Ухвала

від 30.03.2017 по справі 200/5079/17

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 200/5079/17

Провадження №1-кс/200/3008/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12017040000000497 від 23.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

27 березня 2017 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , обґрунтувавши його наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000000497 від 23.02.2017 за фактом розкрадання бюджетних коштів службовими особами Самарської районної у м. Дніпро ради, які у період 2016 року, вступивши злочинну змову із службовими особами ТОВ ВКП Стандарт-ЛТД , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розкрадання бюджетних коштів, виділених на виконання ремонту доріг і благоустрою території, шляхом перерахування коштів за безтоварні операції на рахунки фіктивних підприємств, з метою їх конвертування в готівку, внаслідок чого заволоділи бюджетними коштами, чим спричинили значні збитки державі. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ ВКП СТАНДАРТ - ЛТД (ЄДРПОУ 13462148, протягом 2016 року отримано від ВКГ Самарської районної у м. Дніпро ради (ЄДРПОУ 13416788) та Любимівської сільради (ЄДРПОУ 04339741) бюджетні грошові кошти у сумі понад 6 млн. грн. за виконання поточних ремонтів доріг та благоустрою території. Проведеними заходами встановлено, що роботи фактично виконано не в повному об'ємі, а частина бюджетних коштів перераховується на підприємства з ознаками фіктивності з метою їх легалізації. В подальшому службовими особами ТОВ ВКП СТАНДАРТ - ЛТД грошові кошти в сумі 2 млн. грн. перераховано на рахунки підприємств з ознаками фіктивності :ТОВ ЕКАТЕРИНИНСЬКИЙ КОНТРАКТ (ЄДРПОУ 4020023), та ТОВ АРТЕМІДА ІМПОРТ (ЄДРПОУ 40551175). Підприємства за юридичними адресами не знаходяться, директори вказаних підприємств фактичної діяльності не здійснюють. Також, допитаний свідок у кримінальному провадженні пояснив, що дійсно за адресою м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14 групою осіб здійснюється діяльність щодо конвертування грошових коштів за допомогою підприємств: ТОВ Дніпропетровський завод спеціального обладнання , ТОВ АРТЕМІДА ІМПОРТ , ТОВ ОСОБА_3 електрік плюс та інших. До вказаної групи осіб входять ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та інші особи.

З метою встановлення руху грошових коштів, встановлення ознак фіктивності серед контрагентів, відсутності поставок товарів (робіт, послуг) по ланцюгу постачання, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу інформації про рух грошових коштів по відкритих рахунках: № 26 00 НОМЕР_1 (українська гривня), № 26 05 НОМЕР_2 (українська гривня), № 26005014703901 (українська гривня), що належать підприємству ТОВ ОСОБА_3 Плюс (код ЄДРПОУ 39975881), та знаходяться в ПАТ Альфа Банк (МФО 300346) м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов'язати керівника ПАТ Альфа Банк (МФО 300346) м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 - надати прокурору у кримінальному провадженні, слідчим слідчої групи або працівникам оперативних підрозділів за дорученням тимчасовий доступ до речей і документів із подальшим їх вилученням, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздрукованої на паперовому носію та в електронному вигляді інформацію про рух грошових коштів за період з 01.01.2016 по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження/перерахування, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документа, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми платежу, призначення платежу по наступним рахункам: № 26 00 НОМЕР_1 (українська гривня), № 26 05 НОМЕР_2 (українська гривня), № 26005014703901 (українська гривня), що належать підприємству ТОВ ОСОБА_3 Плюс (код ЄДРПОУ 39975881), та знаходяться в.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 30.04.2017.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г. Сліщенко