОВ ВКП СТАНДАРТ - ЛТД грошові кошти в сумі 2 млн. грн. перераховано на рахунки підприємств з ознаками фіктивності :ТОВ ЕКАТЕРИНИНСЬКИЙ КОНТРАКТ (ЄДРПОУ 4020023), та ТОВ АРТЕМІДА ІМПОРТ (ЄДРПОУ 40551175). Підприємства за юридичними адресами не знаходяться, директори вказаних підприємств фактичної діяльності не здійснюють. Також, допитаний свідок у кримінальному провадженні пояснив, що дійсно за адресою м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14 групою осіб здійснюється діяльність щодо конвертування грошових коштів за допомогою підприємств: ТОВ Дніпропетровський завод спеціального обладнання , ТОВ АРТЕМІДА ІМПОРТ , ТОВ Ротор електрік плюс та інших. До вказаної групи осіб входять ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інші особи. При цьому документи, які мають значення для встановленні істини у кримінальному провадженні, можуть зберігатись у автомобілях якими користується заступник директора ТОВ Дніпропетровський завод спеціального обладнання (код: 38923921), ТОВ Дніпропетровський завод спеціального обладнання (код: 40935683), громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 а саме автомобілі: НОМЕР_1 (згідно реєстраційної картки ТЗ належить ОСОБА_5.), автомобілі НОМЕР_2 (згідно реєстраційної картки ТЗ належить ОСОБА_5.), автомобілі НОМЕР_3 (згідно реєстраційної картки ТЗ належить ОСОБА_5.).

Метою проведення обшуку є виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення.

Слідчий Полонов С.І. у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки вважаю доведеним що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні місці та іншим шляхом отримати відшукуванні речі і документи, тобто сприяти встановленню істини у справі, окрім проведення обшуку у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Лавровичу А.І., слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Полонову С.І., або за дорученням слідчого членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017040000000497 від 23.02.2017, проведення обшуку автомобіля НОМЕР_1, з метою виявлення та вилучення предметів злочинної діяльності, а саме: виявлення (відшукування) і вилучення документів та інших суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності , транзитності , фізичних осіб-підприємців, а саме: первинної документації по взаємовідносинам з контрагентами, списків співробітників, документів складського та чорнового обліку, банківських карток, ключів системи клієнт-банк , печаток, штампів, факсиміле, мобільних телефонів, серверів, жорстких дисків електронних інформаційних систем, ноутбуків, паперових і магнітних носіїв інформації, змінних носіїв інформації, чорнових записів, чорнової бухгалтерії, угод, додатків і доповнень до них, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, книг обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), доручень, товарно-транспортних документів, податкових накладних, реєстрів податкових накладних, накладних, рахунків, актів виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжних документів, документів складського обороту, документів здачі товару, робіт (послуг) на збереження, інших документів пов'язаних із діяльністю вищезазначених підприємств, статутних, реєстраційних документів, інших предметів й цінностей (грошових коштів), здобутих злочинним шляхом, що мають значення для кримінального провадження.

Строк дії ухвали - до 27 квітня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко